Ухвала суду № 70126505, 06.11.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/16742/17

Провадження № 1-кс/638/3011/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року Слідчий суддя Дзержинськогорайонного суду м. Харкова Грищенко І.О.

за участю секретаря Самогньозд О.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Сімонова С.С., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Ольховим Б.С. за матеріалами кримінального провадження №12017220480004205, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначає, що 23.08.2017 року до чергової частини Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ «Укравіт» ЄДРПОУ 36838887 та ТОВ «Укравіт- Схід» ЄДРПОУ 31557852 громадянина ОСОБА_3 про те, що в 2013-2014 р.р. посадові особи ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, які належать вищевказаним підприємствам, чим заподіяли останнім значну майнову шкоду.

24.08.2017 року слідчим Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480004205 та надано попередню правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 192 КК України

З матеріалів кримінального провадження та допиту представника потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 25 квітня 2013 року підприємство ТОВ «Укравіт - Схід» ЄДРПОУ 31557852 в особі директора ОСОБА_4 уклало з ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473 в особі директора ОСОБА_5 договір поставки № 250402 на умовах товарного кредиту, за яким ТОВ «Укравіт - Схід» передавало у власність позичальника - ТОВ «Деметра» хімічні засоби захисту рослин, відповідно до якого у позичальник зобов'язувався сплатити кошти за поставлений товар в строк до 01.10.2013 року на загальну суму 42394,73 дол. США, що в еквіваленті становило 345517,05 грн., однак до теперішнього часу свої зобов'язання не виконав.

18 березня 2014 року ТОВ «Укравіт» ЄДРПОУ 36838887 в особі директора ОСОБА_6 уклало з ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473, в особі директора ОСОБА_5 договір поставки № 18-04-14/03 на умовах товарного кредиту, за яким ТОВ «Укравіт» передавало у власність, а ТОВ «Деметра» прийняв хімічні засоби захисту рослин. Відповідно до умов договору позичальник зобов'язувався сплатити кошти за поставлений товар в строк до 30.10.2014 року на суму 54156 доларів США, що в еквіваленті становило 649872 грн., однак до теперішнього свої зобов'язання не виконала.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження було допитано в якості свідків комірника та засновник ТОВ «Укравіт - Схід» ОСОБА_7 та ОСОБА_8, відповідно, які повністю підтвердили зазначені факти щодо взаєморозрахунків з ТОВ «Деметра».

Крім того, представником ТОВ «Укравіт - Схід» ЄДРПОУ 31557852 та ТОВ «Укравіт» ЄДРПОУ 36838887 ОСОБА_3 та засновником ТОВ «Укравіт - Схід» ОСОБА_8 повідомлено, що їм відомо, що товар - хімічні засоби захисту рослин, який ТОВ «Деметра» отримала по договорам № 18-04-14/03 та № 250402 був повністю відвантажений на наступні підприємства: ПП «Будар» ЄДРПОУ 33803851, ТОВ «Абада» ЄДРПОУ 36031866, СФГ «ІВОТ» ЄДРПОУ 30425152, ТОВ «Імперський Колос» ЄДРПОУ 38492598, ТОВ «Вишнева-Агро» ЄДРПОУ 39597143, ЮКПФ «Центр сприяння розвитку сільського господарства регіону» ЄДРПОУ 24279194 та ФОП «ОСОБА_10» ІПН НОМЕР_1, за що вищевказані підприємства розрахувались з ТОВ «Деметра» в повному обсязі, однак останні, незважаючи на можливість усунення боргу розпорядились зазначеними грошима на власний розсуд.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за місцем юридичної реєстрації: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Енгельса 1, каб. 12 знаходиться лише поштова скринька ТОВ «Деметра», керівництво підприємства, бухгалтерська та фінансова документація знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 42, оф. 403/1.

В ході досудового розслідування постановою від 21.09.2017 призначено проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса, відповідно до якої поставлені питання щодо документального підтвердження: відвантаження хімічних засобів захисту рослин підприємством ТОВ «Укравіт - Схід» та ТОВ «Укравіт» на адресу ТОВ «Деметра» за договором поставки № 250402 та № 18-04-14/03, відповідно; перерахунку коштів ТОВ «Деметра» на адресу ТОВ «Укравіт - Схід» та ТОВ «Укравіт» за відвантажені хімічні засоби захисту рослин по договору № 250402 та № 18-04-14/03, відповідно; заборгованості ТОВ «Деметра» за поставлені підприємству хімічні засоби захисту рослин за договором № 250402 та № 18-04-14/03; відвантаження ТОВ «Деметра» хімічних засобів захисту рослин, що надійшли з підприємства ТОВ «Укравіт - Схід» та ТОВ «Укравіт» на адресу ПП «Будар», ТОВ «Абада», СФГ «ІВОТ», ТОВ «Імперський Колос», ТОВ «Вишнева-Агро», ЮКПФ «Центр сприяння розвитку сільського господарства регіону» та ФОП «ОСОБА_10», та наявності заборгованості зазначених підприємств перед постачальником та інші.

До Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло клопотання судового експерта лабораторії економічних досліджень ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса ОСОБА_9 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого, серед іншого, необхідно надати: додатки до договору (специфікація на товар, що поставляється) № 250402 від 25.04.2013 р. та № 18-04-14/03 від 18.03.2014 р.; товарно-транспортні накладні та видаткові накладні до них на відвантажені хімічні засоби від ТОВ «Укравіт-Схід» та ТОВ «Укравіт» до ТОВ «Деметра»; документи, що підтверджують перерахунок коштів від ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473 на адресу ТОВ «Укравіт-Схід» ЄДРПОУ 31557852 та ТОВ «Укравіт» ЄДРПОУ 36838887 за відвантажені хімічні засоби захисту рослин згідно договору № 250402 та № 18-04-14/03, відповідно; документи, що підтверджують у кількісному й вартісному вираженні відвантаження ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473 хімічних засобів захисту рослин, на адресу підприємств: ПП «Будар» ЄДРПОУ 33803851, ТОВ «Абада» ЄДРПОУ 36031866, СФГ «ІВОТ» ЄДРПОУ 30425152, ТОВ «Імперський Колос» ЄДРПОУ 38492598, ТОВ «Вишнева- Агро» ЄДРПОУ 3959714, ЮКПФ «Центр сприяння розвитку сільського господарства регіону» ЄДРПОУ 24279194, ФОП «ОСОБА_10» ІПН НОМЕР_1 та перерахунок коштів від зазначених підприємств до постачальника; рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473 за період з 25.04.2013 року по теперішній час; баланси ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473 за період з 25.04.2013 до 24.08.2017р., в тому числі станом на 24.08.2017 р.; інші документи, що мають значення для проведення дослідження.

В своєму клопотанні слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, в тому числі факту отримання ТОВ «Деметра» від ТОВ «Укравіт-Схід» та ТОВ «Укравіт» хімічних засобів захисту рослин, подальшого відвантаження їх на адресу ПП «Будар» ЄДРПОУ 33803851, ТОВ «Абада» ЄДРПОУ 36031866, СФГ «ІВОТ» ЄДРПОУ 30425152, ТОВ «Імперський Колос» ЄДРПОУ 38492598, ТОВ «Вишнева- Агро» ЄДРПОУ 3959714, ЮКПФ «Центр сприяння розвитку сільського господарства регіону» ЄДРПОУ 24279194, ФОП «ОСОБА_10» ІПН НОМЕР_1, отримання від них коштів та неповернення зазначених коштів до ТОВ «Укравіт-Схід» та ТОВ «Укравіт», вирішення питань судової економічної експертизи та інших експертиз (почеркознавчої), а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину - необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні - ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473, яке зареєстровано за адресою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Енгельса 1, каб. 12, а саме: документи по взаємовідносинам ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473 з ТОВ «Укравіт - Схід» ЄДРПОУ 31557852, ТОВ «Укравіт» ЄДРПОУ 36838887, ПП «Будар» ЄДРПОУ 33803851, ТОВ «Абада» ЄДРПОУ 36031866, СФГ «ІВОТ» ЄДРПОУ 30425152, ТОВ «Імперський Колос» ЄДРПОУ 38492598, ТОВ «Вишнева- Агро» ЄДРПОУ 3959714, ЮКПФ «Центр сприяння розвитку сільського господарства регіону» ЄДРПОУ 24279194, ФОП «ОСОБА_10» ІПН НОМЕР_1 (контракти (договори) з додатками та специфікаціями, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, інші документи що підтверджують відвантаження та отримання товару, бухгалтерські та інші первинні документи, що підтверджують придбання товару); рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473 за період з 25.04.2013 року по теперішній час, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або переховування.

Оригінали вказаних документів містять підписи осіб, що обіймали посади, які пов'язані із організаційно-розпорядчою функцією та мають значення для проведення експертиз та прийняття рішення щодо винності особи або осіб.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Сімонова С.С., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Ольховим Б.С. за матеріалами кримінального провадження №12017220480004205, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473, яке зареєстровано за адресою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Енгельса 1, каб. 12 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи по взаємовідносинам ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473 з ТОВ «Укравіт - Схід» ЄДРПОУ 31557852, ТОВ «Укравіт» ЄДРПОУ 36838887, ПП «Будар» ЄДРПОУ 33803851, ТОВ «Абада» ЄДРПОУ 36031866, СФГ «ІВОТ» ЄДРПОУ 30425152, ТОВ «Імперський Колос» ЄДРПОУ 38492598, ТОВ «Вишнева- Агро» ЄДРПОУ 3959714, ЮКПФ «Центр сприяння розвитку сільського господарства регіону» ЄДРПОУ 24279194, ФОП «ОСОБА_10» ІПН НОМЕР_1 (контракти (договори) з додатками та специфыкацыями, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, інші документи що підтверджують відвантаження та отримання товару, бухгалтерські та інші первинні документи, що підтверджують придбання товару); рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473 за період з 25.04.2013 року по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ «Деметра» ЄДРПОУ 23757473, де б вони не знаходились.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів прошу доручити слідчому слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Сімонову Самсону Саввичу або іншим слідчим слідчої групи.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко