Ухвала суду № 70122673, 28.04.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2428/16-к

№ провадження 1-кс/208/456/17

УХВАЛА

28 квітня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю слідчого СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Південного (Баглійського) відділу державної виконавчої служби м. Кам`янського Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. Ялтинська, 2, та можливість вилучення в зазначеній установі оригіналів наступних документів: матеріали виконавчого провадження № 49453782, яке було відкрито 23.11.2015 року на підставі виконавчого листа № 207/3078/13-ц, виданого 03.02.2015 року Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» заборгованості в сумі 534725, 86 гривень.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Камянського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000099 від 23.03.2016 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 388 КК України.

Вивченням обставин кримінального провадження попередньо було зясовано наступне: 10.12.2007 року ВАТ «Сведбанк» було укладено кредитний договір за № 0310/1207/-320 із ОСОБА_2, відповідно до якого банк надав йому грошові кошти у сумі 38 700 доларів США. Забезпеченням виконання зобовязань по погашенню заборгованості за цим кредитним договором, відповідно до укладеного іпотечного договору виступає іпотека: 2-х кімнатна квартира за адресою: м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), пр. Тараса Шевченка (вул. Сировця)АДРЕСА_1. Вказана квартира відповідно зареєстрована в Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна і у Державному реєстрі іпотек. У звязку з неналежним виконанням зобовязань за договором кредиту з боку ОСОБА_3, відповідно до рішення Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, Заводським відділом державної виконавчої служби Дніпродзержинського міського управління юстиції 22.06.2012 року було відкрито виконавче провадження ВП № 33483433 про звернення стягнення на предмет іпотеки. Однак, 12.03.2014 року невстановлені особи умисно скоїли незаконні дії, що повязані з відчуженням майна, відносно якого маються записи про обтяження, а саме заборону відчуження.

22.03.2016 року до канцелярії Камянського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення (вх. К-376 п/з від 22.03.2016 року) від директора ТОВ «Кредитні ініціативи» ОСОБА_4 Вивченням доводів та фактів викладених у відповідній заяві було встановлено наступне:

28 листопада 2012 року між ПАТ «Сведбанк» та факторинговою компанією «Вектор Плюс» укладено договір факторингу, відповідно до якого банк відступив свої права вимоги заборгованості.

28 листопада 2012 року між ТОВ «ФК «Вектор Плюс» та ТОВ «Кредитні ініціативи» укладено договір факторингу, відповідно до якого ТОВ «ФК «Вектор Плюс» відступило ТОВ «Кредитні ініціативи» право вимоги заборгованості за кредитними договорами.

Так, 10 грудня 2007 року ВАТ «Сведбанк» укладено кредитний договір № 0310/1207/71-320 із ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, відповідно до якого банк надав ОСОБА_2 готівкові грошові кошти у сумі 38 700 доларів США.

Забезпеченням виконання зобовязань по погашенню заборгованості за цим кредитним договором, відповідно до укладеного 10.12.2007 року іпотечного договору № 0310/1207/71-320-Z-1, виступає іпотека: 2-х кімнатна квартира за адресою: м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), пр. Тараса Шевченка (вул. Сировця)АДРЕСА_1. Вказана квартира відповідно зареєстрована в Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна і у Державному реєстрі іпотек.

У звязку із неналежним виконанням зобовязань по кредиту відповідно до рішення Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, державною виконавчою службою Дніпродзержинського міського управління юстиції 22.06.2012 року відкрито виконавче провадження ВП № 33483433 про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до договору про передачу прав за іпотечним договором від 28.11.2012 року змінено іпотеко держателя, яким стало ТОВ «Кредитні ініціативи».

Як стало відомо ТОВ «Кредитні ініціативи», 12 березня 2014 року приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено законність і достовірність договору купівлі-продажу вказаної квартири між ОСОБА_2 і ОСОБА_6.

Під час проведення досудового розслідування 01.03.2017 року у статусі потерпілого було допитано ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка надала свідчення з приводу того, що вона зареєстрована у квартирі за адресою: м. Кам`янське, АДРЕСА_2, яку придбавала у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору купівлі-продажу квартири серії ВТТ № 340496 № 423, укладеного 12.03.2014 року, посвідчений договір приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5. Фактично посвідчення договору відбувалось у офісі нотаріуса ОСОБА_5 по вул. Широкій у м. Кам`янському, запропонував її як нотаріуса сам ОСОБА_2 Придбавши квартиру, фактично у ній ніхто не прожив. У 2016 році виникли життєві обставини, у звязку із якими довелося продати квартиру та під час оформлення необхідних документів зясувалося, що на зазначену квартиру, відповідно до Витягу з Єдиного Державного речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, було накладено арешт, субєктом обтяження є Заводський районний суд м. Дніпродзержинська, підстава виникнення обтяження: ухвала суду (справа № 208 2423/16К) від 15.04.2016 року, державний реєстратор: ОСОБА_7, дата, час державної реєстрації: 15.04.2016 12:29:35. Після чого вона почала телефонувати ОСОБА_2 аби зясувати дане питання, та останній під час телефонної розмови пояснив, що усе владнає, і, що просто відбулась якась помилка. Після чого будь-яких відомостей від ОСОБА_2 не надходило. Крім того, як зясувалося, дана квартира перебуває в Іпотеці, за Законом, із придбанням квартири, вона придбала Іпотеку та зобовязана виплачувати ТОВ «Кредитні ініціативи» боргові зобовязання ОСОБА_2, оскільки на той момент саме він укладав договір Іпотеки на квартиру по пр. Тараса Шевченка (вул. Сировця)АДРЕСА_1. Відповідно до Витягу з Єдиного Державного речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, арешт було накладено на підставі ухвали суду по справі № 208 2423/16К від 15.04.2016 року, однак, як було розяснено працівниками канцелярії Заводського районного суду м. Дніпродзержинська, такої справи взагалі не існує та, можливо, сталась якась помилка, а насправді номер цивільної справи з приводу накладення арешту на квартиру є № 208 2428/16К, у якій відповідачем є ОСОБА_2

Згідно деталізованої довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна № 83092894 від 22.03.2017 року встановлено, що 2-х кімнатна квартира за адресою: м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), пр. Тараса Шевченка (вул. Сировця)АДРЕСА_1, згідно договору купівлі-продажу, серія та номер ВТТ № 340496, р. № 423, посвідчений 12.03.2014 року приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5, зареєстрована за ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер АН409626, виданий 19.09.2006 року Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень, індексний номер: 11566069 від 12.03.2014 року 16:51:53, зареєстровано приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 Відповідно до запису про обтяження: 14180916, внесеного 15.04.2016 року о 12:29:35 державним реєстратором Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_7 на нерухоме майно ОСОБА_6 накладено арешт, обтяжувач: Заводський районний суд м. Дніпродзержинська, код ЄДРПОУ: 02890771, підстава виникнення обтяження: ухвала Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 15.04.2016 року у межах розгляду цивільної справи № 208 2428/16К.

Крім того, як з`ясувалось, державним виконавцем Баглійського відділу державної виконавчої служби Дніпродзержинського МУЮ 23.11.2015 року було відкрито виконавче провадження № 49453782 на підставі виконавчого листа № 207/3078/13-ц, виданого 03.02.2015 року Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» заборгованості в сумі 534725, 86 гривень.

Враховуючи те, що існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів та з метою приховування злочинних дій клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Південного (Баглійського) відділу державної виконавчої служби м. Кам`янського Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність в отриманні належним копій документів. але в частині вилучення оригіналів документів суд вважає необхідним відмовити, у звязку з відсутністю підстав згідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України для їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Камянського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Камянського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Південного (Баглійського) відділу державної виконавчої служби м. Кам`янського Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. Ялтинська, 2, та можливість вилучення в зазначеній установі належним чином завірених копій документів: матеріали виконавчого провадження № 49453782, яке було відкрито 23.11.2015 року на підставі виконавчого листа № 207/3078/13-ц, виданого 03.02.2015 року Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» заборгованості в сумі 534725, 86 гривень.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.