Ухвала суду № 70122623, 10.04.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1925/17

№ провадження 1-кс/208/581/17

УХВАЛА

10 квітня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю: слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Бруна» (код 39925956) та дозволити вилучення оригіналів зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що службові особи ТОВ «Аульськахлоропереливна станція», зловживаючи своїм монопольним становищем на ринку продажу хлору рідкого у балонах та контейнерах, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Леофон» (код 35902935) та ТОВ «Хімбуд-2016» (код 37103454) протягом 2015-2016 р.р., шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ "Едвант Актив" (код 39733680), ТОВ "УКР-ТЕХ ГРУП" (код 39232887), ПП "ВестаМетаопт" (код 39065552), ТОВ "Галєос" (код 39276400), ПП "Грінвуд-Опт" (код 39427357), ТОВ "Інвест-Кепітал-Буд-Груп" (код 39656439), ТОВ "Колар-Груп" (код 39677820), ТОВ "Елізет" (код 39735756", ТОВ "Акорд-Альянс" (код 39824662), ТОВ "Бруна" (код 39925956), ТОВ "Мартін Корд" (код 40018097), ТОВ "Юнон" (код 40141730), ТОВ "Інтернешнл ФудТрейд" (код 40082733), ТОВ "Савекс" (код 40098759), ТОВ «ДП «Україна» (код 39973512), ТОВ «Торговий Дім «Форос» (код 36576581), ПП «Проместетіка» (код 33686122) вивели з безготівкового обігу та привласнили кошти, достовірно знаючи, що фактично послуги із супроводження хлору рідкого надавались працівниками ПАТ "ДніпроАзот", безпідставно завищили собівартість хлору рідкого та отримали відшкодування таких витрат за рахунок коштів КП ДОР «Аульский водовід, чим інтересам КП ДОР «Аульскій водовід» завдано збитків на загальну суму 1 155 864, 60 грн. (1740 грн. х 664,29 тон).

Як вбачається з матеріалів клопотання, згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Бруна» (код 39925956), зазначене товариство зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 03.08.2015, юридична адреса м. Дніпро, вул. Космічна, 115, засновник та керівник товариства ОСОБА_2, місцезнаходження реєстраційної справи Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_2, останній надав показання про те, що ТОВ «Бруна» він зареєстрував за грошову винагороду 1000 грн. без мети ведення фінансово-господарської діяльності, після підпису паперів щодо реєстрації товариства, а також документів, щодо взяття на облік ДФС та відкриття банківських рахунків, у вересні 2015 року, він жодного відношення до ТОВ «Бруна» не мав, ніяких взаємовідносин з будь-якими підприємствами не здійснював, договорів не укладав, ніяких товарів будь-яким підприємствам я не постачав, послуг не надавав, робіт не виконував, ніяких розрахунків з будь-якими підприємствами не проводив, в будь-яку податкову звітність взаємовідносини з будь-якими підприємствами не вносив, ніяких декларацій не складав, не підписував, не завіряв печаткою та не подавав до органів ДФС України.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою збереження речового доказу по кримінальному провадженню та для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, необхідне здійснення тимчасового доступ до оригіналів документів, а саме щодо реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Бруна» (код 39925956), які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Бруна» (код 39925956) з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.