Ухвала суду № 70122348, 26.07.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/4090/17

№ провадження 1-кс/208/1187/17

УХВАЛА

Іменем України

26 липня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

за участю: слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1М про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1М звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, з можливістю вилучення інформації на електронних носіях та копій документів, а саме : 1)належним чином завірені роздруківки транзакцій (надходженню, перерахування, зняття готівки) із зазначенням точних дат, часу, адреси банкоматів, терміналів, ір-адреси, карток рахунків - отримувачів, з карт/рахунків №5168 7555 3201 9755, 5168 7426 0500 2710 за період часу з 17.04.2017 до 21.05.2017; 2)інформацію про прив'язку карт/рахунків № №5168 7555 3201 9755, 5168 7426 0500 2710 до номерів операторів мобільного зв'язку за період часу з 17.04.2017 до 21.05.2017; 3) на електронних носіях фотозображення особи з точним часом операцій зняття готівки 19.05.2017 з картки/рахунку № 5168 7555 3201 9755 у сумі 2400 грн., в банкоматі, магазин Мегаспорт, м. Кам'янське, пр. Свободи,2/28; 4) на електронних носіях фотозображення особи з точним часом операцій зняття готівки 21.05.2017 з картки/рахунку № 5168 7555 3201 9755 у сумі 100 грн. в банкоматі, магазин Малинка, м. Кам'янське, вул. Звенигородська,38; 5) повні анкетні дані, номер карти/рахунку отримувача ОСОБА_2, із відомостями про місце реєстрації, засоби зв'язку, якому 21.05.2017 перераховані гроші у сумі 52,25 грн. з картки/рахунку № 5168 7555 3201 9755 у терміналі самообслуговування пр. Свободи,51ам. Кам'янське; 6) на електронних носіях фотозображення особи з терміналу самообслуговування по пр. Свободи,51а м. Кам'янське, яка 21.05.2017 з картки/рахунку № 5168 7555 3201 9755 перерахувала гроші у сумі 52,25 грн. 7) ір-адресу користувача та точний час транзакції 27.04.2017 з картки-рахунку № 5168 7426 0500 2710 суми 2000 грн. та номер картки-отримувача (через «Приват 24»); 8) ір-адресу користувача та точний час транзакції 27.04.2017 з картки-рахунку № 5168 7426 0500 2710 суми 800,00 грн. та номер картки-отримувача (через «Приват 24»).

В судовому засіданні слідчий СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1М підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам'янського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа у період часу з 17.04.2017 до 19.05.2017 таємно із корисливих мотивів викрала майно, що належало ОСОБА_3, завдавши майнової шкоди.

24 травня 2017 року зазначений факт було зареєстровано до ЄРДР за № 12017040160001124 із правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_3, який пояснив, що у період часу з 17.04.2017 до 19.05.2017 він знаходився на стаціонарному лікуванні у КЗ «МЛЗМСД» ДОР , а платіжні карти видані ПАТ КБ «Приватбанк» на його ім'я, за номерами карток/рахунків № 5168 7555 3201 9755 та № 5168 7426 0500 2710 перебували за його місцем проживання, а саме АДРЕСА_1, де він проживав разом із своїм рідним братом ОСОБА_4 та племінником ОСОБА_5, які мали доступ до платіжних карток потерпілого та були обізнані про встановлені заходи безпеки на них. Коли потерпілий ОСОБА_3 був виписаний з лікарні, то виявив відсутність грошових коштів на картках/рахунках та збільшений кредитний ліміт, у зв'язку з чим просить притягти до кримінальної відповідальності особу/осіб, які вчинили про ти нього кримінальне правопорушення, а саме крадіжку грошових коштів, загальною сумою 17800 грн.

У зв'язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які засвідчують або спростовують факт перерахування/' зняття грошових коштів з карток/рахунків із відомостями повних анкетних даних отримувачів, місце реєстрації, засоби зв'язку, із інформацією про номери карток/рахунків, дати, часу транзакції, адреси розташування терміналів та ір-адреси користувача (у разі використання інтернет ресурсу «Приват-24»), а також отримання матеріалів фотозображень осіб при знятті готівки банкоматів за період часу з 17.04.2017 по 19.05.2017р.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

У звязку з вищевикладеним, неможливістю отримати відомості іншим способом, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, їх можливих злочинних звязків, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017040160001124

- тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, з можливістю вилучення інформації на електронних носіях та копій документів, а саме :

1)належним чином завірені роздруківки транзакцій (надходженню, перерахування, зняття готівки) із зазначенням точних дат, часу, адреси банкоматів, терміналів, ір-адреси, карток рахунків - отримувачів, з карт/рахунків №5168 7555 3201 9755, 5168 7426 0500 2710 за період часу з 17.04.2017 до 21.05.2017;

2)інформацію про прив'язку карт/рахунків № №5168 7555 3201 9755, 5168 7426 0500 2710 до номерів операторів мобільного зв'язку за період часу з 17.04.2017 до 21.05.2017;

3) на електронних носіях фотозображення особи з точним часом операцій зняття готівки 19.05.2017 з картки/рахунку № 5168 7555 3201 9755 у сумі 2400 грн., в банкоматі, магазин Мегаспорт, м. Кам'янське, пр. Свободи,2/28;

4) на електронних носіях фотозображення особи з точним часом операцій зняття готівки 21.05.2017 з картки/рахунку № 5168 7555 3201 9755 у сумі 100 грн. в банкоматі, магазин Малинка, м. Кам'янське, вул. Звенигородська,38;

5) повні анкетні дані, номер карти/рахунку отримувача ОСОБА_2, із відомостями про місце реєстрації, засоби зв'язку, якому 21.05.2017 перераховані гроші у сумі 52,25 грн. з картки/рахунку № 5168 7555 3201 9755 у терміналі самообслуговування пр. Свободи,51ам. Кам'янське;

6) на електронних носіях фотозображення особи з терміналу

самообслуговування по пр. Свободи,51а м. Кам'янське, яка 21.05.2017 з

картки/рахунку № 5168 7555 3201 9755 перерахувала гроші у сумі 52,25 грн.

7) ір-адресу користувача та точний час транзакції 27.04.2017 з картки-рахунку № 5168 7426 0500 2710 суми 2000 грн. та номер картки-отримувача (через «Приват 24»);

8) ір-адресу користувача та точний час транзакції 27.04.2017 з картки-рахунку № 5168 7426 0500 2710 суми 800,00 грн. та номер картки-отримувача (через «Приват 24»).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.