Ухвала суду № 70121905, 31.10.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7610/17

(1-кс/199/1074/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2017 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Руденко В.В., при секретарі Куземі О.Г., за участю прокурора Борука В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Твердовської Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.10.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Твердовської Д.С. від 31.10.2017 року про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці: НОМЕР_3, які оформлена в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки, за період з 25.09.2017 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними платіжними картками за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаної картки із зразками підписів; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнтів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних або юридичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з картки здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_3, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанка» (МФО 305299) за адресою: м.Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50; IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи «Приват24», по зазначеній платіжній картці за аналогічний період.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.09.2017 року надійшло повідомлення до АНД ВП від ОСОБА_2 про те, що 25.09.2017 року о 11 год. по вул.Ростовській, 13 м.Дніпро, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6200 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2017 року о 11 год. на мобільний телефон НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2 зателефонувала невідома жінка з мобільного телефону НОМЕР_2, яка представилась слідчим СВ АНД на ім'я ОСОБА_3 та повідомила, що донька заявника - ОСОБА_4 знаходиться в СІЗО м.Дніпро, у зв'язку з порушенням відносно неї кримінального провадження за фактом спричиненні нею невідомій жінці тілесних ушкоджень та остання перебуває у лікарні. Після чого запропонувала вирішити дане питання за допомогою грошових коштів у розмірі 12000 грн, після чого у телефонній розмові повідомила банківські реквізити та номер рахунку, а саме НОМЕР_3 відділення «Приват Банк», на які потрібно внести гроші. Того ж дня заявник ОСОБА_2, перебуваючи по вул.Малиновського, 44 м.Дніпро, здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 6200 гривень на вказаний рахунок, та подзвонив своїй доньці ОСОБА_4, яка повідомила, що знаходиться на роботі, будь-яких кримінальних правопорушень не вчиняла.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №12017040630002446 від 26.09.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ №14360570, за адресою: м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги 50, можу бути особою заінтересованою у результатах розслідування даного кримінального провадження, у зв'язку з чим існує реальна загроза знищення або приховування вказаних документів, тому достатньо підстав вважати, що є необхідність розглянути дане подання без його участі.

В судовому засіданні прокурор Борук В.В. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані прокурором матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів та враховуючи те, що вказані документи мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ №14360570, за адресою: м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги 50, вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що відомості та матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, речі і документи, якими вказані відомості закріплені - такими, що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п.2 ч. 1 ст. 162 КПК України, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Твердовської Д.С. про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Амур-Нижньодніпровського відділу поліції Твердовській Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці: НОМЕР_3, які оформлена в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки, за період з 25.09.2017 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними платіжними картками за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаної картки із зразками підписів; інформацію отриману банком під час обслуговування клієнтів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних або юридичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з картки здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_3, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанка» (МФО 305299) за адресою: м.Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50; IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи «Приват24», по зазначеній платіжній картці за аналогічний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Слідчий суддя