Ухвала суду № 70120622, 02.11.2017, Чаплинський районний суд Херсонської області

набрала чинності "___"____20____р.

Справа № 665/1551/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Чаплинського районного суду Херсонської області Пилипенко І.О., при секретарі Ткаченко Л.Г., за участю прокурора Генічеської місцевої прокуратури в Херсонській області ОСОБА_1

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12017230250000697 від 03.10.2017 року клопотання слідчого СВ Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чаплинського ВП ГУНП в Херсонській області, лейтенант поліції ОСОБА_2, звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження № 12017230250000697 від 03.10.2017 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1». Клопотання мотивоване тим, що в період з 29.09.2017 року по 02.10.2017 року невідомі особи здійснили шахрайські дії відносно директора ТОВ "Торговий дім Зоря плюс" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом обману, тим самим спонукали перерахувати кошти в сумі 342000 гривень за купівлю мінеральних добрив, надавши рахунок Nо 26007558069, який відкритий в "ПАТ ОСОБА_4 ОСОБА_1", тим самим спричинили матеріальні збитки ( ЖЄО Nо 2898 від 03.10.2017 року). Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня місяця на мобільний телефон директора №050-5414126 ОСОБА_3, який є директором ТОВ "Торговий дім Зоря плюс "зателефонувала невідома жінка, яка представилася «Оленою», представником ТОВ « Торговий Дім XIМ АГРО», який розташований за адресою: м. Олешки Херсонська область, номер мобільного телефону НОМЕР_1 та запропонувала придбати мінеральні добрива. Поспілкувавшись з нею, ОСОБА_5 відмовив їй.

29.09.2017 року вже особисто ОСОБА_3 зателефонував на номер НОМЕР_1 та почав спілкуватися з нею щодо можливості придбати нітро- амафоски 16:16:16, в мішках по 50 кг. Потім, спілкувавшись з невідомою особою, яка представилась «Оленою» та почала запитувати яку кількість їм потрібно, на що він відповідав, що бажає придбати 50 тонн. Після чого дана особа повідомила, що ціна за одну тонну становить 9100 грн., але ОСОБА_3 почав з нею домовлятися про суму за тонну 9000 грн., на яку вона через декілька хвилин погодилась. Далі невідома жінка на імя Олена скинула на їхню електронну адресу zorya hlus2010@meta.ua номер рахунку ТОВ « Торговий Дім ХІМ АГРО» та повідомила, що на даний час у них на складі знаходиться в м. Олешки знаходиться 36 тон нітро-амафоски. В результаті чого ОСОБА_3 погодився та повідомив, що наразі скине частину суми за даний товар. Так, 29.09.2017 року близько 12:00 год. на електроний адрес заявника був скинутий помер рахунку 26007558069 з реквізитами ТОВ «Торговий Дім»-« Хім- Агро ЛТД», банк ПАТ» Райффайзен банк ОСОБА_1», м. Київ, МФО 380805 вул. Ковпака 4, тел. 095-628-0398, код ЄРДПОУ 41132030. Далі 29.09.2017 року з рахунку №26009105553959 перераховані кошти в сумі 150000 гривень на рахунок №26007558069, який надано невідомою жінкою на імя Олена із вказаними реквізитами ТОВ « ТД» «ХІМ АГРО», код банку 380805. Потім, після відправлення коштів, директор зателефонував Олені та повідомив, що кошти в сумі 150000 гривень уже відправлені, на що дана особа відповіла , що наступні два дні вихідні, тому 02.10.2017 року зателефонуєте ще раз та заплатите на вказаний рахунок 192000 гривень. Далі, 02.10.2017 року директор перерахував іншу частину коштів в сумі 192000 гривень на рахунок №26007558069, дана особа повідомила, що нітро-амафоску можливо буде забрати 03.10.2017 року. До теперішнього часу мінеральні добрива до місця не прибули, мобільний телефон представника, яка представилась Оленою, відключений, на зв'язок не виходить.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в інший спосіб неможливо отримати належну інформацію, про рахунок №26007558069, час та місце здійснення операції «перевід» на суму 342000 гривень, реквізити сторони отримувача коштів, також є всі підстави вважати, що з банкомату знімалися гроші з рахунку №26007558069 та були зроблені фото-відео знімки особи, яка знімала гроші з вищевказаного рахунку, по зібраних матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що встановлення вищенаведеного має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ» Райфайзен банк ОСОБА_1», а саме про спосіб зняття коштів із рахунку №26007558069, точний час та місце здійснення операції «перевід», реквізити сторони отримувача коштів, фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку, а також отримати дозвіл на вилучення зазначених матеріалів у ПАТ «Райфайзен банк ОСОБА_1» м. Київ, МФО 380805 вул. Ковпака 4, тел. 095-628-0398, код ЄРДПОУ 41132030.

В судовому засіданні прокурор Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання підтримала.

Відповідно до ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання відбувався без виклику представника ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1».

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 03.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2ст.190 КК України (кримінальне провадження №12017230250000697) за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до положеньст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 рокузі змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідност. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 рокузі змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідност. 84 КПК Українидоказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно дост.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, фото та відео зйомок, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями110,163-165,309,369-372та395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Чаплинського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, ОСОБА_6жВ., ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» за адресою: місто ОСОБА_6, МФО 380805 вулиця Ковпака, 4, код ЄДРПОУ 41132030, а саме інформацію про рахунок №26007558069, час та місце здійснення операції «перевід» на суму 342000 гривень, реквізити сторони отримувача коштів, фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02.12.2017 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положеньКримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Пилипенко