Ухвала суду № 70116379, 08.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/23440/17

Провадження 1-кс/127/10170/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Бондаря Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

02.11.2017, слідчий Бондар Ю.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Багрієм Є.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020000000160 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що упродовж 2015-2016 років службові особи відокремленого структурного підрозділу «Промсервіс-45» державного підприємства «45-й експериментальний механічний завод» на банківські рахунки ряду фізичних осіб-підприємців безпідставно перераховували державні кошти, на загальну суму понад 1300000,00 грн., вчинивши таким чином їх розкрадання.

В ході досудового слідства встановлено обставини, що дають підстави обґрунтовано вважати про причетність до розкрадання державних коштів службових осіб відокремленого структурного підрозділу «Промсервіс-45» та державного підприємства «45-й експериментальний механічний завод».

Крім того, установлено, що ВСП «Промсервіс-45» для перерахування коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 в сумі понад 1300000 грн. використовувало банківський рахунок №26007055311449 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, з метою зясування всіх обставин повязаних із проведенням платежів державним підприємством 45-й експериментальний завод та його відокремленим структурним підрозділом «Промсервіс-45», використання коштів фізичними особами підприємцями або іншими особами необхідно ознайомитись із документами, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 с т.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, тел.3700 з мобільного, 056-716-11-31), в особі Вінницької філії (МФО 302689, м. Вінниця, просп. Юності, б.43А, конт. тел. (0432)-52-00-26) по рахунку належному ВСП «Промсервіс-45», тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2015-2017 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.7 ч.1 ст.162 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме виписку (в паперовому та/бо електронному вигляді) про рух коштів по рахунку №26007055311449 належного Відокремленому структурному підрозділу «Промсервіс-45» ДП «45 експериментальний механічний завод» (код ЄДРПОУ 35823932), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2015 по 14.06.2017.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя