Ухвала суду № 70116167, 07.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/23341/17

Провадження 1-кс/127/10132/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Чепурко Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2017, слідчий Чепурко Л.В., звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Павельським О.В., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 32015020000000072 від 06.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені особи в травні 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ Агрокруп (код за ЄДРПОУ 37338124) без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, шляхом безпідставного формування фіктивного податкового кредиту по нібито проведеним господарським операціям з реалізації товарно-матеріальних цінностей для підприємств реального сектору економіки.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посаду головного бухгалтера СТОВ Агрокруп займала ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

Крім того, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 у своїй повсякденній діяльності, з метою підготовки та вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1, по якому велись розмови із рядом осіб, які допомагали останній вчиняти дії, спрямовані на порушення податкового законодавства України, а також приховувати сліди скоєного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх фактів злочинної діяльності, направлених на умисне ухилення від сплати податків та іншого порушення податкового законодавства України, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні виїмки роздруківки вхідних та вихідних дзвінків зазначеного вище номеру мобільного телефону ОСОБА_2, які мають значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий просила суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представники ПрАТ «Київстар», до судового засідання не зявилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ «Київстар», повідомлялися своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у їх відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51; поштова адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), в друкованому та електронному вигляді, інформації щодо вхідних, вихідних дзвінків з номеру телефону НОМЕР_1, які здійснювались в проміжок часу з 01.01.2014 по теперішній час включно, ІМЕІ-кодів терміналів мобільного звязку в які встановлено сім карти даного номеру, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу зєднання, дати та часу зєднання, тривалості, та місця розташування базових станцій.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя