Ухвала суду № 70111550, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63287/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю прокурора Шостак О.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Шостак О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Шостак О.М. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Deutsche Bank Trust Company Americas (реєстраційний номер FW021001033), SWIFT: BKTRUS33, розташованої за адресою: United States of America, 10005 New York, 60 Wall Street. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії Kalouma Holdings Limited і Rabiturna Limited та інші, банківські установи на території України (ПАТ «Кредитпромбанк», «Банк 3/4» та «Астра Банк»), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 ОСОБА_2, будучи головним акціонером ПАТ «Дельта Банк», придбав 100% акцій ПАТ «Кредитпромбанк» за номінальну вартість 1 долар США.

Водночас між ПАТ «Дельта Банк» (Україна) та компанією Kalouma Holdings Limited (Республіка Кіпр) укладено 3 договори «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу», на підставі яких компанією Kalouma Holdings Limited для ПАТ «Дельта Банк» надано 3 субординовані кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США. З метою встановлення всіх обставин законності залучення субординованого боргу необхідно отримати виписку щодо кореспондентського рахунку ПАТ «Дельта Банк», відкритого в компанії Deutsche Bank Trust Company Americas, за період з 01.03.2013 01.07.2013 для перевірки відповідності залишків та записів, здійснених на балансі ПАТ «Дельта Банк», записам, здійсненим на балансі Deutsche Bank Trust Company Americas.

Окрім того, з метою дослідження походження коштів, наданих компанією Kalouma Holdings Limited як субординованого боргу, необхідно з'ясувати, чи відкривались рахунки компаніями Kalouma Holdings Limited, Rabiturna Limited та кореспондентські рахунки банками ПАТ «Банк 3/4» і АТ Baltic International Bank в Deutsche Bank Trust Company Americas, та дослідити рух коштів по таких рахунках, зокрема встановити чи відбувались валютні операції між рахунками вказаних підприємств. Прокурора зазначив, що у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснення тимчасового доступу з можливістю отримання копій до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні банку Deutsche Bank Trust Company Americas (SWIFT: BKTRUS33), розташованої за адресою: United States of America, 10005 New York, 60 Wall Street, а саме документів та інформації щодо руху коштів по кореспондентському рахунку № 04424062, відкритому в Deutsche Bank Trust Company Americas, який використовувався ПАТ «Дельта Банк» для обслуговування наданих компанією Kalouma Holdings Limited субординованих кредитів, а також до інформації про те, чи відкривались рахунки компаніями Kalouma Holdings Limited та Rabiturna Limited і кореспондентські рахунки банками ПАТ «Банк 3/4», АТ Baltic International Bank у банку Deutsche Bank Trust Company Americas, та виписок щодо руху коштів по таких рахунках. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Deutsche Bank Trust Company Americas, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Шостак О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл для звернення з дорученням до компетентних органів Сполучених Штатів Америки про тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів які перебувають у володінні компанії Deutsche Bank Trust Company Americas (реєстраційний номер FW021001033), SWIFT: BKTRUS33, розташованої за адресою: United States of America, 10005 New York, 60 Wall Street, а саме: щодо кореспондентського рахунку ПАТ «Дельта Банк» № 04424062, відкритого в Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT - BKTRUS33: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентського рахунку № 04424062 ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса 36-Б (вул. Дружби Народів, 38 ); усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентський рахунок № 04424062 ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса 36-Б (вул. Дружби Народів, 38); усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № 04424062 ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса 36-Б (вул. Дружби Народів, 38) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; банківських виписок (роздруківок руху коштів) щодо рахунку ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса 36-Б (вул. Дружби Народів, 38) № 04424062 та всіх інших без винятку рахунків цього банку, відкритих у банку Deutsche Bank Trust Company Americas, в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013. щодо кореспондентського рахунку ПАТ «Дельта Банк» № 15005840004, відкритого в Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT- BKTRUS33: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентського рахунку № 15005840004 ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б (вул. Дружби Народів, 38); усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентський рахунок № 15005840004 ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020 Україна, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б (вул. Дружби Народів, 38); усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № 15005840004 ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б (вул. Дружби Народів, 38) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 15005840004 ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б (вул. Дружби Народів, 38) в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача їх реєстраційні номери, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013 документів та інформації про те, чи відкривались рахунки в Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT - BKTRUS33, компанією Kalouma Holdings Limited (реєстраційний номер НЕ 151266 Poseidonos Street, 1 Ledra Buisines Centre, Egkomi P.C. 2406 Nicosia Cyprus), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії Kalouma Holdings Limited; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки та розпоряджатися коштами на них - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компанії Kalouma Holdings Limited за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії Kalouma Holdings Limited, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на відділене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) щодо рахунків компанії Kalouma Holdings Limited та всіх інших без винятку рахунків цієї компанії відкритих у банку Deutsche Bank Trust Company Americas, в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по рахунках компанії Kalouma Holdings Limited, які містяться у банку Deutsche Bank Trust Company Americas, з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів. документів та інформації про те, чи відкривались рахунки в банку Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT - BKTRUS33, компанією Rabiturna Limited (реєстраційний номер НЕ 229609, Poseidonos Street, 1, Ledra Buisines Centre, Egkomi P.C. 2406 Nicosia Cyprus): усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії Rabiturna Limited; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки та розпоряджатися коштами на них, - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів із рахунків компанії Rabiturna Limited, за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії Rabiturna Limited, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на відділене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках компанії Rabiturna Limited та всіх інших без винятку рахунків цієї компанії відкритих у банку Deutsche Bank Trust Company Americas, в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по рахунках компанії Rabiturna Limited, які містяться у банку Deutsche Bank Trust Company Americas, з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів. документів та інформації про те, чи відкривались кореспондентські рахунки в Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT - BKTRUS33, ПАТ «Банк 3/4» (код ЄРДПОУ 36002395; розташованого за адресою м. Київ, 04080 вул. Кирилівська, 25): усіх документів які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентських рахунків ПАТ «Банк 3/4» (код ЄРДПОУ 36002395; розташованого за адресою м. Київ, 04080 вул. Кирилівська, 25); усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентські рахунки та розпоряджатися коштами на них - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково - платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з кореспондентських рахунків ПАТ «Банк 3/4» (код ЄРДПОУ 36002395; розташованого за адресою м. Київ, 04080 вул. Кирилівська, 25) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по кореспондентських рахунках ПАТ «Банк 3/4» (код ЄРДПОУ 36002395; розташованого за адресою м. Київ, 04080 вул. Кирилівська, 25) та всіх інших без винятку рахунків цього банку, відкритих у банку Deutsche Bank Trust Company Americas, в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по кореспондентських рахунках банку ПАТ «Банк 3/4» (код ЄРДПОУ 36002395; розташованого за адресою м. Київ, 04080 вул. Кирилівська, 25), які містяться у банку Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT: BKTRUS33 - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів. документів та інформації про те, чи відкривались банком Baltic International Bank (Riga, Kaleju St.43, LV-1050 Latvia SWIFT: BLIBLV22; єдиний реєстраційний номер 40003127883) кореспондентські рахунки в Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT: BKTRUS33, а саме: усіх документів які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентських рахунків АТ Baltic International Bank (Riga, Kaleju St.43, LV-1050 Latvia SWIFT: BLIBLV22; єдиний реєстраційний номер 40003127883) в Deutsche Bank Trust Company Americas; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентські рахунки та розпоряджатися коштами на них - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з кореспондентських рахунків АТ Baltic International Bank (Riga, Kaleju St.43, LV-1050 Latvia SWIFT: BLIBLV22; єдиний реєстраційний номер 40003127883) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по кореспондентських рахунках АТ Baltic International Bank (Riga, Kaleju St.43, LV-1050 Latvia SWIFT: BLIBLV22; єдиний реєстраційний номер 40003127883; єдиний реєстраційний номер 40003127883) та всіх інших без винятку рахунків цього банку, відкритих у банку Deutsche Bank Trust Company Americas, в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по рахунках АТ Baltic International Bank (Riga, Kaleju St.43, LV-1050 Latvia SWIFT: BLIBLV22; єдиний реєстраційний номер 40003127883), які містяться у банку Deutsche Bank Trust Company Americas, з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Deutsche Bank Trust Company Americas надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/63287/17-к

Прим.2 - Прокурору Шостак О.М.

Копія: Deutsche Bank Trust Company Americas Виконавець: Остапчук Т.В.

02.11.2017р.