Ухвала суду № 70111482, 26.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63581/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Кулявого С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040220000368, -

В С Т А Н О В И В :

26.10.2017 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавін В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, ОСОБА_2, який знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме, кредитних справ ТзОВ «Агро-гранд-Юніон» (по кредитному договору №К/12/06 від 20.06.2013 та №КЛ/13/26 від 14.11.2013), ТзОВ «Дослідне ферровиробництво» (по кредитному договору №КЛ/13/13 від 27.02.2013), ТзОВ «Авіаціонна лізингова Компанія» (по кредитному договору №КЛ/12/08 від 13.07.2012), ТзОВ «Октан Сервіс» (по кредитному договору №КЛ/12/07 від 13.07.2013), ТзОВ «Колцентр (по кредитному договору №КЛ/13/20 від 29.04.2013), ТОВ «Бест-Курс» (по кредитному договору №КЛ/11/13 від 30.01.2013) з наданням всієї переписки по кредитних договорах, кредитних договорів із всіма змінами і доповненнями, документів, що стосуються забезпечення кредитних договорів, протоколів засідань кредитних комітетів, правління чи спостережної ради щодо видачі наведених кредитів, а також резюме, висновків чи актів перевірок, що складались перед видачею кредитів чи в процесі їх виконання, виписок по кредитному рахунку, інших документів, що стосуються видачі, супроводження та виконання наведених кредитних договорів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк»

ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_4, директора

ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_5, а також ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ "КБ "Південкомбанк" на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_3, якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ "Метал Юніон" належало 40,2247%, а ТОВ "Глобус Плюс" 10%.

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ "Терра Банк", з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ "Українська стратегічна група", основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Отже, фактично, ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ "Транс Трейд", яке на 100 % належить ПрАТ "Метал Юніон", у якому основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк" належало 99% статутного капіталу.

Згідно інформації ПАТ «ТЕРРА БАНК», викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб'єктами господарської діяльності ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Гранд Буд Інвест», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Комбі Гранд», ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс», ТОВ «Праймері Техноресурс», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Дослідне ферровиробництво» та ТОВ «Форстронг», пов'язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником - основним акціонером ПАТ "КБ "Південкомбанк", укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов'язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Зокрема, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по поточним ТзОВ «Агро-гранд-Юніон» (змінено найменування 17.09.2014 на ТзОВ «Спікой-Пріоритет»), ТзОВ «Авіаціонна лізингова Компанія», ТзОВ «Октан Сервіс», ТзОВ «Колцентр», яким перераховувались грошові кошти вказаними вище суб'єктами господарювання для погашення зобов'язань за отриманими в ПАТ «Терра Банк» кредитами.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також пособників вчиненого злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (постановою Національного Банку України від 21.08.14 № 518 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Терра Банк" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21.08.14 прийнято рішення № 72 про запровадження з 22.08.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "Терра Банк" (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, юридична адреса: Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, Україна, фактична адреса згідно даних офіційного сайту http://www.terrabank.ua/ - м. Київ, 04112, вул. Дегтярівська, 48).

Згідно звіту (висновку) про результати перевірки ПАТ «Терра Банк», ТзОВ «Дослідне ферровиробництво», ТзОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс», ТзОВ «Спецтехзв'язок», ТзОВ «Універсал-капітал», ТзОВ «Бест-курс» здійснювали погашення кредитів ТзОВ «Агро-гранд-Юніон», ТзОВ «Дослідне ферровиробництво», ТзОВ «Авіаціонна лізингова Компанія», ТзОВ «Октан Сервіс», ТзОВ «Колцентр», ТзОВ «Бест-Курс», які ними отримані в ПАТ «Терра Банк», а тому є підстави вважати, що кредитні справи ТзОВ «Агро-гранд-Юніон», ТзОВ «Дослідне ферровиробництво», ТзОВ «Авіаціонна лізингова Компанія», ТзОВ «Октан Сервіс», ТзОВ «Колцентр», ТзОВ «Бест-Курс» знаходяться саме у ПАТ «Терра Банк».

Згідно інформації викладеної на офіційному сайті ФГВФО http://fg.gov.ua/, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію у ПАТ "Терра Банк" призначено ОСОБА_2, який знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Терра Банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну В.О., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, ОСОБА_2, який знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме: до кредитних справ ТзОВ «Агро-гранд-Юніон» (по кредитному договору №К/12/06 від 20.06.2013 та №КЛ/13/26 від 14.11.2013), ТзОВ «Дослідне ферровиробництво» (по кредитному договору №КЛ/13/13 від 27.02.2013), ТзОВ «Авіаціонна лізингова Компанія» (по кредитному договору №КЛ/12/08 від 13.07.2012), ТзОВ «Октан Сервіс» (по кредитному договору №КЛ/12/07 від 13.07.2013), ТзОВ «Колцентр (по кредитному договору №КЛ/13/20 від 29.04.2013), ТОВ «Бест-Курс» (по кредитному договору №КЛ/11/13 від 30.01.2013) з наданням всієї переписки по кредитних договорах, кредитних договорів із всіма змінами і доповненнями, документів, що стосуються забезпечення кредитних договорів, протоколів засідань кредитних комітетів, правління чи спостережної ради щодо видачі наведених кредитів, а також резюме, висновків чи актів перевірок, що складались перед видачею кредитів чи в процесі їх виконання, виписок по кредитному рахунку, інших документів, що стосуються видачі, супроводження та виконання наведених кредитних договорів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63581/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну В.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.10.2017