Ухвала суду № 70111432, 17.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61151/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Тищенка В.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014110100000089, -

В С Т А Н О В И В :

17.10.2017 старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчак І.В., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Приходьком В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «БСМ - Консалтинг» (юридична адреса: вул. Якіра, 17А, м. Київ, 04119, ЄРДПОУ 34819988), ТОВ «Шоустар» (юридична адреса: вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 1, м. Київ, 01034, ЄРДПОУ 40489275), ТОВ «Юридична компанія «Форс мажори» (юридична адреса: вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 1, м. Київ, 01034, ЄРДПОУ 40316341) та матеріалів податкових перевірок вказаних підприємств за період часу з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5а.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127,ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також по факту викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександріївської клінічної лікарні, розташованої по вул. Шовковичній, 39/1 в м. Києві, учасників акцій протесту «Євромайдану» ОСОБА_4 і ОСОБА_5, їх катування, а також умисного вбивства останнього, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у листопаді 2013 року, у зв'язку з відмовою Президента України ОСОБА_6 підписати Угоду про асоціацію з ЄС на Саміті Східного партнерства, що відбувався 28 - 29 листопада 2013 року у м. Вільнюсі, а також силового розгону Євромайдану на Майдані Незалежності у м. Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року по всій території України розпочались акції протесту громадян, які набули особливо масового характеру.

У зв'язку з цим, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, переслідуючи мету протидії акціям протесту, стали організовувати вчинення окремими громадянами та їх групами, так званими «тітушками», різні заходи, що мали форму насильницьких дій, у спосіб вчинення злочинів проти життя та здоров'я учасників таких акцій, заподіяння останнім тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, викрадення, катувань, залякування та інших протиправних дій.

Так, 21 січня 2014 року, зокрема в період часу з 03 год. 00 хв. до 17 год.

00 хв. в м. Києві та на території Київської області, ОСОБА_15, ОСОБА_14 та ОСОБА_3, діючи за дорученням ОСОБА_11, та за допомогою групи осіб, до якої входили ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та інші невстановлені особи, вчинили викрадення активістів «Євромайдану» ОСОБА_4 і ОСОБА_5 з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, розташованої по вул. Шовковичній, 39/1 в м. Києві, після чого незаконно позбавили волі останніх, здійснювали їх катування для отримання відомостей щодо організаторів Євромайдану, планів останніх і джерел фінансування акцій протесту, а також скоїли вбивство ОСОБА_5, з метою залякування інших протестувальників.

За результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження 29 липня 2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України та Печерським районним судом м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано докази участі ОСОБА_3 у фінансуванні та організації заходів так званих «тітушок» у центральній частині Києва, у тому числі в нічний час.

Зважаючи на це, органом досудового розслідування досліджується фінансово-господарська діяльності суб'єктів господарювання пов'язаних із ОСОБА_3, грошові кошти від діяльності яких могли використовуватись у фінансуванні організації участі у злочинах окремих груп - «тітушок», а також перевіряються особи пов'язані з їх діяльністю та можливої причетності до злочинів, що належать до предмету розслідування у провадженні і їх обізнаності про обставини, що підлягають доказуванню.

Встановлено, що ОСОБА_3 у період з 01.06.2010 по 31.03.2013 працював у ТОВ «БСМ - Консалтинг» (юридична адреса: вул. Якіра, 17А, м. Київ, 04119, ЄРДПОУ 34819988), у період з 22.07.2010 по 24.05.2011 працював у ТОВ «ЛГК Максимум» (юридична адреса: вул. Ушакова, 1 А, м. Кропивницький, 25009, ЄРДПОУ 35849369) про, що свідчить відрахування із заробітної плати останнього до Пенсійного фонду України.

Також, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_11 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням його у розшук) та іншими особами є засновником ТОВ «БСМ Карпати» (юридична адреса: вул. Кіквідзе, 13, м. Київ, 01103, ЄРДПОУ 34241295), співзасником - ГО «Ти майбутнє Києва» (юридична адреса: вул. Хрещатик, 15, кв. 138, м. Київ, 01001, ЄРДПОУ 39020087), ГО «Справжня демократія» (юридична адреса: вул. Хрещатик, 15, кв. 138, м. Київ, 01001, ЄРДПОУ 38864950) та засновником ТОВ «Проектбуд» (юридична адреса: вул. Тверська, 16, кв. 24, м. Київ, 03015, ЄРДПОУ 32587893).

Мати ОСОБА_3 - ОСОБА_26 являється одним із засновником ТОВ «Варяг» (юридична адреса: вул. Горького, 115-Д, м. Київ, 03150, ЄРДПОУ 16290738).

Дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_27 є одним із засновником ТОВ «БСМ-Інвест» (юридична адреса: вул. Академіка Богомольця, 6, м. Київ, 01024, ЄРДПОУ 35761405).

Крім того, встановлено, що підозрюваного ОСОБА_24 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням його у розшук) було зареєстровано довіреною особою ОСОБА_28 кандидата в народні депутати України на повторних виборах народних депутатів України, що проводились 15 грудня 2013 року в одномандатному виборчому окрузі №223 (місто Київ), підозрюваних ОСОБА_18 та ОСОБА_17 (матеріали досудового розслідування за підозрою яких по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням їх у розшук) - кандидата в народні депутати ОСОБА_30, підозрюваного ОСОБА_15 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням його у розшук) і ОСОБА_31 - кандидата в народні депутати ОСОБА_32, гр.гр. ОСОБА_33 та ОСОБА_3 - кандидата в народні депутати ОСОБА_34

Органом досудового розслідування отримано докази, які підтверджують пов'язаність вище перелічених осіб між собою, а також з рядом інших кандидатів в народні депутати України та їх довірених осіб у зазначеному виборчому окрузі, що, за наявними даними, виконували роль «технічних» кандидатів, крім того, докази, що свідчать про активну участь окремих з них в заходах щодо протидії акціям протесту «Євромайдану» .

Водночас установлено, що потерпілий ОСОБА_4 балотувався в народні депутати України у цьому ж виборчому окрузі на виборах до Верховної Ради України 2012 року, однак 16.10.2012 зняв свою кандидатуру на користь кандидата від політичної партії ВО «Свобода» ОСОБА_35, який в подальшому балотувався і на повторних виборах народних депутатів України, що проводились 15 грудня 2013 року.

Таким чином є підстави вважати, що злочини, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, могли бути вчинені у зв'язку з певними подіями, що супроводжували участь ОСОБА_4 у виборчій кампанії з виборів до ВР України у 223 окрузі. Отже, відповідні особи, які виконували роль «технічних» кандидатів, довірених осіб таких кандидатів, чи іншим чином були задіяні у вказаних подіях, можуть бути причетні до злочинів, вчинених стосовно ОСОБА_4 і ОСОБА_5, фінансування, разом з ОСОБА_3, заходів з протидії акціям протесту під час Революції Гідності та/або обізнані про суттєві обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Так, ОСОБА_33 є одним із засновників ГО «Київ без майданів» (юридична адреса: вул. Хрещатик, 15, кв. 138, м. Київ, 01001, ЄРДПОУ 38864966).

ОСОБА_31 являється засновником приватного підприємства «Круком» (юридична адреса: бульвар Верховної Ради, 22, м. Київ, 02094, ЄРДПОУ 36603159) і співзасновником ГО «Тютюн України» (юридична адреса: вул. Хрещатик, 15, кв. 138, м. Київ, 01001, ЄРДПОУ 38913138).

ОСОБА_34 є засновником БФ «ОСОБА_34» (юридична адреса: АДРЕСА_1, ЄРДПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Шоустар» (юридична адреса: вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 1, м. Київ, 01034, ЄРДПОУ 40489275), членом управління ТОВ «АЛ Модел Менеджмент» (юридична адреса: вул. Басейна, 9, кв. 3, м. Київ, 01004, ЄРДПОУ 34241001), співзасновником ТОВ «Юридична компанія «Форс - Мажори» (юридична адреса: вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 1, м. Київ, 01034, ЄРДПОУ 40316341)

Також, одним із засновників ТОВ «БСМ - Фарм» являється ОСОБА_37, співзасновник ТОВ «БСМ - Інвест», одним із власників якого є ОСОБА_27 - мати ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтовано необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, з можливістю отримати їх копії, реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «БСМ - Консалтинг», ТОВ «Шоустар», ТОВ «Юридична компанія «Форс мажори» та матеріалів податкових перевірок вказаного підприємства за період часу з моменту реєстрації підприємства по 11.10.2017, які зберігаються у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5а.

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Разом з цим, відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, документи, які містяться в податковій справі ТОВ «БСМ - Консалтинг», ТОВ «Шоустар», ТОВ «Юридична компанія «Форс мажори» та перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, є процесуальними джерелами доказів у цьому кримінальному провадженні, які можливо здобути лише за умови отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до них.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В. погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Приходьком В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014110100000089 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчаку І.В. прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5а, а саме: до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «БСМ - Консалтинг» (юридична адреса: вул. Якіра, 17А, м. Київ, 04119, ЄРДПОУ 34819988), ТОВ «Шоустар» (юридична адреса: вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 1, м. Київ, 01034, ЄРДПОУ 40489275), ТОВ «Юридична компанія «Форс мажори» (юридична адреса: вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 1, м. Київ, 01034, ЄРДПОУ 40316341) та матеріалів податкових перевірок вказаних підприємств за період часу з моменту реєстрації підприємств по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61151/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчаку І.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.10.2017