Ухвала суду № 70111213, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64618/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю слідчого слідчої групи Бацанова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про тимчасовий доступ документів, -

В С Т А Н О В И В:

31.10.2017 до провадження слідчого судді Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Луценка В.В., яке погоджене начальником відділу процесуального керівництва Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Коваленком Ю.О. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002285 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Виробниче Підприємство «Укрліспром» (код ЄДРПОУ - 35711658) в період 2016-2017 років ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 3 194 522 грн., шляхом формування податкового кредиту з ПДВ від підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Апітрейдс» (код ЄДРПОУ - 40822930), ТОВ «Промстаценерго» (код ЄДРПОУ - 40404631), ТОВ «НВП «Полі-Пласт» (код ЄДРПОУ - 40476250).

Даний факт підтверджено результатами документальної перевірки ТОВ «Виробниче Підприємство «Укрліспром», яку було проведено співробітниками ГУ ДФС у м. Києві, акт №339/26-15-14-04-04/35711658 від 20.06.2017.

22 вересня 2017 року під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Виробниче Підприємство «Укрліспром» за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено первинні документи інших підприємств контрагентів ТОВ «Виробниче Підприємство «Укрліспром», які надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань та які мають ознаки фіктивності (підприємства відсутні за місцем реєстрації, службові особи постійно перебувають на непідконтрольній Україні території, на підприємстві працюючими є виключно директор та бухгалтер, відсутня звітність до пенсійного фонду), а саме: ТОВ «ППР АМПРОКС» (код ЄДРПОУ - 41005890), ТОВ «АПІТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ - 40822930), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39932848), ТОВ «ДИСКПРОТЕХ» (код ЄДРПОУ - 40404689), ТОВ «КЛОНДАЙК-ЛТ» (код ЄДРПОУ - 39152644), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39987106), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП»

(код ЄДРПОУ - 39932759), ТОВ «МІНЕРАЛТЕХ» (код ЄДРПОУ - 40406340), ТОВ «НАЧСНАБ» (код ЄДРПОУ - 40823122), ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ - 40476250), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «ВОВКОДАВ» (код ЄДРПОУ - 40152208), ТОВ «ПРОМСТАЦЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ - 40404631),

ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ - 41054986), ТОВ «СХІДТРАНССНАБ» (код ЄДРПОУ - 38927046), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 39771696), ТОВ «УКРЛІСПРОМ» (код ЄДРПОУ - 35711658), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 39771696), ТОВ «ЮГТЕХНОПЛЮС» (код ЄДРПОУ - 39614006), ТОВ «АСТІОН БУД» (код ЄДРПОУ - 39163316), ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (кодЄДРПОУ - 41054843), ТОВ «РЕМОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ - 41195368), ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41185522), ТОВ «ДНІПРОРЕГІОНПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ - 41331821), ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222), ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41147764), ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТРИ «СХІД» (код ЄДРПОУ - 40994588), ТОВ «СПЕЦ КОРП ГРУП» (код ЄДРПОУ - 40711026), ТОВ «ТОП-ПРОФІТ»

(код ЄДРПОУ - 40386534), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177).

Встановлено, що ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39932848), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39987106), ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ - 40476250),

ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ - 41054986), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 39771696), ТОВ «АСТІОН БУД» (код ЄДРПОУ - 39163316), ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ - 41054843), відкрито та використовуються банківські рахунки №26007440956001, №26008440698001, №26004560475001, №26009612782001, №26009377867001, №26009511838001, №26000577796001 - українська гривня, відкриті у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АТ «Таскомбанк»

(МФО 339500) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП», ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД»,

ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ», ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ», ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС», ТОВ «АСТІОН БУД», ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ».

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про тимчасовий доступ документів, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42017000000002285, внесеному 18.07.2017 до ЄРДР, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, оперуповноваженим ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Жилі Сергію Володимировичу, Стахурському Олександру Сергійовичу чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів

ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39932848), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39987106), ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ - 40476250), ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ»

(код ЄДРПОУ - 41054986), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 39771696), ТОВ «АСТІОН БУД»

(код ЄДРПОУ - 39163316), ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ - 41054843), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків №26007440956001, №26008440698001, №26004560475001, №26009612782001, №26009377867001, №26009511838001, №26000577796001 - українська гривня, відкритих ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39932848), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39987106), ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ - 40476250), ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ - 41054986), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 39771696),

ТОВ «АСТІОН БУД» (код ЄДРПОУ - 39163316), ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ - 41054843) у

АТ «Таскомбанк» (МФО 339500);

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26007440956001, №26008440698001, №26004560475001, №26009612782001, №26009377867001, №26009511838001, №26000577796001 - українська гривня, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №26007440956001, №26008440698001, №26004560475001, №26009612782001, №26009377867001, №26009511838001, №26000577796001 - українська гривня, за період з 01.01.2015 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Луценку В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук