Ухвала суду № 70111016, 11.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60369/17-к

Примірник ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю прокурора Мазурика С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві Тімкова О.С. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві Тімкова О.С. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В про надання тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що 25.07.2017 невстановленими особами було вчинено підробку реєстраційних та статутних документів ТОВ «Норія Грейн» (ЄДРПОУ 39846948), в результаті чого державним реєстратором Печерської районної у м. Києві державної адміністрації було вчинено реєстраційні дії щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу підписантів.

Прокурор вказує, що відповідно до заяви ОСОБА_4 вбачається, що вона спільно з ОСОБА_5 та ТОВ «Компанія з управління активами «Дельта Плюс» (ЄДРПОУ 38214406), що діє в інтересах учасників та за рахунок закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Дельта Рост» (код за ЄДРІСІ 23300221) є учасниками статутному капіталі ТОВ «Норія Грейн» (ЄДРПОУ 39846948).

26.07.2017 з даних ЄДРЮОФП їй стало відомо що склад учасників у статутному капіталі ТОВ «Норія Грейн» (ЄДРПОУ 39846948) юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40 літера «X», змінився, таким чином, що її виключено із складу учасників товариства. Також, відбулася незаконна зміна керівника товариства ОСОБА_6 на ОСОБА_7, підписантом став - ОСОБА_8

Від працівників охоронної фірми ПП «ШЕРИФ-БЕЗПЕКА», яка на підставі договору здійснювала охорону території товариства, стало відомо, що на територію ТОВ «Норія Грейн» (ЄДРПОУ 39846948) прибуло близько 50 невстановлених осіб, які представилися новими власниками Підприємства

Заявницею, як власником 50 % частки у статутному капіталі ТОВ «Норія Грейн» (ЄДРПОУ 39846948) жодних правочинів не вчинялося, жодні доручення або довіреності на відчуження її частки у статутному капіталі ТОВ «Норія Грейн» (ЄДРПОУ 39846948) не видавалися. Жодних загальних зборів учасників товариства з питань викупу або продажу її частки не було.

Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1003094338 від 04.10.2017р. вбачається, що реєстраційна дія проведена 31.07.2017, Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Зазначена вище реєстраційна дія могла мати місце лише в разі надання приватному нотаріусу нової редакції статуту та протоколу загальних зборів ТОВ «Норія Грейн» (ЄДРПОУ 39846948) підписаної іншими учасниками товариства, відповідно до ЗУ «Про господарські товариства».

Таким чином, діями невідомої особи було підроблено реєстраційні та статутні документи ТОВ «Норія Грейн» (ЄДРПОУ 39846948), в результаті використання яких було здійснено заволодіння грошовими коштами заявника, дії яких кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Для встановлення осіб, підпис які підписували договори та створювали юридичні особи постановою прокурора призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНІСЕ.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Тімкову Олексію Сергійовичу, слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві, Шляхову Владиславу Петровичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, Синенку Євгену Анатолійовичу, Лабузовій Тетяні Вікторівни, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам ВКП Печерського УП ГУНП у м. Києві, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме всіх наявних оригіналів документів на на підставі яких було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Норія Грейн» (ЄДРПОУ 39846948) (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб), інші документи які стали підставою для проведення державної реєстрації ТОВ «Норія Грейн» (ЄДРПОУ 39846948).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/60369/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець