Ухвала суду № 70110766, 08.11.2017, Оболонський районний суд міста Києва

08.11.2017 Справа № 756/14882/17

Унікальний номер №756/14882/17

Провадження №1-кс/756/2154/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2017 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Забродського Р.М., розглянувши у кримінальному провадженні № 12017100050007777 від 21.08.2017 року клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100050007777 від 21.08.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358,ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вказується у клопотанні, в процесі досудового розслідування встановлено, що 20 травня 2014 року між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «СТАРПЛАСТ» код ЄДРПОУ 39020134, юридична адреса: м. Львів, вул. Стрійська, буд. 45 (на момент звернення до Банку: АДРЕСА_4), фактичне місце знаходження: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд.8 (територія заводу «МАЯК») в особі керівника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, було укладено договір №01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування, викладений в новій редакції додатковою угодою №2 від 01.12.2014.

З 18 червня 2014 року керівником, згідно протоколу №13 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРПЛАСТ» та наказу № 28-К ТОВ «СТАРПЛАСТ», було призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2., ІПН НОМЕР_2, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, який в подальшому від імені ТОВ «СТАРПЛАСТ» був представником Товариства у правовідносинах з Банком та іншими установами, організаціями.

20 березня 2014 року між ТОВ «СТАРПЛАСТ» та ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» був укладений договір поставки №20/1, терміном дії до 31.12.2015 (копія додається), відповідно до умов якого, ТОВ «СТАРПЛАСТ» зобов'язалось поставляти пакувальні матеріали, а ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» зобов'язалось, в свою чергу, приймати товар та здійснювати оплату за поставлений товар, у відповідності до договору, на 80 (восьмидесятий) календарний день після відвантаження товару зі складу постачальника. Оплата здійснювалася шляхом перерахування коштів на поточний рахунок постачальника, зазначений в рахунку-фактурі, за умови підписання уповноваженими представниками сторін видаткової накладної, надання в подальшому вірно оформлених оригіналів рахунку, податкової і видаткової накладної на товар до бухгалтерії Банку.

В рамках вищезгаданого договору поставки, з 21.12.2015 року по 21.03.2016 року ТОВ «СТАРПЛАСТ» надало до банку 58 накладних про поставку на ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» пакувальних матеріалів на загальну суму 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 коп.).

На підставі цього, БАНКОМ згідно з меморіальними ордерамибуло перераховано вказану суму коштів на рахунок ТОВ «СТАРПЛАСТ.

Натомість, згідно з отриманим Банком від ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» листом від 26.10.2016 року № 385/15 встановлено, що остання поставка товару від ТОВ «СТАРПЛАСТ» відбулась 08.10.2015 року згідно з накладною № 453 від 08.10.2015 року. Оплата за поставлений товар була здійснена ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» 16.02.2016р., тобто згідно з відстрочкою 80 діб. Після цього поставки товару та співпраця між ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» та ТОВ «СТАРПЛАСТ» фактично припинились. З огляду на зазначене стало очевидним, що з 21.12.2015 року по 21.03.2016 року, при відсутності будь-яких поставок пластмасової тари, ОСОБА_4, будучи керівником, надав до Банку видаткові накладні, які мають ознаки фіктивності, а саме: в порушення умов договору факторингу відсутній підпису одержувача продукції та в такий шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами в сумі 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 копійок). Зазначеними діями Банку завдано збитки в особливо великих розмірах.

Сприяння згаданим вище службовим особам у реалізації їх неправомірних планів та задумів надавав, на той час, начальник Управління факторингового обслуговування ПАТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_3, мешкає за адресою АДРЕСА_3 (на даний час працює в ПАТ АБ «РАДА БАНК»), який діяв при здійсненні операцій з факторингу на підставі довіреності від 21.03.2013 № 37 та до функціональних обов'язків якого входило супроводження операцій з факторингу, в тому числі ведення переговорів, укладання договорів факторингу та внесення змін та доповнень до них, та інше, а також, підписання розпоряджень на видачу грошових коштів за операціями факторингового обслуговування в межах лімітів, встановлених рішенням Кредитного комітету, Правлінням Банку та Спостережною радою.

ОСОБА_6 шляхом введення в оману посадових осіб банківської установи безпосередньо сприяв їм у проведенні означеної незаконної оборудки, пов'язаної з перерахуванням 6 340 781,53 грн.

Так, ОСОБА_5 на підставі отриманих ним особисто фіктивних накладних поставки товару від ТОВ «СТРАПЛАСТ» до ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» видавав розпорядження на видачу грошових коштів за операціями факторингового обслуговування засвідчував власним підписом та подавав їх до бухгалтерії Банку для оплати.

Отже, діями згаданих вище службових осіб ТОВ «СТАРПЛАСТ» та колишнього працівника Банку завдано банківській установі збитки в сумі 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 копійок). Для уникнення відповідальності, з їх відому ТОВ «СТАРПЛАСТ» в травні 2016 р. змінив керівника (є громадянин Конго ОСОБА_1) та місце реєстрації (АДРЕСА_4. на АДРЕСА_5). Проте, фактичне місце знаходження виробничого обладнання ТОВ «СТАРПЛАСТ», яке є заставою Банка, не змінилося (м. Київ, проспект Степана Бандери, буд.8 (територія заводу «МАЯК»).

Також 05.09.2017 року слідчим призначено почеркознавча експертиза для проведення якої необхідні вільні зразки підпису громадянина ОСОБА_4

Одночасно встановлено, що на теперішній час реєстраційна справа ТОВ «Старпласт» знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою м. Київ, 79040, Львів, вул. Городоцька, 299.

У зв'язку з вищевикладеним старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення для отримання вільних зразків з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Також, старший слідчий вказав, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначеного відділу державної реєстрації виступають гарантом у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв'язку з чим він клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників відділу державної реєстрації.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

У судовому засіданні старший слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.

Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 12017100050007777 від 21.08.2017 року внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, , ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою м. Київ, 79040, Львів, вул. Городоцька, 299.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що старшим слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати старшому слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції Забродському Р.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення реєстраційної справи ТОВ «СТАРПЛАСТ» код ЄДРПОУ 39020134, юридична адреса: АДРЕСА_5, яка перебуває у володінні Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою м. Київ, 79040, Львів, вул. Городоцька, 299.

Зобов'язати посадових осіб Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою м. Київ, 79040, Львів, вул. Городоцька, 299 надати старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції Забродському Р.М. тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 08 грудня 2017 року включно.

Роз'яснити посадовим особам Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою м. Київ, 79040, Львів, вул. Городоцька, 299, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська