Ухвала суду № 70110022, 09.11.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/13834/17

Провадження № 1-кс/712/5973/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів

м. Черкаси 09 листопада 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чечот А.А., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014100000000007 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32014100000000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування , що в період з 16.11.2012 по 31.12.2013 на рахунки ТОВ«ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), ПП«Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) відкритих у відділенні ПАТ«КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м.Умань), відділенні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, Черкаська обл., м.Умань), філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), підприємствами реального сектору економіки, в т.ч. ПП «Чекіт Груп» (код ЄДРПОУ 38647879) було перераховано грошові кошти на загальну суму 64,91млн.грн. у якості оплати за сільгосппродукцію, які в подальшому службовими особами ПП«Кроун ЛТД» ОСОБА_2, ТОВ«ТД «Теко Груп», ОСОБА_3 та довіреними особами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 були зняті у відділеннях банківських кас готівкою.

З метою зясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ«ТД «Теко Груп», ПП«Кроун ЛТД», необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунків ПП «Чекіт Груп» (код ЄДРПОУ 38647879) №2600400266296, №2600500166296, які відкрито в установі ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» МФО 380054, а саме: роздруківок руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ПП «Чекіт Груп» (код ЄДРПОУ 38647879) №2600400266296, №2600500166296, які відкрито в установі ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» МФО 380054 на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках ПП «Чекіт Груп» (код ЄДРПОУ 38647879) № 2600400266296, № 2600500166296, які відкрито в установі ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» МФО 380054, а саме:

- щосекундної роздруківки руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 та старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_7, які можуть доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя А.А. Чечот