Ухвала суду № 70109955, 07.11.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9446/17

Провадження №1-кс/711/3363/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2017 Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ПозарецькаС.М., за участі секретаря судового засідання Семиволос І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАНДЕМ-ФІНАНС» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 року частково задоволене клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42017000000002925 про арешт майна.

За вказаним судовим рішенням, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку (р/р 26506015054501) товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАНДЕМ-ФІНАНС» (код 39405417), який відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), - шляхом зупинення видаткових операцій по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати.

Слідчий та прокурор обґрунтовували своє клопотання про арешт майна тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002925 здійснюється за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України за фактом створення групою осіб на території України субєктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі, шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших субєктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду державі Україна.

За версією слідства, ОСОБА_3 у змові з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими субєктами господарювання.

Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (компютерних ігор) субєктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не повязані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.

Також, за твердженням слідчого, отримано дані щодо субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон, шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.д.) за безтоварними операціями, обєктами продажу, за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:

- ТОВ «Леджент» (код 40110126, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, офіс 194, директор ОСОБА_7, р/р 26002053149406 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 3321842);

- ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120, м. Львів, вул. Галицька, буд. 5, засновник компанія «Санбінг Інкорпорейшн» (Беліз), р/р 26000053134617 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 3321842);

- ТОВ «Офолд» (код 40816871, м. Київ, вул. Петра Болбочана, б. 4-А, приміщення 1, директор ОСОБА_8, п/р №26009015541801 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300346);

- ТОВ «Епрікот» (код 40322821, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 4, н/п №53, директор ОСОБА_9);

- ТОВ «Вестарі» (код 40396804, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_10);

- ТОВ «Дефрей» (код 39911765, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_11);

- ТОВ «Лексузель» (код 40184067, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, б. 5-б,

оф. 11, директор ОСОБА_12);

- ТОВ «Пенівайз» (код 40950210, м. Київ, вул. Велика Васильківська,

б. 131, директор ОСОБА_13);

- ТОВ «Дарт Вейдер» (код 37739209, м. Київ, Печерський узвізАДРЕСА_1, директор ОСОБА_14);

- ТОВ «Міратум» (код 40417750, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16-літ. А, директор ОСОБА_15);

- ТОВ «Фай волл» (код 40295547, м. Київ, вул. Філатова, буд. 10-А, офіс 2/39, директор ОСОБА_16);

- ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, оф. 195, керівник ОСОБА_5).

Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій, таких як:

-ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283),

-ТОВ «ГлобалМані» (код 36425142),

-ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020),

-ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417),

-ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436),

-ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887),

- ТОВ «Інвест пей» (код 39849865),

-ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539).

Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок №29096015123701 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В подальшому, отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.

Крім цього, слідство вважало, що ОСОБА_3 змовилась із ОСОБА_17 та використовують підконтрольні ОСОБА_3 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч», які на підставі Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-IV заборонені. ОСОБА_17 у змові із ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ОСОБА_20, організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг «Парі-матч» та компютерну програму «Програмний комплекс для ведення букмекерського бізнесу», власником яких є ТОВ «Парі-матч» (код 23504252). З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_17, крім підприємств підконтрольних ОСОБА_21, використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та ОСОБА_25, які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією, шляхом виведення за територію України до РФ.

Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець.

З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме:

? ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741);

? ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430);

? ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907);

? ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843);

? ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032);

? ТОВ «Парі-пей» (код 38291716);

? ТОВ «Файннест» (код 38751033);

? ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442);

? ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605);

? ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941);

? ТОВ «ОСОБА_26 LTD» (код 21639203);

? ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780);

? ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555);

? ТОВ «Акадекс» (код 32308577).

Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних субєктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік.

Також у клопотанні органу досудового розслідування зазначалось, що підприємства, у тому числі, - фінансові компанії використовуються організованою групою для проведення безтоварних операцій, що дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

Діяльність від імені цих підприємств фактично здійснюється організованою групою у складі ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та ОСОБА_25

З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, розміщені рахунках в т.ч. ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс», відкритих у ПАТ « ОСОБА_23 банк».

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходив з того, що відповідно до витягу з ЄРДР, - у кримінальному провадженні №42017000000002925 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України «Фіктивне підприємництво» та ч.3 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Санкція ч.2 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу на суму понад

три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч.3 ст. 209 КК України передбачає обовязкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, відповідно до п. 1 ч.1 ст. 96-3 КК України, - підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених утому числі в статті 209 цього Кодексу.

Згідно із статтею 96-6 КК України, - до юридичних осіб судом може бути застосований такий захід кримінально-правового характеру як конфіскація майна.

За інформацією оперативних підрозділів Служби безпеки України, - у схемі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом з метою прийняття грошових коштів та їх подальшого транзиту використовується у тому числі ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс».

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» має відкриті рахунки у ПАТ «ОСОБА_23 банк».

За таких обставин, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на рахунках ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417), з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого про арешт майна, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України, було розглянуте в судовому засіданні 05.10.2017 року без повідомлення ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» .

Згідно із ч.1 ст. 174 КПК України, - підозрюваний та його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити слідчому судді клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» звернулося до слідчого судді із клопотаннями про скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 05.10.2017 року.

Відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України, - клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд, не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа за клопотання якої було арештовано майно.

Про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту майна суд належним чином повідомив заявника, прокурора та слідчого, за клопотанням яких було арештовано майно, однак останні в судове засідання не зявилися. Про причини неявки не повідомили.

Згідно з ч.2 ст. 111 КПК України, - повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обовязковою.

Таким чином, неявка заявника, слідчого та прокурора, не є перешкодою для розгляду клопотань про скасування арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що ні ТОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» або її посадові чи службові особи в кримінальному провадженні №42017000000002925 не перебуває в процесуальному статусі, передбаченому ст.. 170 КПК України. ТОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» не є фіктивним підприємством, а є фінансовою установою, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 509 від 18.02.2015 року та діє на підставі ліцензії НБУ здійснюючи переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №36/1 від 05.07.2017 року , а також здійснює діяльність з прийому платежів та переказу коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування (згідно з КВЕД 2010 - 64.19 Інші види грошового посередництва). Приймання платежів відбувається на підставі відповідних господарських договорів, укладених ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» з субєктами господарювання, які реалізують своїм клієнтам відповідну послугу чи сервіс та на користь яких Заявник приймає кошти. Порядок роботи Заявника, як фінансової компанії що здійснює діяльність з прийому платежів та переказу коштів, регламентовано законодавством України у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, як регулятора у даній сфері господарської діяльності. Грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, та на які було накладено арешт, не є власними коштами Товариства - це кошти третіх осіб, які скористались послугою ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» та здійснювали платіж за допомогою ПТКС на користь субєктів господарювання, які реалізовують певні товари/послуги. ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» не здійснює надання послуг та реалізацію товару, визначених в ухвалі суду про накладання арешту, оскільки виключний вид діяльності, який здійснює ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» - прийом платежів та переказу коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Вивчивши наявні матеріали та матеріали справи, за результатами розгляду якої було накладено арешт на майно, слідчий суддя приходить до наступного:

відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На час вирішення питання про арешт майна, слідчому судді була надана інформація Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ від 27.09.2017 року за результатами виконання доручення слідчого, - про виявлення банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у протиправній діяльності, протокол допиту свідка та інш. матеріали. Також до переліку підприємств з ознаками фіктивності було включено і ТОВ «ФК «Тандем-фінанс».

Між тим, при розгляді клопотання про скасування арешту майна доведено, що ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» є фінансовою установою, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, та яка здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії НБУ. В рамках розслідування зазначеного вище кримінального провадження, будь-яка підозра у вчинені кримінального правопорушення жодній посадовій особі ТОВ не пред'являлась, як і жодна посадова особа чи інші співробітники цього ТОВ за вказаним кримінальним провадженням не мають статусу обвинуваченої особи, оскільки їм не пред'являлось обвинувачення у вчиненні вказаних злочинів. Також, фінансова компанія не має будь-якого статусу у кримінальному провадженні №42017000000002925, в т.ч. не є відповідачем за цивільним позовом, не є юридичною особою, до якої застосовуються заходи кримінально-правового характеру передбачені КК України. Слід зазначити, що й відсутні будь-які обєктивні дані вважати, що кошти на рахунках Товариства використовуються для легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна мають враховуватися розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

З урахуванням встановлених, під час розгляду клопотання про скасування арешту майна, обставин щодо специфіки діяльності ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» як фінансової установи, слідчий суддя приходить до висновку, що накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» є неспівмірним із завданням кримінального провадження №42017000000002925.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» про скасування арешту майна підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 170 - 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАНДЕМ-ФІНАНС» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 05.10.2017 у кримінальному провадженні №42017000000002925 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку (р/р 26506015054501) товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАНДЕМ-ФІНАНС» (код 39405417), який відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6).

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_27