Ухвала суду № 70108356, 09.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/7153/17

У Х В А Л А

іменемУкраїни

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.11.2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., при секретарі- Дубовик І.О., за участю слідчого -Боцули М.М.., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської областіОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської областіОСОБА_1, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000045 від 01.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Зазначив , що в період з 2010-2017 років службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Естер-маркет» (код 40592384), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570), ТОВ «Октавін» (код 39005383), ТОВ «Оксалетта» (код 40054004), ДП «СДІ-Україна» (код 40633488), ПП «Букмекер» (код 30244716), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «ТД «Щедро» (код 36094135), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «ОСОБА_2 груп» (код 40076604), ТОВ «ОСОБА_1 тіо груп» (код 40004744), ТОВ «Продальянс север» (код 40520566), ТОВ «Продсировина» (код 40946513), ТОВ «Експертбілд» (код 40421788), ТОВ «Фолекс» (код 40658172), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455), ОСОБА_2 «ПВК Кремінь» (код 34890725), ТОВ «Хамсинг» (код 40114780), ТОВ «ІТК «Малком» (код 37172512), ТОВ «Компанія «Малком» (код 34087534), ПТ «ОСОБА_3 Фінанс і Компанія» (код 38572374) та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ «ОСОБА_3 Фінанс і Компанія» (код 38713925) сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 4 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Крім того вказав, що в період з 2013-2017 років службові особи ОСОБА_2 «ПВК Кремінь» (код 34890725) шляхом надання під час оформлення кредиту в іноземній валюті неправдивих відомостей про фінансовий стан та господарську діяльність свого підприємства умисно заволоділи кредитними коштами АТ «Златобанк» (МФО 380612) в особливо великих розмірах.

29.12.2015 ТОВ «Довіра-Кремінь» отримало кредитні кошти в ПАТ «ПФБ» на суму 2566тис.грн. як «ОСОБА_1 кредитних коштів на поточний рахунок за 29.12.15р. згідно з договором №71-2063/14 вiд 04.12.2014р. Без ПДВ.», з яких 2560тис.грн. перерахувало в адресу ТОВ «Хамсинг» (код 40114780) за цукор по рахунку № 202 вiд 22.12.2015 року. Дані кошти одразу були повернуті ТОВ «Хамсинг» в адресу ТОВ «Довіра-Кремінь» у вигляді повернення помилково зарахованих коштів згідно Договору №1 вiд 28.12.2015р.

Після цього ТОВ «Довіра-Кремінь» перерахувало ці та частково обігові кошти в загальній сумі 2750тис.грн. в адресу ТОВ «Хамсинг» як «Надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги по договору №30.12.2001 вiд 30.12.2015року».

В подальшому 30.12.2015 ТОВ «Хамсинг» перераховує 2750тис.грн. на ОСОБА_2 «ПВК Кремінь» як «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №30/12 вiд 28.12.15р.». (При цьому згідно вказаного договору №30/12 вiд 28.12.15р. строк повернення ПФД зазначено до 01.02.2016).

ОСОБА_2 «ПВК Кремінь» перераховує кошти в сумі 2750тис.грн. в адресу ПАТ «ПФБ» на рахунки №20679385603, №20678385604, №20677385605 як «Погашення простроченої заборгованості згідно кредитного договору №46-2062/15 вiд 10.07.15р. та договору поруки №46-П-15/13 вiд 30.12.2015р., обставини укладання яких на даний час не встановлені.

09.02.2017 Господарським судом Полтавської області було порушено справу про банкрутство ОСОБА_2 «ПВК Кремінь» за заявою ТОВ «Хамсинг», до списку кредиторів також долучилося АТ «Златобанк» на суму 2917167,81грн.

22.06.2017 ОСОБА_2 «ПВК Кремінь» визнано банкрутом, розпочато ліквідаційну процедуру.

Також вказав, що у ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність встановити обставини укладення кредитного договору №46-2062/15 вiд 10.07.15р. та договору поруки №46-П-15/13 вiд 30.12.2015р., отримання документів, які підтверджують чи спростовують отримання кредитних коштів, а також інформації про рух грошових коштів, що надходили на кредитні рахунки вказаних підприємств та списувались з них за період 2015-2017 років з метою документування злочинної діяльності службовими особами ТОВ «Хамсинг», ТОВ «Довіра-Кремінь» та ОСОБА_2 «ПВК Кремінь».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Просив надати тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПФБ» (МФО 331768, м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б)

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення,а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягаєзадоволенню, з наданням дозволу на вилученнядокументів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської областіОСОБА_1О задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ «ПФБ» (МФО 331768, м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б), а саме:

-кредитного договору №46-2062/15 вiд 10.07.15р. та договору поруки №46-П-15/13 вiд 30.12.2015р. з усіма додатками до них, а також листів, заяв, вимог та відповідей на них з приводу кредитування;

-документів, які стали підставою для оформлення кредитного договору №46-2062/15 вiд 10.07.15р., договору поруки №46-П-15/13 вiд 30.12.2015р. та отримання кредитних коштів, а саме:

*заяв (анкет) позичальника (отримувача кредитних коштів) з додатками до них, які стали підставою для оформлення та надання кредитних коштів;

*анкет та документів про майновий, фінансовий стан позичальника

*висновків кредитного експерта, протоколу кредитного комітету (комісії) або зборів членів правління банку;

*документів, що стосуються забезпечення виконання позичальником своїх зобовязань щодо погашення кредиту, сплати процентів за користування ним, комісій, неустойки та інших сум, договорів іпотеки, застави, особистого поручительства службових осіб підприємства-позичальника;

*договорів купівлі-продажу товарів, робіт послуг, інших документів, що були надані позичальником під час укладання кредитних договорів та договорів про внесення змін до кредитних договорів.

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках №20679385603, №20678385604, №20677385605 ПАТ «ПФБ» у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції на кожен операційний день та на кінець періоду;

*загальну суму обороту грошових коштів за кожен операційний день та за весь період руху коштів,за період часу з 10.07.2015 року по час постановлення ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, начальнику слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_11, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_12, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В. Шаповал