Ухвала суду № 70106382, 06.11.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21582/17

УХВАЛА

06 листопада 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Волинчук О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010007486,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2017 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.10.2017 близько 09:30 год. невстановлена особа діючи умисно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 10 000 гривень.

21.10.2017 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240010007486, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 користується карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 5168 7427 0393 4558.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № 5168 7427 0393 4558 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для зясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 5168 7427 0393 4558 «ПриватБанк» з 21.10.2017 по 22.10.2017, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається зясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7427 0393 4558 з 21.10.2017 по 22.10.2017, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку; відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з карткового рахунку № 5168 7427 0393 4558 «ПриватБанк» з 21.10.2017 по 22.10.2017 року.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 06 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя