Ухвала суду № 70106174, 03.11.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21558/17

УХВАЛА

03 листопада 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Бовчалюк О.О., розглянувши клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32016240000000036,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2017 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької області Лунь Ю.А., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ТОВ «Барель ЛТД» в період з 01.01.2014 по 31.03.2016 року, шляхом проведення по бухгалтерському обліку підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій із ТОВ «Будлайн Інвест», ТОВ «Експотехімпорт», ПП «Константа-2007», ТОВ «Бінер», ТОВ «Клірфілд», ТОВ «Бедфор», ТОВ «Аледор-Торг», ТОВ «Інрекс», ТОВ «Равена плюс», ТОВ «Фармафлекс», ТОВ «Олантіс», ТОВ «Атіс Торг», ТОВ «Рокфор Маркет» та іншими, що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

03.09.2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016240000000036, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 212 КК України.

З метою дослідження обставин проведення фінансових розрахунків ТОВ «Барель ЛТД» із ПП «Константа-2007», необхідно дослідити рух коштів по рахунках ПП «Константа-2007» (код ЄДРПОУ 34827674, Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. Братська, буд.24), встановити походження коштів, які надходили на рахунки підприємства за товарно-матеріальні цінності, встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами на рахунках субєкта господарювання.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по рахунках ПП «Константа-2007» №26026050213017, №26009050244649, №26002050248846, №26002050237813 та №26001050240083, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку. Дані документи містять інформацію про осіб, які відкривали та користувались вказаними рахунками, а також дадуть можливість встановлення руху коштів ПП «Константа-2007» під час проведення розрахунків із ТОВ «Барель ЛТД».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається зясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4, та за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ПП «Константа-2007» (код ЄДРПОУ 34827674) №26026050213017, №26009050244649, №26002050248846, №26002050237813 та №26001050240083, за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, які відкриті та обслуговуються у ПАТ КБ «Приват Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПП «Константа-2007», а саме: карток із зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів, документів, які подавались службовими особами ПП «Константа-2007» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку з можливістю їх вилучити.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 03 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя