Вирок № 70104980, 07.11.2017, Галицький районний суд м. Львова

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 461/197/17

Провадження №1-кп/461/171/17

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2017 року м.Львів

Галицький районний суд міста Львова у складі:

головуючого судді Зубачик Н.Б.,

суддів: Волоско І.Р., Городецької Л.М.,

секретаря судових засідань ОСОБА_1,

за участю:

прокурора Чипа В.М.,

захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3,

потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_5,

представників потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_7,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові спеціальне кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012150010000173 від 17.12.2012 року за обвинуваченням

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого директором ПП «ІМК», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (в редакції 2001 року), ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 (в редакції 2001 року), ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 (в редакції від 15.11.2011 року), ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 (в редакції від 25.12.2014 року), ч.3 ст.209 (в редакції від 10.11.2015 року) КК України

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, українця, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого заступником директора ПП «ІМК», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.2,5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (в редакції 2001 року), ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 (в редакції 2001 року), ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 (в редакції від 15.11.2011 року), ч.3 ст.28 ч.3 ст.212 (в редакції від 25.12.2014 року), ч.3 ст.209 (в редакції від 10.11.2015 року) КК України

в с т а н о в и в:

ОСОБА_8, бажаючи уникнути у майбутньому кримінальної відповідальності видавав себе за громадянина ОСОБА_10 Федерації ОСОБА_11, використовуючи при цьому паспорт громадянина ОСОБА_10 Федерації, незаконно виданий на імя останнього.

Так, ОСОБА_8, будучи засновником ПП "Будівельні інвестиції" та ТзОВ Карпатбудінвест", та з вересня 2004 року по 12 грудня 2004 року, працюючи заступником директора ПП "ІМК", а з 10 грудня 2005 року по травень 2006 року директором вказаного підприємства, з метою заволодіння грошовими коштами громадян в 2004 році організував групу, до складу якої увійшли ОСОБА_12, який працював на посаді заступника директора в приватному підприємстві (ПП) "Будівельні інвестиції" в період з квітня 2004 року по вересень 2004 року та на посаді директора в приватному підприємстві "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" (ПП "ІМК") з вересня 2004 року по 9 грудня 2005 року, а з 12 грудня 2005 року по травень 2006 року на посаді заступника директора вказаного підприємства, юридична адреса яких: м. Львів, вул. Городоцька, 197, ОСОБА_9, який працював директором ПП "Будівельні інвестиції", та ОСОБА_13, яка працювала бухгалтером-касиром на вказаних підприємствах.

Приватне підприємство "Будівельні інвестиції" створено ОСОБА_8 в березні 2003 року з метою прикриття незаконної діяльності, створеної в подальшому ним організованої групи, в складі якої з травня 2004 року по березень 2005 року ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, діючи за єдиним планом, залучали під приводом спорудження житлових будинків грошові кошти громадян, якими заволодівали.

Продовжуючи злочинну діяльність та діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_12Й, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 організатор групи ОСОБА_8, будучи засновником ПП "Будівельні інвестиції" в серпні 2003 року створив товариство з обмеженою відповідальністю "Карпатбудінвест" з метою прикриття подальшої незаконної діяльності, організованої групи, в складі якої з квітня 2004 року ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_13, діючи за єдиним планом, залучали під приводом спорудження житлових будинків грошові кошти громадян, якими заволодівали.

Продовжуючи злочинну діяльність та діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12Й, ОСОБА_13 учасник організованої групи ОСОБА_9 у вересні 2004 року, згідно єдиного плану, у відповідності до відведеної функції в ньому кожному із учасників групи, створив приватне підприємство (ПП) "ІМК" з метою прикриття подальшої незаконної діяльності організованої групи, в складі якої з вересня 2004 року по березень 2006 року вказані учасники організованої групи, діючи за єдиним планом, залучали під приводом спорудження житлових будинків грошові кошти громадян, якими заволодівали.

Вищевказані учасники організованої групи для реалізації злочинного наміру розподілили між собою функції, які безпосередньо були повязані з виконанням ними функціональних обовязків та повноважень.

Всі учасники організованої групи були обєднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, були обізнані з цим планом, про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння коштами громадян.

З метою заволодіння коштами громадян, які бажали прийняти пайову участь у будівництві житла ОСОБА_8 разом із учасниками організованої групи поміщали в газеті "Ваш магазин" оголошення про пайову участь на будівництво 2-х та 3-х кімнатних квартир в житлових будинках, розташованих за адресами: м. Львів, вул. Варшавська, 46 та вул. Б.Хмельницького, 107, межі вулиць Варшавська та Струмок, у яких для звернень громадян повідомляли номери телефонів офісного приміщення ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "ІМК", що по вул. Городоцька, 197 у м. Львові, а також для пошуку таких громадян залучали маклерську мережу.

З метою введення в оману громадян, які побажали прийняти участь у будівництві житлових будинків, не маючи реальних намірів будувати житло для цих громадян, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, незважаючи на ту обставину, що як ОСОБА_8 та ОСОБА_9, ОСОБА_12 та, ОСОБА_13, так і ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не були власниками чи орендарями зазначених земельних ділянок та будинків, показували громадянам не оформлені у встановленому чинним законодавством порядку плани розміщення квартир в будинках за вище вказаними адресами та макет запланованого для будівництва житлового будинку, що в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, надавали такі плани громадянам з метою створення у них уяви про реальність намірів споруджувати будинки і при цьому переконували громадян, що будівництво буде завершено в строк, який вказаний у договорі про пайову участь у будівництві. Для заволодіння коштами схиляли громадян до внесення грошей готівкою в каси ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "ІМК", обіцяючи при такій формі оплати знижку в розмірі 5-10 % від загальної вартості квартири.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_12, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану дій, зловживаючи довірям громадян і ввівши їх в оману, укладали договори про пайову участь в будівництві, разом із ОСОБА_13 також приймали від громадян готівкою кошти як пайові внески за квартири, оформляли квитанції до прибуткових касових ордерів, не оприбутковували в касі підприємства пайові внески і заволодівали ними. При цьому зловживали службовим становищем, вчиняли службові підроблення, ухилялись від сплати податків, легалізовували кошти, здобуті злочинним шляхом.

Учасники організованої групи для реалізації злочинного наміру розподілили між собою функції, які безпосередньо були звязані з виконанням ними функціональних обовязків та повноважень, зокрема:

ОСОБА_8 у відповідності до розподілу функцій згідно спеціально розробленого і узгодженого плану дій, діяв як організатор групи і, використовуючи своє становище, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами громадян, забезпечував дотримання загальних правил поведінки учасників групи, розподіляв функції між ними, керував, планував, координував та приховував злочинну діяльність учасників організованої групи. ОСОБА_14 того, ОСОБА_8, будучи засновником ПП "Будівельні інвестиції" та працюючи з вересня 2004 року по грудень 2005 року заступником директора та з грудня 2005 року по квітень 2006 року виконуючим обовязки директора ПП "ІМК", під приводом, за кошти громадян-пайовиків, реконструкції триповерхового будинку № 46 на вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі, спорудження житлових будинків на вул. Богдана Хмельницького, 107 та в межах вулиць Варшавській та Струмок у м. Львові, на будівництво яких проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "ІМК" не мали і незважаючи на ту обставину, що як він, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, так і ПП " Будівельні інвестиції" та ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не були власниками чи орендарями зазначених земельних ділянок та будинків, в приміщенні вказаних підприємств, створюючи уяву у громадян-пайовиків щодо законності його дій, укладав договори з громадянами про пайову участь у будівництві житлових будинків за вказаними адресами, не маючи наміру реального їх виконання. ОСОБА_8 на підставі укладених договорів про пайову участь у будівництві, отримував від громадян кошти як пайові внески на будівництво житла, при цьому, створюючи уяву у громадян-пайовиків щодо законності його дій, оформляв і передавав їм квитанції до прибуткових касових ордерів, а отриманими грошима заволодівав разом із учасниками організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9

ОСОБА_9 у складі організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом шахрайства, будучи директором ПП "Будівельні інвестиції" та засновником ПП "ІМК" за вказівкою організатора групи ОСОБА_15 під приводом, за кошти громадян-пайовиків, реконструкції триповерхового будинку № 46 на вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі та спорудження житлових будинків по вул. Богдана Хмельницького, 107 та в межах вулиць Варшавська-Струмок у м. Львові, на будівництво яких проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "ІМК" не мали і незважаючи на ту обставину, що як він, ОСОБА_12 та ОСОБА_8, так і ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не були власниками чи орендарями земельних ділянок та будинків за вказаними адресами, в приміщенні вказаних підприємств, створюючи уяву у громадян-пайовиків щодо законності його дій, укладав договори з громадянами про пайову участь у будівництві житлових будинків за вказаними адресами, не маючи наміру реального їх виконання. Виконуючи відведену їй функцію, за вказівкою організатора групи ОСОБА_15, на підставі укладених договорів про пайову участь у будівництві, отримував від громадян гроші як пайові внески на будівництво житла, при цьому, створюючи уяву у громадян-пайовиків щодо законності його дій, оформляв і передавав їм квитанції до прибуткових касових ордерів, а отриманими грошима заволодівав разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 З метою приховування отриманих від громадян-пайовиків коштів і заволодіння ними ОСОБА_9 з відома учасників групи ОСОБА_13, ОСОБА_16 та ОСОБА_12 вчинив службові підроблення, ухилявся від сплати податків, зловживав службовим становищем.

ОСОБА_12 у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого організатором групи ОСОБА_8 і узгодженого плану дій у складі організованої групи з вказаними учасниками з метою заволодіння коштами громадян за вказівкою організатора групи ОСОБА_15 під приводом за кошти громадян-пайовиків реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі, спорудження житлових будинків по вулиці Богдана Хмельницького, 107 та в межах вулиць Варшавська-Струмок у м. Львові, на будівництво яких проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "ІМК" не мало і незважаючи на ту обставину, що як ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, так і ПП " Будівельні інвестиції" та ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не були власниками чи орендарями зазначених земельних ділянок та будинків, в приміщенні вказаних підприємств, створюючи уяву у громадян-пайовиків щодо законності його дій, укладав договори з громадянами про пайову участь у будівництві житлових будинків за вказаними адресами, не маючи наміру реального їх виконання. Виконуючи відведену їй функцію, за вказівкою організатора групи ОСОБА_15, отримував по чеках із розрахункового рахунку ПП "ІМК" в "Укрсоцбанку" м. Львова грошові кошти, внесені громадянами-пайовиками на підставі укладених договорів про пайову участь у будівництві житла, якими заволодівав разом із вказаними учасниками групи. ОСОБА_12 з метою приховування отриманих від громадян-пайовиків коштів і заволодіння ними за попередньою змовою з учасниками групи ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчиняв службові підроблення, зловживання службовим становищем, а також підробляв документи, ухилявся від сплати податків, легалізовував кошти, здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_13 у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого організатором групи ОСОБА_8 і узгодженого плану дій у складі організованої групи з вказаними учасниками з метою заволодіння коштами громадян за вказівкою організатора групи ОСОБА_15 створила у ввірених їй бухгалтеріях ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "ІМК" систему заволодіння коштами громадян. Зокрема, незважаючи на ту обставину, що як вона, ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, так і ПП " Будівельні інвестиції" та ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не були власниками чи орендарями земельних ділянок та будинків за вказаними адресами в період з липня 2004 року по березень 2006 року, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладених договорів про пайову участь у будівництві, отримувала від громадян гроші, як пайові внески на будівництво житла і при цьому, створюючи уяву у громадян-пайовиків щодо законності її дій, оформляла і передавала їм квитанції до прибуткових касових ордерів, а отриманими грошима заволодівала разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 З метою приховування отриманих від громадян-пайовиків коштів і заволодіння ними за попередньою змовою з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не відображала в бухгалтерських документах за 2004-2006 роки прихід та рух готівкових коштів, отриманих від громадян-пайовиків, а також заборгованості перед громадянами - пайовиками. ОСОБА_13 за попередньою змовою зі службовими особами вказаних підприємств ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як співвиконавець та пособник вчиняла службові підроблення, зловживання службовим становищем, ухилялась від сплати податків, легалізовувала кошти, здобуті злочинним шляхом

Діючи в складі організованої групи, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в період з травня 2004 року по квітень 2006 року шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами громадян на загальну суму 10813037 грн.

Зокрема, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_17

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 24.05.2004 року уклав з ОСОБА_17 "Договір № 03 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_17 в пайову участь в будівництві цегляного будинку розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею їй на 5-му поверсі квартири, площею 72,19 кв.м, загальною вартістю 190000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

02.02.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_17 "Договору № 03 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_17 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_17 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 4 від 02.02.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 57000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль", отриманий від ОСОБА_17 пайовий внесок в сумі 57000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволоділи коштами ОСОБА_17 в сумі 57000 грн.

29.03.2005 року ОСОБА_13І згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_17 "Договору № 03 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_17 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_17 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 18 від 29.03.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 57000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" отриманий пайовий внесок в сумі 57000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволоділи ОСОБА_17 коштами в сумі 57000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_17 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_17 всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_17 на загальну суму 114000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_18

Так, ОСОБА_19 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмоку м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 24.05.2004 року уклав з ОСОБА_18 "Договір № 06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_18 в пайову участь в будівництві цегляного будинку розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею останньому на 4-му поверсі квартири площею 138,20 кв.м, загальною вартістю 230000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

29.03.2005 року ОСОБА_13І згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, виконуючи відведенуїй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_18 "Договору № 03 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_18 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 69000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_18 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 32 від 29.03.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 69000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" отриманий пайовий внесок в сумі 69000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_18 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_18 повторно заволодів коштами потерпілого ОСОБА_18 на загальну суму 69000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_20

Так, ОСОБА_9 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_20 Д.О.24.06.2004 року уклав з ОСОБА_20 "Договір № 13 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_20 в пайову участь в будівництві цегляного будинку розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею останній на 3-му поверсі квартири площею 78,97 кв.м, загальною вартістю 190000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

30.03.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_20 "Договору № 13 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_20 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_20 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 24 від 30.03.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 57000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль", отриманий від ОСОБА_20 пайовий внесок в сумі 57000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_20 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_20 повторно заволодів коштами потерпілої ОСОБА_20 на загальну суму 57000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_21

Так, ОСОБА_9 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 01.07.2004 року уклав з ОСОБА_21 "Договір № 14 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_21 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: межі вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_21 на 2-му поверсі квартири площею 78,97 кв. метрів загально вартістю 147000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

01.07.2004 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_21 "Договору № 14 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_21 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 55000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_21 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 01.07.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 55000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" отриманий пайовий внесок в сумі 55000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_21 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволоділи коштами ОСОБА_21 в сумі 55000 грн.

28.01.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_21 "Договору № 14 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_21 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 40000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_21 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 15 від 28.01.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 40000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" отриманий пайовий внесок в сумі 40000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_21 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_21 в сумі 40000 грн.

31.03.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_21 "Договору № 14 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_21 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 40000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_21 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 25 від 31.03.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 40000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" отриманий пайовий внесок в сумі 40000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_21 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволоділа коштами ОСОБА_21 в сумі 40000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_21 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_21 всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_21 на загальну суму 135000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_22

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю від органів влади ПП "Будівельні інвестиції" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 09.07.2004 року уклав з ОСОБА_22 "Договір № 16 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_22 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: межі вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_22 на 5-му поверсі квартири площею 78,97 кв. метрів, загально вартістю 170000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

20.08.2004 року ОСОБА_13І згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_22 "Договору № 16 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_22 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у потерпілої ОСОБА_22 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 40 від 20.08.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 51000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" отриманий пайовий внесок в сумі 51000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_22 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволоділи коштами ОСОБА_22 в сумі 51000 грн.

31.03.2005 року ОСОБА_13І згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_22 "Договору № 16 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_22 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_22 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 25 від 31.03.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 51000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" отриманий пайовий внесок в сумі 51000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_22 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_22 в сумі 51000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_22 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_22 всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_22 на загальну суму 102000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_23

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмоку м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 21.07.2004 року уклав з ОСОБА_23 "Договір № 19 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_23 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_23 на 4-му поверсі квартири площею 57,47 кв. метрів загальною вартістю 130000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

28.01.2005 року ОСОБА_13І згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8І, ОСОБА_12 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію,на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_23 "Договору № 19 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_23 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 39000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_23 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 16 від 28.01.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 39000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль", отриманий пайовий внесок в сумі 39000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_23 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_23 в сумі 39000 грн.

30.03.2005 року ОСОБА_13І згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_15, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_23 "Договору № 19 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_23 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 39000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_23 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 23 від 30.03.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 39000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" отриманий пайовий внесок в сумі 39000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_23 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_23 в сумі 39000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_23 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_23 всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_23 на загальну суму 78000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_24

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 08.10.2004 року уклав з ОСОБА_24 "Договір № 02 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_24 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею їй на 2-му поверсі квартири площею 71,08 кв. метрів загальною вартістю 152000грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.04.2005 року ОСОБА_13І згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_12, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_24 "Договору № 02 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_24 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 47600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_24 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 27 від 06.04.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 47600 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 47600 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_24 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_24 в сумі 47600 грн.

В листопаді 2004 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_24 "Договору № 02 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_24 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 91000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_24 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 36 від листопада 2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 91000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 91000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_24 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_24 в сумі 91000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_24 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_24 всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_24 на загальну суму 138600 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_25

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 12.10.2004 року уклав з ОСОБА_25 "Договір № 3 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_25 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею йому на 2-му поверсі квартири площею 71,97 кв. метрів, загальною вартістю 149000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

22.10 2004 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13, виконуючи відведену функцію, - ОСОБА_12 на підставі укладеного ним з ОСОБА_25 "Договору № 3 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_25 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 79600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_25 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 22.10.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 79600 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 79600 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_25 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_25 в сумі 79600 грн.

В жовтні 2004 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_12, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_25 "Договору № 3 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13І отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_25 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 32400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_25 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1 від жовтня 2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 32400 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 32400 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_25 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_25 в сумі 32400 грн.

22.11. 2005 року ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію,з гідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 - на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_25 "Договору № 3 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_25 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 5000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_25 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 92 від 22.11.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 5000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" (м.Львів, пл. Міцкевич, 10) отриманий пайовий внесок в сумі 5000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_25 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_25 в сумі 5000 грн.

22.11. 2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, на підставі укладеного 18.11.2005 року ОСОБА_12 з ОСОБА_25 "Договору № 3 про надання інформаційних послуг"отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_25 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 7000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_25 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 92 від 22.11.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 7000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані кошти в сумі 7000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_25 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_25 в сумі 7000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_25 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_25 всього заволодів коштами потерпілого ОСОБА_25 на загальну суму 124000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_26

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало, і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 14.10.2004 року уклав з ОСОБА_26 "Договір № 04 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_26 в пайову участь в реконструкцію триповерхового будинку з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за адресою: вулиця Варшавська, 46 у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_26 на 3-му поверсі квартири площею 70,10 кв. метрів загальною вартістю 172000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

14.10.2004 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_26 "Договору № 04 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_26 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 69000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_26 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 268 від14.10.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 69000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" (м.Львів, пл. Міцкевича,10) отриманий пайовий внесок в сумі 69000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_26 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_26 в сумі 69000 грн.

10.02.2005 року" ОСОБА_13І згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_26 "Договору № 04про пайову участь у будівництві, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_26 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 69000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_26 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 17 від 10.02.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 69000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 69000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_26 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_26 в сумі 69000 грн.

В листопаді 2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_26 "Договору № 04про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_26 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 34500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_26 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 92 за листопад 2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 34500 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 34500 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_26 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_26 в сумі 34500 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_26

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало, і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 21.02.2006 року уклав з ОСОБА_26 "Угоду до договору № 04 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_26 в пайову участь в будівництві гаража площею 24 кв. метрів будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_26 гаража загальною вартістю 25000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі гаража в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

21 лютого 2006 року ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, - на підставі укладеної ОСОБА_12 з ОСОБА_26 "Угоди до договору № 04 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_26 пайовий внесок для будівництва гаража в сумі 20000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_26 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 44 від 21 лютого 2006 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 20000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 20000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_26 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_26 в сумі 20000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_26 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_26 всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_26 на загальну суму 192500 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_27

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 19.10.2004 року уклав з ОСОБА_27 "Договір № 05 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_27 в пайову участь в будівництві цегляного будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею їй на 2-му поверсі квартири площею 57,47 кв. метрів загальною вартістю 118300 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

19.10.2004 року ОСОБА_8, виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_27 "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_27 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 35500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_27 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 05 від 19.10.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 35500 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 35500 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_27 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_27 в сумі 35500 грн.

30.11.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_27 "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_27 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 70500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_27 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 14 від 30.11.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 70500 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 70500 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_27 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_27 в сумі 70500 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_27 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_27 всього заволодів коштами потерпілого ОСОБА_27 на загальну суму 106000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_28

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 20.10.2004 року уклав з ОСОБА_28 "Договір № 06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_28 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_28 на 1-му поверсі квартири площею 71,08 кв. метрів загальною вартістю 148000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

20.10.2004 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12, та на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_28 "Договору № 06 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_28 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 87000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_28 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1 від 20.10.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касукоштів в сумі 87000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 87000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_28 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 87000 грн.

31.03.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_28 "Договору № 06 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_28 пайовий внесок для будівництва житла кошти в сумі 44000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_28 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 27 від 31.03.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 44000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 44000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_28 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 44000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_28 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_28 всього заволодів коштами потерпілого ОСОБА_28 на загальну суму 131000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_29

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаного будинку чи земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою вул. Городоцька,197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 26.10.2004 року уклав з ОСОБА_29 "Договір № 09 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_29 в пайову участь в будівництві цегляного будинку та гаража за адресою: вулиця Варшавська, 46 у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_29 гаража та на 4-5-му поверхах двох-рівневої квартири площею 140 кв. метрів, загальною вартістю 240000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку та гаража в експлуатацію 1 травня 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

26.10.2004 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_29 "Договору № 09 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_29 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 204000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_29 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28 від 20.10.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 204000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 204000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_29 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_29 всього заволодів коштами потерпілого ОСОБА_29 на загальну суму 204000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_30

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмоку м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 14.10.2004 року уклав з ОСОБА_30 "Договір № 10 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_30 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_30 на 1-му поверсі квартири площею 57,47 кв. метрів загальною вартістю 147000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

29.10.2004 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_30 перерахувала платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок кошти в сумі 44000 грн., ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, в період з 29.10.2004 року по 16.03.2006 року повторно заволодів.

30.03.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_9 та виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30А "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_30 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 37400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_30 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 15 від 30.03.2005 року

30.03.2005 року ОСОБА_31 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", внесла на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок - кошти в сумі 37400 грн., які отримала від ОСОБА_30 як пайовий внесок, і в період з 30.03.2005 року по 16.03.2006 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 37400 грн.

07.04.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_9 та на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_30 пайові внески для будівництва житла в сумах 6600 грн. та 25000 грн.,а всього отримала коштів на суму 31600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_30 щодо законності їх дій, оформила і передала останній відповідно квитанції до прибуткових касових ордерів № № 17 та 18 від 07.04.2005 року.

08.04.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", внесла на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок - кошти в сумі 31600 грн., які отримала від ОСОБА_30 як пайовий внесок, і в період з 08.04.2005 року по 16.03.2006 року ОСОБА_12 разом із вказаними учасниками організованої групи повторно заволодів коштами в сумі 31600 грн.

07.04.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_30 пеню в сумі 733 грн. і створюючи уяву у ОСОБА_30 щодо законності їх дій, оформила і передала останній відповідно квитанцію до прибуткового касового ордеру №19 від 07.04.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 733 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриману пеню в сумі 733 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_30 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_30 в сумі 733 грн.

16.08.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного планудій, погоджених учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30А "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_30 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 19000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_30 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 26 від 16.08.2005 року .

19.08.2005 року ОСОБА_31 в иконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_13 ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", внесла на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок - кошти в сумі 19000 грн., які отримала від ОСОБА_30 як пайовий внесок, і в період з 19.08.2005 року по 16.03.2006 року ОСОБА_12 разом із вказаними учасниками організованої групи повторно заволодів коштами потерпілої ОСОБА_30 в сумі 19000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13І, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в складі організованої групи умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_30 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_30, всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_30 на загальну суму 132733 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_32

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 05.11.2004 року уклав з ОСОБА_32 "Договір № 12 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_32 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_32 на 3-му поверсі квартири площею 71,08 кв. метрів загальною вартістю 205000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

05.11.2004 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_32Є."Договору № 12про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_32Є, пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_32 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 6 від 05.11.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 61000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий перший пайовий внесок в сумі 61000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_32 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_32 в сумі 61000 грн.

31.01.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_32 "Договору № 12 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_32 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_32 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 17 від 31.01.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 61000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 61000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_32 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_32 в сумі 61000 грн.

24.03.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8І та ОСОБА_9, на підставі укладеного "Договору № 12 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_32 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_32 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 27 від 24.03.2005 року.

Згідного єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 61000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 61000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_32 коштів,ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_32 в сумі 61000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_32 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_32 всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_32 на загальну суму 183000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_33

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 14.10.2004 року уклав з ОСОБА_33 "Договір № 15 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_33 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_33 на 1-му поверсі квартири площею 64 кв. метрів загальною вартістю 157000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

11.11.2004 року ОСОБА_13, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_33 "Договору № 15 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_33 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 140000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_33 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 6 від 11 листопада 2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 140000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 140000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_33 не повернув, приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_33 разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_33 всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_33 на загальну суму 140000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_34

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаного будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 22.11.2004 року уклав з ОСОБА_34 "Договір № 16 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_34 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиця Варшавська, 46 у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_34 на 3-му поверсі квартири площею 72 кв. метри загальною вартістю 167400 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію 1 травня2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

22.11.2004 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_34 "Договору № 16 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_34, пайовий внесок для будівництва житла в сумі 67000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_34 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру №16 від 23.11.2004 року.

Згідно єдиного плану, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 67000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 67000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_34 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_34 в сумі 67000 грн.

В лютому 2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_34 "Договору № 16про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_34 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 67000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_34 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 13 від лютого 2005 року.

Згідно єдиного плану дій,виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 67000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий другий пайовий внесок в сумі 67000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_34 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_35 в сумі 67000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_34

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 20.05.2005 року уклав з ОСОБА_34 "Доповнення до Договору № 16 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_34 в пайову участь в будівництві гаража в цегляному будинку за адресою: вулиця Варшавська, 46 у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_34 гаража в цокольному поверсі будинку з терміном закінчення будівництва та здачі гаража разом із будинком в експлуатацію 1 травня 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

20.05.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_12, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного з ОСОБА_34 "Доповнення до Договору № 16 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_34 оплату за гараж в сумі 20000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_34 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 30 від 20.05.2005 року.

Згідно єдиного плану, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 20000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий третій пайовий внесок в сумі 20000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_34 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштамиБілаша Я.Р. в сумі 20000 грн.

У вказаний в договорах термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаних договорів не виконав і кошти ОСОБА_34 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_34 всього заволодів коштами потерпілого ОСОБА_34 на загальну суму 154000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_36

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 26.11.2004 року уклав з ОСОБА_36 "Договір № 17 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_36 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_36 на 2-му поверсі квартири площею 64,39 кв. метрів загальною вартістю 174000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

26.11.2004 року ОСОБА_12 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_8Б, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ним із ОСОБА_36 "Договору № 17 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_36 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 104000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_36 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 7 від 26.11.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 104000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 104000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_36 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_36 в сумі 104000 грн.

06.04.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_36 "Договору № 17 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_36 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 25000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_36 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 18 від 06.04.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 25000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий другий пайовий внесок в сумі 25000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_36 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_36 в сумі 25000 грн.

07.05.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію,згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_36 "Договору № 17 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_36 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 7000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_36 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 18 від 05.05.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 7000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства іне внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 7000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_36 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_36 в сумі 7000 грн.

05.07.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_36 "Договору № 17 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_36 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 15000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_36 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 45 від 05.07.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 15000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 15000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_36 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_36 в сумі 15000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_36 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_36 всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_36. на загальну суму 151000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_37

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 09.12.2004 року уклав з ОСОБА_37 "Договір № 18 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_37 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиця Варшавська, 46 у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_37 на 3-му поверсі квартири площею 70 кв. метрів загальною вартістю 190000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

09.12.2004 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію,згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_37 "Договору № 18 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_37 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 32400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_37 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 14 від 09.12.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 32400 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 32400 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_37 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_37 в сумі 32400 грн.

17.12.2004 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на підставі укладеного ОСОБА_38 з ОСОБА_37 "Договору № 18 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_37 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 43600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_37 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 16 від 17.12.2004 року.

Згідно єдиного плану, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 43600 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий другий пайовий внесок в сумі 43600 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_37 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_37 в сумі 43600 грн.

10.02.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_39 з ОСОБА_37 "Договору № 18 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_37 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 68000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_37 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 16 від 10.02.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 7000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 68000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_37 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_37 в сумі 68000 грн.

15.02.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_37 "Договору № 18про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_37 пайовий внесок для будівництва житла в сумі8000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_37 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 18 від 15.02.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 8000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 8000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_37 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_37 в сумі 8000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_37 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_37 всього заволодів коштами потерпілого ОСОБА_37 на загальну суму 152000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_40

Так, ОСОБА_8 метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 05.01.2005 року уклав ОСОБА_41 "Договір № 05 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_41 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_40 на 4-му поверсі квартири площею 93,46 кв. метрів загальною вартістю 223000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

05.01.2005 року ОСОБА_8 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ним з ОСОБА_41 "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_41 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 104000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_41 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 20 від 05.01.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 104000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 104000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_41 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_41 в сумі 104000 грн.

24.02.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_16 з ОСОБА_41 "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_41 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 15000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_41 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 17 від 24.02.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 15000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 15000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_41 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_41 в сумі 15000 грн.

02.03.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8,виконуючи відведену їй функцію ОСОБА_9 на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_41 "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_41 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 14900 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_41 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № без номера від 02.03.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 14900 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 14900 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_41 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_41 в сумі 14900 грн.

28.04.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на підставі укладеного ОСОБА_15 з ОСОБА_41 "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_41 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 66900 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_41 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 31 від 28.04.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 66900 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 66900 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_41 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_41 в сумі 66900 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_41 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_41 всього заволодів коштами потерпілого ОСОБА_41 на загальну суму 200800 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_42

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою вул. Городоцька,197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 07.02.2005 року уклав з ОСОБА_42 "Договір № 21 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_41 юру О.І. в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_42 на 3-му поверсі квартири площею 64,39 кв. метрів, загальною вартістю 189000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

07.02.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_42 "Договору № 21 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_42 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 58600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_42 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 12 від 07.02.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 58600 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства іне внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий перший пайовий внесок в сумі 58600 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_42 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_42 в сумі 58600 грн.

В квітні 2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_42 "Договору № 21 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_42 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_42 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 30 від квітня 2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 57000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 57000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_42 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_42 в сумі 57000 грн.

З метою подальшого введення в оману потерпілої ОСОБА_42 за попередньою змовою з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 - ОСОБА_8 у відповідності до розподілу функцій у складі організованої групи і з метою заволодіння коштами громадян ОСОБА_42, достовірно знаючи, що будівництво житлового будинку що в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові не буде проводитись, в приміщенні ПП "ІМК" за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 29.03.2006 року уклав з ОСОБА_42 "Додаток до Договору № 21 про пайову участь" від 07.02.2005 р., у якому термін закінчення будівництва та здачу будинку в експлуатацію переніс на 4-й квартал 2006 року, чим знову ввів в оману потерпілу ОСОБА_42 і спонукав до внесення пайового внеску в сумі 17000 грн. з метою заволодіння цими коштами.

30.03.2006 року ОСОБА_8 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_42 "Додатку до Договору № 21 про пайову участь" отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_42 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 17000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_42 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 238 від 30.03.2006 року.

Згідно єдиного плану, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 17000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 17000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_42 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_42 в сумі 17000 грн.

У вказаний в договорах термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаних договорів не виконав і кошти ОСОБА_42 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_42 всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_42 на загальну суму 132600 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_43

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 08.02.2005 року уклав з ОСОБА_43 "Договір № 22 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_43 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_43 на 2-му поверсі квартири площею 72 кв. метрів, загальною вартістю 170000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

18.02.2005 року ОСОБА_8 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного з ОСОБА_43 "Договору № 22 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_43 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 136000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_43 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 34 від 18.02.2005 року.

Виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 136000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 136000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_43 не повернув, приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_43 разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_43 всього заволодів коштами потерпілого ОСОБА_43 на загальну суму 136000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_44

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 15.02.2005 року уклав з ОСОБА_44 "Договір № 23 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_44 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_44 на 4-му поверсі квартири площею 64,39 кв. метрів загальною вартістю 173000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

15.02.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_44 "Договору № 23 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_44 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 104000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_44 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 21 від 15.02.2005 року.

Згідно єдиного плану, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 104000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 104000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_44 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_44 в сумі 104000 грн.

25.08.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_44 "Договору № 23 про пайову участь у будівництві" отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_44 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 52000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_44 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 34 від 25.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 52000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства іне внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 52000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_44 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_44 в сумі 52000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в складі організованої групи умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_44 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_44 всього заволодів коштами потерпілого ОСОБА_44 на загальну суму 156000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_45

Так, ОСОБА_15 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 17.02.2005 року уклав з ОСОБА_45 "Договір № 24 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_45 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_45 на 3-му поверсі квартири площею 70 кв. метрів загальною вартістю 170560 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

21.02.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_45 "Договору № 24 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_45 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 102000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_45 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 23 від 21.02.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 102000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 102000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_45 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_45 в сумі 102000 грн.

19.04.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_45Й."Договору № 24про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_45 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. та пеню в сумі 200 грн., всього 51200 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_45 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 21 від 19.04.2005 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру без номеру від 19.01.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості щодо дати оформлення вказаного документа.

Виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 51200 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок та пеню в сумі 51200 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_45 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_45 в сумі 51200 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_45 не повернув, приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_45 коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_45 всього заволодів коштами потерпілого ОСОБА_45 на загальну суму 153200 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_46

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 03.03.2005 року уклав з ОСОБА_46 "Договір № 28 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_46 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_46 на 2-му поверсі квартири площею 72,20 кв. метрів загальною вартістю 194000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

03.03.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_46 "Договору № 24 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_46 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 116000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_46 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28 від 03.03.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 116000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 116000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_46 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_46 в сумі 116000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_46. не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_46, всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_46 на загальну суму 116000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_47

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 06.03.2005 року уклав з ОСОБА_47 "Договір № 37 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_47 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_47 на 3-му поверсі квартири площею 72,9 кв. метрів загальною вартістю 165200 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

В квітні 2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_47 "Договору № 37 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_47 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 99000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_47 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 7 від квітня 2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 99000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 99000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_47 не повернув, приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_47 коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_48 всього заволодів коштами потерпілого ОСОБА_47 на загальну суму 99000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_48

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 16.03.2005 року уклав з ОСОБА_48 "Договір № 30 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_48 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_48 на 4-му поверсі квартири площею 78,97 кв. метрів загальною вартістю 230000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

16.03.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9, та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_15 з ОСОБА_48 "Договору № 30 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_48 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 69000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_48 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 25 від 16.03.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 69000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 69000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_48 не повернув, приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_48 коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_48 всього заволодів коштами потерпілої ОСОБА_48 на загальну суму 69000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_49

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 21.03.2005 року уклав з ОСОБА_49 "Договір № 31 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_49 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_49 на 1-му поверсі квартири площею 87,99 кв. метрів загальною вартістю 215000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

21.03.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_49 "Договору № 31 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_49 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 65000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_49 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 21 від 21.03.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 65000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 65000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_49 не повернув, приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_49 коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_49 всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_49 на загальну суму 65000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_50

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаного будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 05.04.2005 року уклав з ОСОБА_50 "Договір № 36 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_50 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_50 на 3-му поверсі квартири площею 60,8 кв. метрів загальною вартістю 142500 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

12.04.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9, та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_50 "Договору № 36 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_50 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 85500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_50 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 20 від 12.04.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 85500 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 85500 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_50 не повернув, приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_50 коштів разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_50 всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_50 на загальну суму 85500 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_51

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаного будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 06.04.2005 року уклав з ОСОБА_51 "Договір № 38 про пайову участь у будівництві" та "Договір № 39 про пайову участь у будівництві", згідно яких підприємство прийняло ОСОБА_51 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_51 на 1-му поверсі нежитлового приміщення під магазин площею 98,1 кв. метрів загальною вартістю 244650 грн. та квартири на 2му поверсі, площею 103,8 кв. метри, вартістю 233100 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.04.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладених ОСОБА_12 з ОСОБА_51 вказаних договорів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_51 пайові внески для будівництва нежитлового приміщення та квартири відповідно в сумах 140000 грн. та 147000 грн., а всього 287000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_51 щодо законності їх дій, оформила і передала останній дві квитанції до прибуткових касових ордерів № 38 та № 39 від 06.04.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 287000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані пайові внески в сумі 287000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_51 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_51 в сумі 287000 грн.

06.12.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9, та ОСОБА_8, на підставі укладених вказаних договорів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_51 пайові внески для будівництва нежитлового приміщення та квартири відповідно в сумах 74000 грн.та 27600 грн., а всього - 101600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_51 щодо законності їх дій, оформила і передала останній дві квитанції до прибуткових касових ордерів № 43 та № 44 від 06.12.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 101600 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані пайові внески в сумі 101600 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_51 коштів громадян, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 101600 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_51 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_51 всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_51 на загальну суму 388600 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_52

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 26.04.2005 року уклав з ОСОБА_52 "Договір № 44 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_52 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_52 на 2-му поверсі квартири площею 54,65 кв. метрів загальною вартістю 131500 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

26.04.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_52 "Договору № 44 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_52 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 79000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_52 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 35 від 26.04.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 79000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 79000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_52 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_52 в сумі 79000 грн.

29.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групиБорецьким І.Й., ОСОБА_15 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_52 "Договору № 44 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_52 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 40000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_52 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 34 від 29.09.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 40000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 40000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_52 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_52 в сумі40000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_52 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_52 всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_52 на загальну суму 119000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_53

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 27.04.2005 року уклав з ОСОБА_53 "Договір № 46 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_53 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_53 на 2-му поверсі квартири, площею 60,8 кв. метрів загальною вартістю 146000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

27.04.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_53 "Договору № 46 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_53 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 87000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_53 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 24 від 27.04.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 87000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 87000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

25.08.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_53 платіжним дорученням № 9599 перерахував на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок-кошти в сумі 44000 грн., якими в період з 25.08.2005 року по 16.03.2006 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволоділи.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_53 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_53 коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_53 повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_53 на загальну суму 131000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_54

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 06.05.2005 року уклав з ОСОБА_54 "Договір № 47 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_54 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_54 на 1-му поверсі квартири площею 72,20 кв. метрів загальною вартістю 183000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.05.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_54 "Договору № 47 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_54 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 110000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_54 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 27 від 06.05.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 110000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 110000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_54 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_54 коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_54 всього повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_54 на загальну суму 110000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_55

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 20.05.2005 року уклав з ОСОБА_55 "Договір № 48 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_55 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_55 на 2-му поверсі квартири, площею 52,51 кв. метрів, загальною вартістю 127000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

20.05.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_55 "Договору № 48 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_55 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 76000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_55 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 29 від 20.05.2005 року.

Згідно єдиного плану, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 76000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк"отриманий пайовий внесок в сумі 76000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_55 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_55 в сумі 76000 грн.

02.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_55 "Договору № 48 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_55 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 38000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_55 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 33 від 02.09.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 38000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 38000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_55 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_55 в сумі 38000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_55 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_55 всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_55 на загальну суму 114000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_56

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 23.05.2005 року уклав з ОСОБА_56 "Договір № 49 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_56 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_56 на 2-му поверсі квартири, площею 41,88 кв. метрів загальною вартістю 100075 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

24.05.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_56 "Договору № 49 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_56 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 30000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_56 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 33 від 24.05.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 30000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 30000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_56 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_56 в сумі 30000 грн.

27.05.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_56 "Договору № 49 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_56 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 29500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_56 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 33 від 27.05.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 29500 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 29500 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_56 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_56 в сумі 29500 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_56 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_56 всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_56 на загальну суму 59500 грн., чим завдав потерпілому шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_57

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 27.05.2005 року уклав з ОСОБА_57 "Договір № 50 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_57 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_57 на 3-му поверсі квартири, площею 61,45 кв. метрів, загальною вартістю 145000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

27.05.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_57 "Договору № 50 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_57 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 31900 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_57 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 18 від 27.05.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 31900 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 31900 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_57 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_57 в сумі 31900 грн.

16.06.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_57 "Договору № 50 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_57 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 9100 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_57 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 33 від 16.06.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 9100 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 9100 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_57 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_57 в сумі 9100 грн.

29.06.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_57 "Договору № 50 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_57 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 132750 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_57 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 40 від 29.06.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 132750 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 132750 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_57 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_57 в сумі 132750 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_57 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_57 всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_57на загальну суму 173750 грн., чим завдав потерпілому шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_58 М-Є.А.

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 30.05.2005 року уклав з ОСОБА_58 М-Є.А. "Договір № 51 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_58 М-Є.А. в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_58 М-Є.А. на 5-му поверсі квартири, площею 64,49 кв. метрів, загальною вартістю 169000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

31.05.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_58 М-Є.А. "Договору № 51 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_58 М-Є.А. пайовий внесок для будівництва житла в сумі 101400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_58 М-Є.А. щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28 від 31.05.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 101400 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 101400 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_58 М-Є.А. не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_58 М-Є.А. коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_58 М-Є.А. всього повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_58 М-Є.А. на загальну суму 101400 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_59

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 08.06.2005 року уклав з ОСОБА_59 "Договір № 53 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_59 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_60 на 2-му поверсі квартири площею 79,50 кв. метрів загальною вартістю 208000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

08.06.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_59 "Договору № 53 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_59 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 188000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_59 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 33 від 08.06.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 188000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 188000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_60 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_59 коштів,разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_59 всього повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_59 на загальну суму 188000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_61

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 09.06.2005 року уклав з ОСОБА_61 "Договір № 54 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_61 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_61 на 3-му поверсі квартири, площею 79,21 кв. метрів, загальною вартістю 193200 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

09.06.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію,згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_61 "Договору № 54 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_61 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 116000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_61 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 34 від 09.06.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 116000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 116000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_61 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_61 в сумі 116000 грн.

05.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_61 "Договору № 54 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_61 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 58000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_61 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 54 від 05.09.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 58000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 58000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_61 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_61 в сумі 58000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_61 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_61 всього повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_61 на загальну суму 174000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_62

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 17.06.2005 року уклав з ОСОБА_62 "Договір № 55 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_62 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_62 на 3-му поверсі квартири, площею 41,88 кв. метрів, загальною вартістю 104000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

17.06.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_62 "Договору № 55 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_62 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 62500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_62 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 35 від 17.06.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 62500 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 62500 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_62 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_62 коштів,разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_62 всього повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_62 на загальну суму 62500 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_63

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_63 29.06.2005 року уклав з ОСОБА_63 "Договір № 58 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_63 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_63 на 3-му поверсі квартири, площею 72,20 кв. метрів, загальною вартістю 201000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

29.06.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_63 "Договору № 58 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної з учасниками організованої групи в оману ОСОБА_63 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_63 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 38 від 29.06.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 61000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 61000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

22.08.2005 року на виконання умов вказаного договору чоловік ОСОБА_63 ОСОБА_64 платіжним дорученням № 1 перерахував на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок-кошти в сумі 61000 грн., якими в період з 22.08.2005 року по 16.03.2006 року ОСОБА_12 разом із вказаними учасниками організованої групи повторно заволодів.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_63 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_63 коштів,разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_63, повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_63 на загальну суму 122000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_65

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_65 01.07.2005 року уклав з ОСОБА_65 "Договір № 60 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_65 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_65 на 3-му поверсі квартири, площею 65,02 кв. метрів, загальною вартістю 156000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

01.07.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_65 "Договору № 60 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_65 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 94000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_65 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 25 від 01.07.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 94000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 94000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_65Г коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_65 в сумі 94000 грн.

30.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_65 "Договору № 60 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_65 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 47000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_65 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 47 від 30.09.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 47000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 47000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_65Г коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_65 в сумі 47000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_65 не повернув, а ОСОБА_13 разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_65 всього повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_65 на загальну суму 141000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_66

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмоку м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_66 01.07.2005 року уклав з ОСОБА_66 "Договір № 61 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_66 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_66 на 2-му поверсі квартири, площею 64,39 кв. метрів, загальною вартістю 166500 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

01.07.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_66 "Договору № 61 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_66 пайовий внесок для будівництва житла в сумі133200 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_66 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 30 від 01.07.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 133200 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 133200 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_66 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_66 коштів,разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_66 всього повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_66 на загальну суму 133200 грн., чим завдав потерпілій шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_67

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_67 та ОСОБА_68 06.07.2005 року уклав з ОСОБА_67 та ОСОБА_68 "Договір № 62 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_67 та ОСОБА_68 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_67 та ОСОБА_68 на 2-му поверсі квартири, площею 81,21 кв. метрів та гаражного приміщення, площею 22 кв. метри, загальною вартістю 212000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.07.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_67 та ОСОБА_69 "Договору № 62 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_67 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 180000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_67 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 24 від 06.07.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 180000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 180000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_67 та ОСОБА_68 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_67 коштів,разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_67 та ОСОБА_68 всього повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_68 на загальну суму 180000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_70

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_70 13.07.2005 року уклав з ОСОБА_70 "Договір № 64 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_70 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_70 на 4-му поверсі квартири, площею 67,02 кв. метрів, вартістю 180000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

13.07.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_71 з ОСОБА_70 "Договору № 64 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_70 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 160000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_70 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру без номеру від 13.07.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 160000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 160000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_70 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_70 коштів,разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_70 всього повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_70 на загальну суму 160000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_72

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 13.07.2005 року уклав з ОСОБА_72 "Договір № 66 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_72 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_72 на 4-му поверсі квартири, площею 63,45 кв. метрів, загальною вартістю 160000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

13.07.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_72 "Договору № 66 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_72 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 48000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_72 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру №34 від 13.07.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 48000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 48000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_72 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_72 в сумі 48000 грн.

02.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_72 "Договору № 66 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_72 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 48000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_72 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 31 від 02.09.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 48000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 48000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_72 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_72 в сумі 48000 грн.

15.12.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_72 "Договору № 66 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_72 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 48000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_72 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 47 від 15.12.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 48000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 48000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_72 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_72 в сумі 48000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_72 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_72, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_72 на загальну суму 144000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_4

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 19.07.2005 року уклав з ОСОБА_4 "Договір № 67 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_4 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_4 на 2-му поверсі квартири, площею 63,45 кв. метрів, загальною вартістю 152000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

19.07.2005 року ОСОБА_8 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_4 "Договору № 67 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_4 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 86000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_4 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 94 від 19.07.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 86000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий перший пайовий внесок в сумі 86000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_4 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_4 коштів,разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4, всього повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 86000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_73

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_73 10.08.2005 року уклав з ОСОБА_73 "Договір № 69 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_73 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_73 на 4-му поверсі квартири, площею 79,50 кв. метрів, загальною вартістю 210000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

10.08.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_73 "Договору № 69 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_73 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 189000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_73 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28 від 10.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 189000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 189000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_73 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_73 коштів,разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_73, всього повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_73 на загальну суму 189000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_74

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_74 10.08.2005 року уклав з ОСОБА_74 "Договір № 70 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_74 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_74 на 3-му поверсі квартири площею 79,50 кв. метрів, загальною вартістю 210000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

10.08.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_74 "Договору № 70 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_74 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 189000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_74 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 29 від 10.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 189000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 189000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_74 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_74 коштів,разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_74, всього повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_74 на загальну суму 189000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_75

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_75 11.08.2005 року уклав з ОСОБА_75 "Договір № 71 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_75 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_75 на 4-му поверсі квартири, площею 72 кв. метрів, загальною вартістю 197000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

11.08.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_75 "Договору № 71 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_75 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 158000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_75 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 30 від 11.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 158000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 158000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_75 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_75 коштів,разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_75, всього повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_75 на загальну суму 158000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_76

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_76 15.08.2005 року уклав з ОСОБА_76 "Договір № 73 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_76 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_76 на 4-му поверсі квартири, площею 81,21 кв. метрів, загальною вартістю 205000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

15.08.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_76 "Договору № 73 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_76 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_76 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 15.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 61500 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 61500 грн., а також не відобразила поступлення коштів громадян у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_76 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 61500 грн.

29.11.2005 року ОСОБА_8 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13, та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_76 "Договору № 73 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_76 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_76 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 31 від 29.11.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 61500 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 61500 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_76 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_76 в сумі 61500 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_76 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_76, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_76 на загальну суму 123000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_77

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_77 17.08.2005 року уклав з ОСОБА_77 "Договір № 74 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_77 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_77 на 3-му поверсі квартири, площею 72,60 кв. метрів, загальною вартістю 197000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

17.08.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_77 "Договору № 74 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_77 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 141400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_77 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 27 від 17.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 141400 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 141400 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_77 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_77 в сумі 141400 грн.

23.08.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_77 "Договору № 74 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_77 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 16600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_77 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 33 від 23.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 16600 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий другий пайовий внесок в сумі 16600 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_77 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 16600 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_77 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_77, всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_77 на загальну суму 158000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_78

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_78 17.08.2005 року уклав з ОСОБА_78 "Договір № 75 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_78 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_78 на 1-му поверсі квартири, площею 90,50 кв. метрів, загальною вартістю 239000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

17.08.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_78 "Договору № 75 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_78 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 143400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_78 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 29 від 17.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 143400 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 143400 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_78 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_78 в сумі 143400 грн.

В лютому 2006 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_78 "Договору № 75 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_78 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 72000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_78 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 57 від лютого 2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 72000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 72000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_78 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_78 в сумі72000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_78 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_78, всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_78 на загальну суму 215400 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_79

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом будівництва цегляного будинку в межах вулиць Варшавській та Струмок у м. Львові на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_79 17.08.2005 року уклав з ОСОБА_79 "Договір № 76 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_79 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_79 на 1-му поверсі квартири площею 79,90 кв. метрів, загальною вартістю 220000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

17.08.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_79 "Договору № 76 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_79 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 65000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_79 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 69 від 17.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 65000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 65000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_79 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_79 в сумі 65000 грн.

15.12.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_79 "Договору № 76 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_79 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 65000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_79 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 48 від 15.12.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 65000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 65000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_79 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_79 в сумі 65000 грн.

21.03.2006 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_79 "Договору № 76 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_79 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 65000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_79 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 58 від 21.03.2006 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 65000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 65000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_79 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_79 в сумі 65000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_79 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_79, всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_79 на загальну суму 195000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_80

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаного будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_80 17.08.2005 року уклав з ОСОБА_80 "Договір № 77 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_80 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_80 на 3-му поверсі квартири, площею 72,60 кв. метрів, загальною вартістю 187000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

09.08.2005 року ОСОБА_12 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_80 завдаток за квартиру в сумі 5000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_80 щодо законності їх дій, передав ОСОБА_80 оформлену ОСОБА_9 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 67 від 09.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 5000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий завдаток за квартиру в сумі 5000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_80 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13,повторно заволодів коштами ОСОБА_80 в сумі 5000 грн.

17.08.2005 року ОСОБА_12 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, та ОСОБА_8, на підставі укладе ного ОСОБА_12 з ОСОБА_80 "Договору № 77 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_80 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 153000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_80 щодо законності їх дій, передав ОСОБА_80 оформлену ОСОБА_9 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 68 від 17.08.2005 року.

Виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 153000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий другий пайовий внесок в сумі 153000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_80 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_80 в сумі 153000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_80

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом будівництва гаража в триповерховому будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_80 11.11.2005 року уклав з ОСОБА_80 "Угоду до договору № 77 від 17.08.2005 р. про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_80 в пайову участь в будівництві цегляного гаража за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_80 гаража площею 24 кв. метрів, загальною вартістю 25000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі гаража в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

11.11.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_80 "Угоди до договору № 77 від 17.08.2005 р. про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_80 пайовий внесок для будівництва гаража в сумі 25000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_80 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 55 від 11.11.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 25000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 25000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_80 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_80 в сумі 25000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов у вказаних договорах не виконав і кошти ОСОБА_80 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_80 всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_80 на загальну суму 183000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_81

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_81 22.08.2005 року уклав з ОСОБА_81 "Договір № 79 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_81 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_81 на 3-му поверсі квартири, площею 60,61 кв. метрів, загальною вартістю 144000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

22.08.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_81 "Договору № 79 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_81 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 130000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_81 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28 від 22.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 130000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 130000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_81 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_81 коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_81, всього повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_81 на загальну суму 130000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_82

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_82 01.09.2005 року уклав з ОСОБА_82 "Договір № 81 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_82 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_82 на 4-му поверсі квартири, площею 60,61 кв. метрів, загальною вартістю 145000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

01.09.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13І, та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з "Договору № 81 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_82 перший пайовий внесок для будівництва житла в сумі 87000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_82 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 69 від 01.09.2005 року.

Виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 87000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий перший пайовий внесок в сумі 87000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_82 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_83 в сумі 87000 грн.

31.01.2006 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного "Договору № 81 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_82 другий пайовий внесок для будівництва житла в сумі 43500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_82 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 53 від 31.01.2006 року.

Виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 87000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий другий пайовий внесок в сумі 43500 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_82 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_83 в сумі 43500 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_82 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_82, всього повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_82 на загальну суму 130500 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_84

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_84 01.09.2005 року уклав з ОСОБА_84 "Договір № 82 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_84 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_84 на 3-му поверсі квартири, площею 64,39 кв. метрів, загальною вартістю 179000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

01.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного "Договору № 82 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_84 перший пайовий внесок для будівництва житла в сумі 98000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_84 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 34 від 01.09.2005 року.

Виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 98000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий перший пайовий внесок в сумі 98000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_84 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_84 в сумі 98000 грн.

30.01.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного "Договору № 82 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_84 другий пайовий внесок для будівництва житла в сумі 54000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_84 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 52 від 30.01.2006 року.

Виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 54000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий другий пайовий внесок в сумі 54000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_84 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_84 в сумі 54000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_84 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_84, всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_84 на загальну суму 152000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_85

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_85 05.09.2005 року уклав з ОСОБА_85 "Договір № 83 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_85 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_85 на 4-му поверсі квартири, площею 71,08 кв. метрів, загальною вартістю 198000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_85 "Договору № 83 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_85 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 20000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_85 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 38 від 06.09.2005 року.

Виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 20000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 20000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_85 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_85 в сумі 20000 грн.

08.09.2005 року, ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_85 "Договору № 83 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_85 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 40000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_85 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 38 від 08.09.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 40000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 40000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_85 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_85 в сумі 40000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_85 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_85, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_85 на загальну суму 60000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_86

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаного будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_86 01.09.2005 року уклав з ОСОБА_86 "Договір № 84 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_86 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_86 на 2-му поверсі квартири, площею 60,61 кв. метрів, загальною вартістю 153000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

08.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_86 "Договору № 84 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_86 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 46000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_86 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 31 від 08.09.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 46000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 46000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_86 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_86 в сумі 46000 грн.

14.12.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_86 "Договору № 84 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_86 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 45707 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_86 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 45 від 14.12.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 45707 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 45707 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_86 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_86 в сумі 45707 грн.

15.12.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_86 "Договору № 84 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_86 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 293 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_86 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 46 від 15.12.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 293 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 293 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_86 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_86 в сумі 293 грн.

01.02.2006 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_86 "Договору № 84 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_86 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 46000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_86 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 54 від 01.02.2006 року.

Виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 46000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 46000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_86 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_86 в сумі 46000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_86 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_86, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_87 на загальну суму 138000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_88

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_88 09.09.2005 року уклав зі ОСОБА_88 "Договір № 86 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_88 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_88 на 2-му поверсі квартири, площею 79,87 кв. метрів, загальною вартістю 222000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

09.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 зі ОСОБА_88О."Договору № 86про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_88 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 67000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_88 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 35 від 09.09.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 67000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 67000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_88 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_88 коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_88, всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_88 на загальну суму 67000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_89

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_89 09.09.2005 року уклав з ОСОБА_89 "Договір № 85 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_89 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_89 на 2-му поверсі квартири, площею 67,02 кв. метрів, загальною вартістю 164000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

08.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_89 "Договору № 85 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_89 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 98400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_89 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 36 від 08.09.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 98400 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 98400 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_89 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_89 в сумі98400 грн.

В лютому 2006 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_89 "Договору № 85 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_89 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 49000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_89 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 56 від лютого 2006 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 49000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 49000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_89 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_89 в сумі 49000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_89 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_89, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_89 на загальну суму 147400 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_90

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмоку м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_90 16.09.2005 року уклав з ОСОБА_90 "Договір № 88 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_90 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_90 на 3-му поверсі квартири, площею 72,20 кв. метрів, загальною вартістю 177000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

16.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_90 "Договору № 88 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_90М пайовий внесок для будівництва житла в сумі 135000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_90 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 39 від 16.08.2005 року, у яку внесла завідомо неправдиві відомості щодо місяця у якому була оформлена і видана ОСОБА_90 квитанція до прибуткового касового ордеру.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян,ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 135000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 135000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_90 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_90 коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_90, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_90 на загальну суму 135000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_91

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_91 23.09.2005 року уклав з ОСОБА_91 "Договір № 89 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_91 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_91 на 5-му поверсі квартири, площею 71,70 кв. метрів, загальною вартістю 217000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

23.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_91 "Договору № 89 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_91 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 20207 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_91 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 44 від 23.09.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 20207 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 20207 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_91 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_91 в сумі 20207 грн.

06.10.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_91 "Договору № 89 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_91 пайові внески для будівництва житла відповідно в сумах 46793 грн. та 6000 грн., а всього 52793 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_91 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанції до прибуткових касових ордерів № 45, 46 від 06.10.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 52793 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані пайові внески в сумі 52793 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_91 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_91 в сумі 52793 грн.

25.11.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_91Б."Договору № 89про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_91 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 67000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_91 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 53 від 25.11.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 67000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 67000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_91 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_91 в сумі 67000грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в складі організованої групи умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_91 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_91, всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_91 на загальну суму 140000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_92

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_92 05.10.2005 року уклав з ОСОБА_92 "Договір № 90 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_92 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_92 на мансардному поверсі квартири, площею 82,48 кв. метрів загальною вартістю 195000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію 1 травня 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

03.10.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, без укладання угоди отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_92 завдаток за квартиру в сумі 2500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_92 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 03.10.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 2500 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий завдаток в сумі 2500 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_92 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_92 в сумі 2500 грн.

05.10.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_92 "Договору № 90 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_92 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 55000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_92 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 47 від 05.10.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 55000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 55000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_92 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_92 в сумі 55000 грн.

05.10.2005 року, ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13І та ОСОБА_8, отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_92 оплату за інформаційні послуги в сумі 5000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_92 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 22 від 05.10.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 5000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 5000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_92 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_92 в сумі 5000 грн.

01.11.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_92 "Договору № 90 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_92 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 129504 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_92 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 53 від 01.11.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 129504 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 129504 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_92 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_92 в сумі 129504 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_92 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_92, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_92 на загальну суму 192004 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_93

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_93 05.10.2005 року уклав з ОСОБА_93 "Договір № 91 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_93 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_93 квартири на 2-му поверсі, площею 57,47 кв. метрів, загальною вартістю 177500 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

05.10.2005 року, ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_93 "Договору № 91 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_93 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 65500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_93 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 48 від 05.10.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 65500 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 65500 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_93 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_93 в сумі 65500 грн.

05.10.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_93 оплату за інформаційні послуги в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_93 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 23 від 05.10.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриману оплату за інформаційні послуги в сумі 10000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_93 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_93 в сумі 10000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_93 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_93, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_93 на загальну суму 75500 грн., чим завдав потерпілому шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_94

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_94 10.10.2005 року уклав з ОСОБА_94В."Договір № 92 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_94 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_94 на 3-му поверсі квартири, площею 57,47 кв. метрів, загальною вартістю 165000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

10.10.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9,виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_94 "Договору № 92 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_94 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 25700 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_94 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 49 від 10.10.2005 року.

Згідно єдиного плану дій,виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 25700 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий перший пайовий внесок в сумі 25700 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_94 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_94 в сумі 25700 грн.

10.10.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, - отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_94 оплату за інформаційні послуги в сумі 10750 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_94 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру №24 від 10.10.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10750 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані кошти в сумі 10750 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_94 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_94 в сумі 10750 грн.

01.11.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_94 "Договору № 92 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_94 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 56210 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_94 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 51 від 01.11.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 56210 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 56210 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_94 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_94 в сумі 56210 грн.

10.11.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_94 "Договору № 92 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_94 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 17090 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_94 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 54 від 10.11.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 17090 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий другий пайовий внесок в сумі 17090 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_94 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_94 в сумі 17090 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_94 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_94, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_94 на загальну суму 109750 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_95

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_95 10.10.2005 року уклав з ОСОБА_95 "Договір № 95 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_95 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_95 на 4-му поверсі квартири, площею 57,50 кв. метрів, загальною вартістю 157000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

27.10.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_95 "Договору № 95 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_95 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 13971 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_95 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 41 від 27.10.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 13971 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 13971 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_95 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_95 в сумі 13971 грн.

09.11.2005 року, ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_95 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_95 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру №44 від 09.11.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані кошти в сумі 10000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_95 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_95 в сумі 10000 грн.

09.11.2005 року, ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_95 "Договору № 95 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_95 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 80029 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_95 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 51 від 09.11.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 80029 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 80029 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_95 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_95 в сумі 80029 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_95 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_95, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_95 на загальну суму 104000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_96

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_96 03.11.2005 року уклав з ОСОБА_96 "Договір № 96 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_96 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_96 на 2-му поверсі квартири, площею 79,65 кв. метрів, загальною вартістю 244000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

03.11.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_96 "Договору № 96 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_96 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 73000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_96 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 72 від 03.11.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 73000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 73000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_96 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_96 в сумі 73000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_96 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_96, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_96 на загальну суму 73000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_97

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_97 09.11.2005 року уклав з ОСОБА_97 "Договір № 99 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_97 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_97 на 4 -му поверсі квартири, площею 60,61 кв. метрів, загальною вартістю 151000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4 кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

09.11.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_98 "Договору № 99 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_97 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 45000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_97 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 54 від 11.11.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості щодо дати отримання від ОСОБА_97 коштів.

Згідно єдиного плану дій,виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян , ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 45000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 45000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_97 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_97 в сумі45000 грн.

09.11.2005 року на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_97 "Договору № 02 про надання інформаційних послуг", ОСОБА_13 отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_97 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_97 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 126 від 10.11.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості щодо дати отримання від ОСОБА_97 коштів.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані кошти в сумі 10000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_97 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_97 в сумі 10000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_97 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_97, всього заволодів грошима потерпілого ОСОБА_97 на загальну суму 55000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_99

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку що в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові та реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку, на будівництво яких проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька,197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_99 05.12.2005 року уклав з ОСОБА_99 "Договір завдатку № 2", згідно якого підприємство зобов'язувалось продати ОСОБА_99 квартиру що знаходиться за вказаними адресами, не маючи наміру реально виконувати це зобов'язання.

05.12.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного з ОСОБА_99 "Договору завдатку № 2", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_99 завдаток в сумі 5000 грн.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян,ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 5000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий завдаток в сумі 5000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_99 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_99 коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_99, повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_99 на загальну суму 5000 грн., чим завдав потерпілому шкоду на вказану суму.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_100

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_100 22.12.2005 року уклав з ОСОБА_100 "Договір № 04-12/05 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_100 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_100 на 3-му поверсі квартири, площею 79,65 кв. метрів, загальною вартістю 235000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

22.12.2005 року, ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_100 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_100 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 38 від 22.12.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані кошти в сумі 10000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_100 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_100 в сумі 10000 грн.

23.12.2005 року ОСОБА_8 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 і ОСОБА_100 "Договору № 04-12/05 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_100 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 70000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_100 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 26/02 від 23.12.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 70000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 70000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_100 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_100 в сумі 70000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_100 не повернув, а приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_100 коштів, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_100, повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_100 на загальну суму 80000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_101

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_101 28.12.2005 року уклав з ОСОБА_101 "Договір № 05-12/05 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_101 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_101 на 4-му поверсі квартири, площею 54,05 кв. метрів, загальною вартістю 148000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

28.12.2005 року ОСОБА_8 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_101 "Договору № 05-12/05 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_101 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 133000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_101 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 23/8 від 28.12.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 133000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 133000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_101 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_101 в сумі 133000 грн.

28.12.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_101 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 12000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_101 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 71 від 28.12.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 12000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані кошти в сумі 12000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_101 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_101 в сумі 12000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_101 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_101, повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_101 на загальну суму 145000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_102

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмоку м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_102 28.12.2005 року уклав з ОСОБА_102 "Договір № 06-12/05 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_102 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_102 на 4-му поверсі квартири, площею 79,65 кв. метрів, загальною вартістю 235000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

28.12.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_102 "Договору № 06-12/05 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_102 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 47000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_102 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 28.12.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 47000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 47000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_102 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_102 в сумі 47000 грн.

28.12.2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_102 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 8000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_102 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 28.12.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 8000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані кошти в сумі 8000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_102 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_102 в сумі 8000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_102 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_102, повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_102 на загальну суму 55000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_5

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 05.01.2006 року уклав зі ОСОБА_5 "Договір № 01-01/06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_5 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_5 на 2-му поверсі квартири, площею 79,87 кв. метрів, загальною вартістю 222000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2007 року, не маючи наміру реально його виконувати.

05.01.2006 року ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, на підставі укладеного "Договору № 01-01/06 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_5 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 133000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_5Р щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 29-02 від 05.01.2005 року, чим умисно вніс завідомо неправдиві відомості про рік оформлення вказаного офіційного документа і отримання коштів.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 133000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 133000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_5 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_5 в сумі 133000 грн.

05.01.2006 року ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_5 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 12000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_5 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28-02 від 05.01.2005 року, чим вніс завідомо неправдиві відомості про рік оформлення вказаного офіційного документа і отримання коштів.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 12000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані кошти в сумі 12000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_5 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_5 в сумі 12000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_5 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5, повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 145000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_103

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_103 06.01.2006 року уклав з ОСОБА_103 "Договір № 02-01/06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_103 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_103 на 2-му поверсі квартири, площею 54,65 кв. метрів, загальною вартістю 155000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2007 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.01.2006 року ОСОБА_8 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12.Й., ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного "Договору № 02-01/06 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_103 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 93000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_103 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 29\02 від 06.01.2005 року, чим вніс завідомо неправдиві відомості про рік оформлення вказаного офіційного документа і отримання коштів.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 93000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий перший пайовий внесок в сумі 93000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_103 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_103 в сумі 93000 грн.

06.01.2006 року ОСОБА_8 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12.Й., ОСОБА_13 та ОСОБА_9, отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_103 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 12000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_103 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 29/01 від 06.01.2005 року, чим вніс завідомо неправдиві відомості про рік оформлення вказаного офіційного документа і отримання коштів.

Згідно єдиного плану дій,виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 12000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані кошти в сумі 12000 грн., а також не відобразила поступлення коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_103 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_103 в сумі 12000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_103 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_103, повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_103 на загальну суму 105000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_104

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_104 08.02.2006 року уклав з ОСОБА_104 "Договір № 01-02/06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_104 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_104 на 3-му поверсі квартири, площею 62,00 кв. метрів, загальною вартістю 190000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

08.02.2006 року ОСОБА_8 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13, та ОСОБА_9, на підставі укладеного "Договору № 01-02/06 про пайову участь у будівництві", отримав від організованої групи в оману ОСОБА_104 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 114000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_104 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 268 від 08.02.2006 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 114000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 114000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_104 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_104 в сумі 114000 грн.

В лютому 2006 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12.Й., ОСОБА_13 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, ОСОБА_8 на підставі укладеного "Договору № 01-02/06 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_104 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_104 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 274 від лютого 2006 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 57000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані кошти в сумі 57000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_104 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_104 в сумі 57000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_104 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_104, повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_104 на загальну суму 171000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_105

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_105 16.02.2006 року уклав з ОСОБА_105 "Договір № 02-02/06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_105 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_105 на 2-му поверсі квартири, площею 43,88 кв. метрів, загальною вартістю 158000 грн. та гараж № 10 у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2007 року, не маючи наміру реально його виконувати.

16.02.2006 року, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12.Й., ОСОБА_13 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, ОСОБА_8 на підставі укладеного "Договору № 02-02\06про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_105 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 47000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_105 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 26 від 16.02.2006 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 47000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 47000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_105 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_105 в сумі 47000 грн.

16.02.2006 року, ОСОБА_8 виконуючи відведену йому функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12.Й., ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного "Договору № 02/06 про надання інформаційних послуг", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_105 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_105 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 27 від 16.02.2005 року,

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отримані кошти в сумі 10000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_105 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_105 в сумі 10000 грн.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_105 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_105 повторно заволодів грошима потерпілого ОСОБА_105 на загальну суму 57000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_106

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_106 22.02.2006 року уклав з ОСОБА_106 "Договір № 03-02/06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_106 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_106 на 3-му поверсі квартири, площею 57,50 кв. метрів, загальною вартістю 176000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2007 року, не маючи наміру реально його виконувати.

22.02.2006 року ОСОБА_8 виконуючи відведену йому функцію згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного "Договору № 03-02/06 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_106 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 106000грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_106 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 35 від 22.02.2006 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 106000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий перший пайовий внесок в сумі 106000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

У вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_106 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_106 повторно заволодів грошима потерпілої ОСОБА_106 на загальну суму 106000 грн., чим завдав потерпілій шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_107

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 09.11.2004 року уклав зі ОСОБА_107 "Договір № 13 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_107 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_107 на 4-му поверсі квартири, площею 57,47 кв. метрів, загальною вартістю 153000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

09.11.2004 року на виконання вказаного договору ОСОБА_107 перерахувала на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" кошти в сумі 137000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_108

Так,ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 29.03.2005 року уклав з ОСОБА_108 "Договір № 34 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_108 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_108 на 3-му поверсі квартири площею 71,2 кв. метрів загальною вартістю 161500 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

29.03.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_108 перерахував платіжним дорученням № 65763 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок в сумі 97000 грн.

06.09.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_108 перерахував платіжними дорученнями № 2077329 та № 4 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайові внески відповідно в сумах 16600 грн. та 8400 грн., а всього на загальну суму 25000 грн.

16.03.2006 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_108 перерахував платіжним дорученням № 1 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок в сумі 15000 грн., а всього, таким чином, ОСОБА_108 у вказаний період часу перерахував пайові внески на будівництво квартири на загальну суму 137000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_109

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою м.Львів, вул. Б.Хмельницького,107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 29.03.2005 року уклав з ОСОБА_109 "Договір № 33 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_109 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_109 на 2-му поверсі квартири, площею 71,2 кв. метрів, загальною вартістю 170000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

04.04.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_109 платіжним дорученням № 1 перерахував на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок в сумі 51000 грн.

05.05.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_109 платіжним дорученням № 2 перерахував на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок в сумі 51000 грн., а всього таким чином, ОСОБА_109 у вказаний період часу перерахував пайові внески на будівництво квартири на загальну суму 102000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_110

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 07.04.2005 року уклав з ОСОБА_110 "Договір № 40 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_110 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_110 на 4-му поверсі квартири, площею 45,1 кв. метрів, загальною вартістю 102200 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

07.04.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_110 перерахував платіжним дорученням № 4032 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок в сумі 31000 грн.

08.04.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_110 перерахував платіжним дорученням № 4130 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок в сумі 31000 грн.

11.04.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_110 перерахував платіжним дорученням № 4142 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок в сумі 30000 грн., а всього, таким чином, ОСОБА_110 у вказаний період часу перерахував пайові внески на будівництво квартири на загальну суму 92000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_111

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 25.04.2005 року уклав з ОСОБА_111 "Договір № 43 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_111 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_111 на 4-му поверсі квартири, площею 71,2 кв. метрів, загальною вартістю 164000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

26.04.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_111 перерахувала платіжним дорученням № 1 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок в сумі 98400 грн.

29.08.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_111 перерахувала платіжним дорученням № 1 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок в сумі 49200 грн., а всього, таким чином, ОСОБА_111 у вказаний період часу перерахувала пайові внески на будівництво квартири на загальну суму 147600 грн.

Таким чином, в період з 29.10.2004 року по 16.03.2006 року ОСОБА_108, ОСОБА_107, ОСОБА_110, ОСОБА_112, ОСОБА_111, ОСОБА_63, ОСОБА_53 та ОСОБА_109 на виконання умов договорів про пайову участь в будівництві перерахували на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайові внески на будівництво житла на загальну суму 872600 грн.

В період з 29.10.2004 року по 16.03.2006 року з метою заволодіння коштами громадян зазначених громадян, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, виконуючи відведену йому функцію, ОСОБА_12 із перерахованих вказаними потерпілими коштів в сумі 872600 грн. отримав в касі Львівської обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" із розрахункового рахунку ПП "ІМК" по грошових чеках ЛА 5069752 від 19.10.2005 року кошти в сумі 50000 грн., ЛА 5069753 від 28.10.2005 року кошти в сумі 50000 грн., ЛА 5069758 від 30.11.2005 року кошти в сумі 40000грн., ЛА 5069754 від 31.10.2005 року кошти в сумі 40500 грн., ЛА 5069755 від 01.11.2005 року кошти в сумі 2287 грн. 31 коп., ЛА 5069756 від 25.11.2005 року кошти в сумі 62000 грн., № ЛА 5069757 від 30.11.2005 року кошти в сумі 80000грн.,ЛА 5069759 від 01.12.2005 року кошти в сумі 3085 грн.67 коп., ЛА 5069760 від 01.12.2005 року кошти в сумі 100000грн., ЛА 5069761 від 01.12.2005 року 75000 грн., ЛА 5069763 від 29.12.2005 року кошти в сумі 1188грн.80 коп., ЛА 5069764 від 02.02.2006 року кошти в сумі 1272 грн.44 коп., КЗ 6804173 від 28.09.2005 року кошти в сумі 35000грн., КЗ 6804174 від 29.09.2005 року кошти в сумі 20000грн., КЗ 6804175 від 03.10.2005 року кошти в сумі 2028 грн.25 коп.,, КЗ 6804172 від 14.09.2005 року кошти в сумі 25000 грн., КЗ 6804170 від 01.09.2005 року кошти в сумі 1886 грн.59 коп., КЗ 6804169 від 31.08.2005 року 25000 грн., КЗ 6804167 від 16.08.2005 року кошти в сумі 1886 грн.59 коп., КЗ 6804166 від 21.07.2005 року кошти в сумі 25000 грн., КЗ 6804165 від 21.07.2005 року кошти в сумі 25000 грн., КЗ 6804164 від 01.07.2005 року 1886 грн.59 копю, КЗ 6804163 від 30.06.2005 року кошти в сумі 13000 грн., КЗ 6804162 від 09.06.2005 року кошти в сумі 2057 грн.46 коп., КЗ 6804161 від 04.05.2005 року кошти в сумі 1886 грн.59 коп., КЗ 6804160 від 01.04.2005 року 1792 грн.11 коп., КЗ 6804159 від 01.03.2005 року 1792 грн.11 коп., КЗ 6804157від 05.01.2005 року кошти в сумі 1663 грн.52 коп., КЗ 6804158 від 04.02.2005 року 32100 грн. 11 коп., КЗ 6804156 від 01.12.2004 року кошти в сумі 1663 грн.52 коп., КЗ 6804154 від 09.11.2004 року кошти в сумі 10000 грн. КЗ 6804153 від 01.11.2004 року кошти в сумі 1663 грн. 52 коп., а всього отримав коштів на загальну суму 735641 грн.18 коп.

У вказаний в договорах термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов договорів не виконав і кошти ОСОБА_108, ОСОБА_107, ОСОБА_110, ОСОБА_111 та ОСОБА_109 не повернув, а в період з 29.10.2004 року по 16.03.2006 року разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою вказаних потерпілих повторно заволодів грошима потерпілих ОСОБА_107 на суму 137000 грн., ОСОБА_108 на суму 137000 грн., ОСОБА_109 на суму 102000 грн., ОСОБА_110 на суму 92000 грн., ОСОБА_111 на суму 147600 грн., чим завдав вказаним потерпілим шкоду в особливо великих розмірах.

Всього, в період з 29.10.2004 року по 16.03.2006 року ОСОБА_12 разом з учасниками організованої групи заволодів грошима вказаних потерпілих і в тому числі коштами потерпілих ОСОБА_63, ОСОБА_53 та ОСОБА_30, частину пайових внесків яких ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13 внесено на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк", на загальну суму 872600 грн.

ОСОБА_14 цього, в період з квітня 2004 року по січень 2006 року ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_113 та ОСОБА_9 у складі організованої групи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122 на загальну суму 961370 грн., що є особливо великим розміром.

Зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_114 та ОСОБА_115

Так, ОСОБА_8, виконуючи відведену функцію, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_114 шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до «Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт», затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 10.09.2004 року уклав зі ОСОБА_114 "Договір № 08 про пайову участь у будівництві", згідно якого ТзОВ "Карпатбудінвест" прийняло ОСОБА_123 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_123 на 4-му поверсі квартир, площею 72,19 кв. метрів, загальною вартістю 152000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі житлового будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

13.01.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 зі ОСОБА_114 "Договору № 08 про пайову участь у будівництві", не будучи бухгалтером-касиром ТзОВ "Карпатбудінвест" отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_124, який вніс від імені свого сина ОСОБА_123, пайовий внесок для будівництва житла в сумі 12000 доларів США та 20000 грн., що згідно курсу іноземної валюта Національного Банку України складає в загальній сумі 81000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_124 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 26 від 13.01.2005 року цих коштів ОСОБА_12, разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів шляхом обману та зловживання довірою коштами ОСОБА_115 в сумі 81000 грн., чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

27.04.2005 року ОСОБА_13 разом із ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та виконуючи відведену їм функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 зі ОСОБА_114 "Договору № 08 про пайову участь у будівництві", не будучи бухгалтером-касиром ТзОВ "Карпатбудінвест" отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_114 пайовий внесок для будівництва житла в сумах 6000 доларів США, 1600 євро та 6400 грн., а всього з врахуванням касу вказаних іноземних валют Національного Банку України, грошові кошти в сумі 45600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_114 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 27.04.2005 року, яку підписав ОСОБА_8

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію ОСОБА_8, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 45600 грн. умисно не оприбуткував їх по касі ТзОВ "Карпатбудінвест" і не вніс разом із ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТзОВ "Карпатбудінвест" у Львівській філії ЛФ ЗАТ "Український кредитний банк", отриманий від ОСОБА_114Г пайовий внесок в сумі 45600 грн., а також не відобразив поступлення вказаних коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів ОСОБА_12, разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_114 в сумі 45600 грн.

Продовжуючи шахрайські дії, ОСОБА_12, виконуючи відведену функцію, з метою подальшого введення в оману ОСОБА_114 і заволодіння грошовими коштами останнього під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків гаража, розташованого за адресою: м.Львів, вул. Варшавська, 46, не маючи реальних намірів організовувати будівництво гаража, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька,197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 02.12.2004 року уклав зі ОСОБА_114 "Угоду до договору № 08 від 10.09.2004 року про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "ІМК" прийняло ОСОБА_114 в пайову участь в будівництві гаража, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Варшавська, 46, з подальшою передачею ОСОБА_114 гаража, площею 24 кв. метри, загальною вартістю 25000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі гаража в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

08.07.2005 року ОСОБА_8 разом із ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та виконуючи відведену їм функцію, на підставі укладених ОСОБА_8 зі ОСОБА_114 "Договору № 08 про пайову участь у будівництві", та ОСОБА_12 зі ОСОБА_114 "Угоди до договору № 08 від 10.09.2004 року про пайову участь у будівництві", не будучи бухгалтером-касиром ТзОВ "Карпатбудінвест" отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_114 пайовий внесок для будівництва гаража за вказаною адресою в сумі 5000 доларів США, що згідно курсу іноземної валюти Національного Банку України становило 25000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_114 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 08.07.2005 року, яку підписав ОСОБА_8

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію ОСОБА_8, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 25000 грн. умисно не оприбуткував їх по касі ТзОВ "Карпатбудінвест" і не вніс разом із ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТзОВ "Карпатбудінвест" у Львівській філії ЛФ ЗAT "Український кредитний банк", отриманий від ОСОБА_125Г пайовий внесок в сумі 25000 грн., а також не відобразив поступлення вказаних коштів у фінансовій звітності.

Приховавши від обліку поступлення грошових коштів, у вказані в договорах терміни, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаних договорів не виконав і грошові кошти ОСОБА_114 та ОСОБА_115 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_114 та ОСОБА_115 повторно заволодів коштами потерпілих ОСОБА_114 в сумі 70600 грн. та ОСОБА_115 в сумі 81000 грн., а всього повторно шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілих на загальну суму 151600 грн., чим завдав потерпілим шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_116

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_116 шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 20.04. 2004 року уклав із ОСОБА_116 "Договір про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "Будівельні інвестиції" прийняло ОСОБА_116 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_126 на 3-му поверсі трьохкімнатної квартири з терміном закінчення будівництва та здачі житлового будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

20.04.2015 року ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, виконуючи відведену йому функцію, на підставі укладеного ним із ОСОБА_127 «Договору про пайову участь у будівництві», отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_127 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 72270 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_116 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію ОСОБА_8 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 72270 грн., умисно не оприбуткував їх по касі ПП "Будівельні інвестиції" і не вніс разом із ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль», отриманий від ОСОБА_116 пайовий внесок в сумі 72270 грн., а також ОСОБА_13 разом із ОСОБА_9 не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_116 в сумі 72270 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_116 шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8, продовжуючи шахрайські дії, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_116 шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька,197 у м, Львові, анулювавши перший "Договір про пайову участь в будівництві житла", укладений в грудні 2004 року, шляхом обману та зловживання довірою, 31.01.05 року уклав із ОСОБА_116 другий "Договір №02 про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "Будівельні інвестиції" прийняло ОСОБА_116 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_116 на 2-му поверсі квартири, площею 79,65 кв. метрів, загальною вартістю 197700 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі житлового будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

31.01.2005 року ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, виконуючи відведену йому функцію, на підставі укладеного ним із ОСОБА_116 "Договору № 02 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_116 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 44100 грн., а всього таким чином отримав пайові внески на загальну суму 116370 грн., і, створюючи уяву у ОСОБА_116 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 16 від 31.01.2005 року, анулювавши прибутковий касовий ордер та квитанцію до нього на суму 72270 грн.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_116 в сумі 44100 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_116 шкоду на вказану суму.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію ОСОБА_8 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 44100 грн., а всього 116370 грн., умисно не оприбуткував їх по касі ПП "Будівельні інвестиції" і не вніс разом із ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції в ЛОД АГІПБ «Аваль», отриманий від ОСОБА_127 пайовий внесок в сумі 44100 грн., а всього 116370 грн., а також ОСОБА_13 разом із ОСОБА_9 не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій звітності.

Приховавши від обліку поступлення грошових коштів, у вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаних договорів не виконав і грошові кошти ОСОБА_127 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_128 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_127 на суму 116370 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_116 шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_117

Так, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_117 шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 17.03.2004 року уклав зі ОСОБА_117 "Договір № 01 про пайову участь у будівництві", згідно якого ТзОВ "Карпатбудінвест" прийняло ОСОБА_129 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_117 на 3-му поверсі квартири, площею 72,19 кв. метрів, загальною вартістю 170000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі житлового будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

17.02.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, на підставі укладеного ОСОБА_8 зі ОСОБА_117 "Договору № 01 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_117 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_117 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 21 від 17.02.2005 року, яку підписав ОСОБА_8

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію ОСОБА_8 з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 51000 грн. умисно не оприбуткував їх по касі ТзОВ "Карпатбудінвест" і не вніс разом із ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ТзОВ "Карпатбудінвест" в Львівській філії ЛФ ЗАТ "Український кредитний банк", отриманий від ОСОБА_117 пайовий внесок в сумі 51000 грн., а також не відобразив поступлення вказаних коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів, у вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_117 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_117 повторно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_117 на суму 51000 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_117 шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_118

Так, ОСОБА_12 працюючи заступником директора ПП "ІМК" під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "ІМК" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 12.01.2006 року уклав з ОСОБА_118 "Договір № 03/06 про пайову участь у будівництві" згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_118 в пайову участь в будівництві цегляного будинку та гаражу, розташованих за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107 з подальшою передачею їй квартири на другому поверсі, площею 63,45 кв. метри та гаражу, загальною площею 22 кв. метри з терміном закінчення будівництва та здачі будинку та гаражу в експлуатацію в 4-му кварталі 2006 року, та "Договір № 06/01/06 про надання інформаційних послуг", не маючи наміру реально вказані договори виконувати.

12.01.2006 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, на підставі укладених ОСОБА_12 із ОСОБА_118 вказаних договорів отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_118 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 125000 грн. і оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 8500 грн., а всього отримав грошові кошти на загальну суму 133500 грн., і створюючи уяву у ОСОБА_118 щодо законності їх дій, ОСОБА_9 оформив і передав останній дві квитанції до прибуткових касових ордерів без номера від 12.01.2006 року відповідно на суми 125000 грн. та 8500 грн.

Виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, в складі організованої групи з ОСОБА_9, ОСОБА_12 і ОСОБА_8 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 133500 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9, та ОСОБА_12 грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП «ІМК» в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умисно, з корисливих мотивів, приховавши від обліку поступлення грошових коштів, умов договорів не виконали і грошей в загальній сумі 133500 грн. ОСОБА_118 не повернули, а зловживаючи довіряю та шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_118 в сумі 133500 грн., чим завдав шкоду потерпілій ОСОБА_118 в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_119

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_119 шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довіряю 21.01.2005 року уклав із ОСОБА_119 "Договір № 20 про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" прийняло ОСОБА_119 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_119 квартири на четвертому поверсі, площею 72,19 кв. метри, загальною вартістю212000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально вказаний договір виконувати.

21.01.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_130, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_119 "Договору № 20 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_119 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 12000 доларів США що згідно курсу Національного Банку України складає 64000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_119 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 20 від 21.01.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13. з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 64000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 64000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_119 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими кортами ОСОБА_119 в сумі 64000 грн.

26.04.2005 року ОСОБА_13, виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_119 "Договору № 20 про пайову участь у будівництві, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_119 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 59400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_119 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 25 від 26.04.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 59400 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 59400 грн., а також не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_119 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_119 в сумі 59400 грн.

05.05.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_119 "Договору № 20 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_119 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 4600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_119 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 34 від 05.05.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 4600 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП «ІМК» в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 4600 грн., а також не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_119 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_119 в сумі 4600 грн.

23.08.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_119 "Договору № 20 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_119 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 42000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_119 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 34 від 23.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 42000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 42000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_119 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_119 в сумі 42000 грн.

02.09.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_119 "Договору № 20 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_119 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 22000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_119 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 32 від 02.09.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 22000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриманий пайовий внесок в сумі 22000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_119 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_119 в сумі 22000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_119 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_119 всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_119 на загальну суму 92000 грн., чим завдав потерпілій ОСОБА_119 шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_120

Так, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 08.06.2004 року уклав з ОСОБА_120 "Договір № 10 про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "Будівельні інвестиції" прийняло ОСОБА_120 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_120 квартири на другому поверсі, площею 71,08 кв. метри загальною вартістю 170000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3 - му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально вказаний договір виконувати.

08.06.2004 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_120 'Договору № 10 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_120 пайовий внесок для будівництва житла сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_120 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 5 від 08.06.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13. з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 51000 грн. умисно не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП «Будівельні інвестиції» в ЛОД АППБ "Аваль" отриманий пайовий внесок в сумі 51000 грн.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_120 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 51000 грн.

ОСОБА_14 цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_120 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_120 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_120 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру від 01.02.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 51000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ «Аваль» отриманий пайовий внесок в сумі 51000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_120 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 51000 грн.

1.4.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_120 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_120 пайовий внесок для будівництва житла сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_120 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру від 01.04.2005.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 51000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль отриманий пайовий внесок в сумі 51000 грн., а також не відобразила поступлення вказавши грошових коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_120 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 51000грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12 з метою подальшого введення в оману ОСОБА_120 та з метою приховування заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 153000 грн. шляхом шахрайства під приводом спорудження уже ПП ІМК" за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до «Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт», затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька,197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 09.12.2005 року анулювавши попередній вказаний договір, який був укладений ОСОБА_120 з ПП "Будівельні інвестиції, уклав із ОСОБА_120 інший "Договір № 02-12\05 про пайову участь у будівництві, згідно якого ПП "ІМК" прийняло ОСОБА_120 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_120 квартири на другому поверсі, площею 71,08 кв. метри, загальною вартістю 170000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3 - му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально вказаний договір виконувати.

09.12.2005 року ОСОБА_13, виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, працюючи бухгалтером-касиром ПП "ІМК", на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_120 "Договору № 02-12\05 про пайову участь в будівництві", не отримавши від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_120 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 153000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_120 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП "ІМК" № 44 від 09.12.2005 року на суму 153000 грн., анулювавши три квитанції до прибуткових касових ордерів ПП "Будівельні інвестиції", по 51000 грн., кожна, на суму 153000 грн..

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав і кошти ОСОБА_120 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_120 всього заволодів грошима потерпілої ОСОБА_120 на загальну суму 153000 грн., чим завдав потерпілій ОСОБА_120 шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_121

Так, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_121 шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 08.06.2004 року уклав із ОСОБА_121 "Договір № 09 про пайову участь в будівництві", згідно якого ПП "Будівельні інвестиції" прийняло ОСОБА_121 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_121 квартири на другому поверсі, площею 71,08 кв. метри, загальною вартістю 161500 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально вказаний договір виконувати.

09.06.2004 року грошові кошти в сумі 96900 грн., які поступили від ОСОБА_121 були внесені на розрахунковий рахунок ПП «Будівельні інвестиції» в АПГБ "Аваль з метою введення в оману ОСОБА_121 і створення уяви потерпілої щодо законності дій. ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_121 "Договору № 09 про пайову участь в будівництві, створюючи уяву у ОСОБА_121 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 6 від 10.06.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_121 в сумі 96900 грн. шляхом зняття протягом червня 2004 року грошових коштів готівкою з розрахункового рахунку ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль.

В квітні 2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_121 "Договору № 09 про пайову участь в будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_121 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_121 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 10000 грн. утворено не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль", отриманий пайовий внесок в сумі 10000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_121 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_121 в сумі 10000 грн.

У вказаний в договорі термін ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаного договору не виконав, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_121 заволодів грошима потерпілої ОСОБА_121 на загальну суму 106900 грн., чим завдав потерпілій ОСОБА_121 шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, та діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_122

Так, ОСОБА_8 не будучи керівником ПП "Будівельні інвестиції", тобто службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_122 шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 23.04.2004 року уклав із ОСОБА_122 "Договір № 02 про пайову участь в будівництві", згідно якого ПП "Будівельні інвестиції" прийняло ОСОБА_122 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_122 квартири на четвертому поверсі, площею 72,19 кв. метри, загальною вартістю 190000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3 - му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально вказаний договір виконувати.

20.05.2004 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_122 "Договору № 02 про пайову участь в будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_122 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_122 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1А від 20.05.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" ЛОД АППБ "Аваль", отриманий пайовий внесок в сумі 57000 грн.

20.05.2004 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_122 В,М. в сумі 57000 грн. шляхом зняття грошових коштів готівкою з розрахункового рахунку ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль, чим завдав потерпілому шкоду в особливо великих розмірах.

Всього, в період з квітня 2004 року по січень 2006 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, шляхом обману та зловживання довірою вказаних потерпілих заволодів їх коштами на загальну суму 19613703 грн., що є особливо великим розміром.

Загалом, в період з квітня 2004 року по березень 2006 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, шляхом обману та зловживання довірою вказаних потерпілих заволодів їх коштами на загальну суму 11774407 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, в період з серпня 2004 року по березень 2006 року ОСОБА_8 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою вказаних потерпілих заволодів їх коштами (шахрайство) на загальну суму 10813037 грн., що є особливо великим розміром, тобто вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Таким чином, в період з серпня 2004 року по березень 2006 року ОСОБА_9 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою вказаних потерпілих заволодів їх коштами (шахрайство) на загальну суму 10813037 грн., що є особливо великим розміром, тобто вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи на посаді заступника директора приватного підприємства "Будівельні інвестиції" в період з травня 2004 року по вересень 2004 року та на посаді директора приватного підприємства "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" (ПП "ІМК") з вересня 2004 року по 9 грудня 2005 року, а з 12 грудня 2005 року по квітень 2006 року - на посаді заступника директора вказаного підприємства, юридична адреса яких: м. Львів, вул. Городоцька, 197, будучи службовою особою, використовуючи можливості, які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, в травні 2004 року вступив в організовану в 2004 році засновником ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_8 організовану групу, до складу якої крім нього увійшли директор ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_9 та бухгалтер-касир вказаних підприємств ОСОБА_13 і за попередньою змовою з учасниками організованої групи вчинив зловживання службовим становищем.

Так, ОСОБА_13, працюючи на посаді бухгалтера-касира в приватному підприємстві (ПП) "Будівельні інвестиції" в період з липня 2004 року по грудень 2005 року та в приватному підприємстві "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" (ПП "ІМК") з вересня 2004 року по квітень 2006 року, юридична адреса яких: м. Львів, вул. Городоцька 197, фактично, будучи матеріально-відповідальною особою, в складі організованої групи з службовими особами цих субєктів підприємницької діяльності ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, за попередньою змовою з останніми, як співвиконавець, використовуючи можливості, які вона мала у звязку з характером виконуваної роботи, своїми порадами та усуненням перешкод сприяла вчиненню службовими особами ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 зловживання службовим становищем, тобто умисного, з корисливих мотивів, використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, внаслідок чого разом з вказаними членами організованої групи, не маючи реальних намірів будувати житло, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, незважаючи на ту обставину, що як ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, так і ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не були власниками чи орендарями земельних ділянок та будинків, розташованих за адресами: м. Львів, вул. Варшавська, 46, ОСОБА_131, 107, межі вулиць Варшавська та Струмок, отримуючи від громадян-пайовиків на підставі укладених з ними угод про будівництво житла грошові кошти по квитанціях до прибуткових касових ордерів, не вносячи їх на розрахункові рахунки ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "ІМК", а також отримуючи готівкою з розрахункових рахунків цих субєктів господарювання внесені громадянами-пайовиками кошти, не відображаючи їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях, заволодів коштами громадян на загальну суму 10813037 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, ОСОБА_9, працюючи директором ПП "Будівельні інвестиції" та ОСОБА_12, працюючи заступником директора цього підприємства, будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_17 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 24.05.2004 року уклав з ОСОБА_17 "Договір № 03 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_17 в пайову участь в будівництві цегляного будинку розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею їй на 5-му поверсі квартири, площею 72,19 кв. метрів, загальною вартістю 190000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

02.02.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9 та заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8 - ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром вказаного підприємства, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_17 Договору № 3 про пайову участь у будівництві, з корисливих мотивів отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_17 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_17 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 4 від 02.02.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9 та заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 57000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 кошти на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів, директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9 та заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 повторно заволодів коштами ОСОБА_17 в сумі 57000 грн.

29.03.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами ПП директором Будівельні інвестиції ОСОБА_9 та заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8 ОСОБА_13 на підставі укладеного з ОСОБА_17 Договору № 3 про пайову участь у будівництві, з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_17 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_17 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 18 від 29.03.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 57000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8 кошти на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих грошових коштів, директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9 та заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 повторно заволодів коштами ОСОБА_17 в сумі 57000 грн., а всього у вказаний термін заволодів коштами потерпілої ОСОБА_17 на загальну суму 114000 грн.

ОСОБА_9, будучи службовою особою ПП "Будівельні інвестиції" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_17В не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_17 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_9, працюючи директором ПП "Будівельні інвестиції" та ОСОБА_12, працюючи заступником директора цього підприємства, будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_13 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_18 тяжкі наслідки

Так, ОСОБА_9 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 24.05.2004 року уклав з ОСОБА_18 "Договір № 06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_18 в пайову участь в будівництві цегляного будинку розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею останньому на 4-му поверсі квартири площею 138,20 кв. метрів загальною вартістю 230000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

29.03.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_12 та директором цього підприємства ОСОБА_9 та ОСОБА_8 - ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП Будівельні інвестиції, з корисливих мотивів,. на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_18 "Договору № 03 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_18 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 69000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_18 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 32 від 29.03.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 69000 грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, кошти на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів, директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9 та заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 повторно заволодів коштами ОСОБА_18 в сумі 69000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_9, працюючи директором ПП "Будівельні інвестиції" та ОСОБА_12, працюючи заступником директора цього підприємства, будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_20 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_9 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 24.06.2004 року уклав з ОСОБА_20 "Договір № 13 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_20 в пайову участь в будівництві цегляного будинку розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею останньому на 3-му поверсі квартири площею 78,97 кв. метрів загальною вартістю 190000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

30.03.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_20 "Договору № 13 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП Будівельні інвестиції, з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_20 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_20 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 24 від 30.03.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 57000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8 кошти на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль", і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_20 в сумі 57000 грн.

ОСОБА_9 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "Будівельні інвестиції" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_20 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_20 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_9, працюючи директором ПП "Будівельні інвестиції" та ОСОБА_12, працюючи заступником директора цього підприємства, будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_21 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_9 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" не малоі власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 01.07.2004 року уклав з ОСОБА_21 "Договір № 14 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_21 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: межі вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_21 на 2-му поверсі квартири площею 78,97 кв. метрів загально вартістю 147000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

01.07.2004 за попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_12,директором цього підприємства ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_21 "Договору № 14 про пайову участь у будівництві", року ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП Будівельні інвестиції, з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_21 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 55000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_21 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № без номера від 01.07.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_9 та ОСОБА_8, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 55000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8 кошти на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" і не відобразила їх поступленняу фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_21 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, заволодів коштами ОСОБА_21 в сумі 55000 грн.

28.01.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_21 "Договору № 14 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, з корисливих мотивів отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_21 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 40000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_21 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 15 від 28.01.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами директором ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 40000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8кошти на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_21 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_21 в сумі 40000 грн.

31.03.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами ПП директором Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_21 "Договору № 14 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_21 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 40000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_21 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 25 від 31.03.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_9 та ОСОБА_8, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 40000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_8 кошти на розрахунковий рахунок ПП " Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_21 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_132 в сумі 40000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_21 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 135000 грн.

ОСОБА_9 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "Будівельні інвестиції" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_21 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_21 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_9, працюючи директором ПП "Будівельні інвестиції" та ОСОБА_12, працюючи заступником директора цього підприємства, будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_22 тяжкі наслідки

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю від органів влади ПП "Будівельні інвестиції" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 09.07.2004 року уклав з ОСОБА_22 "Договір № 16 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_22 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: межі вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_22 на 5-му поверсі квартири площею 78,97 кв. метрів загально вартістю 170000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

20.08.2004 року за попередньою змовою зі службовими особами директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12, та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_22 "Договору № 16 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, з корисливих мотивів отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_22 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у потерпілої ОСОБА_22 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 40 від 20.08.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_9та ОСОБА_8, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 51000 грн шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_12, кошти на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_22 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_22 в сумі 51000 грн.

31.03.2005 за попередньою змовою зі службовими особами директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 і ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_22 "Договору № 16 про пайову участь у будівництві" ОСОБА_13 з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_22 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_22 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 25 від 31.03.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 51000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла кошти на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_22 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_22 в сумі 51000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_22 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 102000 грн.

ОСОБА_9 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "Будівельні інвестиції" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_22 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_22 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_9, працюючи директором ПП "Будівельні інвестиції" та ОСОБА_12, працюючи заступником директора цього підприємства, будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_23

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Будівельні інвестиції" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 21.07.2004 року уклав з ОСОБА_23 "Договір № 19 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_23 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_23 на 4-му поверсі квартири площею 57,47 кв. метрів загальною вартістю 130000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

28.01.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_23 "Договору № 19 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП Будівельні інвестиції, з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_23 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 39000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_23 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 16 від 28.01.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 39000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 кошти на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_23 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_23 в сумі 39000 грн.

30.03.2005 за попередньою змовою зі службовими особами директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_23 "Договору № 19 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_23 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 39000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_23 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 23 від 30.03.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами директором ПП Будівельні інвестиції ОСОБА_9, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_8, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 39000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 кошти на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" і не відобразила їх поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_23 коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_23 в сумі 39000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_23 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 78000 грн.

ОСОБА_9 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "Будівельні інвестиції " умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_23 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_23 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8, працюючи заступником директора ПП "ІМК" та ОСОБА_12, працюючи директором цього підприємства, будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_24 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 08.10.2004 року уклав з ОСОБА_24 "Договір № 02 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_24 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею їй на 2-му поверсі квартири площею 71,08 кв. метрів загальною вартістю 152000грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.04.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП Інвестиції Маркетинг Консалтинг ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_24 "Договору № 02 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП ІМК з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_24 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 47600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_24 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 27 від 06.04.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13, з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 47600 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП " ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_24 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_24 в сумі 47600 грн.

В листопаді 2004 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_24 "Договору № 02 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_24 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 91000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_24 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 36 від листопада 2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 91600 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк", не відобразила їх поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_24 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_24 в сумі 91000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_24 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 138600 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_24 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_24 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_25 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 12.10.2004 року уклав з ОСОБА_25 "Договір № 3 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_25 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею йому на 2-му поверсі квартири площею 71,97 кв. метрів загальною вартістю 149000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

22.10.2004 року ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" і будучи службовою особою, виконуючи відведену функцію, за попередньою змовою з заступником директора цього підприємства ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного з ОСОБА_25 "Договору № 3 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_25 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 79600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_25 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 22.10.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємствва ОСОБА_8 та ОСОБА_9, згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 79600 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла їх разом із ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_25 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_25 в сумі 79600 грн.

В жовтні 2004 року за попередньою змовою зі службовими особами -директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_25 "Договору № 3 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13 з корисливих мотивів отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_25 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 32400 грн., і, створюючи уяву у ОСОБА_25 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1 від жовтня 2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 32400 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_25 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_25 в сумі 32400 грн.

22.11.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами -директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора - ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_25 "Договору № 3 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_25 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 5000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_25 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 92 від 22.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 32400 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_25 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_25 в сумі 5000 грн.

22.11. 2005 року ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного 18.11.2005 року з ОСОБА_25 "Договору № 3 про надання інформаційних послуг" отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_25 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 7000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_25 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 93 від 22.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами ОСОБА_13, з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 7000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_25 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 7000 грн.,а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_25 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 124000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_25 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_25 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_26 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 14.10.2004 року уклав з ОСОБА_26 "Договір № 04 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_26 в пайову участь в реконструкцію триповерхового будинку з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за адресою: вулиця Варшавська, 46 у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_26 на 3-му поверсі квартири, площею 70,10 кв. метрів, загальною вартістю 172000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

14.10.2004 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_26 "Договору № 04 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_26 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 69000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_26 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 268 від 14.10.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 69000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП " ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_26 коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_26 в сумі 69000 грн.

10.02.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_26 "Договору № 04 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером - касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_26 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 69000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_26 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 17 від 10.02.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян ОСОБА_13І з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 69000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_26 коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_26 в сумі 69000 грн.

В листопаді 2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_13 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_26 "Договору № 04 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_9, отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_26 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 34500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_26 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 92 за листопад 2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 34500 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_26 коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 34500 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12 під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 21.02.2006 року уклав з ОСОБА_26 "Угоду до договору № 04 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_26 в пайову участь в будівництві гаража площею 24 кв. метри в будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_26 гаража загальною вартістю 25000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі гаража в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

21.02.2006 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_13, на підставі укладеної ОСОБА_12 з ОСОБА_26 "Угоди до договору № 04 про пайову участь у будівництві", у відповідності з відведеною функцією ОСОБА_9 отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_26 пайовий внесок для будівництва гаража в сумі 20000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_26 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 44 від 21.02.2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 20000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_26 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_26 в сумі 20000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_133 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 192500 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_26 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_26 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_27 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 19.10.2004 року уклав з ОСОБА_27 "Договір № 05 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_27 в пайову участь в будівництві цегляного будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею їй на 2-му поверсі квартири, площею 57,47 кв. метрів, загальною вартістю 118300 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

19.10.2004 року ОСОБА_8 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи директором ПП "ІМК" ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_27 "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_27 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 35500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_27 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 05 від 19.10.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 35000 грн., шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_27 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_27 в сумі 35500 грн.

30.11.2005 року ОСОБА_13, виконуючи відведену функцію, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_27 "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", працюючи бухгалтер-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_27 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 70500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_27 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 14 від 30.11.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 70500 грн., шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_27 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволоділи коштами ОСОБА_27 в сумі 70500 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_27 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 106000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_27 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_27 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_28 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 20.10.2004 року уклав з ОСОБА_28 "Договір № 06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_28 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_28 на 1-му поверсі квартири, площею 71,08 кв. метрів, загальною вартістю 148000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

20.10.2004 року ОСОБА_13 працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК», виконуючи відведену функцію, за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_28 "Договору № 06 про пайову участь у будівництві", з корисливих мотивів отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_28 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 87000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_28 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1 від 20.10.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 87000 грн., шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_28 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 87000 грн.

31.03.2005 року ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК», виконуючи відведену функцію, за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_28 "Договору № 06 про пайову участь у будівництві", з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_28 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 44000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_28 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 27 від 31.03.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 44000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_28 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 44000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_28 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 131000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошейне повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_28 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_29 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 26.10.2004 року уклав з ОСОБА_29 "Договір № 09 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_29 в пайову участь в будівництві цегляного будинку та гаража за адресою: вулиця Варшавська, 46 у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_29 гаража та на 4-5-му поверхах двох-рівневої квартири, площею 140 кв. метрів, загальною вартістю 240000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку та гаража в експлуатацію 1 травня 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

26.10.2004 року ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК», виконуючи відведену функцію, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_29 "Договору № 09 про пайову участь у будівництві", з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_29 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 204000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_29 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28 від 26.10.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 204000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_29 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 204000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_29 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_29 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_30 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 14.10.2004 року уклав з ОСОБА_30 "Договір № 10 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_30 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська -Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_30 на 1-му поверсі квартири, площею 57,47 кв. метрів, загальною вартістю 147000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

29.10.2004 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_30 перерахувала платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок - кошти в сумі 44000 грн., якими в період з 29.10.2004 року по 16.03.2006 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів.

30.03.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в омануКасянчук І.А. пайовий внесок для будівництва житла в сумі 37400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_30 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 15 від 30.03.2005 року

30.03.2005 року ОСОБА_13 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", виконуючи відведену функцію, разом із ОСОБА_12 внесла на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок - кошти в сумі 37400 грн., які отримала від ОСОБА_30 як пайовий внесок, і в період з 30.03.2005 року по 16.03.2006 року ОСОБА_13 разом із вказаними учасниками організованої групи повторно заволодів коштами в сумі 37400 грн.

07.04.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в омануКасянчук І.А. пайові внески для будівництва житла в сумах 6600 грн., 25000 грн., а всього отримала коштів на суму 31600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_30 щодо законності їх дій, оформила і передала останній відповідно квитанції до прибуткових касових ордерів № № 17 та 18 від 07.04.2005 року.

08.04.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", разом із ОСОБА_12 внесла на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок - кошти в сумі 31600 грн., які отримала від ОСОБА_30 як пайовий внесок, і в період з 08.04.2005 року по 16.03.2006 року ОСОБА_12 разом із вказаними учасниками організованої групи повторно заволодів коштами в сумі 31600 грн.

07.04.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в омануКасянчук І.А. пеню в сумі 733 грн. і створюючи уяву у ОСОБА_30 щодо законності їх дій, оформила і передала останній відповідно квитанцію до прибуткового касового ордеру № 19 від 07.04.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 733 грн. грн. умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриману пеню в сумі 733 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_30 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 733 грн.

16.08.2005 року ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК», виконуючи відведену функцію, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником цього підприємства директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30А "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_30 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 19000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_30 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 26 від 16.08.2005 року .

19.08.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ,ОСОБА_13 ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_30 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", виконуючи відведену функцію, ОСОБА_31 разом ізБорецьким І.Й. внесла на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок - кошти в сумі 19000 грн., які отримала від ОСОБА_30 як пайовий внесок, і в період з 19.08.2005 року по 16.03.2006 року ОСОБА_12 разом із вказаними учасниками організованої групи повторно заволодів коштами в сумі 19000 грн., а всього, таким чином, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_30 разом із учасниками організованої групи на загальну суму 132733 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_30 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_30 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_32 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 05.11.2004 року уклав з ОСОБА_32 "Договір № 12 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_32 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_32 на 3-му поверсі квартири, площею 71,08 кв. метрів, загальною вартістю 205000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

05.11.2004 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_32 "Договору № 12 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_32 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_32 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 6 від 05.11.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 61000 грн., шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_32 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_32 в сумі 61000 грн.

31.01.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_32 "Договору № 12 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_32 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_32 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 17 від 31.01.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 61000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_32 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_32 в сумі 61000 грн.

24.03.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_32 "Договору № 12 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_32 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_32 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 27 від 24.03.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 61000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_32 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_32 в сумі 61000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_32 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 183000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_32 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_32 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_33 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 14.10.2004 року уклав з ОСОБА_33 "Договір № 15 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_33 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_33 на 1-му поверсі квартири площею 64 кв. метрів загальною вартістю 157000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

11.11.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_33 "Договору № 15 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_33 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 140000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_33 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 6 від 11.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 140000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_33 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_33 в сумі 140000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_33 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_33 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК "та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_34 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 22.11.2004 року уклав з ОСОБА_34 "Договір № 16 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_34 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиця Варшавська, 46 у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_34 на 3-му поверсі квартири, площею 72 кв. метри, загальною вартістю 167400 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію 1 травня 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

22.11.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_34 "Договору № 16 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтер-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_34 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 67000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_34 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 16 від 23.11.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 67000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_34 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_34Р.в сумі 67000 грн.

23.11.2004 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_34 "Договору № 16 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_34 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 67000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_34 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 16 від 23.11.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 67000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

В лютому 2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_34 "Договору № 16 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_34 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 67000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_34 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 13 від лютого 2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 67000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_34 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_34 в сумі 67000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12 під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку з гаражними боксами в цокольному поверсі за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 20.05.2005 року уклав з ОСОБА_34 "Доповнення до Договору № 16 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_34 в пайову участь в будівництві гаража в цегляному будинку за адресою: вулиця Варшавська, 46 у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_34 гаража в цокольному поверсі будинку з терміном закінчення будівництва та здачі гаража разом із будинком в експлуатацію 1 травня 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

20.05.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_34 "Доповнення до Договору № 16 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_34 оплату за гараж в сумі 20000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_34 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 30 від 20.05.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 20000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_34 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 20000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_34 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 154000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_34 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_34 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_36 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 26.11.2004 року уклав з ОСОБА_36 "Договір № 17 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_36 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_36 на 2-му поверсі квартири, площею 64,39 кв. метрів, загальною вартістю 174000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

26.11.2004 року ОСОБА_12, виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ним із ОСОБА_36 "Договору № 17 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_36 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 104000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_36 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 7 від 26.11.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 104000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_36 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_36 в сумі 104000 грн.

06.04.2005 року ОСОБА_13, виконуючи відведену їй функцію, за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_36 "Договору № 17 про пайову участь у будівництві", працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_36 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 25000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_36 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 18 від 06.04.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 25000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_36 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_36 в сумі 25000 грн.

05.05.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_36 "Договору № 17 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_36 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 7000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_36 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 18 від 05.05.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 7000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_36 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_36 в сумі 7000 грн.

05.07.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_36 "Договору № 17 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_36 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 15000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_36 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 45 від 05.07.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 15000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_36 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 15000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_36 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 151000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_36 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_36 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_37 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 09.12.2004 року уклав з ОСОБА_37 "Договір № 18 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_37 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиця Варшавська, 46 у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_37 на 3-му поверсі квартири, площею 70 кв. метрів, загальною вартістю 190000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

09.12.2004 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_37 "Договору № 18 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_37 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 32400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_37 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 14 від 09.12.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 32400 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_37 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 32400 грн.

17.12.2004 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_37 "Договору № 18 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_37 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 43600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_37 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 16 від 17.12.2004 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 43600 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних кошти у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_37 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_37 в сумі 43600 грн.

10.02.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_37 "Договору № 18 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_37 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 68000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_37 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 16 від 10.02.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 68000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_37 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_37 в сумі 68000 грн.

15.02.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_37 "Договору № 18 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_37 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 8000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_37 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 18 від 15.02. 2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 8000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_37 коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_37 в сумі 8000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_37 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 152000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_37 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_37 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_41 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 05.01.2005 року уклав ОСОБА_41 "Договір № 05 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_41 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_134 на 4-му поверсі квартири, площею 93,46 кв. метрів, загальною вартістю 223000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

05.01.22005 року ОСОБА_8 будучи заступником директора ПП "ІМК"за попередньою змовою зі службовою особою ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9 на підставі укладеного "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_41 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 104000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_41 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 20 від 05.01.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 104000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_41 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_41 в сумі 104000 грн.

24.02.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_41 "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_41 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 15000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_41 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 17 від 24.02.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 15000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_41 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_41 в сумі 15000 грн.

02.03.2005 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_41 "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_41 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 14900 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_41 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 02.03.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами -директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 14900 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_41 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_41 в сумі 14900 грн.

28.04.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_41 "Договору № 05 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_41 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 66900 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_41 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 31 від 28.04.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 66900 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_41 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_41 в сумі 66900 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_41 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 200800 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_41 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_41 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_135 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянкине було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 07.02.2005 року уклав з ОСОБА_135 "Договір № 21 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_135 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_41 юрі О.Б. на 3-му поверсі квартири, площею 64,39 кв. метрів, загальною вартістю 189000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

07.02.2005 року ОСОБА_13, виконуючи відведену функцію, за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_135 "Договору № 21 про пайову участь у будівництві", працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_135 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 58600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_135 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 12 від 07.02.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 58600 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_135 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_135 в сумі 58600 грн.

В квітні 2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_135 "Договору № 21 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_135 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_135 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 30 від квітня 2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 57000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_135 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_135 в сумі 57000 грн.

ОСОБА_8 з метою подальшого введення в оману потерпілої ОСОБА_135 за попередньою змовою з ОСОБА_12 ОСОБА_13 та ОСОБА_9 у відповідності до розподілу функцій у складі організованої групи і з метою заволодіння коштами ОСОБА_135, достовірно знаючи, що будівництво житлового будинку що в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові не буде проводитись, в приміщенні ПП "ІМК" за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 29.03.2006 року уклав з ОСОБА_135 "Додаток до Договору № 21 про пайову участь" від 07.02.2005 р., у якому термін закінчення будівництва та здачу будинку в експлуатацію переніс на 4-й квартал 2006 року, чим вкотре ввів в оману потерпілу ОСОБА_135 і спонукав до внесення пайового внеску в сумі 17000 грн. з метою заволодіння цими коштами.

30.03.2006 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_135 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 17000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_135 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 238 від 30.03.2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 17000 грн., зловживаючи службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_135 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами в сумі ОСОБА_135 17000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_135 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 132600 грн.

ОСОБА_12 та ОСОБА_8, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_135 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_135 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_43 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_8 під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "ІМК" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 08.02.2005 року уклав з ОСОБА_43 "Договір № 22 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_43 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_43 на 2-му поверсі квартири, площею 72 кв. метрів, загальною вартістю 170000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

18.02.2005 року за попередньою змовою з ОСОБА_12 ОСОБА_13та ОСОБА_9 учасник організованої групи - ОСОБА_8 на підставі укладеного з ОСОБА_43 "Договору № 22 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_43 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 136000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_43 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 34 від 18.02.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 136000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 коштина розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_43 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_43 в сумі 136000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_43 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_43 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_44 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 15.02.2005 року уклав з ОСОБА_44 "Договір № 23 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_44 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_44 на 4-му поверсі квартири, площею 64,39 кв. метрів, загальною вартістю 173000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

15.02.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_44 "Договору № 21 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_44 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 104000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_44 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 21 від 15.02.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 104000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказані коштиу фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_44 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_44 в сумі 104000 грн.

25.08.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_44 "Договору № 21 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_44 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 52000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_44 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 34 від 25.08.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 52000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_44 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_44 в сумі 52000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_44 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 156000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_44 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_44 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_45 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 17.02.2005 року уклав з ОСОБА_45 "Договір № 24 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_45 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_45 на 3-му поверсі квартири, площею 70 кв. метрів, загальною вартістю 170560 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

21.02.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_45 "Договору № 21 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_45 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 102000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_45 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 23 від 21.02.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 102000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_45 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_45 в сумі 102000 грн.

19.04.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_45 "Договору № 21 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_45 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. та пеню в сумі 200 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_45 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 21 від 19.04.2005 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 19.01.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості щодо дати оформлення вказаного документа.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 51200 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_45 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_45 в сумі 51200 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_45 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 153200 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_45 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_45 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_46 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 03.03.2005 року уклав з ОСОБА_46 "Договір № 28 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_46 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_46 на 2-му поверсі квартири, площею 72,20 кв. метрів, загальною вартістю 194000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

03.03.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_46 "Договору № 24 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_46 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 116000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_46 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 28 від 03.03.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів., з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 116000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_46 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_46 в сумі 116000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_46 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_46 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_47 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою м.Львів, вул. Б.Хмельницького 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 06.03.2005 року уклав з ОСОБА_47 "Договір № 37 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_47 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_47 на 3-му поверсі квартири, площею 72,9 кв. метрів, загальною вартістю 165200 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

В квітні 2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_47 "Договору № 37 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_47 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 99000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_47 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 7 від квітня 2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 99000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_47 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_47 в сумі 99000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_26 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_47 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_48 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 16.03.2005 року уклав з ОСОБА_48 "Договір № 30 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_48 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_48 на 4-му поверсі квартири, площею 78,97 кв. метрів, загальною вартістю 230000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

16.03.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_48 "Договору № 30 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_48 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 69000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_48 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 25 від 16.03 2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 69000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_48 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_48 в сумі 69000 грн.

ОСОБА_12 та ОСОБА_8, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_48 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_48 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_49 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 21.03.2005 року уклав з ОСОБА_49 "Договір № 31 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_49 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_49 на 1-му поверсі квартири, площею 87,99 кв. метрів, загальною вартістю 215000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

21.03.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_49 "Договору № 31 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_49 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 65000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_49 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 21 від 21.03.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами д иректором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів., з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 65000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_49 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_49 в сумі 65000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_49 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_49 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_50 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 05.04.2005 року уклав з ОСОБА_50 "Договір № 36 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_50 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_50 на 3-му поверсі квартири, площею 60,8 кв. метрів, загальною вартістю 142500 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

12.04.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_50 "Договору № 36 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_136 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 85500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_50 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 20 від 12.04.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9., з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 85500 грн. шляхом зловживання службовим становищем, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_50 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_50 в сумі 85500 грн.

ОСОБА_12 та ОСОБА_8, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_50 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_50 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_51 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою м. Львів, вул. Б.Хмельницького 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 06.04.2005 року уклав з ОСОБА_51 "Договір № 38 про пайову участь у будівництві" та "Договір № 39 про пайову участь у будівництві", згідно яких підприємство прийняло ОСОБА_51 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_51 на 1-му поверсі нежитлового приміщення під магазин, площею 98,1 кв. метрів, загальною вартістю 244650 грн. та квартири на 2 му поверсі площею 103,8 кв. метри, вартістю 233100 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.04.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_51 "Договору № 38 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_51 пайові внески для будівництва нежитлового приміщення та квартири відповідно в сумах 140000 та 147000 грн., а всього 287000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_51 щодо законності їх дій, оформила і передала останній дві квитанції до прибуткових касових ордерів№ 8 та № 9 від 06.04.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 287000 грн., зловживаючи службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_51 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_51 в сумі 287000 грн.

06.12.2005 року, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_51 "Договору № 38про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_51 пайові внески для будівництва нежитлового приміщення та квартири відповідно в сумах 74000 та 27600 грн., а всього 101600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_51 щодо законності їх дій, оформила і передала останній дві квитанції до прибуткових касових ордерів№ 43 та № 44 від 06.12.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 101600 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_51 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_51 в сумі 101600 грн.,а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_51 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 388600 грн.

ОСОБА_12 та ОСОБА_8, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_51 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_51 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_137 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 26.04.2005 року уклав з ОСОБА_52 "Договір № 44 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_52 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_52 на 2-му поверсі квартири площею 54,65 кв. метрів загальною вартістю 131500 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

26.04.2005 року за попередньою змовою з, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 на підставі укладеного "Договору № 44 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_9 отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_138 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 79000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_138 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 35 від 26.04.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12,заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 79000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_138 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_138 в сумі 79000 грн.

29.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_138 "Договору № 44 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_138 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 40000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_138 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 34 від 29.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12,заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 40000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_138 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_138 в сумі 40000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_138 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 119000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_138 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_138 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_53 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 27.04.2005 року уклав з ОСОБА_53 "Договір № 46 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_53 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_53 на 2-му поверсі квартири, площею 60,8 кв. метрів, загальною вартістю 146000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

27.04.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_53 "Договору № 46 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_53 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 87000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_53 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 24 від 27.04 2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян , ОСОБА_13 з корисливих мотивів,, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 87000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_53 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_53 в сумі 87000 грн.

25.08.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_53 платіжним дорученням перерахував на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок в сумі 44000 грн.,якими в період з 25.08.2005 року по 16.03.2006 року повторно заволодів, а всього у вказаний термін ОСОБА_12 разом із учасниками організованої групи шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_53 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 131000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_53 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_53 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_54 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою вул. Городоцька,197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 06.05.2005 року уклав з ОСОБА_54 "Договір № 47 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_54 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_54 на 1-му поверсі квартири площею 72,20 кв. метрів загальною вартістю 183000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.05.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_54 "Договору № 47 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_54 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 110000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_54 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 27 від 06.05.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 110000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_54 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_54 в сумі 110000 грн.

ОСОБА_12 та ОСОБА_8, будучи службовими особами ПП " ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_54 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_54 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_139 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 20.05.2005 року уклав з ОСОБА_55 "Договір № 48 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_55 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_55 на 2-му поверсі квартири площею 52,51 кв. метрів загальною вартістю 127000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

20.05.2005 року, за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_55 "Договору № 48 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_55 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 76000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_55 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 29 від 20.05 2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 76000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_55 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_55 в сумі 76000 грн.

02.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_55 "Договору № 48 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_55 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 38000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_55 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 33 від 02.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 38000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_55 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 38000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_55 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 114000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_55 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_55 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_56 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 23.05.2005 року уклав з ОСОБА_56 "Договір № 49 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_56 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_56 на 2-му поверсі квартири площею 41,88 кв. метрів загальною вартістю 100075 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

24.05.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_140 "Договору № 49 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_56 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 30000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_56щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 33 від 24.05 2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 30000 грн., зловживаючи службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_56 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 30000 грн.

27.05.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_56 "Договору № 49 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_56 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 29500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_56щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 33 від 27.05.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 29500 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_56 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_56 в сумі 29500 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_56 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 59500 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_56 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_56 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_57 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 27.05.2005 року уклав з ОСОБА_57 "Договір № 50 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_57 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_57 на 3-му поверсі квартири площею 61,45 кв. метрів загальною вартістю 145000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

27.05.2005 року, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_57 "Договору № 50 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_57 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 31900 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_57 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 18 від 27.05.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12,заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 31900 грн.,зловживаючи службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_57 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_57 в сумі 31900 грн.

16.06.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12 заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_57 "Договору № 50 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_57 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 9100 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_57 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 33 від 16.06.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 9100 грн.,зловживаючи службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_57 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_57 в сумі 9100 грн.

29.06.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_57 "Договору № 50 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_57 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 132750 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_57 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 40 від 29.06.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12,заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 132750 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_57 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами в сумі 132750 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_57 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 173750 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_57 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_57 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_58 М-Є.А. тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 30.05.2005 року уклав з ОСОБА_58 М-Є.А. "Договір № 51 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_58 М-Є.А. в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_58 М-Є.А. на 5-му поверсі квартири площею 64,49 кв. метрів загальною вартістю 169000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

31.05.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_58 М-Є.А. "Договору № 51 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_58 М-Є.А. пайовий внесок для будівництва житла в сумі 101400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_58 М-Є.А. щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 28 від 31.05.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 101400 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_58 М-Є-А. коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_58 М-Є.А. в сумі 101400 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_58 М-Є.А. не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_58 М-Є.А. тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_59 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою вул. Городоцька,197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 08.06.2005 року уклав з ОСОБА_59 "Договір № 53 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_59 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_60 на 2-му поверсі квартири площею 79,50 кв. метрів загальною вартістю 208000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

08.06.2005 року, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_59 "Договору № 53 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_59 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 188000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_59 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 33 від 08.06.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 188000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_59 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_59 в сумі 188000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_60 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_59 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_61 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 09.06.2005 року уклав з ОСОБА_61 "Договір № 54 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_61 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_61 на 3-му поверсі квартири площею 79,21 кв. метрів загальною вартістю 193200 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

09.06.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_61 "Договору № 54 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_61 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 116000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_61 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 34 від 09.06.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 116000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_61 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_61 в сумі 116000 грн.

05.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_61 "Договору № 54 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_61 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 58000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_61 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 54 від 05.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12,заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 58000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_61 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами в сумі 58000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_61 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 174000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_61 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_61 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_56 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 17.06.2005 року уклав з ОСОБА_62 "Договір № 55 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_62 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_62на 3-му поверсі квартири площею 41,88 кв. метрів загальною вартістю 104000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

17.06.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_62 "Договору № 55 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_62 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 62500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_62 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 35 від 17.06.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12,заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 62500 грн.шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_62 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_62 в сумі 62500 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_62 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_62 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_63 29.06.2005 року уклав з ОСОБА_63 "Договір № 58 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_63 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_63 на 3-му поверсі квартири площею 72,20 кв. метрів загальною вартістю 201000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

29.06.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_63 "Договору № 58 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_63 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_63 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 38 від 29.06. 2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, 30.06.2005 року ОСОБА_13 разом із ОСОБА_12 внесла на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" частину пайового внеску - кошти в сумі 20000 грн., які отримала від ОСОБА_63, і в період з 30.06.2005 року по 16.03.2006 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 20000 грн.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього піжприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 41000 грн.,шляхом зловживання службовим становищем умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" отриману частину пайового внеску в сумі 41000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_63 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_63 в сумі 41000 грн.

22.08.2005 року на виконання умов вказаного договору чоловік ОСОБА_63 - ОСОБА_64 платіжним дорученням № 1 перерахував на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок - кошти в сумі 61000 грн.,якими в період з 22.08.2005 року по 16.03.2006 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів, а всього заволодів коштами ОСОБА_63 на загальну суму 122000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_63 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_63 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_65 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_65 01.07.2005 року уклав з ОСОБА_65 "Договір № 60 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_65 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_65 на 3-му поверсі квартири площею 65,02 кв. метрів загальною вартістю 156000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

01.07.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_65 "Договору № 60 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_65 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 94000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_65 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 25 від 01.07.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12,заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 94000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_65Г коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_65 в сумі 94000 грн.

30.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_65 "Договору № 60 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_65 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 47000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_65 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 47 від 30.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12,заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 47000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_65Г коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами в сумі ОСОБА_65 47000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_65 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 141000 грн.

ОСОБА_12 та ОСОБА_8, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_65 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_65тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_141 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_141 01.07.2005 року уклав з ОСОБА_141 "Договір № 61 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_141 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_141 на 2-му поверсі квартири площею 64,39 кв. метрів загальною вартістю 166500 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

01.07.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_141 "Договору № 61 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_141 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 133200 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_141 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 30 від 01.07. 2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12,заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 133200 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_141 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_141 в сумі 133200 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_141 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_141 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_67 та ОСОБА_68 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в за адресою м. Львів,вул.Б.Хмельницького,107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_67 та ОСОБА_68 06.07.2005 року уклав з ОСОБА_67 та ОСОБА_68 "Договір № 62 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_67 та ОСОБА_68 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_67 та ОСОБА_68 на 2-му поверсі квартири площею 81,21 кв. метрів та гаражного приміщення площею 22 кв. метри загальною вартістю 212000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.07.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_67 та ОСОБА_68 "Договору № 62 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_67 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 180000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_67 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 24 від 06.07.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 180000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_67 та ОСОБА_68 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_67 та ОСОБА_68 в сумі 180000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_67 та ОСОБА_68 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_67 та ОСОБА_68 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_70 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в за адресою: м. Львів, вул.Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_70 13.07.2005 року уклав з ОСОБА_70 "Договір № 64 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_70 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_70 на 4-му поверсі квартири площею 67,02 кв. метрів 180000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

13.07.2005 року ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_12, ОСОБА_13, та ОСОБА_15 на підставі укладеного "Договору № 64 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_70 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 160000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_70 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру без номеру від 13.07.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 160000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_70 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_70 в сумі 160000 грн.

ОСОБА_12 та ОСОБА_8, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_70 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_70 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_72 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою м. Львів, вул. Б.Хмельницького,107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою вул. Городоцька,197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 13.07.2005 року уклав з ОСОБА_72 "Договір № 66 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_72 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_72 на 4-му поверсі квартири площею 63,45 кв. метрів загальною вартістю 160000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

13.07.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_72 "Договору № 66 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_72 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 48000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_72 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 34 від 13.07.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 48000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_72 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_72 в сумі 48000 грн.

02.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_72 "Договору № 66 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_72 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 48000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_72 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 31 від 02.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 48000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_72 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_72 в сумі 48000 грн.

15.12.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_72 "Договору № 66 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_72 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 48000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_72 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 47 від 15.12.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 48000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_72 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_72 в сумі 48000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_72 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 144000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_72 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_72 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_4 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 19.07.2005 року уклав з ОСОБА_4 "Договір № 67 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_4 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_4 на 2-му поверсі квартири площею 63,45 кв. метрів загальною вартістю 152000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

19.07.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_4 "Договору № 67 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_4 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 86000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_4 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 49 від 19.07.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підрпиємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 86000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_4 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_4 в сумі 86000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_4не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_4 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_73 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_73 10.08.2005 року уклав з ОСОБА_73 "Договір № 69 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_73 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_73 на 4-му поверсі квартири площею 79,50 кв. метрів загальною вартістю 210000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

10.08.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_73 "Договору № 69 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_73 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 189000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_73 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 28 від 10.08.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12,заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 189000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_73 коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_73 в сумі 189000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_73 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_73 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_74 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12, під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_74 10.08.2005 року уклав з ОСОБА_74 "Договір № 70 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_74 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_74 на 3-му поверсі квартири площею 79,50 кв. метрів загальною вартістю 210000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

10.08.2005 року, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_74 "Договору № 70 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_74 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 189000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_74 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 29 від 10.08.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього піприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 189000 грн.,шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_74 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_74 в сумі 189000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_74 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_74 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_75 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_75 11.08.2005 року уклав з ОСОБА_75 "Договір № 71 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_75 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_75 на 4-му поверсі квартири площею 72 кв. метрів загальною вартістю 197000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

11.08.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_75 "Договору № 71 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_75 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 158000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_75 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 30 від 11.08.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 158000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_75 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, заволодів коштами ОСОБА_75 в сумі 158000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_75 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_75 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_76 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_76 15.08.2005 року уклав з ОСОБА_76 "Договір № 73 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_76 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_76 на 4-му поверсі квартири площею 81,21 кв. метрів загальною вартістю 205000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

15.08.2005 року за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_76 "Договору № 73 про пайову участь у будівництві" ОСОБА_9 отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_76 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_76 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 15.08.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 61500 грн. шлхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_76 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_76 в сумі 61500 грн.

29.11.2005 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_76 "Договору № 73 про пайову участь у будівництві" отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_76 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 61500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_76 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 31 від 29.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 61500 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_76 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_76 в сумі 61500 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_76 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 123000 грн.

ОСОБА_8 таБорецький І.Й., будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_76 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_76 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_77 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_8 під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_77 17.08.2005 року уклав з ОСОБА_77 "Договір № 74 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_77 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_77 на 3-му поверсі квартири площею 72,60 кв. метрів загальною вартістю 197000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

17.08.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_77 "Договору № 74 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_77 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 141000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_77 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 27 від 17.08.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 141400 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_77 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_77 в сумі 141400 грн.

23.08.2005 року ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК», виконуючи відведену функцію, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_77 "Договору № 74 про пайову участь у будівництві", з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_77 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 16600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_77 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 33 від 23.08.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 16600 грн. шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_13 з корисливих мотивів, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_77 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_77 в сумі 16600 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_77 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 158000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_78 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_78 17.08.2005 року уклав з ОСОБА_78 "Договір № 75 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_78 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_78 на 1-му поверсі квартири площею 90,50 кв. метрів загальною вартістю 239000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

17.08.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_78 "Договору № 75 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_78 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 143400 грн. і створюючи уяву у ОСОБА_78 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 29 від 17.08.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 143400 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_78 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_78 в сумі 143400 грн.

В лютому 2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_78 "Договору № 75 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_78 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 72000 грн. і створюючи уяву у ОСОБА_78 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 57 від лютого 2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 72000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_78 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 72000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_78 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 215400 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_78 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_78 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_56 тяжкі наслідки

Так, ОСОБА_12 під приводом будівництва цегляного будинка в межах вулиць Варшавській та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_79 17.08.2005 року уклав з ОСОБА_79 "Договір № 76 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_79 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_79 на 1-му поверсі квартири площею 79,90 кв. метрів загальною вартістю 220000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

17.08.2005 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 отримав від введеної учасниками організованої групи в ОСОБА_79 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 65000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_79 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 69 від 17.08.2005 року.

ОСОБА_13 за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 65000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_79 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_79 в сумі 65000 грн.

15.12.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_79 "Договору № 76 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_79 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 65000 грн. і створюючи уяву у ОСОБА_79 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 48 від 15.12.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 65000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_79 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_79 в сумі 65000 грн.

21.03.2006 року за попередньою змовою зі службовими особами- заступником директора ПП ІМК ОСОБА_12, директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_79 "Договору № 76 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_79 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 65000 грн. і створюючи уяву у ОСОБА_79 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 58 від 21.03.2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_8, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 65000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_79 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 65000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_79 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 195000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_79 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_79 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_80 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_80 17.08.2005 року уклав з ОСОБА_80 "Договір № 77 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_80 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_80 на 3-му поверсі квартири площею 72,60 кв. метрів загальною вартістю 187000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

09.08.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_80 "Договору № 77 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_80 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 5000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_80 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 67 від 09.08.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 5000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_80 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_80 в сумі 5000 грн.

17.08.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_80 "Договору № 77 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_80 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 153000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_80 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 68 від 17.08.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 153000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_80 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_80 в сумі 153000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12 під приводом будівництва гаража в триповерховому будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові за кошти громадян-пайовиків, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_80 11.11.2005 року уклав з ОСОБА_80 "Угоду до договору № 77 від 17.08.2005 р. про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_80 в пайову участь в будівництві цегляного гаража за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_80 гаража площею 24 кв. метрів загальною вартістю 25000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі гаража в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

11.11.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_80 "Договору № 77 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_80 пайовий внесок для будівництва гаража в сумі 25000 грн. і створюючи уяву у ОСОБА_80 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 55 від 11.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 25000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_80 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_80С.в сумі 25000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_80 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 183000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_80 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_80 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_81 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_81 22.08.2005 року уклав з ОСОБА_81 "Договір № 79 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_81 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_81 на 3-му поверсі квартири, площею 60,61 кв. метрів, загальною вартістю 144000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

22.08.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_81 "Договору № 79 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_81 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 130000 грн. і створюючи уяву у ОСОБА_81 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 28 від 22.08.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 130000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_81 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_81 в сумі 130000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_81 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_81 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_82 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_82 01.09.2005 року уклав з ОСОБА_82 "Договір № 81 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_82 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_82 на 4-му поверсі квартири площею 60,61 кв. метрів загальною вартістю 145000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

01.09.2005 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_82 "Договору № 81 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_82 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 87000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_82 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 69 від 01.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 87000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_82 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_83 в сумі 87000 грн.

31.01.2006 року за попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП ІМК ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_82 "Договору № 81 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_82 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 43500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_82 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 53 від 31.01.2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 43500 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_82 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 43500 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_82 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 130500 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_82 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_82 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_84 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_84 01.09.2005 року уклав з ОСОБА_84 "Договір № 82 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_84 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_84 на 3-му поверсі квартири площею 64,39 кв. метрів загальною вартістю 179000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

01.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_84 "Договору № 82 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_84 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 98000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_84 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 34 від 01.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 98000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_84 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 98000 грн.

30.01.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_84 "Договору № 82 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_84 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 54000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_84 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 52 від 30.01.2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 54000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_84 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 54000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_84 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 152000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_84 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_84 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_84 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_85 05.09.2005 року уклав з ОСОБА_85 "Договір № 83 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_85 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_85 на 4-му поверсі квартири площею 71,08 кв. метрів загальною вартістю 198000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_85 "Договору № 83 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_85 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 20000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_85 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 38 від 06.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 20000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_85 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_85 в сумі 20000 грн.

08.09.2005 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_85 "Договору № 83 про пайову участь у будівництві" отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_85 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 40000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_85 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 38 від 08.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 40000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_85 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_85 в сумі 40000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_85 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 60000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_84 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_85 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_86 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького,107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_86 01.09.2005 року уклав з ОСОБА_86 "Договір № 84 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_86 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_86 на 2-му поверсі квартири площею 60,61 кв. метрів загальною вартістю 153000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

08.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 зі ОСОБА_86 "Договору № 84 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_86 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 46000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_86 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 31 від 08.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 46000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_86 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_86 в сумі 46000 грн.

14.12.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 зі ОСОБА_86 "Договору № 84 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_86 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 45707 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_86 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 45 від 14.12.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 45707 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_86 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_86 в сумі 45707 грн.

15.12.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_86 "Договору № 84 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_86 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 293 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_86 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 46 від 15.12.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 293 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_86 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_86 в сумі 293 грн.

01.02.2006 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_8, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 зі ОСОБА_86 "Договору № 84 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_86 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 46000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_86 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 54 від 01.02.2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_8, заступником директора цього підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 46000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_86 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 46000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_86 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 138000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_86 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_86 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_88 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_88 09.09.2005 року уклав зі ОСОБА_88 "Договір № 86 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_88 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_88 на 2-му поверсі квартири площею 79,87 кв. метрів загальною вартістю 222000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

09.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_88 "Договору № 86 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_88 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 67000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_88 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 35 від 09.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 67000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку п поступлення від ОСОБА_88 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_88 в сумі 67000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_88 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_88 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_89 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки та будинка не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_89 09.09.2005 року уклав з ОСОБА_89 "Договір № 85 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_89 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_89 на 2-му поверсі квартири площею 67,02 кв. метрів загальною вартістю 164000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

08.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_89 "Договору № 85 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_89 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 98400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_89 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 36 від 08.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 98400 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_89 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_89 в сумі 98400 грн.

В лютому 2006 року за попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП ІМК ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_89 "Договору № 85 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_89 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 49000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_89 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 56 від лютого 2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - заступником директора ПП "ІМК" ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 49000 грн.,зловживаючи службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_89 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_89 в сумі 49000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_89 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 147400 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_89 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_89 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_90 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_90 16.09.2005 року уклав з ОСОБА_90 "Договір № 88 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_90 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_90М на 3-му поверсі квартири площею 72,20 кв. метрів загальною вартістю 177000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

16.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_90 "Договору № 88 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_90 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 135000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_90 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 39 від 16.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9П , виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 135000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_90 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_142 в сумі 135000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_90 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 135000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_90 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_90 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_91 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_91 23.09.2005 року уклав з ОСОБА_91 "Договір № 89 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_91 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_91 на 5-му поверсі квартири площею 71,70 кв. метрів загальною вартістю 217000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

23.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_91 "Договору № 89 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_91 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 20207 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_91 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 44 від 23.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 20207 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_91 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі ОСОБА_91 20207 грн.

06.10.2005 за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_91 "Договору № 89 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_91 пайовий внесок для будівництва житла в сумах 46793 грн. та 6000 грн. а всього 52793 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_91 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 45, 46 від 06.10.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 52793 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_91 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_91 в сумі 52793 грн.

25.11.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_91 "Договору № 89 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_91 пайовий внесок для будівництва житла в сумах 67000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_91 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 53 від 25.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 67000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_91 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 67000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_91 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 140000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_91 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_91 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_92 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку за кошти громадян-пайовиків на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_92 05.10.2005 року уклав з ОСОБА_92 "Договір № 90 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_92 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_92 на мансардному поверсі квартири площею 82,48 кв. метрів загальною вартістю 195000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію 1 травня 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

03.10.2005 року за попередньою змовою зі службовиими особами - директором ПП "ІМК" ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_13 без укладання угоди ОСОБА_9 отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_92 завдаток за квартиру в сумі 2500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_92 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 03.10.2005 року року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 2500 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_92 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_92 в сумі 2500 грн.

05.10.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_92 "Договору № 90 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_92 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 55000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_92 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 47 від 05.10.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами гомадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 55000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_92 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_92 в сумі 55000 грн.

05.10.2005 року, ОСОБА_9 за попередньою змовою з службовими особами ПП "ІМК" директором - ОСОБА_12 та заступником директора - ОСОБА_8 та ОСОБА_13 на підставі укладеного "Договору про надання інформаційних послуг", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_92 оплату за інформаційні послуги в сумі 5000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_92 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 22 від 05.10.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 5000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_92 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_92 в сумі 5000 грн.

01.11.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_92 "Договору № 90 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_92 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 129504 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_92 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 53 від 01.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 129504 грн.,зловживаючи службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_92 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_92 в сумі 129504 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_92 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 192004 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_92 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_92 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_93 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: вулиці Варшавська,46 - Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки та будинка не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_93 05.10.2005 року уклав з ОСОБА_93 "Договір № 91 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_93 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_93 на 2-му поверсі квартири площею 57,47 кв. метрів загальною вартістю 177500 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3 кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

05.10.2005 року ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК», виконуючи відведену функцію, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_93 "Договору № 91 про пайову участь у будівництві", з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_93 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 65500 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_93 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 48 від 05.10.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян , ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 65500 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_93 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_93 в сумі 65500 грн.

05.10.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного "Договору про надання інформаційних послуг", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_93 оплату за ненадані інформаційні послуги в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_93 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 23 від 05.10.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_93 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 10000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_93 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 75500 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_93 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_93 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_94 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_94 10.10.2005 року уклав з ОСОБА_94 "Договір № 92 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_94 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_94на 3-му поверсі квартири площею 57,47 кв. метрів загальною вартістю 165000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

10.10.2005 року ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК», виконуючи відведену функцію, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_94 "Договору № 92 про пайову участь у будівництві", з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_94 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 25700 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_94щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 49 від 10.10.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12,заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 25700 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_94 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_94 в сумі 25700 грн.

10.10.2005 року ОСОБА_9 за попередньою змовою зі службовими особами ПП "ІМК" директором ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та з ОСОБА_13, отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_94 оплату за ненадані інформаційні послуги в сумі 10750 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_94 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру №24 від 10.10.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10750 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_94 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_94 в сумі 10750 грн.

01.11.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_94 "Договору № 92 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_94 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 56210 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_94щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 51 від 01.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 56210 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_94 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_94 в сумі 56210 грн.

10.11.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_94 "Договору № 92 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_94 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 17090 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_94 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 54 від 10.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 17090 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_94 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 17090 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_94заволодів коштами потерпілого на загальну суму 109750 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_94 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_94 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_95 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_95 10.10.2005 року уклав з ОСОБА_95 "Договір № 95 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_95М.в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_95на 4-му поверсі квартири площею 57,50 кв. метрів загальною вартістю 157000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

27.10.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_95 "Договору № 95 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_95 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 13971 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_95 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 41 від 27.10.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 13971 грн.шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_95 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_95 в сумі 13971 грн.

09.11.2005 року, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_95 "Договору № 95 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_95 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_95 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 44 від 09.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_95 коштів, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в складі організованої групи повторно заволодів коштами ОСОБА_95 в сумі 10000 грн.

09.11.2005 року, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_95 "Договору № 95 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_95 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 80029 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_95 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 51 від 09.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 80029 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_95 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_95 в сумі 80029 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_95 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 104000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_95 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_95 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_96 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_96 03.11.2005 року уклав з ОСОБА_96 "Договір № 96 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_96 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_96 на 2-му поверсі квартири площею 79,65 кв. метрів загальною вартістю 244000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

03.11.2005 року ОСОБА_9 за попередньою змовою зі службовими особами директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_13 на підставі укладеного "Договору № 96 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_96 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 73000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_96 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 72 від 03.11.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 73000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_96 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_96 в сумі 73000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_96 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_96 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_97 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_97 09.11.2005 року уклав з ОСОБА_97 "Договір № 99 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_97 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_97 на 4 -му поверсі квартири площею 60,61 кв. метрів загальною вартістю 151000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4 кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

09.11.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_97 "Договору № 99 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_97 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 45000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_97 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера № 54 від 11.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості щодо дати отримання від ОСОБА_97 коштів.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 45000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_97 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_97 в сумі 45000 грн.

09.11.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного "Договору № 02 про надання інформаційних послуг", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_97 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_97 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 126 від 10.11.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості щодо дати отримання від ОСОБА_97 коштів.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_97 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 10000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_97 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 55000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_97 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_97 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_99 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку що в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові та реконструкції триповерхового будинку № 46 по вул. Варшавській у м. Львові з надбудовою мансарди під житловий багатоквартирний будинок та прибудовою 4-х поверхового житлового будинку, на будівництво яких проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_99 05.12.2005 року уклав з ОСОБА_99 "Договір завдатку № 2", згідно якого підприємство зобов'язувалось продати ОСОБА_99 квартиру що знаходиться за вказаними адресами, не маючи наміру реально виконувати це зобов'язання.

05.12.2005 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, на підставі укладеного "Договору завдатку № 2", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_99 завдаток в сумі 5000 грн.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 5000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_99 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 5000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_99 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_99 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи директором цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_100 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_100 22.12.2005 року уклав з ОСОБА_100 "Договір № 04-12/05 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_100 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_100 на 3-му поверсі квартири площею 79,65 кв. метрів загальною вартістю 235000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

23.12.2005 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на підставі укладеного "Договору № 04-12/05 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_100 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 70000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_100 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 26\02 від 23.12.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 70000 грн., зловживаючи службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_100коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_100 в сумі 70000 грн.

22.12.2005 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_100 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_100щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 38 від 22.12.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами- заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_100коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 10000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_100заволодів коштами потерпілого на загальну суму 80000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_100 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_100 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи директором цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_101 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_101 28.12.2005 року уклав з ОСОБА_101 "Договір № 05-12/05 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_101В.в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_101на 4-му поверсі квартири площею 54,05 кв. метрів загальною вартістю 148000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

28.12.2005 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на підставі укладеного "Договору № 05-12/05 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_101 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 133000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_101 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 23/8 від 28.12.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 133000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_101 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 133000 грн.

28.12.2005 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13, та ОСОБА_8 отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_101 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 12000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_101 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 71 від 28.12.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 12000 грн., шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_101 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 12000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_101 заволодів коштами потерпілої на загальну суму 145000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_101 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_101 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи директором цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_102 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_102 28.12.2005 року уклав з ОСОБА_102 "Договір № 06-12/05 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_102В.в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_102 на 4-му поверсі квартири площею 79,65 кв. метрів, загальною вартістю 235000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

28.12.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП ІМК ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_102 "Договору № 06-12/05 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів,отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_102 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 47000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_102 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера без номера від 28.12.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 47000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_102 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_102в. в сумі 47000 грн.

28.12.2005 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_102 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 8000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_102 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 28.12.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 8000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 кошит на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_102 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 8000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_102 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 55000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_102 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_102 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи директором цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_5 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 05.01.2006 року уклав зі ОСОБА_5 "Договір № 01-01/06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_5 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_5 на 2-му поверсі квартири площею 79,87 кв. метрів загальною вартістю 222000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2007 року, не маючи наміру реально його виконувати.

05.01.2006 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_5 "Договору № 01-01/06 про пайову участь у будівництві" отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_5 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 133000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_5Р щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 29-02 від 05.01.2005 року, чим вніс завідомо неправдиві відомості про рік оформлення вказаного офіційного документа і отримання коштів.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів,з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 133000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_5 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_5 в сумі 133000 грн.

05.01.2006 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_5 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 12000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_5 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28-02 від 05.01.2005 року, чим вніс завідомо неправдиві відомості про рік оформлення вказаного офіційного документа і отримання коштів.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 12000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштіву фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_5 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 12000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 145000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_5 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_5 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи директором цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_103 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_103 06.01.2006 року уклав з ОСОБА_103 "Договір № 02-01/06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_103 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_103 на 2-му поверсі квартири площею 54,65 кв. метрів загальною вартістю 155000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2007 року, не маючи наміру реально його виконувати.

06.01.2006 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з заступником директора ПП "ІМК" ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на підставі укладеного з ОСОБА_8 з ОСОБА_103 "Договору № 02-01/06 про пайову участь у будівництві", директора ПП "ІМК" отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_103 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 93000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_103 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 29/02 від 06.01.2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 93000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_103 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами Вісь так М.М. в сумі 93000 грн.

05.01.2006 року директор ПП "ІМК" ОСОБА_8 за попередньою змовою з заступником директора ПП "ІМК" ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_103 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 12000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_103 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 29/01 від 05.01.2005 року, чим вніс завідомо неправдиві відомості про рік оформлення вказаного офіційного документа і отримання коштів.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 12000 грн. шляхом зловживання службовим становищем,умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_103 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 12000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_103 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 105000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_103 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_103 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи директором цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_104 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаного будинку не було , в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_104 08.02.2006 року уклав з ОСОБА_104 "Договір № 01-02/06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_104 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_104 на 3-му поверсі квартири площею 62,00 кв. метрів загальною вартістю 190000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

08.02.2006 року згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи директор ПП "ІМК" ОСОБА_8, заступником директора ПП "ІМК" ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_13, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного "Договору № 01-02/06 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_104 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 114000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_104 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 268 від 08.02.2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 114000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12, та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_104 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_104 в сумі 114000 грн.

В лютому 2006 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з заступником директора ПП "ІМК" ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_104 "Договору № 01-02/06 про пайову участь у будівництві" директор ПП "ІМК" отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_104 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_104 щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 274 від лютого 2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 57000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_104 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволоділа коштами ОСОБА_104 в сумі 57000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_104 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 171000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_104 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_104 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи директором цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_105 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_105 16.02.2006 року уклав з ОСОБА_105 "Договір № 02-02/06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_105 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_105 на 2-му поверсі квартири площею 43,88 кв. метрів загальною вартістю 158000 грн. та гараж № 10 у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 1-му кварталі 2007 року, не маючи наміру реально його виконувати.

16.02.2006 року ОСОБА_8 за попередньою змовою ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на підставі укладеного "Договору № 02-02/06 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_105 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 47000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_105 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 26 від 16.02.2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 47000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_105 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_105 в сумі 47000 грн.

16.02.2006 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з заступником директора ПП "ІМК" ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на підставі укладеного директором ПП "ІМК" ОСОБА_8 з ОСОБА_105 "Договору № 02/06 про надання інформаційних послуг", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_105 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_105 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 27 від 16.02.2005 року,

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 10000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 кошти на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_105 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами в сумі 10000 грн., а всього у вказаний термін шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_105 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 57000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_105 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_105 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_12, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_106 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_106 22.02. 2006 року уклав з ОСОБА_106 "Договір № 03-02/06 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_106 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_106на 3-му поверсі квартири площею 57,50 кв. метрів загальною вартістю 176000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 2-му кварталі 2007 року, не маючи наміру реально його виконувати.

22.02.2006 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на підставі укладеного "Договору № 03-02/06 про пайову участь у будівництві", отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_106 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 106000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_106щодо законності їх дій, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 35 від 22.02.2006 року.

За попередньою змовою зі службовими особами заступником директора ПП «ІМК» ОСОБА_12, директором цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами, ОСОБА_13 з корисливих мотивів, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 106000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_106 коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_106 в сумі 106000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_106 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_106 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи директором цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_107 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку в межах вулиць Варшавська та Струмок у м. Львові, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 09.11.2004 року уклав зі ОСОБА_107 "Договір № 13 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_107 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за адресою: вулиці Варшавська-Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_107 на 4-му поверсі квартири площею 57,47 кв. метрів загальною вартістю 153000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

У цей же день на виконання вказаного договору ОСОБА_107 перерахувала на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" кошти в сумі 137000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_108 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 29.03.2005 року уклав з ОСОБА_108 "Договір № 34 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_108 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_108 на 3-му поверсі квартири площею 71,2 кв. метрів загальною вартістю 161500 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

29.03.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_108 перерахував платіжним дорученням № 65763 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" перший пайовий внесок в сумі 97000 грн.

06.09.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_108 перерахував платіжними дорученнями № 2077329 та № 4 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" другий та третій пайові внески відповідно в сумах 16600 грн. та 8400 грн., а всього - на загальну суму 25000 грн.

16.03.2006 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_108 перерахував платіжним дорученням № 1 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" четвертий пайовий внесок в сумі 15000 грн.

Всього, таким чином, ОСОБА_108 у вказаний період часу перерахував пайові внески на будівництво квартири на загальну суму 137000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_109 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 29.03.2005 року уклав з ОСОБА_109 "Договір № 33 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_109 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_109 на 2-му поверсі квартири площею 71,2 кв. метрів загальною вартістю 170000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

04.04.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_109 платіжним дорученням № 1 перерахував на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" перший пайовий внесок в сумі 51000 грн.

05.05.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_109 платіжним дорученням № 2 перерахував на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" пайовий внесок в сумі 51000 грн., а всього таким чином, перерахував пайові внески на загальну суму 102000 грн.

Всього, таким чином, ОСОБА_109 у вказаний період часу перерахував пайові внески на будівництво квартири на загальну суму 102000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_110 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не мало і власником чи орендарем вказаних земельної ділянки та будинку не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 07.04.2005 року уклав з ОСОБА_110 "Договір № 40 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_110 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_110 на 4-му поверсі квартири площею 45,1 кв. метрів загальною вартістю 102200 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

07.04.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_110 перерахував платіжним дорученням № 4032 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" перший пайовий внесок в сумі 31000 грн.

08.04.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_110 перерахував платіжним дорученням № 4130 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" другий пайовий внесок в сумі 31000 грн.

11.04.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_110 перерахував платіжним дорученням № 4142 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" третій пайовий внесок в сумі 30000 грн., а всього, таким чином, ОСОБА_110 у вказаний період часу перерахував пайові внески на будівництво житла на загальну суму 92000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_111 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не малоі власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 25.04.2005 року уклав з ОСОБА_111 "Договір № 43 про пайову участь у будівництві", згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_111 в пайову участь в будівництві цегляного будинку за вказаною адресою з подальшою передачею ОСОБА_111 на 4-му поверсі квартири площею 71,2 кв. метрів загальною вартістю 164000 грн. у будинку з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

26.04.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_111 перерахувала платіжним дорученням № 1 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" перший пайовий внесок в сумі 98400 грн.

29.08.2005 року на виконання умов вказаного договору ОСОБА_111 перерахувала платіжним дорученням № 1 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" другий пайовий внесок в сумі 49200 грн., а всього, таким чином, ОСОБА_111 у вказаний період часу перерахувала пайові внески на будівництво житла на загальну суму 147600 грн.

Таким чином, в період з 29.10.2004 року по 16.03.2006 року ОСОБА_108, ОСОБА_107, ОСОБА_110, ОСОБА_30, ОСОБА_111, ОСОБА_63, ОСОБА_53 та ОСОБА_109 на виконання умов договорів про пайову участь в будівництві перерахували на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" за адресою: м.Львів, площа Міцкевича, 10, пайові внески на будівництво житла на загальну суму 872600 грн.

В період з 29.10.2004 року по 16.03.2006 року з метою заволодіння коштами зазначених громадян, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, заволоділи перерахованими вказаними громадянами коштами.

Так, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_12, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивив із перерахованих вказаними потерпілими коштів в сумі 872600 грн. отримав в касі Львівської обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" із розрахункового рахунку ПП "ІМК" по грошових чеках ЛА 5069752 від 19.10.2005 року кошти в сумі 50000грн., ЛА 5069753 від 28.10.2005 року кошти в сумі 50000 грн., ЛА 5069758 від 30.11.2005 року кошти в сумі 40000грн., ЛА 5069754 від 31.10.2005 року кошти в сумі 40500 грн., ЛА 5069755 від 01.11.2005 року кошти в сумі 2287 грн. 31 коп., ЛА 5069756 від 25.11.2005 року кошти в сумі 62000 грн., № ЛА 5069757 від 30.11.2005 року кошти в сумі 80000 грн., ЛА 5069759 від 01.12.2005 року кошти в сумі 3085 грн. 67 коп., ЛА 5069760 від 01.12.2005 року кошти в сумі 100000 грн., ЛА 5069761 від 01.12.2005 року 75000 грн., ЛА 5069763 від 29.12.2005 року кошти в сумі 1188 грн. 80 коп., ЛА 5069764 від 02.02.2006 року кошти в сумі 1272 грн. 44 коп., КЗ 6804173 від 28.09.2005 року кошти в сумі 35000 грн., КЗ 6804174 від 29.09.2005 року кошти в сумі 20000 грн., КЗ 6804175 від 03.10.2005 року кошти в сумі 2028 грн. 25 коп., КЗ 6804172 від 14.09.2005 року кошти в сумі 25000 грн., КЗ 6804170 від 01.09.2005 року кошти в сумі 1886 грн. 59 коп., КЗ 6804169 від 31.08.2005 року 25000 грн., КЗ 6804167 від 16.08.2005 року кошти в сумі 1886 грн. 59 коп., КЗ 6804166 від 21.07.2005 року кошти в сумі 25000 грн., КЗ 6804165 від 21.07.2005 року кошти в сумі 25000 грн., КЗ 6804164 від 01.07.2005 року 1886 грн. 59 коп., КЗ 6804163 від 30.06.2005 року кошти в сумі 13000 грн., КЗ 6804162 від 09.06.2005 року кошти в сумі 2057 грн. 46 коп., КЗ 6804161 від 04.05.2005 року кошти в сумі 1886 грн. 59 коп., КЗ 6804160 від 01.04.2005 року 1792 грн. 11 коп., КЗ 6804159 від 01.03.2005 року 1792 грн. 11 коп., КЗ 6804157 від 05.01.2005 року кошти в сумі 1663 грн. 52 коп., КЗ 6804158 від 04.02.2005 року 32100 грн. 11 коп., КЗ 6804156 від 01.12.2004 року кошти в сумі 1663 грн. 52 коп., КЗ 6804154 від 09.11.2004 року кошти в сумі 10000 грн. КЗ 6804153 від 01.11.2004 року кошти в сумі 1663 грн. 52 коп., а всього отримав коштів на загальну суму 735641 грн. 18 коп.

У вказаний в договорах термін умисно, з корисливих мотивів, службові особи ПП ІМК" - ОСОБА_8 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і кошти ОСОБА_108, ОСОБА_107, ОСОБА_110, ОСОБА_111 та ОСОБА_109 не повернув, а в період з 29.10.2004 року по 16.03.2006 року разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою вказаних потерпілих повторно заволодів грошима потерпілих ОСОБА_107 на суму 137000 грн., ОСОБА_108 на суму 137000 грн., ОСОБА_109 на суму 102000 грн., ОСОБА_110 на суму 92000 грн., ОСОБА_111 на суму 147600 грн., чим завдав вказаним потерпілим шкоду в особливо великих розмірах.

Всього, в період з 29.10.2004 року по 16.03.2006 року ОСОБА_13 разом з учасниками організованої групи заволодів грошима вказаних потерпілих і в тому числі коштами потерпілих ОСОБА_63, ОСОБА_53 та ОСОБА_30, частину пайових внесків яких ОСОБА_13 разом із ОСОБА_12 внесено на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" за адресою: м.Львів, площа Міцкевича, 10, на загальну суму 872600 грн.

Всього, в період з серпня 2004 року по березень 2006 року ОСОБА_12 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою вказаних потерпілих заволодів їх коштами на загальну суму 10258037 грн., що є особливо великим розміром і чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи на посаді заступника директора приватного підприємства (ПП) "Будівельні інвестиції в період з квітня 2004 року по вересень 2004 року та на посаді директора приватного підприємства «Інвестиції Маркетинг Консалтинг» (ПП "ІМК") з вересня 2004 року по 9 грудня 2005 року, а з 12 грудня 2005 року по квітень 2006 року - на посаді заступника директора вказаного підприємства, юридична адреса яких: м. Львів, вул. Городоцька, 197, будучи службовою особою, використовуючи можливості, які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, в квітні 2004 року вступив в організовану в 2004 році засновником ПП "Будівельні інвестиції" та ТзОВ "Карпатбудінвест" ОСОБА_8 організовану групу, до складу якої, крім нього, увійшли директор ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_9 та бухгалтер-касир вказаних підприємств ОСОБА_13 і за попередньою змовою з учасниками організованої групи вчинив зловживання службовим становищем.

ОСОБА_12, працюючи на вказаних посадах будучи службовою особою, в складі організованої групи з службовими особами цих субєктів підприємницької діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_143, а також з ОСОБА_13, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, за попередньою змовою з останніми, використовуючи можливості, які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, скоїв зловживання службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, внаслідок чого разом з вказаними учасниками організованої групи, не маючи реальних намірів будувати житло, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273, незважаючи на ту обставину, що як ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, так ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" не були власниками чи орендарями земельних ділянок та будинків , розташованих за адресами: м. Львів, вул. Варшавська, 46, ОСОБА_131, 107, межі вулиць Варшавська та Струмок, отримуючи від громадян-пайовиків на підставі укладених з ними угод пpо будівництво житла грошові кошти по квитанціях до прибуткових касових ордерів, не вносячи їх на розрахункові рахунки ПП "Будівельні інвестиції" та ПП "ІМК", а також отримуючи готівкою з розрахункових рахунків цих субєктів господарювання внесені громадянами-пайовиками кошти, не відображаючи їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях, заволодів коштами громадян на загальну суму 758770 грн., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих громадян.

Так, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "Будівельні інвестиції", за попередньою змовою з директором ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і ОСОБА_13 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, спричинив охоронюваним законом інтересам ОСОБА_128 тяжкі наслідки.

Зокрема, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою в 20.04.2004 року уклав із ОСОБА_127 "Договір № про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "Будівельні інвестиції" прийняло ОСОБА_127 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_127 на 3-му поверсі трьохкімнатної квартири з терміном закінчення будівництва та здачі житлового будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

20.04.2004 року ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, виконуючи відведену йому функцію, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовими особами - заступником директора ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_12, директором вказаного приватного підприємства ОСОБА_9, бухгалтером-касиром вказаного підприємства ОСОБА_13 на підставі укладеного ним із ОСОБА_127 "Договору про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_127 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 72270 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_127 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію ОСОБА_8 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 72270 грн. з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовими особами ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_12 Ю1.Й. та ОСОБА_9, бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 шляхом зловживання службовим становищем умисно не оприбуткував їх по касі ПП "Будівельні інвестиції" і не вніс разом із ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль", отриманий від ОСОБА_127 пайовий внесок в сумі 72270 грн., а також ОСОБА_13 разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_9 не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, заволодів грошовими коштами ОСОБА_127 в сумі 72270 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8, продовжуючи шахрайські дії, під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, анулювавши перший "Договір про пайову участь в будівництві житла", укладений в грудні 2004 року, шляхом обману та зловживання довірою, 31.01.05 року уклав із ОСОБА_127 другий "Договір № 02 про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "Будівельні інвестиції" прийняло ОСОБА_127 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ГрицакуA.I. на 3-му поверсі квартири площею 79,65 кв. метрів загальною вартістю 197700 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі житлового будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

31.01.2005 року ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, виконуючи відведену йому функцію, на підставі укладеного ним із ОСОБА_127 "Договору № 02 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_127 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 44100 грн., а всього таким чином отримав пайовий внесок на загальну суму 116370 грн. і створюючи уяву у ОСОБА_127 щодо законності їх дій, оформив і передав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 16 від 31.01.2005 року, анулювавши прибутковий касовий ордер та квитанцію до нього на суму 72270 грн.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_127 в сумі 44100 грн.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію ОСОБА_8 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 44100 грн., а всього 116370 грн., за попередньою змовою із службовими особами - ОСОБА_12 та ОСОБА_9 шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткував їх по касі ПП "Будівельні інвестиції" і не вніс разом із ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль", отриманий від ОСОБА_127 пайовий внесок в сумі 44100 грн., а всього 116370 грн., а також ОСОБА_13 разом із ОСОБА_9 не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій звітності.

Приховавши від обліку поступлення грошових коштів, у вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_127 в сумі 44100 грн., а всього в сумі 116370 грн.

ОСОБА_12 разом із ОСОБА_9, будучи службовими особами приватного підприємства "Будівельні інвестиції" за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_13 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей в сумі 116370 грн. ОСОБА_127 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_127 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8, працюючи тимчасово виконуючим обовязки директора ПП «ІМК» та ОСОБА_12, працюючи заступником директором цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, заподіяли шкоду охоронюваним законом інтересам ОСОБА_118

Так, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "ІМК" під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107, на будівництво якого проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "ІМК" не мало і власником чи орендарем вказаної земельної ділянки не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 12.01.2006 року уклав з ОСОБА_118 "Договір про пайову участь у будівництві" № 03\06, згідно якого підприємство прийняло ОСОБА_118 в пайову участь в будівництві цегляного будинку та гаражу, розташованих за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 107 з подальшою передачею їй квартири на другому поверсі площею 63,45 кв. метри та гаражу загальною площею 22 кв. метри з терміном закінчення будівництва та здачі будинку та гаражу в експлуатацію в 4-му кварталі 2006 року, та "Договір № 06/01/06 про надання інформаційних послуг", не маючи наміру реально вказані договори виконувати.

12.01.2006 року заступник директора ПП "ІМК" ОСОБА_12, з корисливих мотивів, в складі організованої групи за попередньою змовою з тимчасово виконуючим обовязки директора цього підприємства ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на підставі укладених ним із ОСОБА_118 вказаних договорів ОСОБА_9 отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_118 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 125000 грн. і оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 8500 грн., і створюючи уяву у ОСОБА_118 щодо законності їх дій, ОСОБА_9 оформив і передав останній квитанції до прибуткових касових ордерів без номера від 12.01.2006 року відповідно на суми 125000 грн. та 8500 грн., а всього на загальну суму 13500 грн.

Виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, тимчасово виконуючим обовязки директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 133500 грн., шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства , не внесла їх на розрахунковий рахунок ПП ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила їх поступлення у фінансовій і податковій звітностях.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умисно, з корисливих мотивів, приховавши від обліку поступлення грошових коштів, зловживаючи довірою та шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_118 в сумі 133500 грн.

ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП «ІМК», за попередньою змовою з тимчасово виконуючим обовязки директора ПП "ІМК" ОСОБА_8 та з ОСОБА_13, і ОСОБА_9 умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей в сумі 133500 грн. ОСОБА_118І не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_118 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" та ОСОБА_8, працюючи заступником директора цього підприємства і будучи службовими особами, за попередньою змовою з бухгалтером-касиром цього підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, спричинили охоронюваним законом інтересам ОСОБА_119 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48ГІ. шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації" затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 21.01.2005 року уклав із ОСОБА_119 "Договір № 20 про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" прийняло ОСОБА_119 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_119 квартири на четвертому поверсі площею 72,19 к метри загальною вартістю 212000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 4 - му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально вказаний договір виконувати.

21.01.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_119 "Договору № 20 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_119 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 12000 доларів США що згідно курсу Національного Банку України складало 64000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_48ГІ. щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 20 від 21.01.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 64000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_119 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_119 в сумі 64000 грн.

26.04.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_119 "Договору № 20 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_119 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 59400 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_119 щодо законності їх дій, оформила і Передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 25 від 26.04.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 59400 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_119 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_119 в сумі 59400 грн.

05.05.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_119 "Договору № 20 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_119 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 4600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_119 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 34 від 05.05.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_144 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 4600 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_119 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коітгами ОСОБА_119 в сумі 4600 грн.

23.08.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_119 "Договору № 20 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_119 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 42000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_119 щодо законності їх дій, оформила передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 34 від 23.08.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13. з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 42000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_119 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_119 в сумі 42000 грн.

02.09.2005 року за попередньою змовою зі службовими особами - директором ІІП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_119 "Договору № 20 про пайову участь у будівництві", ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_119 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 22000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_119 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордера № 32 від 02.09.2005 року.

За попередньою змовою зі службовими особами - директором ПП «ІМК» ОСОБА_12, заступником директора цього підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13, з корисливих мотивів з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 22000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" в ЛОД АКБ "Укрсоцбанк" і не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій і податковій звітностях.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_119 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_119 в сумі 22000 грн.

ОСОБА_8 разом із ОСОБА_12, будучи службовими особами ПП "ІМК" умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9ІІ. в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошових коштів в сумі 192000 грн. ОСОБА_119 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_119 тяжкі наслідки.

Всього, в період з квітня 2004 року по січень 2006 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, шляхом обману та зловживання довірою вказаних потерпілих заволодів їх грошовими коштами на загальну суму 441870 грн., що є особливо великим розміром і чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "Будівельні інвестиції" за попередньою змовою з директором ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників умисно з корисливих мотивів,використовуючи службове становище всупереч інтересам служби,спричинив охоронюваним законом інтересам ОСОБА_120 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_9 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації, затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 08.06.2004 року уклав з ОСОБА_120 "Договір № 10 про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "Будівельні інвестиції" прийняло ОСОБА_120 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_120 квартири на другому поверсі площею 71,08 кв. метри загальною вартістю 170000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3 - му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально вказаний договір виконувати.

08.08.2004 року ОСОБА_13, виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_145, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_120 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_120 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_120 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 5 від 08.06.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, за попередньою змовою зі службовими особами ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_146, ОСОБА_9 та ОСОБА_8І, ОСОБА_13, з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 51000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" отриманий пайовий внесок в сумі 51000 грн.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_120 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 51000 грн.

02.01.2005 року ОСОБА_13 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_120 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_120 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_120 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру від 01.02.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, за попередньою змовою зі службовими особами ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 - ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 51000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль" отриманий пайовий внесок в сумі 51000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом віл обліку поступлення від ОСОБА_120 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 51000 грн.

01.04.2005 року ОСОБА_13, виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_8І та ОСОБА_9, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_120 "Договору № 10 про пайову участь у будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_120 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_120 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру від 01.04.2005 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, за попередньою змовою зі службовими особами ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 - ОСОБА_13, з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 51000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль отриманий пайовий внесок в сумі 51000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_120 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 51000 грн.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП «ІМК», з метою подальшого введення в оману ОСОБА_120 та з метою приховування заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 153000 грн. шляхом шахрайства під приводом спорудження уже ПП "ІМК" за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року №8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 09.12.2005 року анулювавши попередній вказаний договір, який був укладений ОСОБА_120 з ПП "Будівельні інвестиції", уклав із ОСОБА_120 інший "Договір № 02/12/05 про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "ІМК" прийняло ОСОБА_120 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_120 квартири на другому поверсі площею 71,08 кв. метри загальною вартістю 170000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3 - му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально вказаний договір виконувати.

09.12.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи службовими особами ПП "ІМК" - директором та заступником директора підприємства відповідно ОСОБА_12 і ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП "ІМК", за попередньою змовою зі службовими особами ПП "ІМК" на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_120 "Договору № 02-12/05 про пайову участь в будівництві, не отримавши від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_120 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 153000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_120 щодо законності їх дій, шляхом зловживання службовим становищем, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП "ІМК" № 44 від 09.12.2005 року на суму 153000 грн., анулювавши три квитанції до прибуткових касових ордерів ПП "Будівельні інвестиції", по 51000 грн., кожна, на загальну суму 153000 грн..

ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_120 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_120 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "Будівельні інвестиції" за попередньою змовою з директором ПП "Будівельні інвестиції ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і ОСОБА_13 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників умисно з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, спричинив охоронюваним законом інтересам ОСОБА_121 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_9 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 08.06.2004 року уклав із ОСОБА_121 "Договір № 09 про пайову участь в будівництві", згідно якого ПП "Будівельні інвестиції" прийняло ОСОБА_121 І пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_121 квартири на другому поверсі площею 71,08 кв. метри загальною вартістю 161500 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3 - му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально вказаний договір виконувати.

10.06.2004 року грошові кошти в сумі 96900 грн., які поступили від ОСОБА_121 були внесені на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в АППБ "Аваль" з метою введення в оману ОСОБА_121 і створення уяви потерпілої щодо законності дій. Згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, виконуючи відведену функцію - ОСОБА_13 на підставі укладеного ОСОБА_9 з ОСОБА_121 "Договору № 09 про пайову участь в будівництві, створюючи уяву у ОСОБА_121 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 6 від 10.06.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, ОСОБА_12, будучи службовою особою, за попередньою змовою з службовою особою - директором ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_13, в складі організованої групи повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_121 в сумі 96900 грн. шляхом зняття протягом червня 2004 року грошових коштів готівкою з розрахункового рахунку ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль".

В квітні 2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи ОСОБА_146, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію - ОСОБА_13, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_121 "Договору № 09 про пайову участь в будівництві", отримала від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_121 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_121 щодо законності їх дій, оформила і передала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння коштами громадян, ОСОБА_13 з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 10000 грн. шляхом зловживання службовим становищем, умисно не оприбуткувала їх по касі підприємства і не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" в ЛОД АППБ "Аваль", отриманий пайовий внесок в сумі 10000 грн., а також не відобразила поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення від ОСОБА_121 грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_121 в сумі 10000 грн.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей в сумі 106900 грн. ОСОБА_121 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_121 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "Будівельні інвестиції" за попередньою змовою з директором ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_9ГІ. та ОСОБА_8 і ОСОБА_13 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників умисно з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, спричинив охоронюваним законом інтересам ОСОБА_122 тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_8 не будучи керівником ПП "Будівельні інвестиції", тобто службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_122 шляхом шахрайства під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 23.04.2004 року уклав із ОСОБА_122 "Договір № 02 про пайову участь в будівництві", згідно якого ПП "Будівельні інвестиції" прийняло ОСОБА_122 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_122 квартири на четвертому поверсі площею 72,19 кв. метри загальною вартістю 190000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію в 3 - му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально вказаний договір виконувати.

20.05.2004 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи- службовими особами ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, виконуючи відведену функцію - ОСОБА_13 на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_122 "Договору № 02 про пайову участь в будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_122 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 57000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_122 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1А від 20.05.2004 року.

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію у створеній ОСОБА_8 системі заволодіння грошовими коштами громадянка попередньою змовою з службовими особами ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_12 та ОСОБА_9 і ОСОБА_8 - ОСОБА_13 шляхом зловживання службовим становищем, не внесла разом із ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ПП "Будівельні інвестиції" ЛОД АПГІБ "Аваль", отриманий пайовий внесок в сумі 57000 грн.

ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей в сумі 57000 грн. ОСОБА_122 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_122 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи на посаді заступника директора приватного підприємства (ПП) "Будівельні інвестиції" в період з квітня 2004 року по вересень 2004 року та на посаді директора приватного підприємства "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" (ПП "ІМК") з вересня 2004 року по 9 грудня 2005 року, а з 12 грудня 2005 року по травень 2006 року - на посаді заступника директора вказаного підприємства, юридична адреса яких: м. Львів, вул. Городоцька, 197, будучи службовою особою, використовуючи можливості, які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, в квітні 2004 року вступив в організовану в 2004 році засновником ПП "Будівельні інвестиції" та ТзОВ "Карпатбудінвест" ОСОБА_8 організовану групу, до складу якої крім нього увійшли директор ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_9 та бухгалтер-касир вказаних підприємств ОСОБА_13 і за попередньою змовою з учасниками організованої групи вчинив зловживання службовим становищем.

Так, ОСОБА_12, працюючи на вказаних посадах за попередньою змовою з директором (керівником) ТзОВ "Карпатбудінвест" ОСОБА_8, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, за попередньою змовою з останніми, як співвиконавець, використовуючи можливості, які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, своїми порадами та усуненням перешкод сприяв вчиненню службовою особою ОСОБА_8 зловживання службовим становищем, тобто умисного, з корисливих мотивів, використання службовою особою службового становища всупереч Інтересам служби, внаслідок чого разом з вказаними учасниками організованої групи, не маючи реальних намірів будувати житло, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, незважаючи на ту обставину, що як ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, так і ТзОВ "Карпатбудінвест", не були власниками чи орендарями земельних ділянок та будинків, розташованих за адресами: м. Львів, вул. Варшавська, 46, вул. Б.Хмельницького, 107, межі вулиць Варшавська та Струмок, отримуючи від громадян-пайовиків на підставі укладених з ними угод про будівництво житла грошові кошти по квитанціях до прибуткових касових ордерів, не вносячи їх на розрахунковий рахунок ТзОВ "Карпатбудінвест", а також не відображаючи поступлення пайових внесків у фінансовій і податковій звітностях, заволодів коштами громадян на загальну суму 202600 грн., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом Інтересам окремих громадян.

Зокрема, службова особа - директор (керівником) ТзОВ "Карпатбудінвест" ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_114 та ОСОБА_115

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 10.09.2004 року уклав зі ОСОБА_114 "Договір № 08 про пайову участь у будівництві", згідно якого ТзОВ "Карпатбудінвест" прийняло ОСОБА_114 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_114 на 4-му поверсі квартири, площею 72,19 кв. метрів, загальною вартістю 152000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі житлового будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реарьно його виконувати.

13.01.2005 року ОСОБА_9 та ОСОБА_13 разом із ОСОБА_12 з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовою особою - директором (керівником) ТзОВ "Карпатбудінвест" ОСОБА_8, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи та виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 зі ОСОБА_114 "Договору № 08 про пайову участь у будівництві", не будучи касиром ТзОВ "Карпатбудінвест" отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_115, який вніс від імені свого сина ОСОБА_114 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 12000 доларів США та 20000 грн., що згідно курсу іноземної валюти Національного Банку України складає в загальній сумі 81000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_115 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 26 від 13.01.2005 року на прізвище ОСОБА_114

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію ОСОБА_8, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 81000 грн., з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, зловживаючи службовим становищем, умисно не оприбуткував їх по касі ТзОВ "Карпатбудінвест" і не вніс разом із ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТзОВ "Карпатбудінвест" у Львівській філії ЛФ ЗАТ "Український кредитний банк", отриманий від ОСОБА_115 пайовий внесок в сумі 81000 грн., а також не відобразив поступлення грошових коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів коштами ОСОБА_115 в сумі 81000 грн.

27.04.2005 року ОСОБА_8 разом із ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та виконуючи відведену їм функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 зі ОСОБА_114 "Договору № 08 про пайову участь у будівництві", не будучи касиром ТзОВ "Карпатбудінвест" отримали від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_114 пайовий внесок для будівництва житла в сумах 6000 доларів США, 1600 євро та 6400 грн., а всього, з урахуванням курсу вказаних іноземних валют Національного Банку України, грошові кошти в сумі 45600 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_114 щодо законності їх дій, оформили і передали останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 27.04.2005 року, яку підписав ОСОБА_8

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію ОСОБА_8 з метою приховування поступлення в касу грошових коштів в сумі 45600 грн. з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, зловживаючи службовим становищем, умисно не оприбуткував їх по касі ТзОВ "Карпатбудінвест" і не вніс разом із ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТзОВ 'Карпатбудінвест" у Львівській філії ЛФ ЗАТ "Український кредитний банк", отриманий від ОСОБА_114Г пайовий внесок в сумі 45600 грн., а також не відобразив поступлення вказаних коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_114 в сумі 45600 грн.

Продовжуючи шахрайські дії, ОСОБА_12, виконуючи відведену функцію, з метою подальшого введення в оману ОСОБА_123 під приводом спорудження за кошти громадян - пайовиків гаража, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Варшавська, 46, не маючи реальних намірів організовувати будівництво гаража, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації, затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 02.12.2004 року уклав зі ОСОБА_114 "Угоду до договору № 08 від 10.09.2004 року про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "ІМК" прийняло ОСОБА_114 в пайову участь в будівництві гаража, розташованого за адресою м. Львів, вул. Варшавська, 46, з подальшою передачею ОСОБА_123 гаража, площею 24 кв. метри, загальною вартістю 25000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі гаража в експлуатацію в 2-му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально його виконувати.

08.07.2005 року ОСОБА_13 разом із ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та виконуючи відведену їм функцію, на підставі укладених ОСОБА_8 зі ОСОБА_114 "Договору № 08 про пайову участь у будівництві", та ОСОБА_12 зі ОСОБА_114 "Угоди до договору № 08 від 10.09.2004 року про пайову участь у будівництві", не будучи касиром ТзОВ "Карпатбудінвест" отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_114 пайовий внесок для будівництва гаража за вказаною адресою в сумі 5000 доларів США, що згідно курсу іноземної валюти Національного Банку України становило 25000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_114 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 08.07.2005 року, яку підписав ОСОБА_8

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію ОСОБА_8, з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 25000 грн., з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, зловживаючи службовим становищем, умисно не оприбуткував їх по касі ТзОВ "Карпатбудінвест" і не вніс разом із ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на розрахунковий рахунок ТзОВ "Карпатбудінвест" у Львівській філії ЛФ ЗАТ "Український кредитний банк, отриманий від ОСОБА_114Г пайовий внесок в сумі 25000 грн., а також не відобразив поступлення вказаних грошових коштів у фінансовій звітності.

Приховавши від обліку поступлення грошових коштів, у вказані в договорах терміни, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умов вказаних договорів не виконав і кошти ОСОБА_123 та ОСОБА_124 не повернув, а разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_114 та ОСОБА_115 повторно заволодів коштами потерпілих ОСОБА_114 в сумі 70600 грн. та ОСОБА_115 в сумі 81000,00 грн., а всього повторно заволодів коштами потерпілих на загальну суму 151600 грн., чим завдав потерпілим шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_9 умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовою особою - директором (керівником) ТзОВ "Карпатбудінвест" ОСОБА_8 в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей ОСОБА_124 та ОСОБА_123 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_123 та ОСОБА_124 тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою змовою зі службовою особою ТзОВ "Карпатбудінвест - директором (керівником) ОСОБА_8 в складі організованої групи, згідно єдиного плану дій, і відведеної функції в ньому кожному із учасників, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_117

Так, ОСОБА_8 під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 17.03.2004 року уклав зі ОСОБА_117 "Договір № 01 про пайову участь у будівництві", згідно якого ТзОВ "Карпатбудінвест" прийняло ОСОБА_117 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_117 на 3-му поверсі квартири площею 72,19 кв. метрів загальною вартістю 170000 грн. з терміном закінчення будівництва та здачі житлового будинку в експлуатацію в 3-му кварталі 2005 року, не маючи наміру реально його виконувати.

17.02.2005 року ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 зі ОСОБА_117 "Договору № 01 про пайову участь у будівництві", отримала від Іведеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_117 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 51000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_117 щодо законності їх дій, оформила і передала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 21 від 17.02.2005 року, яку підписав ОСОБА_8

Згідно єдиного плану дій, виконуючи свою функцію ОСОБА_8 з метою приховування поступлення в касу коштів в сумі 51000 грн, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, зловживаючи службовим становищем, умисно не оприбуткував їх по касі ТзОВ "Карпатбудінвест" і не вніс разом із ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на розрахунковий рахунок ТзОВ "Карпатбудінвест" в Львівській філії ЛФ ЗАТ "Український кредитний банк", отриманий від ОСОБА_117 пайовий внесок в сумі 51000 грн., а також не відобразив поступлення вказаних коштів у фінансовій звітності.

Приховавши таким способом від обліку поступлення цих коштів, у вказаний в договорі термін, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, разом із вказаними учасниками організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_117 повторно заволодів коштами потерпілого ОСОБА_117 на суму 51000 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_117 шкоду в великих розмірах.

ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_9 умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовою особою директором (керівником) ТзОВ "Карпатбудінвест" ОСОБА_8, в складі організованої групи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, умов договору не виконав і грошей в сумі 51000 грн. ОСОБА_117 не повернув, чим було спричинено охоронюваним законом інтересам ОСОБА_117 тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_8 в складі організованої групи, вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, як співвиконавець, використовуючи можливості, які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, своїми порадами та усуненням перешкод сприяв використанню службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, охоронюваним законом правам і інтересам окремих громадян, чим скоїв злочин, передбачений ч.ч. 2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (в редакції 2001 року).

Таким чином, ОСОБА_9 в складі організованої групи, вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, як співвиконавець, використовуючи можливості, які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, своїми порадами та усуненням перешкод сприяв використанню службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, охоронюваним законом правам і інтересам окремих громадян, чим скоїв злочин, передбачений ч.ч. 2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (в редакції 2001 року).

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи на посаді директора в приватному підприємстві "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" (ПП "ІМК") з вересня 2004 року по грудень 2005 року та на посаді заступника директора вказаного підприємства з грудня 2005 року по квітень 2006 року, юридична адреса яких: м. Львів, вул. Городоцька, 197, будучи службовою особою, виконуючи обовязки по здійсненню контролю за веденням та оформленням звітної документації про фінансово-господарську діяльність підприємств і поданню цієї документації до податкових органів під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств, з метою ухилення від сплати податків, в складі організованої групи зі службовою особою субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і ОСОБА_13, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, за попередньою змовою з останніми і особисто вчиняв службові підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК" в складі організованої групи з ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 період з вересня 2004 року по грудень 2005 року, а з грудня 2005 року по квітень 2006 року заступником директора цього підприємства, здійснював контроль за веденням та оформленням звітної документації про фінансово-господарську діяльність підприємства і поданням цієї документації до податкових органів.

ОСОБА_12, діючи в складі організованої групи, за єдиним погодженим з її учасниками планом, згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, за попередньою змовою і разом із ОСОБА_13 склав, підписав і надав в Державну податкову інспекцію Залізничного району міста Львова, податкові декларації з податку на додану вартість та декларації з податку на прибуток підприємства ПП "ІМК", в які вніс завідомо неправдиві відомості.

Зокрема, ОСОБА_12, діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 умисно не вніс до складу валового доходу та податкового зобовязання підприємства кошти, в сумі 9493437 грн., отримані ним разом із вказаними учасниками організованої групи по договорах про пайову участь у будівництві від громадян-пайовиків у наступних офіційних документах, а саме в податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 11 місяць 2004 року, податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 12 місяць 2004 року, 2 декларації з податку на прибуток підприємства ПП ІМК за звітний 2004 рік, уточнюючий розрахунок податкових зобовязань у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок за звітний 2004 рік, податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 1 місяць 2005 року, податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 2 місяць 2005 року, податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 3 місяць 2005 року , податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 4 місяць 2005 року , податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 5 місяць 2005 року , податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 6 місяць 2005 року, податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 7 місяць 2005 року ,податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 8 місяць 2005 року ,податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 9 місяць 2005 року, податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 10 місяць 2005 року, податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 11 місяць 2005 року, податкову декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за 12 місяць 2005 року, декларацію з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2005 року, додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації, декларацію з податку на прибуток підприємства ПП ІМК за півріччя 2005 року, додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації за півріччя 2005 року, декларацію з податку на прибуток підприємства ПП ІМК за 9 місяців 2005 року, додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації за 3 квартал 2005 року, декларацію з податку на прибуток підприємства ПП ІМК за 11 місяців 2005 року ,декларації з податку на прибуток підприємства ПП ІМК за 2005 рік, додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації за 2005 рік, додаток Р1 до рядка 04.6 декларації за звітний 2005 рік Суми нарахувань податків, зборів (обовязкових платежів ),що включаються до валових витрат, уточнюючий розрахунок податкових зобовязань у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок за 1 квартал 2005 року ,уточнюючий розрахунок податкових зобовязань у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок за 9 місяць 2005 року, розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість ПП ІМК за 3 місяць 2005 року, фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ПП "ІМК" за 2004 рік та звіт про фінансові результати за 2004 рік, фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ПП "ІМК" за 2005 рік та звіт про фінансові результати за 2005 рік.

Таким чином, ОСОБА_12 в період з вересня 2004 року по квітень 2006 року, діючи у складі організованої групи, разом із ОСОБА_13та ОСОБА_8 і ОСОБА_9 вніс до офіційних документів ПП "ІМК" завідомо неправдиві відомості, що призвело до умисного ухилення від сплати податків на загальну суму 3935318 грн., в тому числі податку на прибуток в сумі 2186000 грн. та податку на додану вартість в сумі 1749318 грн., і ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах і спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, 19.04.2005 року ОСОБА_13згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_8 з ОСОБА_45 "Договору № 24 про пайову участь у будівництві", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_45 пеню в сумі 200 грн., і створюючи уяву у ОСОБА_45 щодо законності їх дій, оформила і передала квитанцію до прибуткового касового ордеру без номеру від 19.01.2005 року, в яку разом із службовими особами підприємства ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 внесла завідомо неправдиві відомості щодо дати оформлення вказаного документа, чим сприяла вчиненню в складі організованої групи, введення в оману ОСОБА_45 і заволодіння коштами ОСОБА_45, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, 04.08.2005 року ОСОБА_13, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_12, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, за попередньою змовою і разом із службовими особами ПП "ІМК" ОСОБА_12 та ОСОБА_8 склала і внесла завідомо неправдиві відомості в квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28 про отримання пайового внеску від ОСОБА_147 в сумі 135000 грн. на підставі укладеного ОСОБА_12 зі ОСОБА_147 "Договору №68 про пайову участь в будівництві" від 04.08.2004 року, хоча фактично такої грошової суми ОСОБА_147 в касу ПП "ІМК" не вносив, чим сприяла вчиненню службовими особами підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_12 службового підроблення в складі організованої групи і введенню в оману ОСОБА_147, який фактично вніс разом із ОСОБА_21 вказану суму в касу ПП "Будівельні інвестиції", що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, 04.08.2005 року, ОСОБА_12, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з метою введення в оману ОСОБА_147 разом із учасниками групи уклав з останнім "Договір № 68 про пайову участь в будівництві", в який вніс завідомо неправдиві відомості щодо дати укладення угоди 04.08.2004 року, хоча фактично уклав вказаний договір 04.08.2005 року, і умов цього договору разом із учасниками організованої групи не виконав, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, 09.11.2005 року ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП «ІМК» з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі службовими особами-директором ПП ІМК ОСОБА_12, заступником директора-Маркіним О.Б. та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_97 "Договору № 99 про пайову участь у будівництві", та "Договору № 02 про надання інформаційних послуг", отримала від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_97 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 45000 грн. та оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 10000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_97 щодо законності їх дій разом із ОСОБА_12 і учасниками групи, оформила і передала ОСОБА_97 квитанції до прибуткових касових ордерів № 54 від 11.11. 2005 року та № 126 від 10.11.2005 року, в які внесла завідомо неправдиві відомості щодо дати оформлення цих офіційних документів і дати отримання від ОСОБА_97 коштів, якими заволоділи учасники групи, що спричинило тяжкі наслідки.

05.01.2006 року ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію, згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_8, на підставі укладеного "Договору № 01-01/06 про пайову участь у будівництві", отримав від введеного учасниками організованої групи в оману ОСОБА_5 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 133000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_5Р щодо законності їх дій, разом із учасниками організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, оформив і передав останньому квитанції до прибуткових касових ордерів № 28-02 та №29-02 від 05.01.2005 року, в які умисно вніс завідомо неправдиві відомості про рік оформлення вказаних офіційних документів і отримання коштів, чим ввів в оману ОСОБА_5 і учасники групи заволоділи коштами ОСОБА_5, що спричинило тяжкі наслідки.

06.01.2006 року ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками групи ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію, отримав від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_103 оплату за не надані інформаційні послуги в сумі 12000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_103 щодо законності їх дій, разом із учасниками групи ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, оформив і передав останній квитанцію до прибуткового касового ордеру № 29/01 від 06.01.2005 року в яку вніс завідомо неправдиві відомості про рік оформлення вказаного офіційного документа і отримання коштів, чим ввів в оману ОСОБА_103 і учасники групи заволоділи коштами ОСОБА_103, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12 з метою приховування поступлення в 2004 році в касу ПП "ІМК" грошових коштів, які отримані останнім разом із учасниками організованої групи від громадян як пайові внески за квартири, надання інформаційних послуг та будівництво гаражів за попередньою змовою зі службовою особою - заступником директора підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і ОСОБА_13 в складі організованої групи скоїв службове підроблення.

Так, ОСОБА_12 діючи в складі організованої групи, за єдиним погодженим з її учасниками планом, згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, вніс разом із ОСОБА_13 в Головну книгу за 2004 рік ПП "ІМК" завідомо неправдиві відомості.

Зокрема, ОСОБА_12 не вніс разом із ОСОБА_13 в Головну книгу дані про поступлення грошових коштів в сумі 913000 грн., в тому числі в жовтні 303500 грн., листопаді - 533500 грн., грудні - 76000 грн., що поступили в 2004 році в касу підприємства від громадян по квитанціях до прибуткових касових ордерів як пайові внески за квартири, надання інформаційних послуг та будівництво гаражів,що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12 працюючи на посаді директора в приватному підприємстві "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" (ПП "ІМК") з вересня 2004 року по грудень 2005 року та на посаді заступника директора вказаного підприємства з грудня 2005 року по травень 2006 року, юридична адреса яких: м. Львів, вул. Городоцька, 197, будучи службовою особою, виконуючи обовязки по здійсненню контролю за веденням та оформленням звітної документації про фінансово-господарську діяльність підприємств і поданню цієї документації до податкових органів під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств, з метою ухилення від сплати податків, в складі організованої групи зі службовою особою субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і ОСОБА_13, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, за попередньою змовою з останніми і особисто вчиняв службові підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 в складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 - працюючи з грудня 2005 року по травень 2006 року - заступником директора ПП "ІМК", здійснював контроль за веденням та оформленням звітної документації про фінансово-господарську діяльність підприємства і поданням цієї документації до податкових органів.

В період з січня по травень 2006 року ОСОБА_12, працюючи заступником директора ПП "ІМК" за попередньою змовою з виконуючим обовязки директора підприємства ОСОБА_8, ОСОБА_13та ОСОБА_9 з метою ухилення від сплати податків в складі організованої групи скоїв службове підроблення.

ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за єдиним погодженим з її учасниками планом, згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, склав і надав в Державну податкову інспекцію в Франківському районі міста Львова, податкові декларації з податку на додану вартість за січень, лютий, березень 2006 року та декларацію з податку на прибуток підприємства за перший квартал 2006 року ПП "ІМК", в які вніс завідомо неправдиві відомості і надав в Державну податкову інспекцію в Франківському районі міста Львова.

Зокрема, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за єдиним погодженим з її учасниками планом, згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників умисно не вніс до складу валового доходу та податкового зобовязання підприємства грошові кошти в сумі 133500 грн., отримані ним разом із вказаними учасниками організованої групи по договору про пайову участь у будівництві від громадянки ОСОБА_118, грошові кошти в сумі 54000 грн. отримані нею разом із вказаними учасниками організованої групи по договору про пайову участь у будівництві від громадянки ОСОБА_84, грошові кошти в сумі 43500 грн. отримані ним разом із вказаними учасниками організованої групи по договору про пайову участь у будівництві від громадянина ОСОБА_83, грошові кошти в сумі 175000 грн. отримані ним разом із вказаними учасниками організованої групи по договору про пайову участь у будівництві від громадянина ОСОБА_103, а всього грошові кошти в загальній сумі 406000 грн. в офіційному документі, а саме в податковій декларації з податку на додану вартість ПП ІМК за січень 2006 року. В лютому 2006 року ОСОБА_12 в складі організованої групи з ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за січень 2006 року з завідомо неправдивими відомостями надав в Державну податкову інспекцію в Франківському районі міста Львова.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, за єдиним погодженим з її учасниками планом, згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників умисно не вніс до складу валового доходу та податкового зобовязання підприємстві кошти в сумі 106000 грн., отримані ним разом із вказаними учасниками організованої групи по договору про пайову участь у будівництві від громадянки ОСОБА_106, грошові кошти в сумі 46000 грн. отримані ним разом із вказаними учасниками організованої групи по договору про пайову участь у будівництві від громадянина ОСОБА_86, грошові кошти в сумі 57000 грн., отримані, ним разом із вказаними учасниками організованої групи по договору про пайову участь у будівництві від громадянина ОСОБА_105, грошові кошти в сумі 49000 грн. отримані ним разом із вказаними учасниками організованої групи по договору про пайову участь у будівництві від громадянина ОСОБА_89, грошові кошти в сумі 57000 грн. отримані ним разом із вказаними учасниками організованої групи по договору про пайову участь у будівництві від громадянки ОСОБА_148, а всього грошові кошти в загальній сумі 315000 грн., в офіційному документі, а саме в податковій декларації з податку на додану вартість ПП ІМК за лютий 2006 року. В березні 2006 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за лютий 2006 року з завідомо неправдивими відомостями надав в Державну податкову інспекцію в Франківському районі міста Львова.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за єдиним погодженим з її учасниками планом, згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників умисно не вніс до складу валового доходу та податкового зобовязання підприємства грошові кошти в сумі 17000 грн., отримані ним разом із вказаними учасниками організованої групи по договору про пайову участь у будівництві від громадянки ОСОБА_42, грошові кошти в сумі 114000 грн., отримані ним разом із вказаними учасниками організованої групи по договору про пайову участь у будівництві від громадянки ОСОБА_79, а всього грошові кошти в загальній сумі 131000 грн., в офіційному документі, а саме в податковій декларації з податку на додану вартість ПП ІМК за березень 2006 року. В квітні 2006 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, декларацію з податку на додану вартість ПП ІМК за березень 2006 року з завідомо неправдивими відомостями надала в Державну податкову інспекцію в Франківському районі міста Львова.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, за єдиним погодженим з її учасниками планом, згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників умисно не вніс до складу валового доходу та податкового зобовязання підприємства грошові кошти в сумі 852000 грн., отримані від вказаних вище громадян, в офіційний документ, а саме в декларацію з податку на прибуток підприємства ПП ІМК за перший квартал 2006 року, яку надав в травні 2006 року в Державну податкову інспекцію в Франкському районі міста Львова.

Таким чином, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_12, будучи службовими особами в період з січня по травень 2006 року, діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 використовуючи можливості які він мав вчинив службове підроблення і вніс до офіційних документів ПП "ІМК" завідомо неправдиві відомості і ці діяння спричинили тяжкі наслідки.

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи директором ПП "ІМК", з метою подальшого введення в оману ОСОБА_120 та з метою приховування заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 153000 грн. шляхом шахрайства під приводом спорудження уже ПП "ІМК" за кошти громадян-пайовиків житлового будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові, не маючи реальних намірів організовувати будівництво житлового будинку, належно розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації", затвердженого наказом Держбуду України від 20.01.2004 року № 8, дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держбуду України від 05.12.2000 року № 273, в приміщенні за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові, шляхом обману та зловживанням довірою 09.12.2005 року анулювавши попередній вказаний договір, який був укладений ОСОБА_120 з ПП "Будівельні інвестиції", уклав із ОСОБА_120 інший "Договір № 02-12/05 про пайову участь у будівництві", згідно якого ПП "ІМК" прийняло ОСОБА_120 в пайову участь в будівництві цегляного будинку, розташованого в межах вулиць Варшавської та Струмок у м. Львові з подальшою передачею ОСОБА_120 квартири на другому поверсі площею 71,08 кв. метри загальною вартістю 170000 грн. з терміном закінчення будівництва а здачі будинку в експлуатацію в 3 - му кварталі 2006 року, не маючи наміру реально вказаний договір виконувати.

09.12.2005 року згідно єдиного плану дій, погоджених з учасниками групи службовими особами ПП "ІМК" - директором та заступником директора підприємства відповідно ОСОБА_12 і ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконуючи відведену функцію ОСОБА_13, працюючи бухгалтером-касиром ПП "ІМК", за попередньою змовою зі службовими особами ПП "ІМК" на підставі укладеного ОСОБА_12 з ОСОБА_120 "Договору № 02-12/05 про пайову участь в будівництві, не отримавши від введеної учасниками організованої групи в оману ОСОБА_120 пайовий внесок для будівництва житла в сумі 153000 грн. і, створюючи уяву у ОСОБА_120 щодо законності їх дій, шляхом зловживання службовим становищем, внесла в квитанцію до прибуткового касового ордеру № 44 від 09.12.2005 року завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_120 внесла в касу ПП "ІМК" грошові кошти в сумі 153000 грн., хоча фактично ОСОБА_120 внесла в касу ПП "Будівельні інвестиції вказану суму грошових коштів. ОСОБА_13 за попередньою змовою з вказаними учасниками організованої групи видала ОСОБА_120 оформлену квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП "ІМК № 44 від 09.12.2005 року на суму 153000 грн. з завідомо неправдивими відомостями, анулювавши три квитанції до прибуткових касових ордерів ПП "Будівельні інвестиції, по 51000 грн. кожна, на суму 153000 грн. ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, шляхом шахрайства заволоділи грошовими кошами ОСОБА_120 в сумі 153000 грн., чим було спричинено тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_8, будучи службовою особою, в складі організованої групи, вчинив службове підроблення, тобто умисно, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки, чим скоїв злочин, передбачений ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України (в редакції 2001 року).

Таким чином, ОСОБА_9 будучи службовою особою, в складі організованої групи, вчинив службове підроблення, тобто умисно, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки, чим скоїв злочин, передбачений ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України (в редакції 2001 року).

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12, працюючи на посаді директора в приватному підприємстві "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" (ПП "ІМК") з вересня 2004 року по грудень 2005 року,а з грудня 2005 року по квітень 2006 року на посаді заступника директора вказаного підприємства, юридична адреса якого: м. Львів, вул. Городоцька, 197, будучи службовою особою, у складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_13, вчинив умисне ухилення від сплати податків.

Так, ОСОБА_12 у вказаний період часу, працюючи директором та заступником директора ПП "ІМК" і будучи службовою особою, виконуючи обовязки щодо здійснення контролю по веденню та оформленню звітної документації про фінансово-господарську діяльність приватного підприємства і поданню цієї документації до податкових органів під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства разом із заступником директора цього підприємства ОСОБА_8, з бухгалтером-касиром підприємства ОСОБА_13 та засновником підприємства ОСОБА_9, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, за попередньою змовою з останніми, використовуючи можливості, які він мав у звязку з характером виконуваної роботи умисно ухилявся від сплати податків, використовуючи бухгалтера-касира ОСОБА_13 для надання учасникам групи порад, усунення перешкод та сприяння вчиненню умисного ухиленню від сплати податків.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, з метою залучення коштів громадян під приводом спорудження за кошти громадян-пайовиків житлових будинків що в межах вулиць Варшавської та Струмок, на вулицях Варшавська, 46 та вул. Б.Хмельницького, 107 у м. Львові, на будівництво яких проектно-кошторисної документації та дозволу на виконання будівельних робіт Львівської міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ПП "ІМК" не мало і власником будинків чи орендарем земельних ділянок не було, в приміщенні вказаного підприємства за адресою: вул. Городоцька, 197 у м. Львові з вересня 2004 року по березень 2006 року уклали з ОСОБА_106, ОСОБА_88, ОСОБА_44, ОСОБА_67, ОСОБА_24, ОСОБА_92, ОСОБА_84, ОСОБА_61, ОСОБА_74, ОСОБА_28, ОСОБА_36, ОСОБА_33, ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_102, ОСОБА_95, ОСОБА_27, ОСОБА_135, ОСОБА_45Й, ОСОБА_48, ОСОБА_49О, ОСОБА_111, ОСОБА_47Ю, ОСОБА_52П, ОСОБА_53М, ОСОБА_54, ОСОБА_149, ОСОБА_57, ОСОБА_62, ОСОБА_150, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_70, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_78, ОСОБА_83, ОСОБА_86, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_94, ОСОБА_5, ОСОБА_105, ОСОБА_26, ОСОБА_41, ОСОБА_101, ОСОБА_77, ОСОБА_100, ОСОБА_85, ОСОБА_58 М-Є.А., ОСОБА_107, ОСОБА_25, ОСОБА_30, ОСОБА_120, ОСОБА_110, ОСОБА_108, ОСОБА_4, ОСОБА_91, ОСОБА_59, ОСОБА_43, ОСОБА_46, ОСОБА_51, ОСОБА_104, ОСОБА_103, ОСОБА_109, ОСОБА_56, ОСОБА_50, ОСОБА_29, ОСОБА_99, ОСОБА_34, ОСОБА_79, ОСОБА_97, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_96, ОСОБА_93, договори про пайову участь у будівництві, згідно яких підприємство прийняло вказаних громадян в пайову участь в будівництві будинків, розташованих за вказаними адресами з подальшою передачею громадянам квартир по проекту на умовах оплати коштів шляхом внесення готівки в касу підприємства або на розрахунковий рахунок підприємства.

За попередньою змовою з ОСОБА_12 згідно єдиного плану дій, погоджених учасниками організованої групи ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, - ОСОБА_13 виконуючи відведену їй функцію, на підставі укладених з вказаними громадянами договорів про пайову участь у будівництві, отримала від вказаних громадян пайові внески для будівництва житла в 4-му кварталі 2004 року в сумі 1094000 грн., 1-му кварталі 2005 р. 1500900 грн., 2-му кварталі 2005 року - 2184150 грн., в 3-му кварталі 2005 р. 3196007 грн., в 4-му кварталі 2005 р. 1555354 грн., 1-му кварталі 2006 р. 965500 грн., а всього за вказаний період отримала від громадян грошових коштів на загальну суму 10495911 грн., з яких підприємство повинно було сплатити ПДВ в сумі 182333 грн. в 4-му кварталі 2004 р., 250150 грн. в 1-му кварталі 2005 р., 364025 грн. в 2-му кварталі 2005 р., 532668 грн. в 3-му кварталі 2005 р., 259226 грн. в 4-му кварталі 2005 р., 160917 грн. в 1 му кварталі 2006 р.

ОСОБА_12, діючи в інтересах учасників організованої групи, в якій брали безпосередню участь ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_13, згідно єдиного плану дій, погоджених вказаними учасниками організованої групи, разом із ОСОБА_13 задекларував валовий дохід за 4 квартал 2004 р. на суму 147,5 тис.грн., 1-й квартал 2005 р. 129,1 тис.грн., 2-й квартал 2005 р. 307,4 тис.грн., 3-й квартал 2005 р. 283,1 тис.грн., 4-й квартал 2005 р. 113,9 тис. грн., 1-й квартал 2006 р. 00.0 грн., а всього на загальну суму 981 тис. грн., в той час коли, на підставі квитанцій до прибуткових касових ордерів, руху грошових коштів та даних перевірки валовий дохід склав за 4-й квартал 2004 р. 911,7 тис. грн., 1-й квартал 2005 р. 1250,8 тис. грн., 2-й квартал 2005 р. 1820,1 тис. грн., 3-й квартал 2005 р. 2663,3 тис. грн., 4-й квартал 2005 р. 1296,1 тис. грн., 1-й квартал 2006 р. 804,6 тис. грн., а всього - на суму 8746,6 тис. грн., тобто занизив валовий дохід на суму 7765,6 тис. грн.

ОСОБА_12, діючи в інтересах учасників організованої групи, в якій брали безпосередню участь ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, згідно єдиного плану дій, погоджених вказаними учасниками організованої групи, разом із ОСОБА_13 з метою заниження обєктів оподаткування умисно задекларував в деклараціях з податку на прибуток підприємства оподаткований прибуток в сумі 00.0 грн. у 4-му кварталі 2004 року, 00.0 грн. у 1-му кварталі 2005 року 00.0 грн. у 2-му кварталі 2005 року, 1.9 тис. грн. у 3-му кварталі 2005 року, 0,5 тис. грн.. у 4-му кварталі 2005 року, 00.0 грн. у 1-му кварталі 2006 року, а всього на суму 2,4 тис. грн., в той час коли на підставі квитанцій до прибуткових касових ордерів, руху грошових коштів та даних перевірки оподаткований прибуток склав в 4-му кварталі 2004 р. 911,7 тис. грн., 1-му кварталі 2005 р. 1250,8 тис. грн., 2-му кварталі 2005 р. 1820,1 тис. грн., 3-му кварталі 2005 р. 2663,3 тис. грн., 4-му кварталі 2005р. 1296,1 тис. грн., 1-му кварталі 2006 р. 804,6 тис. грн., а всього на суму 8746,6 тис. грн.

ОСОБА_12, діючи в інтересах учасників організованої групи, в якій брали безпосередню участь ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_8, згідно єдиного плану дій, погоджених вказаними учасниками організованої групи, разом із ОСОБА_13 за період з вересня 2004 року по квітень 2006 року в порушення підпункту 4.1.1. пункту 4.1. ст. 4, підпункту 5.3.9 пункту 5.3. статті 5, пункту 11.3 статті 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР занизив податок на прибуток в 4-му кварталі 2004 р. на суму 227,9 тис. грн., 1-му кварталі 2005 р. 312,7 тис. грн., 2-му кварталі 2005 р. 455,0 тис. грн., 3-м кварталі 2005 р. 665,3 тис. грн., 4- му кварталі 2005 р. 323,9 тис. грн., 1- му кварталі 2006 р. 201,2 тис. грн., а всього на суму 2186,0 тис. грн.

В результаті допущених порушень податкового законодавства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умисно ухилився від сплати податку на прибуток на суму 2186000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах

Провівши фінансово-господарські операції за вказаний період, ОСОБА_12, діючи в інтересах учасників організованої групи, в якій брали безпосередню участь ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, разом із ОСОБА_13 задекларував податкове зобовязання з податку на додану вартість за жовтень 2004 р. - 00.0 грн. та податковий кредит 482 грн., листопад 2004 р. відповідно 00.0 грн. і 28297 грн., грудень 2004р. 00,0 грн. і 480грн., січень 2005р. 00.00 грн. і 1420 грн., лютий 2005 р. 8333 грн. і 2925 грн., березень 2005 р. 8500 грн. і 22415 грн., квітень 2005 р. 00,0 грн. і 47329 грн., травень 2005 р. 00.0 грн. і 00.0 грн., червень 2005 р. 00.0 грн. і 00.0 грн., липень 2005 р. 8397 грн. і 8333 грн., серпень 2005 р. 22259 грн. і 21833 грн., вересень 2005 р.- 33500 грн. і 21666 грн., жовтень 2005 р. 23500 грн. і 00.0 грн., листопад 2005 р. 62333 грн. і 00.0 грн., грудень 2005р., січень, лютий, березень 2006 року не декларував.

В той же час, на підставі квитанцій до прибуткових касових ордерів, руху грошових коштів ПП "ІМК" та даних перевірки податкове зобовязання з податку на додану вартість ПП "ІМК" склало за жовтень 2004 р. 57917 грн. та податковий кредит 00.0 грн., листопад 2004 р. відповідно - 111750 грн. і 00.0 грн., грудень 2004 р. 12667 грн. і 00.0 грн., січень 2005 р. 27500 грн. і 00.0 грн., лютий 2005 р. 104600 грн. і 00.0 грн., березень 2005 р. 118050 грн. і 00.0 грн., квітень 2005 р. 193000 грн. і 00.0 грн., травень 2005 р. -76133 грн. і 00.0 грн., червень 2005р. 94892 грн. і 00.0 грн., липень 2005 р. 119367 грн. і 00.0 грн., серпень 2005р. 291183 грн. і 00.0 грн., вересень 2005 р.- 122118 грн. і 00.0 грн., жовтень 2005 р. 40202 грн. і 00.0 грн., листопад 2005 р. 103472 грн., грудень 2005 р. 115551 грн. і 00.0, січень 2006 р. 57916 грн. і 00.0 грн., лютий 2006 р. 86833 грн. і 00.0 грн., березень 2006 р. 5333 грн., і 00.0 грн.

ОСОБА_12, діючи в інтересах учасників організованої групи, в якій брали безпосередню участь ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, згідно єдиного плану дій, погоджених вказаними учасниками організованої групи, разом із ОСОБА_13 за період з вересня 2004 року по квітень 2006 року в порушення п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7 Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (із змінами та доповненнями) умисно не включив до складу податкового зобовязання отримання готівкових коштів від фізичних осіб, що призвело до завищення в 2004 році бюджетного відшкодування на суму 29259 грн., заниження сплати податку на додану вартість на суму 182334 грн., в 2005 році завищення бюджетного відшкодування на суму 87455 грн., заниження сплати податку на додану вартість на суму 1416902 грн., в 2006 році занижено сплату податку на додану вартість на суму 15082 грн.

В результаті допущених порушень податкового законодавства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, вчинив умисне ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 1749318 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах

Всього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, використовуючи можливості, які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, вчинив умисне ухилення від сплати податків на загальну суму 3935318 грн., які фактично не надійшли до бюджету.

Таким чином, ОСОБА_8 в складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою вчинив умисне ухилення від сплати податків, тобто умисно, як співвиконавець, використовуючи можливості, які він мав у звязку характером виконуваної роботи, своїми порадами та усуненням перешкод сприяв службовій особі умисному ухиленню від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, чим скоїв злочин, передбачений ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України (в редакції від 25.12.2014 року).

Таким чином, ОСОБА_9 в складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою вчинив умисне ухилення від сплати податків, тобто умисно, як співвиконавець, використовуючи можливості, які він мав у звязку характером виконуваної роботи, своїми порадами та усуненням перешкод сприяв службовій особі умисному ухиленню від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, чим скоїв злочин, передбачений ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України (в редакції від 25.12.2014 року).

ОСОБА_14 того, ОСОБА_12 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, своїми порадами сприяв створенню директором ПП "Будівельні інвестиції" ОСОБА_9 субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності вказаних членів організованої групи, повязаної із заволодінням грошовими коштами громадян.

Так, ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_13, та ОСОБА_12, з метою прикриття незаконної діяльності її учасників, повязаної із заволодінням коштами громадян, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, за вказівкою ОСОБА_8, за погодженням та сприяння порадами учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 3 серпня 2004 року створив приватне підприємство "Інвестиції Маркетинг Консалтинг" (ПП "ІМК"), юридична адреса якого: м. Львів.вул. Городоцька, 197, яке було зареєстроване 21.08.2004 року Державним реєстратором виконавчого комітету Львівської міської ради. У відповідності із Статутом ПП "ІМК" створювалось нібито з метою здійснення самостійної, ініціативної, систематичної господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Однак, всупереч задекларованій в Статуті меті створення підприємства ОСОБА_9, не маючи наміру здійснювати заявлену в установчих документах підприємницьку діяльність лише імітував фінансово-господарську діяльність підприємства та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, в період з вересня 2004 року по квітень 2006 року, використовуючи статутні документи та реквізити підприємства разом з вказаними учасниками групи залучив під приводом спорудження житлових будинків кошти громадян ОСОБА_106, ОСОБА_88, ОСОБА_44, ОСОБА_67, ОСОБА_24, ОСОБА_92, ОСОБА_84, ОСОБА_61, ОСОБА_74, ОСОБА_28, ОСОБА_36, ОСОБА_33, ОСОБА_37, ОСОБА_32,ОСОБА_102, ОСОБА_95, ОСОБА_27, ОСОБА_135, ОСОБА_45Й, ОСОБА_48, ОСОБА_49О, ОСОБА_111, ОСОБА_47Ю, ОСОБА_52П, ОСОБА_53М, ОСОБА_54, ОСОБА_149, ОСОБА_57, ОСОБА_62, ОСОБА_150, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_70, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_78, ОСОБА_83, ОСОБА_86, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_94, ОСОБА_5, ОСОБА_105, ОСОБА_26, ОСОБА_41, ОСОБА_101, ОСОБА_77, ОСОБА_100, ОСОБА_85, ОСОБА_58 М-Є.А., ОСОБА_107, ОСОБА_25, ОСОБА_30, ОСОБА_120, ОСОБА_110, ОСОБА_108, ОСОБА_4, ОСОБА_91, ОСОБА_59, ОСОБА_43, ОСОБА_46, ОСОБА_51, ОСОБА_104, ОСОБА_103, ОСОБА_109, ОСОБА_56, ОСОБА_50, ОСОБА_29, ОСОБА_99, ОСОБА_34, ОСОБА_79, ОСОБА_97, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_96, ОСОБА_93 в загальній сумі 10258037,00 грн., якими ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заволоділи, чим заподіяли велику матеріальну шкоду громадянам.

Таким чином, ОСОБА_8 в складі організованої групи, за попередньою змовою із службовою особою, вчинив фіктивне підприємництво, тобто як співвиконавець своїми порадами сприяв створенню службовою особою, засновником субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності і своїми діями заподіяв велику матеріальну шкоду громадянам, чим скоїв злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 205 КК України (в редакції 15.11.2011 року).

Таким чином, ОСОБА_9 в складі організованої групи, за попередньою змовою із службовою особою, вчинив фіктивне підприємництво, тобто як співвиконавець своїми порадами сприяв створенню службовою особою, засновником субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності і своїми діями заподіяв велику матеріальну шкоду громадянам, чим скоїв злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України (в редакції 15.11.2011 року).

ОСОБА_14 того, ОСОБА_8, перебуваючи в організованій групі, яка зорганізувалась для спільної діяльності з метою вчинення злочинів в складі організованої групи в період з травня 2004 року по квітень 2006 року використав грошові кошти, які здобуті завідомо злочинним шляхом, для здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності та для власних потреб.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13, вчинив фіктивне підприємництво, тобто злочин, передбачений ч.5 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 205 КК України; шахрайство, тобто злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, зловживання службовим становищем, тобто злочин передбачений. ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, службове підроблення, тобто злочин, передбачений ч.3 ст.28, ч.2 366 КК України

ОСОБА_108, ОСОБА_107, ОСОБА_110, ОСОБА_30, ОСОБА_111, ОСОБА_63, ОСОБА_53 та ОСОБА_109 на виконання умов договорів про пайову участь в будівництві перерахували на розрахунковий рахунок ПП "ІМК" у Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк" за адресою: м.Львів, площа Міцкевича, 10, пайові внески на будівництво житла на загальну суму 872600 грн.

Перераховані кошти ОСОБА_12Й в складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з розрахункового рахунку ПП "ІМК" знімав готівкою або перераховував на розрахункові рахунки інших субєктів підприємницької діяльності як оплату за товарно-матеріальні цінності, послуги по оренді, звязку, охороні, а також використовував в подальшому для здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності. В результаті вчинених ОСОБА_12 разом із учасниками організованої групи фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок скоєння суспільно-небезпечних діянь, в загальній сумі 10813037 грн, останній умисно легалізував доходи, здобуті злочинним шляхом на суму 755600 грн., що є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_8 вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, організованою групою, у великому розмірі, чим скоїв злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України (в редакції 10.11.2015 року).

Таким чином, ОСОБА_9 вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, організованою групою, у великому розмірі, чим скоїв злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України (в редакції 10.11.2015 року).

Так, винуватість ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у визначеному судом у цьому вироку обсязі повністю підтверджується сукупністю досліджених в судовому засіданні доказів. Зокрема:

-показами допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_141, яка суду пояснила, що у 2005 році шукала дешеву квартиру у газеті «Ваш магазин». Знайшовши таку приїхала в офіс підприємства на вул. Городоцькій, 197 у м.Львові. В кабінеті підприємства сиділо троє мужчин, а саме ОСОБА_12, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та був представлений макет майбутнього будинку. У цей час, вони домовилися, що ОСОБА_141 придбає двокімнатну квартиру, загальною площею 64 кв.м за 133000,00 грн. Зазначила, що бухгалтером був ОСОБА_13 Вказані гроші передавала вона разом з чоловіком. Стверджує, що мала доплатити ще гроші за квартиру, однак передумали;

-показами допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_51, яка суду пояснила, що в кінці березня 2005 року з оголошення в газеті «Ваш магазин» натрапила на оголошення де продавалася найдешевша квартира. Дану квартиру хотіла придбати для дітей. Підїхала на вул. Городоцьку в офіс ПП «ІМК», де знаходилися ОСОБА_12 та ОСОБА_85, прізвище якого не пригадує. Згодом зайшов худий чоловік, який представився ОСОБА_11 ОСОБА_151 цього в квітні 2005 року уклала з даним підприємством договір на пайову участь в будівництві будинку та зробила один внесок у розмірі 140000,00 грн. за житлову квартиру, площею 103 кв.м, за нежитлове приміщення, площею 98,1 кв.м у розмірі 147000,00 грн. Зазначила, що у грудні 2005 року здійснила другий внесок за квартиру в сумі 27600,00 грн. і 74000,00 грн. за нежитлове приміщення. Стверджує, що ОСОБА_11 це є ОСОБА_8 достовірно знає, оскільки він розмовляв в більшості російською мовою. Зазначила, що договори №38 та №39 були укладені 06.04.2005 року за підписом ОСОБА_12 та ОСОБА_51 Також зазначила, що грошові кошти в загальному розмірі 388600,00 грн. їй на сьогоднішній день не повернули. Вважає, що обвинувачені не мали на меті будівництва будинку, а лише виманювання коштів;

-показами допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_85, який суду показав, що знайшов по оголошенню в газеті «Ваш магазин» квартиру, яка на той час була найдешевшою серед усіх оголошень. Поїхав до офісу ПП «ІМК», який знаходився на вул. Городоцькій у м.Львові. Зазначив, що на підприємстві йому показали документи на фірму, а документи на будівництво будинку в них не було. Щодо документів потерпілого повідомили про те, що питання по наданню дозволів на будівництво вони вирішать за хабарі у Львівській міській раді. 05.09.2005 року уклав договір на купівлю двокімнатної квартири, площею 71,08 кв.м на вул. Варшавській вул. Струмок у м. Львові, яку купляв для себе. Даний будинок мав бути п'ятиповерховий. ОСОБА_151 цього 06.09.2005 року 60000,00 грн. особисто передав ОСОБА_9, який представився як заступник директора ПП «ІМК», при цьому при переді грошових коштів був присутній ОСОБА_12 Стверджує, що ОСОБА_9 підписав квитанцію про отримання коштів. Згодом ОСОБА_85 написав заяву про відтермінування оплату другого пайового внеску, оскільки не бачив видачу дозволу на будівництво вказаного будинку. Стверджує, що 22.02.2006 року написав заяву ПП «ІМК», що розриває договір про пайову участь та просить повернути виплачені ним кошти, однак на сьогоднішній день гроші йому не повернуто. Зазначив, що ОСОБА_11 це ОСОБА_8, він був високий, худощявий та світловолосий;

-показами допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_5, який суду пояснив, що прийшов на фірму, яка розташована на вул. Городоцькій у м.Львові та, яка займається продажом квартир на перехресті вул. Варшавської вул. Струмок у м.Львові. Там його зустрів ОСОБА_9 та повідомив, що один метр квадратний коштує 600 доларів США. В офісу йому показали макет будинку, після чого він погодився купити квартиру та згодом заплатив за неї гроші.

-показами допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_18, який суду пояснив, що у газеті «Ваш магазин» підібрав собі квартиру та згодом підійшов разом з дружиною до офісу біля сьомої міліції на вул. Городоцькій у м.Львові. На другому поверсі була вивіска «Карпатінвест», де також знаходився охоронець та поряд висів макет з будинком, який мав будуватися. Надалі спілкувався з ОСОБА_11, який у даному кримінальному провадженні на теперішній час проходить як ОСОБА_8 Потім поїхав подивитися на будівництво будинку на вул. Варшавська вул. Струмок у м.Львові, де побачив, що будівництво розпочато. Вдруге приїхав до вказаного офісу, вибрав там квартиру на 2 поверсі, площею 90 кв.м. та уклав письмовий договір, який підписував ОСОБА_11 В касу підприємства вносив грошові кошти трьома частинами, яку саме суму пригадати не може, на що йому були видані квитанції. Згодом переуклав договір, а саме збільшив площу житла на 120 кв.м та поверх, на якому знаходилася квартира. Зазначив, що будинок на сьогоднішній день не добудований;

-показами допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_152, який суду пояснив, що працював на фірмі «ІМК» охоронцем від фірми «Аутпост», яка займалась тим, що залучала грошові кошти громадян для будівництва будинку, а потім гроші людей зникли. Зазначив, що будинок будувався на вул. Варшавській вул. Струмок у м.Львові;

-показами допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_153, який суду пояснив, що працює в агентстві нерухомості на вул. Ш.Руставелі, 7 у м.Львові. З приводу даного кримінального провадження зазначив, що до нього звернулася жінка з приводу надання послуг по купівлі житла. Вони запропонували декілька варіантів з врахуванням того, що клієнт бажала купити двокімнатну або трьох кімнатну квартиру. Стверджує, що фірма ПП «ІМК» на той час йому була відома. Потім поїхали на вул. Городоцьку у м. Львові, де в приймальні був секретар, а керівників на місці не було, тому розмову вели з секретарем;

-показами допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_154, який суду пояснив, що є сільським головою Давидівської територіальної громади. Зазначив, що із забудовниками його познайомив ОСОБА_151 Фірма називалася «Вояр» та займалася будівництвом. Стверджує, що дана фірма почала роботи на ПП «ІМК», а саме здійснювала варіння котлована та огорожі;

-показами допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_116, який суду пояснив, що працює головним архітектором та керівником. Зазначив, що знайомий з обвинуваченим ОСОБА_11, оскільки останній замовляв проектну пропозицію для будівництва будинку на вул. Варшавській вул. Струмок, вартістю приблизно 5-10 тис. грн. Дозвільних документів на будівництво будинку за вищевказаною адресою в ОСОБА_11 не було;

-показами допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_155, яка суду пояснила, що була знайома з ОСОБА_11, оскільки останній прийняв її на роботу секретарем-референтом на фірму «Карпатбудінвест», яка у подальшому була перейменована на «ІМК», з 2003 р. по 2006 р. Зазначила, що мала готовий шаблон договору про пайову участь в будівництві будинку. Спочатку громадяни заходили до ОСОБА_11, а потім йшли до неї з документами, де вона оформляла їм договори, які підписувала у ОСОБА_11 Також зазначила, що ОСОБА_155 заповнювала лише одну квитанцію для пайовика, а гроші передавалися бухгалтеру. Стверджує, що ОСОБА_9 працював на фірмі директором та приводив клієнтів до фірми. Кому, де і як передавалися гроші за придбані квартири не бачила;

-показами допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_156, який суду пояснив, що працює у Територіальному сервісному центрі 4641 МВС у Львівській області провідним консультантом - адміністратором. Зазначив, що приблизно у 2004 році його батько та брат вкладали грошові кошти на пайову участь у будівництві будинку на вул. Варшавській - вул. Струмок у розмірах 140000,00 грн., 25000,00 грн. та 2500,00 доларів США грн., які передавав ОСОБА_78;

-показами допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_13, яка суду пояснила, що знайома з ОСОБА_8 та зазначила, що знала його як ОСОБА_11 Працювала на ПП «Будівельні інвестиції» на посаді бухгалтера з виконанням функцій касира з травня 2004 р. до лютого 2016 року, де ОСОБА_8 познайомив її з ОСОБА_9 Зазначила, що матеріально-відповідальною особою був ОСОБА_11 Громадяни приносили гроші на підприємство в різній валюті. Гроші в основному забирав ОСОБА_11 та останній давав свідку підзвітні документи. Стверджує, що ОСОБА_11 вказував ОСОБА_13 які суми зазначати у звітах. Вказала, що ОСОБА_13 також є пайовиком даного підприємства. Пригадати суми, які направлялися до бюджету не може. Зазначила, що укладені з громадянами договори забирав ОСОБА_11 Також не може пригадати, чи вона дзвонила людям та просила їх внести залишок коштів. Зазначила, що кошти з розрахункового рахунку в банку «Укрсоцбанк» мали право знімати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 Стверджує, що бухгалтерські документи готувала ОСОБА_13 Податкову звітність подавала ОСОБА_13 разом з ОСОБА_12 Також пояснила, що внески пайовиків не обліковувалися, оскільки такі мали бути підзвітними або йти на розрахунковий рахунок, відкритий у банку. Зазначила, що громадяни ошукані приблизно на загальну суму 10 млн. грн. Грошові кошти поверталися ОСОБА_11, або за його вказівкою через касу ОСОБА_9 або ОСОБА_13;

-показами допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_12, який суду пояснив, що працював директором, а потім заступником директора з організаційних питань на ПП «ІМК» з 11 вересня 2004 року по лютий 2006 року, яка знаходилася на вул. Городоцькій, 197 у м.Львові та, яка займалась будівництвом будинків. Директором даної фірми був ОСОБА_9, а власником ОСОБА_11 Зазначив, що грошові кошти від громадян-пайовиків особисто не отримував, були документи на землю та будинок на вул. Варшавській, 46 у м.Львові, а також на будинок на вул. Варшавській вул. Струмок, власником якого був ОСОБА_157 Ліцензії на будівництво підприємство не мало, оскільки будівництвом займались інші фірми підрядники. Також зазначив, що фірма купила аварійний будинок на вул. Б.Хмельницького, 107. Загальна сума отриманих коштів від пайовиків становить приблизно 10 млн. грн.;

-показами допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_158, яка суду пояснила, що укладала договори від свого імені, оскільки діяла на підставі довіреності від ОСОБА_32 Зазначила, що на фірму попала по оголошенню в газеті «Ваш магазин». Фірма «ІМК» була розташована на вул. Городоцькій, де її зустрів ОСОБА_12 Потім подивилися документи на будинок та склали договір на купівлю двохкімнатної квартири.Сплатили приблизно 200000,00 грн. трьома траншами. Потім бухгалтер фірми ОСОБА_13 погрожувала щодо несплати повної суми за вказану квартиру. Стверджує, що всі гроші брала бухгалтер. Згодом приїхали на фірму, де ОСОБА_11 сказав, що гроші їм повернуть, а потім почав погрожувати. На теперішній час гроші сестрі не повернуті;

-показами допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_4, яка суду пояснила, що у 2005 році шукала в газеті «Ваш магазин» квартиру. Побачила, що найдешевші ціни пропонувало підприємство «Інвестиції Маркетинг Консалтинг». Згодом, 11.07.2005 року потерпіла підписала з даним підприємством, а саме ОСОБА_12 договір про пайову участь в будівництві будинку. Грошові кошти у розмірі 86000,00 грн. передала ОСОБА_11, а взамін їй надали квитанцію про сплату даних коштів. ОСОБА_4 квартира мала бути зведена на вул. Б.Хмельницького, 107 у м.Львові, загальною площею 63,5 кв.м. Надалі, 03.10.2005 р. поїхала в офіс даного підприємства та підписала там заяву про розірвання договору про пайову участь в будівництві будинку. Зазначила, що 15.01.06 р. ОСОБА_12 направив ОСОБА_4 повідомлення про те, що ПП «ІМК» зобовязується повернути кошти до 05.02.2006 р. Потім, 07.02.2006 р. ОСОБА_12 надіслав потерпілій повторне повідомлення про те, що до 01.03.2006 року будуть повернуті гроші, сплачені за договором про пайову участь в будівництві. В лютому 2006 року ОСОБА_9 надав її чоловіку кошти в сумі 2000,00 доларів США та просив не писати заяву в міліцію, ще трохи почекати, оскільки всі документи оформлено та будівництво буде розпочато. Однак, 03.03.2006 року ОСОБА_4 звернулася в Прокуратуру Львівської області із заявою про порушення кримінальної справи за фактом шахрайства;

-показами допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_74, який суду пояснив, що у серпні 2005 року ОСОБА_74 разом з дружиною та тещею приїхали на фірму ПП «ІМК», яка знаходилася на вул. Городоцькій, навпроти Костелу «ОСОБА_32 та ОСОБА_111», де знаходилися ОСОБА_9 та ОСОБА_12, які показували макет та розповідали про будівництво будинку. 10.08.2005 р. потерпілий разом з дружиною та сестрою з чоловіком приїхали на дане підприємство ще один раз та вибрали двохкімнатні квартири собі та сестрі на другому та третьому поверхах. Потім в кабінеті бухгалтера заплатили кошти в сумі 189000,00 грн. за свою квартиру. Зазначив, що коли підписували договір, строк здачі будинку мав бути на наступний рік, тобто у 2006 році;

-показами допитаного у судовому засіданні представника потерпілого ОСОБА_73 ОСОБА_159, яка суду показала, що ОСОБА_73 разом з ОСОБА_74 та його дружиною поїхали до офісу ПП «ІМК», яка знаходилася на вул. Городоцькій, навпроти Костелу «ОСОБА_32 та ОСОБА_111». Там заплатили 189000,00 грн. за квартиру. Ствержувала, що їм надали на цю суму чек, яка становила 90% вартості квартири. Згодом вона з чоловіком поїхала за кордон, все контролював свекор і чоловік її брата;

-показами допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_109, який суду пояснив, щоприблизно 10 років тому на бічній вул. Городоцької була будівельна фірма ПП «ІМК». Там йому показали статут даного підприємства та ОСОБА_12 запропонував заплатитигрошові кошти за двохкімнатну квартиру. Зазначив, що перевів на рахунок ПП «ІМК» 170000,00 грн. Стверджує, що у тому ж році, коли купував квартиру, йому повернули кошти, тому не звертався до правоохоронних органів;

-показами допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_100, який суду пояснив, що у 2005-2006 роках мав бажання купити сестрі квартиру, тому знайшов оголошення в газеті «Ваш магазин» про те, що на вул. Варшавській будують будинок. Пішов до офісу ПП «ІМК», який був розташований на вул. Городоцькій. Там дивився на макети та вирішив купити квартиру. Зазначив, що за інформаційні послуги заплатив 10000,00 грн. Зазначив, що надалі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в приміщенні «Укрсоцбанку», який розташований біля пл. Міцкевича отримали грошові кошти в сумі 70000,00 грн. як перший внесок за квартиру;

-показами допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_120, яка суду пояснила, що у 2004 році в газеті «Ваш магазин» побачила оголошення про те, що продаються квартири по низьких цінах. Згодом прийшла до офісу ПП «ІМК», який розташований на вул. Городоцькій у м.Львові, напроти костелу «ОСОБА_32 та ОСОБА_111», де на макеті, який показував ОСОБА_11, вибрала двохкімнатну квартиру, яка розташовувалася на другому поверсі. Надалі, ОСОБА_11 познайомив ОСОБА_120 з бухгалтером ОСОБА_13 Стверджує, що заплатила за дану квартиру 153000,00 грн.;

-даними ухвали Львівської міської ради №3158 від 26.01.2006 року «Про погодження ЗАТ «ОРІАНА» місця розташування та надання дозволу на виготовлення проекту ведення земельної ділянки на вул. Варшавській вул. Струмок у м.Львові», згідно якої даному підприємству погоджено місце розташування земельної ділянки та надано дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки, площею 0,2177 га на вул. Варшавській вул. Струмок у м.Львові в оренду терміном на 10 років для будівництва багатоквартирного житлового будинку (т.5, а.с.2);

-даними ухвали Львівської міської ради №2841 від 17.11.2005 року «Про передачу громадянам у приватну власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок у м.Львові», з якої вбачається, що земельна ділянка на вул. Варшавській вул. Струмок у м.Львові в оренду або у власність ЗАТ «ОРІАНА» не передавалося (т.5, а.с.168-176);

-даними договору купівлі-продажу приміщення від 23.12.2003 року, з якого вбачається, що ЗАТ «ОРІАНА» продало, а ОСОБА_157 купив нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Варшавська, 46 (т.5, а.с.4);

-інформацією про банківські рахунки та стан підприємства ТзОВ «Карпатбудінвест», ПП «Будівельні інвестиції», ПП «Інвестиції Маркетинг Консалтинг» (т.5, а.с.10-12);

-даними свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Інвестиції Маркетинг Консалтинг», згідно якого дане підприємство було зареєстровано 21.08.2004 року (т.5, а.с.13, 215);

-даними наказу ПП «Будівельні інвестиції» №01 від 19.04.2004 року, згідно якого ОСОБА_9 прийнято на роботу вказаного підприємства (т.5, а.с.14);

-даними довідки №2999 з Єдиного державного реєстру підприємства та організацій України, згідно якого керівником ПП «Інвестиції Маркетинг Консалтинг» є ОСОБА_12 (т.5, а.с.15);

-свідоцтвом №17973065 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Інвестиції Маркетинг Консалтинг» (т.5, а.с.17);

-даними довідки про взяття на облік платника податків від 02.09.2004 року, згідно якого ПП «Інвестиції Маркетинг Консалтинг» взято на податковий облік (т.5, а.с.18);

-даними наказу ПП «Інвестиції Маркетинг Консалтинг» №01 від 01.09.2004 року, згідно якого ОСОБА_12 прийнято на роботу вказаного підприємства на посаду директора (т.5, а.с.23);

-даними наказу ПП «Інвестиції Маркетинг Консалтинг» №08 від 09.12.2005 року, згідно якого ОСОБА_12 звільнено з посади директора вказаного підприємства (т.5, а.с.20);

-даними наказу ПП «Інвестиції Маркетинг Консалтинг» №09 від 12.12.2005 року, згідно якого ОСОБА_12 прийнято на роботу вказаного підприємства на посаду замісника директора з організаційних питань (т.5, а.с.19);

-даними наказу ПП «Інвестиції Маркетинг Консалтинг» №05 від 09.12.2005 року, згідно якого ОСОБА_11 прийнято на посаду заступника директора вказаного підприємства (т.5, а.с.22);

-даними наказу ПП «Інвестиції Маркетинг Консалтинг» №07 від 09.12.2005 року, згідно якого ОСОБА_11 призначено на посаду тимчасово виконуючим обовязки директора (т.5, а.с.21);

-даними наказу ПП «Будівельні інвестиції» №01 від 19.04.2004 р., згідно якого ОСОБА_9 прийнято на роботу на посаду директора вказано підприємства (т.13, а.с.92);

-статутом ПП «Інвестиції Маркетинг Консалтинг», згідно якого засновником даного підприємства є ОСОБА_160 (т.5, а.с.24-27);

-даними заяв про вчинення злочину: ОСОБА_32, ОСОБА_41,ОСОБА_161, ОСОБА_54,ОСОБА_89,ОСОБА_95, ОСОБА_48, ОСОБА_119, ОСОБА_147, ОСОБА_70, ОСОБА_162, ОСОБА_49, ОСОБА_116, ОСОБА_163, ОСОБА_20, ОСОБА_49, ОСОБА_72, ОСОБА_74, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_53, ОСОБА_164, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_141, ОСОБА_26, ОСОБА_59, ОСОБА_27, ОСОБА_91, ОСОБА_73, ОСОБА_61, ОСОБА_165, ОСОБА_78, ОСОБА_43, ОСОБА_94, ОСОБА_107, ОСОБА_166, ОСОБА_106, ОСОБА_167, ОСОБА_117, ОСОБА_58-Є.А. в інтересах якої діє ОСОБА_168, ОСОБА_5, ОСОБА_62, ОСОБА_169, ОСОБА_23, ОСОБА_86, Пилип′юка А.М., ОСОБА_85, ОСОБА_84, ОСОБА_170, ОСОБА_25, Дроб′язко Ю.А., ОСОБА_101, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_65, ОСОБА_108, ОСОБА_118, ОСОБА_97, ОСОБА_55, ОСОБА_173, ОСОБА_92, ОСОБА_45, ОСОБА_93, ОСОБА_174, ОСОБА_22, ОСОБА_102, ОСОБА_18, ОСОБА_175, ОСОБА_63, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_138, ОСОБА_44, ОСОБА_105, ОСОБА_178, яка діє в інтересах ОСОБА_82, ОСОБА_110, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_111, ОСОБА_120, ОСОБА_114, ОСОБА_181, ОСОБА_50, ОСОБА_29, ОСОБА_103, згідно яких вказані особи заключили договори на пайову участь в будівництві багатоквартирного будинку на вул. Варшавській, 46, вул. Варшавській вул. Струмок, вул. Б.Хмельницького, 107 у м.Львові та внесли грошові кошти, однак будівельні роботи не розпочаті (Т.5, а.с.28, 35-36, 44, 71, 84-85, 98,121, 144-145, 151, 157-158; Т.7, а.с.5, 17, 18, 19, 31-33, 42, 67, 84, 89, 98-99, 107, 112, 113, 119, 132, 202, 210, 250-254; Т.9, а.с.1, 8, 15, 19, 29, 47, 56-60, 65, 77-78, 88, 100-101, 120, 125, 135, 141, 144, 152, 163, 174-175, 185, 196, 213; Т.10, а.с.13-14, 29-30, 49, 73, 82, 90, 103, 113, 126, 145, 155, 162, 170, 189, 190; Т.11, а.с.1, 66, 86, 100, 120, 134, 167, 176-177, 190-191, 228, Т.14, а.с.83, 85; Т.21, а.с.120, 176, 193, 247);

-даними договорів про пайову участь в будівництві: №01-01/06 від 05.01.2006 року, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_5, №01-02/06 від 08.01.2006 року, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_104, №02 від 08.10.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_24, №02-02/06 від 16.02.2006 року, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_105, №02-01/06 від 06.01.2006 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_103, №02-12/05 від 09.12.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_120, №03-02/06 від 22.02.2006 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_106, №3 від 12.10.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_25, №04 від 14.10.2004 року зі специфікацією та угодою до договору №04 від 14.10.2004 р., укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_26 з угодою від 21.02.2006 р., №04-12/05 від 22.12.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та Дроб′язко Ю.А., №05 від 19.10.2004 року, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_27, №05 від 05.01.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_41, №05-12/05 від 28.12.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_101, №06-12/05 від 28.12.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_102, №06 від 20.10.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та Пилип′юком А.М., №09 від 26.10.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_29, №10 від 29.10.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_30, №12 від 05.11.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_32, №13 від 24.06.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_20, №13 від 09.11.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_107, №15 від 11.11.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_33, №16 від 09.07.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_22, №16 від 22.11.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_34, №17 від 26.11.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_36, №18 від 09.12.2004 року, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_37, №20 від 21.01.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_119, №21 від 07.02.2005 року зі специфікацією та додатком до договору від 29.03.2006 р., укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_42, №22 від 08.02.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_43, №23 від 15.02.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_44, №24 від 17.02.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_45, №28 від 03.03.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_46, №30 від 16.03.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_48, №31 від 21.03.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_49, №33 від 29.03.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_109, №34 від 29.03.2005 року зі специфікацією та додатком до нього, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_108, №36 від 05.04.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_50, №37 від 06.03.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_47, №38 від 06.04.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_51, №39 від 06.04.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_51, №40 від 07.04.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_110, №43 від 25.04.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_111, №44 від 26.04.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_52, №46 від 27.04.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_53, №47 від 06.05.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_54, №48 від 20.05.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_55, №49 від 23.05.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_56, №50 від 27.05.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_57, №51 від 30.05.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_58-Є.А., №53 від 08.06.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_59, №54 від 09.06.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_61, №55 від 17.06.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_62, №58 від 29.06.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_63, №60 від 01.07.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_65, №61 від 01.07.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_141, №62 від 06.07.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_67, №64 від 13.07.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_70, №66 від 13.07.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_72, №67 від 19.07.2005 року, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_4, №68 від 04.08.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_147, №69 від 10.08.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_73., №70 від 10.08.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_74, №71 від 11.08.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_75, №73 від 15.08.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_76, №74 від 17.08.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_77, №75 від 17.08.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_78,№76 від 17.08.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_79, №77 від 17.08.2005 року зі специфікацією та угодою до договору від 11.11.2005 р., укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_80, №79 від 22.08.2005 року, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_81, №81 від 01.09.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_82, №82 від 01.09.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_84, №83 від 05.09.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_85, №84 від 08.09.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_86, №85 від 09.09.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_89, №86 від 09.09.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_88, №88 від 16.09.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_90, №89 від 23.09.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_91,№90 від 05.10.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_92, №91 від 05.10.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_93, №92 від 10.10.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_94, №95 від 27.10.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_95, №96 від 03.11.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_96, №99 від 09.11.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_97, згідно яких підприємство приймає пайовиків в пайову участь будівництва цегляного будинку за адресами: вул. Варшавська, 46, вул. Варшавська вул. Струмок, вул. Б.Хмельницького, 107(т.5, а.с.29-31, 39-41, 45-46, 72-74, 88-89, 91, 103-106, 141-143, 152-154, 160-162; т.7, а.с.79, 100-102, 115-117, 120-122, 136-138, 142-144, 147-150, 152, 188-190; Т.9, а.с.4-6, 9-11, 16-18, 20-22, 31-33, 42-44, 49-51, 85-86, 91-92, 104-106, 130-131, 136-138, 148-150, 157-158, 170-172, 179-181, 197-199; Т.10, а.с.15-17, 31-34, 76-78, 85-87, 95-97, 104-106, 117-119, 129-132, 149-151, 158-160, 164-165; Т.11, а.с.3-5, 69-72, 89-91, 103-105, 126-129, 137-139, 171-173, 181-183, 195-200, 233-235, 246-248; Т.12, а.с.70; Т.16, а.с.154-156, 157-159, 160-162, 172-174, 175-177, 221-223, 242-244; Т.17, а.с.2-4, 5-7, 17-19, 26-28, 29-31, 42, 62-64, 65-67,76-78, 91-93, 107-109; Т.18, а.с.197-198, 199-201, 211-214, 249-251, 260-261; Т.19, а.с.26-28, 146-147, 165-167, 168-171, 172-174);

-даними квитанцій №№ 6, 17, 27, згідно яких ОСОБА_32 внесла грошові кошти по договору №12(т.5, а.с.32-34);

-даними квитанцій №№ 20, 17, 31, згідно яких ОСОБА_41 вніс грошові кошти по договору №05 (т.5, а.с.37);

-даними квитанції №94, згідно якої ОСОБА_4 внесла грошові кошти по договору №67 (т.5, а.с.112);

-даними квитанції №29, згідно якої ОСОБА_74 вніс грошові кошти по договору №70 (т.17, а.с.117);

-даними квитанції №24, згідно якої ОСОБА_67 внесла грошові кошти по договору №62 (т.17, а.с.48);

-даними квитанції №274, згідно якої ОСОБА_54 вніс грошові кошти по договору №47 (т.5, а.с.75);

-даними квитанцій №№ 36, 56, згідно яких ОСОБА_89 вніс грошові кошти по договору №85 (т.5, а.с.90);

-даними квитанцій №№ 41, 44, 51, згідно яких ОСОБА_95 вніс грошові кошти по договорам №95 та №01 (т.5, а.с.107-108, 111);

-даними квитанції №28, згідно якої ОСОБА_147 вніс грошові кошти по договору №68 (т.5, а.с.156);

-даними квитанцій №№ 15, 25, згідно яких ОСОБА_21 внесла грошові кошти по договору №14 (т.5, а.с.155);

-даними квитанції від 13.07.2005 року, згідно якої ОСОБА_70 внесла грошові кошти по договору №64 (т.5, а.с.159);

-даними квитанцій до прибуткового касового ордеру №№ 14, 16, 18, згідно яких ОСОБА_37 вніс грошові кошти по договору №18 (т.7, а.с.80);

-даними квитанцій №№ 24, 43, 27, згідно яких ОСОБА_53 вніс грошові кошти по договору №46 (т.7, а.с.103-105);

-даними квитанцій №№ 17, 92, 268, 44, згідно яких ОСОБА_26 внесла грошові кошти по договору №04 (т.7, а.с.123);

-даними квитанції №33, згідно якої ОСОБА_59 вніс грошові кошти по договору №53 (т.7, а.с.139);

-даними квитанції №21, згідно якої ОСОБА_49 вніс грошові кошти по договору №31 (т.7, а.с.141);

-даними квитанції №25, згідно якої ОСОБА_48 внесла грошові кошти по договору №30 (т.7, а.с.151);

-даними квитанції №7, згідно якої ОСОБА_47 вніс грошові кошти по договору №37 (т.17, а.с.131);

-даними квитанцій №№47, 34, 31, згідно якої ОСОБА_72 вніс грошові кошти по договору №66 (т.17, а.с.142);

-даними квитанції №28, згідно якої ОСОБА_81 внесла грошові кошти по договору №79 (т.7, а.с.152);

-даними квитанцій №№ 36, 27, згідно яких ОСОБА_24 внесла грошові кошти по договору №02 (т.7, а.с.191);

-даними квитанції №34, згідно якої ОСОБА_43 вніс грошові кошти по договору №22 (т.9, а.с.7);

-даними квитанцій №№ 51, 49, 24, 54, згідно яких ОСОБА_94 вніс грошові кошти по договору №92 (т.9, а.с.12);

-даними квитанцій №№ 33, 18, 40, згідно яких ОСОБА_57 внесла грошові кошти по договору №50 (т.9, а.с.23);

-даними квитанції №35, згідно якої ОСОБА_106 внесла грошові кошти по договору №03-02/06 (т.9, а.с.34);

-даними квитанцій №№ 57, 29, згідно яких ОСОБА_78 внесла грошові кошти по договору №75 (т.9, а.с.40-41);

-даними квитанції №6, згідно якої ОСОБА_33 вніс грошові кошти по договору №15 (т.9, а.с.48);

-даними квитанції №28, згідно якої ОСОБА_58-Є.А. внесла грошові кошти по договору №51 (т.9, а.с.68);

-даними квитанції №35, згідно якої ОСОБА_62 вніс грошові кошти по договору №55 (т.9, а.с.94);

-даними квитанцій №№ 28-02, 29-02, згідно якої ОСОБА_5 вніс грошові кошти по договору №01-01/06 (т.9, а.с.84, 87);

-даними квитанцій №№ 18, 7, 45, згідно якої ОСОБА_36 внесла грошові кошти по договору №17 (т.9, а.с.107);

-даними квитанцій №№ 37, 45, 46, 54 згідно яких ОСОБА_86 вніс грошові кошти по договору №84 (т.9, а.с.132);

-даними квитанцій №№ 27, 1 згідно яких Пилип′юк А.М. вніс грошові кошти по договору №06 (т.9, а.с.139);

-даними квитанцій №№ 38, 38 згідно яких ОСОБА_85 внесла грошові кошти по договору №83 (т.9, а.с.142-143);

-даними квитанцій №№ 34, 52 згідно яких ОСОБА_84 внесла грошові кошти по договору №82 (т.9, а.с.151);

-даними квитанцій №№ 14, 16, 18, 16, згідно яких ОСОБА_37 вніс грошові кошти по договору №18 (т.9, а.с.159);

-даними квитанцій №№ 1, 92, 95 та від 22.10.2004 р., згідно яких ОСОБА_25 вніс грошові кошти по договору №3 (т.9, а.с.173);

-даними квитанцій №№ 38, 26/02, згідно яких Дроб′язко Ю.А. вніс грошові кошти по договору №03 та №04-12/05 (т.9, а.с.184);

-даними квитанцій №№ 47, 25, згідно яких ОСОБА_65 вніс грошові кошти по договору №60 (т.10, а.с.18);

-даними квитанцій №№ 126, 54, згідно яких ОСОБА_97 вніс грошові кошти по договору №99 (т.10, а.с.79-80);

-даними квитанцій №№ 29, 33, згідно яких ОСОБА_55 внесла грошові кошти по договору №48 (т.10, а.с.88);

-даними квитанцій №№ 24, 38, згідно яких ОСОБА_20 внесла грошові кошти по договору №13 (т.10, а.с.98-99);

-даними квитанцій №№ 22, 47, 53 та від 03.10.2005 р., згідно яких ОСОБА_92 вніс грошові кошти по договору №90 (т.10, а.с.107);

-даними квитанцій №№ 21, 23 та від 19.01.2005 р., згідно яких ОСОБА_45 вніс грошові кошти по договору №24 (т.10, а.с.120);

-даними квитанцій №№ 23, 48, згідно яких ОСОБА_93 вніс грошові кошти по договору №91 (т.10, а.с.133);

-даними квитанцій №№ 25, 39, 40, згідно яких ОСОБА_22 внесла грошові кошти по договору №16 (т.10, а.с.161);

-даними квитанцій №№ 27, 33, згідно яких ОСОБА_77 внесла грошові кошти по договору №74 (т.11, а.с.6);

-даними квитанції № 30, згідно яких ОСОБА_75 внесла грошові кошти по договору №71 (т.10, а.с.154);

-даними квитанцій №№ 12, 30, 238, згідно яких ОСОБА_42 внесла грошові кошти по договору №21 (т.10, а.с.71, 74);

-даними квитанцій №№ 35, 34, згідно яких ОСОБА_138 внесла грошові кошти по договору №44 (т.10, а.с.92);

-даними квитанцій №№ 21, 34, згідно яких ОСОБА_44 вніс грошові кошти по договору №23 (т.11, а.с.106-107);

-даними квитанцій №№ 26, 27, згідно яких ОСОБА_105 вніс грошові кошти по договору №02-02/06 (т.11, а.с.130-131);

-даними квитанцій №№ 69, 53, згідно яких ОСОБА_82 внесла грошові кошти по договору №81 (т.11, а.с.140-141);

-даними квитанції №28, згідно якої ОСОБА_182 внесла грошові кошти по договору №28 (т.11, а.с.186);

-даними квитанцій №№ 5/10, 23/103, 58, згідно яких ОСОБА_110 вніс грошові кошти по договору №40 (т.11, а.с.174-175);

-даними квитанцій №№ 8, 43, 9, 44, згідно яких ОСОБА_51 внесла грошові кошти по договору №38 та №39 (т.11, а.с.201-202);

-даними квитанцій від 28.12.2005 року, згідно яких ОСОБА_102 вніс грошові кошти по договору №06-12/05 та №06 (т.10, а.с.169);

-даними квитанцій №№ 25, 34, 32, 20, згідно яких ОСОБА_119 внесла грошові кошти по договору №20 (т.11, а.с.249);

-даними квитанцій №№ 5, 14, згідно яких ОСОБА_27 вніс грошові кошти по договору №05 (т.12, а.с.71);

-даними квитанцій № 34 від 05.09.2005 р. та №34 від 01.06.2005 р., згідно яких ОСОБА_61 вніс грошові кошти по договору №54 (т.17, а.с.116);

-даними квитанції №35, згідно якої ОСОБА_88 внесла грошові кошти по договору №86 (т.17, а.с.110);

-даними квитанції №27, згідно якої ОСОБА_24 внесла грошові кошти по договору №02 (т.17, а.с.113);

-даними квитанції №38, згідно якої ОСОБА_63 внесла грошові кошти по договору №58 (т.17, а.с.138);

-даними квитанції №30, згідно якої ОСОБА_141 внесла грошові кошти по договору №61 (т.17, а.с.140);

-даними квитанції №39, згідно якої ОСОБА_90 вніс грошові кошти по договору №88 (т.17, а.с.150);

-даними квитанції №28, згідно якої ОСОБА_58 внесла грошові кошти по договору №51 (т.17, а.с.162);

-даними квитанцій №71 та №23/8, згідно яких ОСОБА_101 внесла грошові кошти по договору №05 та договору №05-12/05 (т.17, а.с.157);

-даними квитанції №28, згідно якої ОСОБА_73 вніс грошові кошти по договору №69 (т.17, а.с.143);

-даними квитанцій № 16, 13, 30, згідно якої ОСОБА_34 вніс грошові кошти по договору №16 (т.19, а.с.189, 200, 234);

-даними квитанцій № 31 та від 15.08.2005 р., згідно яких ОСОБА_76 вніс грошові кошти по договору №73 (т.17, а.с.145);

-даними квитанцій №№ 9, 44, 8, 43, згідно яких ОСОБА_51 внесла грошові кошти по договору №38 та №39 (т.17, а.с.170-171);

-даними квитанцій №№ 274, 268, згідно яких ОСОБА_104 вніс грошові кошти по договору №01-02/06 (т.17, а.с.172);

-даними квитанцій №№ 5/10, 23/103, 58, згідно яких ОСОБА_76 вніс грошові кошти по договору (т.17, а.с.177-178);

-даними квитанцій №№ 53, 46, 44, 45, згідно яких ОСОБА_91 внесла грошові кошти по договору №89 (т.17, а.с.166);

-даними квитанцій №№ 56, 36, згідно яких ОСОБА_89 вніс грошові кошти по договору №85 (т.17, а.с.149);

-даними квитанції № 28, згідно яких ОСОБА_29 вніс грошові кошти по договору №09 (т.19, а.с.211);

-даними квитанції № 32, згідно яких ОСОБА_183 вніс грошові кошти по договору №06 (т.19, а.с.215);

-даними квитанції № 20, згідно яких ОСОБА_50 внесла грошові кошти по договору №36 (т.19, а.с.223);

-даними квитанцій №№ 48, 58, 69, згідно яких ОСОБА_79 внесла грошові кошти по договору №76 (т.20, а.с.238-240);

-даними квитанцій №№ 55, 67, 68, згідно яких ОСОБА_80 вніс грошові кошти по договору №77 (т.20, а.с.237, 241, 242);

-даними квитанції №72, згідно якої ОСОБА_96 вніс грошові кошти по договору №96 (т.20, а.с.243);

-даними квитанцій №№ 54, 26, згідно яких ОСОБА_97 вніс грошові кошти по договору №99 та договору №02 (т.22, а.с.180, 185);

-даними квитанцій №№ 29/01, 29/02, згідно яких ОСОБА_103 внесла грошові кошти по договору №02-01/06 (т.20, а.с.56);

-даними платіжного доручення №№ 657763, 2077329, 4, 1, згідно яких ОСОБА_108 вніс грошові кошти по договору №34 (т.10, а.с.35-36);

-даними платіжного доручення №№ 12957981 та квитанції №15, згідно яких ОСОБА_30 внесла грошові кошти по договору №10 (т.10, а.с.238-239);

-даними платіжного доручення № 1 від 29.08.2005 р. та № 1 від 26.04.2005 р., згідно яких ОСОБА_111 вніс грошові кошти по договору №43 (т.11, а.с.236);

-даними заяв ОСОБА_41 від 13.12.2005 року, ОСОБА_4 від 03.10.2005 року, ОСОБА_4 від 03.10.2005 року, ОСОБА_54 від 01.08.2005 року, ОСОБА_95 від 24.01.2005 року та від 15.02.2006 року, ОСОБА_101 від 09.03.2006 року, ОСОБА_111 від 05.04.2006 року, ОСОБА_94 від 23.02.2006 року, ОСОБА_33 від 21.12.2005 року, ОСОБА_76 від 09.02.2006 року, ОСОБА_102 від 10.02.2006 року, ОСОБА_70 від 23.02.2006 року, ОСОБА_56, ОСОБА_34 від 18.07.2005 р., згідно якихостанні просять розірвати договори про пайову участь в будівництві та повернути внесені грошові кошти (т.5, а.с.38, 47, 56, 78, 95, 97, 135; т.7, а.с.57; т.9, а.с.13, 53, 202; т.10, а.с.167, 208; т.21, а.с.121, 147);

-даними повідомлення від 13.01.2006 року та від 07.02.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_4 кошти (т.5, а.с.49-50);

-даними повідомлення від 20.12.2005 року та від 11.01.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_54 кошти (т.5, а.с.76-77);

-даними повідомлення від 30.01.2006 року та від 15.02.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_95 кошти (т.5, а.с.96; т.9, а.с.253);

-даними повідомлення від 09.03.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_101 кошти (т.5, а.с.136);

-даними повідомлення від 08.02.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_70 кошти (т.5, а.с.163);

-даними повідомлення від 25.02.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_94 кошти (т.9, а.с.14);

-даними повідомлення від 30.01.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_62 кошти (т.9, а.с.95);

-даними повідомлення від 01.02.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_32 кошти (т.9, а.с.187);

-даними повідомлення від 09.02.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_76 кошти (т.9, а.с.203);

-даними повідомлення від 06.03.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_93 кошти (т.10, а.с.136);

-даними повідомлення від 13.02.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_102 кошти (т.10, а.с.168);

-даними повідомлення від 07.02.2006 року, від 12.01.2006 року, згідно якого ПП «ІМК» зобовязалося повернути сплачені ОСОБА_27 кошти (т.12, а.с.72, 73);

-даними договорів про надання інформаційних послуг: №01 від 27.10.2005 року, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_95, №05 від 28.12.2005 року, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_101, №03-02/06 від 22.02.2006 року, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_106, №01-01/06 від 05.01.2006 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_5, №3 від 18.11.2005 р., укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_25,№03 від 22.12.2005 р., укладеного між ПП «ІМК» та Дроб′язко Ю.А., №02 від 09.11.2005 р., укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_97,№06 від 28.12.2005 року, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_102, №02/06 від 16.02.2006 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_105, №02-01/06 від 06.01.2006 року зі специфікацією, укладеного між ПП «ІМК» та ОСОБА_103, згідно якого підприємство взяло на себе зобовязання по продажу квартир у м.Львові на вул. Варшавська вул. Струмок, вул. Б.Хмельницького, 107 (Т.5, а.с.139-140; Т.9, а.с.30, 81-83, 167-168, 182-183; Т.10, а.с.81, 166; Т.11, а.с.123-125; Т.19, а.с.148-150);

-даними висновку звіту про експертну оцінку будинку №46 на вул. Варшавській у м.Львові, згідно якого вартість обєкта експертної оцінки становить 226116,00 грн. (т.5, а.с.177-178);

-даними висновків звіту про експертну оцінку будинку №46 на вул. Варшавській у м.Львові, згідно якого вартість обєкта експертної оцінки станом на 01.10.1999 р. становить 511000,00 грн., станом на 01.03.2002 року становить 705897,00 грн. та станом на 24.07.2002 р. становить 706785 грн. (т.5, а.с.188-191);

-даними розпорядження міської адміністрації Львівської міської ради народних депутатів №767 від 09.06.1994 року «Про використання будинку №46 на вул. Варшавській», згідно якого дозволено Шевченківській районній адміністрації провести реконструкцію нежитлового будинку №46 на вул. Варшавській під житло (т.5, а.с.180);

-даними рішення виконавчого комітету Львівської міської ради народних депутатів №530 від 15.09.1995 року «Про використання будинку №46 на вул. Варшавській», згідно якого переведено нежитловий будинок №46 на вул. Варшавській у м.Львові у житловий (т.5, а.с.179);

-даними рішення виконавчого комітету Львівської міської ради народних депутатів №154 від 21.03.1997 року «Про внесення змін в рішення виконкому від 15.09.95 р. №530 «Про використання будинку №46 на вул. Варшавській», згідно якого дозволено Шевченківській районній адміністрації укласти з ВАТ «Оріана» договір міни будинку №46 на вул. Варшавській у м.Львові при дотриманні певних умов (т.5, а.с.181);

-даними договору купівлі-продажу квартир в користь третьої особи, з метою міни від 28.08.1997 року, згідно якого ЗАТ «Оріана» придбало для сімї черговика ОСОБА_184 житло у м.Львові на вул. М.Хвильового, 25/11 (т.5, а.с.183-185);

-даними акту прийому-передачі №НА 0662976 від 12.09.1997 р., згідно якого продавцем виконані зобовязання щодо передачі покупцю у власність обєкту продажу, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Варшавська, 46 (т.5, а.с.186);

-даними реєстраційного посвідчення від 23.06.1997 р., згідно якого право власності на вищевказаний будинок належить місцевим радам (т.5, а.с.182);

-даними реєстраційного посвідчення від 17.09.1997 р., згідно якого право власності на вищевказаний будинок належить ЗАТ «Оріана» (т.5, а.с.182);

-даними витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №2374458 від 22.12.2003 року, згідно якого ЗАТ «Оріана» на праві колективної власності належить будинок №46 на вул. Варшавській у м.Львові (т.5, а.с.192);

-даними договору купівлі-продажу приміщення від 23.12.2003 року, відповідно до якого ЗАТ «Оріана» продало, а ОСОБА_157 купив нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Варшавська, 46 (т.5, а.с.193);

-даними витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №2400872 від 23.12.2003 року, згідно якого ОСОБА_157 на підставі вказаного вище договору на праві приватної власності належить будинок №46 на вул. Варшавській у м.Львові (т.5, а.с.194);

-даними поверхових планів даного будинку, згідно яких Шевченківською районною адміністрацією дозволено проводити реконструкцію будинку (т.5, а.с.196-205);

-даними розпорядження Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради№442 від 31.03.2006 року «Про узаконення самовільно реконструйованого нежитлового приміщення з прибудовою та надбудовою мансардного поверху під багатоквартирний житловий будинок», відповідно до якого визнана технічна можливість подальшої експлуатації самовільно реконструйованого нежитлового приміщення з прибудовою та надбудовою мансардного поверху під багатоквартирний житловий будинок на вул. Варшавській, 46 згідно з проектними пропозиціями (т.5, а.с.206);

-даними висновку про вартість нерухомості, відповідно до якого вартість вищевказаного будинку станом на 26.07.2005 року становить 1686066,00 грн. (т.5, а.с.207);

-даними висновку містобудівного обґрунтування МКП «АРХБУДНАГЛЯД» від 17.12.2003 р. з планами до нього, згідно якого земельна ділянка має ряд обмежень (т.5, а.с.208-213);

-даними корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, згідно якого 14.09.2004 року ПП «ІМК» відкрило в ДПІ у Франківському районі рахунок №26004600263901 (т.5, а.с.214);

-даними рішення №2 засновника ПП «ІМК» від 17.10.2005 р., яким вирішено затвердити статут в новій редакції (т.5, а.с.216);

-даними довідки про взяття на облік платника податків №000867 від 02.09.2004 р., відповідно до якої ПП «ІМК», керівником якого є ОСОБА_9 взято на облік платника податків (т.5, а.с.218);

-даними довідки №2999 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, з якого вбачається, що керівником підприємства ОСОБА_12 (т.5, а.с.219);

-даними статуту ПП «ІМК» у новій редакції від 17.10.2005 р., яким визначено предмет діяльності підприємства, зокрема будівельно-монтажні роботи (т.5, а.с.220-222);

-даними висновку №2619 судової будівельно-технічної експертизи у кримінальній справі №141-0193, який складено 29.11.2006 року Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз, відповідно до якого, зокрема, проектна документація на реконструкцію буд. №46 на вул. Варшавській у м.Львові не відповідає Державним нормам і правилам ДБН та Положенню про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, відсутній технічний проект на реконструкцію вказаного будинку, тому встановити чи відповідає він діючим вимогам, які предявляються до технічних проектів споруд даного виду не видалося за можливе, а також вартість виконаних будівельних робіт не видається за можливе (т.5, а.с.224-231);

-даними висновку №2620 судової будівельно-технічної експертизи у кримінальній справі №141-0193, який складено 30.11.2006 року Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз,згідно якого проектна документація на будівництво кварталу багатоповерхової житлової забудови в межах вул. Варшавської та вул. Струмок не відповідає Державним нормам і правилам ДБН та Положенню про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (т.5, а.с.232-243);

-даними листа Управління архітектури і містобудування Львівської міської ради №17-5215/20 від 17.07.2006 року, з якого вбачається, що останнім не видавалися висновки щодо відведення земельних ділянок по вул. Варшавській. 46, вул. Варшавській вул. Струмок у м.Львові ПП «ІМК», а також не погоджувалася робоча проектна документація та дозвіл Інспекції ДАБК на виконання будівельних робіт не зареєстровано. У свою чергу ЗАТ «Оріана» погоджено місце розташування та надано дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки на вул. Варшавській вул. Струмок у м.Львові (т.6, а.с.2);

-даними протоколу виїмки від 16.08.2006 року, згідно якого вилучено лист розгляду проектних пропозицій від 06.02.2006 року №13/1/651 та заяву ОСОБА_157 від 03.02.2006 року №328 (т.6, а.с.5);

-даними протоколу виїмки від 16.08.2006 року, згідно якого вилучено ряд платіжних доручень (т.6, а.с.6);

-даними план-схеми по кримінальній справі №140-0193, з якої вбачається схема злочинної діяльності ОСОБА_9 (т.6, а.с.7);

-даними протоколу виїмки від 15.06.2006 року, згідно якого вилучено податкові звітності ПП «ІМК» в ДПІ м.Львова, зокрема податкові декларації, уточнюючий розрахунок податкових зобовязань, декларації з податку на прибуток підприємства, податкові декларації з податку на додану вартість, декларації з податку на прибуток підприємства (т.6, а.с.8);

-даними заяви про реєстрацію обтяження обєкта нерухомого майна, згідно якого подано заяву про накладення обтяження на буд. №46 на вул. Варшавській, на вул. Варшавській вул. Струмок у м.Львові (незавершене будівництво) та на земельні ділянки (т.6, а.с.9);

-даними експлікації земельних угідь, з якої вбачається місце розташування вищевказаних земельних ділянок під будівництво (т.6, а.с.11-13);

-даними протоколу виїмки від 06.07.2006 року, згідно якого проведено виїмку банківських документів щодо грошових переказів ОСОБА_11 в ЗГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», а також копії паспорту ОСОБА_11 (т.6, а.с.24-29);

-даними листа-відповіді Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міської ради №1.7-4803/20 від 06.07.2006 р., з якого вбачається, що замовники за отриманням дозволу в Інспекцію ДАБК не звертались, відповідно будівництво за адресами: вул. Варшавській, 46, вул. Варшавська вул. Струмок. вул. Б.Хмельницького, 107 у м.Львові не зареєстровано, тобто дозволи на виконання будівельних робіт не надавалися (т.6, а.с.30);

-даними договору купівлі-продажу приміщення від 18.05.2006 р., згідно якого ОСОБА_157 продав, а ОСОБА_185 купив нежитлове приміщення в будівлі під літ. «А-3», яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. Варшавська, 46 та витягом з Державного реєстру правочинів №2399153 від 18.05.2006 р. (т.6, а.с.33-34);

-даними протоколу про відібрання експериментальних зразків підпису і почерку від 07.07.2006 року, яким взято зразки підпису потерпілої ОСОБА_166 (т.6, а.с.39-40);

-даними протоколу про відібрання експериментальних зразків підпису і почерку від 08.06.2006 року, яким взято зразки підпису потерпілого ОСОБА_102 (т.10, а.с.186-188);

-даними протоколу виїмки від 09.06.2006 року, який проведено в службовому кабінеті потерпілої ОСОБА_78, згідно якого вилучено оригінали документів, договори, доручення, квитанції (т.6, а.с.41);

-даними наказу №1 ПП «Глорія-Буд-плюс» від 10.11.2004 року, яким створено дане підприємство, затверджено статут підприємства та покладено обовязки на директора ОСОБА_157 (т.6, а.с.42);

-даними довідки про взяття на облік платника податків №186 від 15.11.2004 р., згідно якого ПП «Глорія-Буд-плюс» взято на облік платника податків (т.6, а.с.43);

-даними картки із зразками підписів та відбитком печатки, на якому нанесено відбиток печатки ПП «Глорія-Буд-плюс» та підпис ОСОБА_157 (т.6, а.с.44);

-даними протоколу виїмки від 17.05.2006 року, згідно якого проведено виїмку документів в Управлінні Державної реєстрації Львівської міської ради та вилучено оригінали наступних документів: реєстраційна картка ПП «ІМК», довіреність серії ВВК 624761, довідки з ЄДР з квитанцією, договір оренди нежитлового приміщення №4 від 29.07.2004 р. (орендар ОСОБА_9, орендодавець ТзОВ ВКП «Протрезерв»), реєстраційнакартка Ф-4 ПП «ІМК», статут ПП «ІМК» від 17.10.2005 р., рішення №2 від 17.10.2005 р. «Про затвердження статуту в новій редакції» з талоном про проплату, заява ОСОБА_9, опис документів, що подається особою державному реєстратору, доручення №01/07 від 17.10.2005 р. на імя ОСОБА_12 директора ПП «ІМК»,реєстраційна картка Ф-3 ПП «ІМК», свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «ІМК», статут ТзОВ «Капіталбудінвест» від 04.08.2003 р., довіреність від 01.02.2003 р., видане ОСОБА_186, установчий договір ТзОВ «Карпатбудінвест» від 04.08.2003 р., довіреність ПП «Будівельні інвестиції» від 21.07.2003 р., свідоцтво про державну реєстрацію СПД ЮО ПП «Будівельні інвестиції», свідоцтво про реєстрацію СПД ЮО «Корпорація Карпатбуд» №14351, протокол №1 установчих зборів «Карпатбудінвест» від 01.07.2003р., довідка, видана «Український Кредитбанк» №1186 від 01.08.2003 р., довідка, видана«Український Кредитбанк» №1178 від 31.07.2003 р., реєстраційна картка СПД ТзОВ «Карпатбудінвест» з квитанцією про оплату послуг, свідоцтво про державну реєстрацію «Карпатбудінвест» №19005, зміни та доповнення до статуту «Карпатбудінвест» від 15.03.2004 р., витяг з протоколу зборів учасників корпорації «Карпатбудінвест» 28.11.2003 р., витяг з протоколу №4 від 01.03.2004 р. ТзОВ «Карпатбудінвест», платіжне доручення №173 від 03.03.2004 р. з реєстраційною карткою ТзОВ «Карпатбудінвест», довіреність від 12.08.2003 р. на імя ОСОБА_187 (т.6, а.с.50-103);

-даними протоколу виїмки від 23.05.2006 р., згідно якого в Управлінні Державної Реєстрації Львівської міської ради вилучено наступні документи: статут ПП «Будівельні інвестиції», доручення ОСОБА_11 №1277, договір безоплатного використання житлової квартири від 01.03.2003 р., свідоцтво про право власності на квартиру №06193-3, свідоцтво про одруження від 04.06.1998 р. між ОСОБА_188 та ОСОБА_189, реєстраційна картка ПП «Будівельні інвестиції з квитанцією про сплату послуг, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, квитанція №83, заява ОСОБА_11 від 26.04.2006 р. №2748, статут ПП «Будівельні інвестиції» від 12.05.2006 р., реєстраційна картка №6 ПП «Будівельні інвестиції», реєстраційна картка Ф-3 (т.6, а.с.104-137);

-даними статуту ПП «ІМК» від 03.08.2004 р., з якого вбачається, що засновником даного підприємства є ОСОБА_9 (т.6, а.с.138-147);

-даними довідки №1591 з ЄДР підприємств та організацій України, з якої вбачається, що керівником даного підприємства є ОСОБА_9 (т.6, а.с.148);

-даними повідомлення №11380/04-12 від 31.08.04 р. та даними страхового свідоцтва, яким ПП «ІМК» повідомлено про те, що проведено її реєстрацію як платника страхових внесків та видано відповідне свідоцтво (т.6, а.с.150-151);

-даними протоколу виїмки від 17.05.2006 р., згідно якого у АКБ «Укрсоцбанк» проведено виїмку грошових чеків та платіжних доручень (т.6, а.с.162-174);

-даними корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку ЛОФ АКБ «Укрсоцбанк» № р/р 26004600263901 (т.6, а.с.175);

-даними договорів про пайову участь в будівництві: №02 від 31.01.2005 року зі специфікацією, укладеного між ПП «Будівельні інвестиції» та ОСОБА_116, №03 від 24.05.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «Будівельні інвестиції» та ОСОБА_17, №06 від 24.05.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «Будівельні інвестиції» та ОСОБА_18, №10 від 08.06.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «Будівельні інвестиції» та ОСОБА_120, №13 від 24.06.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «Будівельні інвестиції» та ОСОБА_20, №14 від 01.07.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «Будівельні інвестиції» та ОСОБА_21, №16 від 09.07.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «Будівельні інвестиції» та ОСОБА_22, №17 від 13.07.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «Будівельні інвестиції» та ОСОБА_190, №19 від 21.07.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «Будівельні інвестиції» та ОСОБА_23, згідно яких підприємство приймає пайовиків в пайову участь будівництва цегляного будинку за адресою: вул. Варшавська вул. Струмок (Т.6, а.с.177-179, 182-184, 188-190, 191-193, 196-198, 200-202, 205-207, 210-212; Т.7, а.с.108-109; Т.22, а.с.195-198);

-даними квитанцій до прибуткового касового ордера №№ 02, 4, 18 від 24.05.2004 року, 02.02.2005 р. та 29.03.2005 р. відповідно, згідно яких ОСОБА_17 внесла грошові кошти по договору №03 (т.6, а.с.180-181);

-даними квитанції до прибуткового касового ордера № 16, згідно якої ОСОБА_116 вніс грошові кошти по договору №02 (т.22, а.с.198);

-даними квитанцій до прибуткового касового ордера №№ 06, 28, 32 від 24.05.2004 року, 24.01.2005 р. та 29.03.2005 р. відповідно, згідно яких ОСОБА_18 вніс грошові кошти по договору №06 (т.6, а.с.185-187);

-даними квитанцій до прибуткового касового ордера №№ 24, 38 від 30.03.2005 рокута 24.06.2004 р. відповідно, згідно яких ОСОБА_20 внесла грошові кошти по договору №13 (т.6, а.с.194-195);

-даними квитанції до прибуткового касового ордера від 01.07.2004 р., згідно якої ОСОБА_21 внесла грошові кошти по договору №14 (т.6, а.с.199);

-даними квитанцій до прибуткового касового ордера №№ 39, 25, 40 від 02.08.2004 року, 31.03.2005 р. та 20.08.2004 р. відповідно, згідно яких ОСОБА_22 внесла грошові кошти по договору №16 (т.6, а.с.203-204);

-даними квитанцій до прибуткового касового ордера №№ 28, 23, 16 від 21.07.2004 року, 30.03.2005 р. та 28.01.2005 р. відповідно, згідно яких ОСОБА_23 внесла грошові кошти по договору №19 (т.6, а.с.208-209);

-даними квитанцій до прибуткового касового ордера №№ 39, 29 від 17.01.2005 р. та 23.07.2004 р. відповідно, згідно яких ОСОБА_190 внесла грошові кошти по договору №17 (т.6, а.с.213);

-даними видаткових касових ордерів від 01.04.2005 р., від 31.03.2005 р. та від 22.02.2005 р., згідно яких ОСОБА_190 повернуто грошові кошти в сумі 21700,00 грн., 26000,00 грн. та 31000,00 грн. відповідно (т.6, а.с.214-216);

-даними договорів: №17-09 від 17.09.2003 року з додатковою угодою від 03.11.2003 р., укладеного між ПП «Карпатбудінвест» та ОСОБА_147, №6-02 від 06.02.2004 року, укладеного між ПП «Карпатбудінвест» та ОСОБА_172, №26 від 26.01.2004 року, укладеного між ПП «Карпатбудінвест» та ОСОБА_191, згідно яких підприємство зобовязується продати, а друга сторона зобовязується купити квартиру за адресою: вул. Варшавська, 46 (т.6, а.с.217-219, 221-222, 256-258);

-даними договорів про пайову участь в будівництві: №09 від 13.04.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «Карпатбудінвест» та ОСОБА_172, №5 від 19.02.2004 року зі специфікацією та угодою до договору від 19.02.2004 р. та від 10.08.2004 р., укладеного між ПП «Карпатбудінвест» та ОСОБА_162, №01 від 17.03.2004 року зі специфікацією, укладеного між ПП «Карпатбудінвест» та ОСОБА_117, №08 від 10.09.2004 року зі специфікацією та угодою від 02.12.2004 р., укладеного між ПП «Карпатбудінвест» та ОСОБА_114, №04 від 22.03.2004 року, укладеного між ПП «Карпатбудінвест» та ОСОБА_192, згідно яких підприємство приймає пайовиків в пайову участь будівництва цегляного будинку та гаражів за адресою: вул. Варшавська вул. Струмок (т.6, а.с.223-225, 226-230, 235-237, 244-247; т.7, а.с.34-35; т.9, а.с.223-228);

-даними квитанцій до прибуткового касового ордера від 17.03.2003 р. та від 04.11.2003 р., згідно яких ОСОБА_147 вніс грошові кошти по договору №1-09 (т.6, а.с.221);

-даними квитанції до прибуткового касового ордера №14 від 26.01.2004 р., згідно якої ОСОБА_191 внесла грошові кошти по договору №26 (т.6, а.с.259);

-даними квитанцій до прибуткового касового ордера від 19.02.2004 р., від 28.04.2004 р., від 10.08.2004 р. та від 19.02.2004 р., згідно яких ОСОБА_162 вніс грошові кошти по договору №5 (т.6, а.с.231-234);

-даними квитанцій до прибуткового касового ордера №№ 10, 21 від 17.03.2004 р. та від 17.02.2005 р. відповідно, згідно яких ОСОБА_117 вніс грошові кошти по договору №01 (т.6, а.с.238-239);

-даними квитанцій та платіжного доручення від 22.03.2004 р., від 27.01.2005 р. та від 24.03.2005 р. відповідно, згідно яких ОСОБА_192 внесла грошові кошти по договору №04 (т.7, а.с.36);

-даними квитанцій до прибуткового касового ордера від 02.07.2005 р., від 27.04.2005 р., 13.01.2005 р. та від 10.09.2004 р., згідно яких ОСОБА_114 вніс грошові кошти по договору №08 (т.6, а.с.251-254);

-даними квитанції до прибуткового касового ордера №30, згідно якої ОСОБА_193 внесла грошові кошти по договору №61 (т.7, а.с.114);

-даними протоколу виїмки від 01.08.2006 р., згідно якого у ОСОБА_90 проведено виїмку оригіналів квитанції до прибуткового касового ордеру №39 про прийняття від ОСОБА_90 внеску на квартиру, оригінал договору №88 про пайову участь в будівництві зі специфікацією та план-схему розташування квартири (т.7, а.с.14-15);

-даними протоколу виїмки від 11.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_95 вилучено договір №95 про пайову участь в будівництві, договір №01, квитанції до прибуткового касового ордеру, заяву про повернення грошових коштів, лист-відповідь від ПП «ІМК», заяву ОСОБА_95 про розірвання договору, лист повідомлення від 30.01.2006 року від ПП «ІМК» та вимога ОСОБА_95 до ПП «ІМК» про повернення коштів (т.7, а.с.27-28);

-даними протоколів добровільної видачі документів від 14.08.2006 року, від 11.08.2006 р., від 17.07.2006 р., згідно яких від ОСОБА_95, ОСОБА_105, добровільно видали документи, які стосуються будівництва будинку на вул. Варшавській вул. Струмок у м.Львові (т.7, а.с.29, 30, 65);

-даними протоколу виїмки від 16.08.2006 р., згідно якого у ОСОБА_114 вилучено договір №08 про пайову участь в будівництві зі специфікацією, угоду до договору та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.41);

-даними протоколу виїмки від 31.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_194 вилучено договір №13 про пайову участь в будівництві зі специфікацією та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.45);

-даними протоколу виїмки від 03.08.2006 р., згідно якого у ОСОБА_120 вилучено договір №10 про пайову участь в будівництві зі специфікацією, договір №02-12/05 про пайову участь в будівництві та квитанцію до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.50);

-даними протоколу виїмки від 14.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_18 вилучено договір №06 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.53);

-даними протоколу виїмки від 11.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_95 вилучено договір №95 про пайову участь в будівництві, заяву про повернення грошей, лист відповідь від ПП «ІМК» та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.55-56);

-даними протоколу виїмки від 07.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_111 вилучено договір №43 про пайову участь в будівництві, платіжні доручення та заяву про повернення грошей (т.7, а.с.60-61);

-даними протоколу виїмки від 18.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_49 вилучено договір №31 про пайову участь в будівництві зі специфікацією та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.71-72);

-даними протоколу виїмки від 29.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_88 вилучено договір №86 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.158);

-даними протоколу виїмки від 18.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_48 вилучено договір №30 про пайову участь в будівництві зі специфікацією та квитанцію до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.77-78);

-даними протоколу виїмки від 29.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_44 вилучено договір №23 про пайову участь в будівництві та квитанцію до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.167);

-даними протоколу виїмки від 29.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_23 вилучено договір №19 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.184);

-даними протоколу виїмки від 27.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_24 вилучено договір №2 про пайову участь в будівництві, лист-повідомлення та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.201);

-даними протоколу виїмки від 11.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_91 вилучено договір №89 про пайову участь в будівництві, план-схему поверху, заяву про розірвання договору та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.216);

-даними протоколу виїмки від 11.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_61 вилучено договір №54 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.228);

-даними протоколу виїмки від 10.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_73 вилучено договір №69 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.231);

-даними протоколу виїмки від 10.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_165 вилучено договір №70 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.239-240);

-даними протоколу виїмки від 10.07.2006 р., згідно якого у ОСОБА_174 вилучено договір №71 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.7, а.с.244);

-даними протоколу виїмки від 10.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_70 вилучено договір №64 про пайову участь в будівництві та квитанцію до прибуткового касового ордеру (т.10, а.с.197);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_195, яка є представником за дорученням ОСОБА_53, вилучено договір №46 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.82);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_158, яка діє в інтересах ОСОБА_196, вилучено договір №12 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.85-86);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_89 вилучено договір №85 про пайову участь в будівництві зі специфікацією та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.88);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_5 вилучено договір №01-01/06 про пайову участь в будівництві зі специфікацією, договір про надання інформаційних послуг №01-01/06 та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.92);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_197 вилучено договір №55 про пайову участь в будівництві зі специфікацією та квитанцію до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.98);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_100 вилучено договір №04-12/05 про пайову участь в будівництві зі специфікацією, договір №03 про надання інформаційних послуг та квитанцію до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.103);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_117 вилучено договір №01 про пайову участь в будівництві зі специфікацією та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.108);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_86 вилучено договір №84 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.110);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_170 вилучено договір №18 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.112);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_166, яка діє в інтересах ОСОБА_57 на підставі доручення, вилучено договір №50 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.115);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_167 вилучено договір №15 про пайову участь в будівництві та квитанцію до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.117);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_25 вилучено договір №3 про пайову участь в будівництві зі специфікацією, договір №3 про надання інформаційних послуг та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.122);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_45 вилучено договір №24 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.129);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_171 вилучено договір №73 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.134);

-даними протоколу виїмки від 22.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_65 вилучено договір №60 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.139);

-даними протоколу виїмки від 23.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_68 вилучено договір №62 про пайову участь в будівництві та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.155);

-даними протоколу виїмки від 26.06.2006 р., згідно якого у ОСОБА_55 вилучено договір про пайову участь в будівництві від 20.05.2005 р. та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.12, а.с.202);

-даними протоколу виїмки від 06.10.2006 р., згідно якого у ОСОБА_17 вилучено договір про пайову участь в будівництві №03 та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.17, а.с.235-236);

-даними протоколу виїмки від 07.08.2005 р., згідно якого у ОСОБА_22 вилучено договір про пайову участь в будівництві №16 та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.14, а.с.79);

-даними протоколу виїмки від 28.08.2006 р., згідно якого у ОСОБА_106 вилучено договір про пайову участь в будівництві №05-02/06 та квитанції до прибуткового касового ордеру (т.22, а.с.58);

-даними протоколу виїмки від 11.05.2006 р., згідно якого у ОСОБА_198 вилучено розпорядження №442 «Про узаконення самовільно реконструйованого нежитлового приміщенняна вул. Варшавській, 46 у м.Львові, разом з документами, що стали підставою прийняття вказаного розпорядження (т.12, а.с.205);

-даними протоколу від 07.08.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_22 зразки її підпису (т.14, а.с.81);

-даними протоколу від 28.08.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_106 зразки її підпису (т.22, а.с.60-64);

-даними протоколу від 18.07.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_48 зразки її підпису (т.7, а.с.76);

-даними протоколу від 26.07.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_72 зразки його підпису (т.7, а.с.85-86);

-даними протоколу від 26.07.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_74 зразки його підпису (т.7, а.с.95-97);

-даними протоколу від 29.06.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_88 зразки її підпису (т.7, а.с.159-161);

-даними протоколу від 29.06.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_44 зразки його підпису (т.7, а.с.168-170);

-даними протоколу від 29.06.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_94 зразки його підпису (т.7, а.с.174-176);

-даними протоколу від 28.06.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_172 зразки її підпису (т.7, а.с.181-183);

-даними протоколу від 29.06.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_23 зразки її підпису (т.7, а.с.186-187);

-даними протоколу від 27.06.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_24 зразки її підпису (т.7, а.с.198-200);

-даними протоколу від 17.07.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_82 зразки її підпису (т.7, а.с.207-209);

-даними протоколу від 11.07.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_61 зразки його підпису (т.7, а.с.224-226);

-даними протоколу від 10.07.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_73 зразки його підпису (т.7, а.с.232-234);

-даними протоколу від 09.06.2006 року, яким відібрано від ОСОБА_78 зразки її підпису (т.10, а.с.194);

-даними протоколу від 10.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_70 зразки її підпису (т.10, а.с.199-201);

-даними протоколу від 10.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_199 зразки його підпису (т.10, а.с.204-206);

-даними протоколу від 13.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_26 зразки її підпису (т.10, а.с.213-215);

-даними протоколу від 13.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_200 зразки її підпису (т.10, а.с.217-219);

-даними протоколу від 14.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_138 зразки її підпису (т.10, а.с.223-225);

-даними протоколу від 14.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_177 зразки його підпису (т.10, а.с.229-231);

-даними протоколу від 15.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_30 зразки її підпису (т.10, а.с.240-242);

-даними протоколу від 16.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_63 зразки її підпису (т.10, а.с.246-248);

-даними протоколу від 16.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_53 зразки його підпису (т.11, а.с.239-241);

-даними протоколу від 19.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_119 зразки її підпису (т.11, а.с.243-245);

-даними протоколу від 22.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_89 зразки його підпису (т.12, а.с.89-91);

-даними протоколу від 22.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_5 зразки його підпису (т.12, а.с.94-96);

-даними протоколу від 22.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_197 зразки його підпису (т.12, а.с.100-101);

-даними протоколу від 22.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_100 зразки його підпису (т.12, а.с.104, 106);

-даними протоколу від 22.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_167 зразки його підпису (т.12, а.с.118-120);

-даними протоколу від 22.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_25 зразки його підпису (т.12, а.с.123-125);

-даними протоколу від 22.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_45 зразки його підпису (т.12, а.с.130-132);

-даними протоколу від 22.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_171 зразки його підпису (т.12, а.с.135-137);

-даними протоколу від 22.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_65 зразки його підпису (т.12, а.с.140-142);

-даними протоколу від 22.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_107 зразки її підпису (т.12, а.с.148-150);

-даними протоколу від 23.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_68 зразки його підпису (т.12, а.с.157-158);

-даними протоколу від 20.06.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_141 зразки її підпису (т.12, а.с.163-165);

-даними протоколу від 28.08.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_55 зразки її підпису (т.12, а.с.198-200);

-даними протоколу від 09.08.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_43 зразки його підпису (т.12, а.с.145-147);

-даними протоколу від 10.08.2006 року, згідно якого відібрано від ОСОБА_81 зразки його підпису (т.15, а.с.8-9);

-даними висновку експертизи Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВСУ у Львівській області №2751 від 24.10.2006 року, з якого вбачається, що 41 підпис від імені ОСОБА_11 в договорах №№ 04, 02-02/06, 02/06, 01-01/06, 30, 24, 08, 03-02/06 та квитанціях до прибуткового касового ордерів №№ 28-02, 29-02, 06, 26, 27, 31, 35, 268, 26/02, 5, 238 та квитанцій від 10.09.2004 р., від 27.04.2005 р., від 08.07.2005 р. виконані ОСОБА_16; 21 підпис від імені ОСОБА_9 в договорах №№ 10, 06 та квитанціях до прибуткового касового ордерів №№ 22, 24, 35, 38, 54, 69, 92, 93, 114, 33 та від 12.08.2005 р., від 13.07.2005 р., 03.10.2005 р., від 28.12.2005 р. виконані ОСОБА_9; 142 підписи від імені ОСОБА_12 в договорах про пайову участь в будівництві №№ 89, 02-12/05, 3, 03, 04-12/05, 92, 88, 85, 81, 75, 73, 71, 69, 64, 61, 60, 58, 55, 50, 48, 47, 46, 44, 43, 37, 31, 21, 05, 95, 01, 06-12/05, 12, 18, 15, 17, 06, 70, 54, 82, 90, 02, 62, 23, 86 та квитанціях до прибуткового касового ордеру від 22.10.2004 р., від 26.11.2004 р. виконані ОСОБА_12, а 3 підписи від імені ОСОБА_12 в договорі №66 виконані не ОСОБА_12, а іншою особою;79 підписів від імені ОСОБА_13 в квитанціях до прибуткового касового ордера та рукописні записи в квитанціях до прибуткового касового ордера виконані ОСОБА_13; рукописні записи в квитанціях до прибуткового касового ордера виконані ОСОБА_9 та рукописні записи в квитанціях до прибуткового касового ордера виконані ОСОБА_11; рукописні записи в квитанції до прибуткового касового ордера №238 виконаніне ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_11, а іншою особою (т.8, а.с.2-34);

-даними висновку експертизи Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВСУ у Львівській області №3689 від 14.12.2006 року, з якого вбачається, зокрема, що рукописний запис, яким заповнено декларацію податку на прибуток підприємства ПП «Будівельні інвестиції» за 1 квартал 2004 року виконані не ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_12, а іншою особою; рукописний запис, яким заповнено декларацію з податку на прибуток підприємства ПП «Будівельні інвестиції» за 2004 р. виконаний ОСОБА_9; підписи в графах «Керівник», «Керівник підприємства» від імені ОСОБА_9 в документах «Податкова декларація з податку на додану вартість ПП «Будівельні інвестиції» за 6 місяць 2004 р.», «Податкова декларація з податку на додану вартість ПП «Будівельні інвестиції» за 7 місяць 2004 р.»,«Податкова декларація з податку на додану вартість ПП «Будівельні інвестиції» за 8 місяць 2004 р.», «Податкова декларація з податку на додану вартість ПП «Будівельні інвестиції» за 9 місяць 2004 р.», «Податкова декларація з податку на додану вартість ПП «Будівельні інвестиції» за 10 місяць 2004 р.», тощо виконані ОСОБА_9; підпис в графі «Керівник» від імені ОСОБА_9 в документах «Податкова декларація з податку на додану вартість ПП «Будівельні інвестиції» за 5 місяць 2004 р.», «Податкова декларація з податку на додану вартість ПП «Будівельні інвестиції» за 6 місяць 2005 р.»виконані не ОСОБА_201, а іншою особою з наслідуванням оригінальних підписів ОСОБА_9; підпис в графі «Керівник» від імені ОСОБА_9 в документах «Фінансовий звіт суб′єкта малого підприємства ПП «Будівельні інвестиції» на 01.01.2006 р.», «Звіт про фінансові результати за 01.01-31.12.2005 р.» виконані не ОСОБА_9, а іншою особою (т.8, а.с.43-63);

-даними висновку експертизи Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВСУ у Львівській області №3691 від 15.12.2006 року, з якого вбачається, зокрема, що рукописні записи у графах податкових декларацій з податку на додану вартість від 17.12.2004 р., 13.01.2005 р., 09.03.2005 р., 09.03.2005 р., 18.04.2005 р., 18.05.2005 р., 16.06.2005 р., 06.07.2005 р., 17.08.2005 р., 08.09.2005 р., 18.10.2005 р., 17.11.2005 р., 19.12.2005 р., 19.01.2006 р., деклараціях з податку на прибуток підприємства від 12.01.2005 р., 08.02.2005 р., 06.05.2005 р., 03.08.2005 р., 08.11.2005 р., 19.12.2005 р., 07.02.2006 р., а також уточнюючих розрахунків податкових зобов′язань у зв′язку з виправленням самостійно виявлених помилок виконані ОСОБА_13; 27 підписів в графах «Керівник» та «Керівник підприємства» від імені ОСОБА_12 в податковій декларації з податку на додану вартість від 17.12.2004 р., 13.01.2005 р., 15.02.2005 р., 09.03.2005 р., 18.04.2005 р., 16.06.2005 р., 06.07.2005 р., 08.09.2005 р., 18.10.2005 р., 17.11.2005 р., 19.12.2005 р., деклараціях з податку на прибуток підприємства від 12.01.2005 р., 08.02.2005 р., 06.05.2005 р., 03.08.2005 р., 08.11.2005 р., 19.12.2005 р., 07.02.2006 р. виконані ОСОБА_12; 3 підписи від імені ОСОБА_12 в графі «Керівник» податкової декларації з податку на додану вартість від 17.08.2005 р., 19.01.2006 р., розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість від 29.09.2005 р. виконані не ОСОБА_12, а іншою особою (т.8, а.с.70-83);

-даними висновку експертизи Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВСУ у Львівській області №3690 від 12.12.2006 року, з якого вбачається, зокрема, що рукописні записи у графах фінансового звіту суб′єкта малого підприємства ПП «ІМК» станом на 01.01.2005 р. виконані ОСОБА_13; підпис у графі «Керівник ОСОБА_12Й.»у фінансовому звіті суб′єкта малого підприємства ПП «ІМК» станом на 01.01.2005 р. виконані ОСОБА_12; рукописні записи у графах звіту про фінансовий результат за 2004 рік виконані ОСОБА_13; підпис у графі «Керівник ОСОБА_12Й.» у звіті про фінансові результати за 2004 р. виконаний ОСОБА_12; рукописні записи у графах фінансового звіту суб′єкта малого підприємства ПП «ІМК» станом на 01.01.2006 р. виконані ОСОБА_13; підпис у графі «Керівник ОСОБА_12Й.» у фінансовому звіті суб′єкта малого підприємства ПП «ІМК» станом на 01.01.2006 р. виконаний ОСОБА_12; рукописні записи у графах звіту про фінансовий результат за 2005 р. виконані ОСОБА_13; підпис у графі «Керівник ОСОБА_12Й.» у звіті про фінансові результати за 2005 р. виконаний ОСОБА_12 (т.8, а.с.87-94);

-даними висновку Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз №3392 від 30.11.2006 р. з додатками, з якого вбачається, що підтверджено неповне оприбуткування в ПП «ІМК» грошових коштів, що поступили в касу підприємства від громадян як пайові внески за квартири, надання інформаційних послуг та будівництво гаражів по квитанціях до прибуткових касових ордерів 2006 р. за період з вересня 2004 р. по березень 2006 р.; підтверджено неповне оприбуткування в ПП «ІМК» грошових коштів, внесених пайовиками по платіжних дорученнях на розрахунковий рахунок №26004600263901 в період з вересня 2004 р. по березень 2006 р.; підтверджено неповне відображення в «Фінансовому звіті суб′єкта малого підприємства» та «Звіті про фінансові результати» грошових коштів, що поступили в касу ПП «ІМК» від громадян як пайові внески за квартири, надання інформаційних послуг та будівництво гаражів за 2004-2005 рр.; підтверджено заниження в ПП «ІМК» податку на прибуток в період з жовтня 2004 р. по березень 2006 р. на загальну суму 1710,2 тис. грн.; підтверджено висновки податкового дослідження щодо завищення бюджетного відшкодування з ПДВ на суму 115686 грн. та заниження суми податкового зобов′язання з ПДВ на суму 1266184 грн., в тому числі в 2004 р. завищення бюджетного відшкодування на суму 19259 грн., в 2005 р. завищення бюджетного відшкодування на суму 87455 грн., заниження сплати податку на суму 1031684 грн., в 2006 р. заниження сплати податку на суму 93667 грн.; підтверджено недотримання вимог чинного законодавства, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю фінансово-господарської діяльності ПП «ІМК» в період з вересня 2004 р. по березень 2006 р., зокрема ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (т.8, а.с.99-112);

-даними протоколу виїмки від 07.12.2006 р., згідно якого у ОСОБА_202 вилучено договір купівлі-продажу №2903/336, акт приймання-передачі, видаткову накладну та гарантійний лист (т.8, а.с.210-216);

-даними довідки №31/35-4/33074027 від 11.01.2007 р. ДПА у Львівській області, згідно якої кошти, які отримані від пайовиків ПП «ІМК», від пайовиків здобуті злочинним шляхом, частина з яких в сумі 171900,00 грн. була використана з метою легалізації ОСОБА_12, який в 2005 р. працював на посаді директора ПП «ІМК» на власні потреби, зокрема для купівлі автомобіля «Mitsubishi Outlander 2.4 Sport AT» (т.8, а.с.219-221);

-даними облікової картки приватного транспортного засобу, згідно якої ОСОБА_11 14.07.2006 року зареєстрував право власності на автомобіль НОМЕР_1 (т.5, а.с.244-245);

-даними протоколу виїмки від 22.12.2006 р., згідно якого у ВАТ «Державний ощадний банк України» вилучено кредитну заявку від 27.03.2006 р., довідку №35, договір №011, рахунок, кредитний договір, копію квитанцію, копію картки фізичної особи платника податків, копію трудової книжки ОСОБА_12, тощо(т.8, а.с.224-243);

-даними протоколу виїмки від 25.12.2006 р., згідно якого у ЛФ АТ «ОСОБА_65 банк» вилучено меморіальні ордери №79 від 30.03.2005 р. та №58 від 31.03.2005 р. (т.8, а.с.246-247);

-даними протоколу виїмки від 25.12.2006 р., згідно якого у Львівської ОД АППБ «Аваль» вилучено заяву на відкриття поточного рахунку ОСОБА_12, анкетою ідентифікацією, платіжне доручення, виписку по рахунку №26207271232 за період з 01.01.2005 р. по 25.12.2006 р. (т.8, а.с.249-255);

-даними листа-відповіді №10-02/06 від 22.02.2006 р., яким ОСОБА_58 повідомлено про те, що ПП «ІМК» не виконало свої зобов′язання по термінах будівництва будинку (т.9, а.с.76);

-даними листа ДВС у Шевченківському районі у м.Львові від 03.03.2006 р. №3651-В-7, згідно якого ЛОФ АКБ «Укрсоцбанк» повідомлено про те, що накладено арешт на загальну суму 200800,00 грн., які належать ПП «ІМК» (т.9, а.с.232);

-даними протоколу огляду речових доказів від 06.06.2006 року, згідно якого оглянуто речові доказі, які були вилучені 25.05.2006 р. у ОСОБА_41 (т.10, а.с.64);

-даними реєстраційного посвідчення від 27.09.2001 року за реєстровим №6067, згідно якого житловий будинок на вул. Б.Хмельницького, 107 у м.Львові належить територіальній громаді в особі Львівської міської ради (т.11, а.с.11);

-даними договору купівлі-продажу будинку від 21.12.2001 року та актом приймання передачі будинку, згідно якого Львівська міська рада продала, а ОСОБА_203 купив житловий будинок №107 на вул.. Б.Хмельницького у м.Львові (т.11, а.с.12-13);

-даними реєстраційного посвідчення від 24.04.2002 року за реєстровим №6067, згідно якого житловий будинок на вул. Б.Хмельницького, 107 у м.Львові належить на праві приватної власності ОСОБА_203 (т.11, а.с.14);

-даними договору купівлі-продажу від 23.10.2003 р., згідно якого ОСОБА_203 продав, а ОСОБА_204 купив житловий будинок на вул. Б.Хмельницького, 107 у м.Львові (т.11, а.с.15-16);

-даними договору купівлі-продажу від 31.03.2004 р., згідно якого ОСОБА_204 продав, а ОСОБА_205 купила житловий будинок на вул. Б.Хмельницького, 107 у м.Львові (т.11, а.с.17-18);

-даними договору купівлі-продажу від 24.12.2004 р., згідно якого ОСОБА_205 продала, а ОСОБА_206 купив житловий будинок на вул. Б.Хмельницького, 107 у м.Львові (т.11, а.с.19-21);

-даними повідомлення Управління державної реєстрації Львівської міської ради від 10.05.2006 року, згідно якого в реєстрі суб′єктів підприємницької діяльності управління державної реєстрації та Єдиному державному реєстрі зареєстровано АТЗТ «Оріана», ТзОВ «Аптека №39», ПП «Будівельні інвестиції. У свою чергу інформацію про юридичну особу ТзОВ «Карпатбудінвест» відсутня (т.11, а.с.28);

-даними угоди №11/07-4/4 про співробітництво в рамках програми «Житло в кредит» від 03.08.2005 року, укладеного між АППБ «Аваль» та ПП «ІМК», згідно якого предметом договору є залучення коштів для будівництва житла за рахунок та користь інвесторів фізичних осіб (т.11, а.с.29);

-даними договору купівлі-продажу приміщення від 23.12.2003 року, згідно якого АТЗТ «Оріана» продало, а ОСОБА_157 купив нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул.. Варшавська, 46 (т.11, а.с.30);

-даними інформації щодо субєктів господарської діяльності від 27.03.2006 року, з якої вбачається, що ПП «ІМК» та АТЗТ «Оріана» проводили розрахунок з бюджетом, однак у АТЗТ «Оріана» відсутній прибуток (т.11, а.с.34);

-даними протоколу вилучення від 30.05.2006 р., згідно якого у ОСОБА_12 вилучено ключі від сейфу ПП «ІМК» (т.11, а.с.212);

-даними протоколу огляду речових доказів від 30.05.2006 р., згідно якого оглянуто речові докази, зокрема проектні пропозиції ТзОВ «Львів-Архбуд», аркуші паперу з написом «План типового поверху», документи, які знаходилися у папці з написом «Бухгалтерська і податкова звітність підприємства «ІМК» 2004-2005» (т.11, а.с.215-216);

-даними фототаблиці до протоколу про накладення арешту на майно у м.Львові на вул. Варшавська-Струмок, з яких вбачається, що будівництво будинку за вказаною адресою не завершено (т.12, а.с.180-182);

-даними фототаблиці до протоколу про накладення арешту на майно у м.Львові на вул. Варшавській, 46, з яких вбачається, що вказаний будинок не реконструйовано (т.12, а.с.171-175);

-даними розпорядження «про узаконення самовільно реконструйованого нежитлового приміщення з прибудовою та надбудовою мансардного поверху під багатоквартирний житловий будинок» №442 від 31.03.2006 року разом з витягом до протоколу засідання міжвідомчої комісії Шевченківської райадміністрації, згідно якого погоджена подальша експлуатація самовільно реконструйованого нежитлового приміщення з прибудовою та надбудовою мансардного поверху під багатоквартирний житловий будинок на вул. Варшавській, 46 згідно з проектними пропозиціями (т.12, а.с.206-207);

-даними угоди про погодження самочинного будівництва, згідно якої Львівська міська рада в особі Шевченківської районної адміністрації та ОСОБА_157 угодили про те, що самочинно виконав будівельні роботи з реконструкції нежитлових приміщень з прибудовою та надбудовою мансардного поверху буд. №46 на вул. Варшавській (т.12, а.с.209);

-даними довідки Львівського обласного державного комунального бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки №20/843 від 23.02.2006 року, яка видана ОСОБА_157, з якої вбачається, що станом на 16.03.2006 року самовільно збудовані житлова прибудова та житлова надбудова за адресою: м.Львів, вул. Варшавська, 46 (т.12, а.с.211);

-даними проектної пропозиції багатоквартирного житлового будинку №46 на вул. Варшавській у м.Львові(реконструкція), з якої вбачається, що ТзОВ «Підприємство «Дизайн - Буд» розробило на замовлення проектну пропозицію реконструкції будинку №46 на вул. Варшавській у м.Львові під багатоквартирний житловий будинок, разом зі схемами-планами (т.12, а.с.223-253);

-даними протоколу виїмки від 30.08.2006 р., згідно якого у ТзОВ «Підприємство «Дизайн Буд» вилучено, зокрема договір на виконання робіт по створенню обєкта архітектури №03-05 від 05.04.2003 р. З даного договору вбачається, що між ОСОБА_157 та ТзОВ «Підприємство «Дизайн Буд» укладено договір про те, що останнє виконає ескізний проект житлового будинку на вул. Варшавській, 46 у м.Львові (т.12, а.с.255-258, Т.13, а.с.1-5);

-даними протоколу виїмки від 03.08.2006 р., згідно якого в МПП «Спецгеосервіс» вилучено договір №262 від 15.012.2004 р. та банківські виписки (т.13, а.с.6);

-даними договору №262 на виконання інженерно-геологічних вишукувань від 15.12.2004 р., згідно якого між ПП «ІМК» та МПП «Спецгеосервіс» укладено договір, яким останній прийняло замовлення від ПП «ІМК» на виконання інженерно-геологічних вишукувань для будівництва житлового будинку №46 на вул. Варшавській у м.Львові (т.13, а.с.7-8);

-даними протоколу виїмки від 14.08.2006 р., згідно якого в ОСОБА_207 вилучено проектну пропозицію багатоповерхового житлового будинку на вул. Варшавській, 46 у м.Львові(т.13, а.с.11-41);

-даними протоколу виїмки від 05.07.2006 року, згідно якого у ДПІ в Франківському районі м.Львова вилучено юридичну справу ПП «ІМК», зокрема заяву для юридичних осіб, довідку №2999 з ЄДРПОУ, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації, реєстраційну заяву платника податку на додану вартість, інформацію про засновників, довідку про не заперечення про взяття на облік в ДПІ, повідомлення про відкриття рахунку, довіреність серії ВВК №624761 від 0709.2004 р., договір №4-ОР оренди основних засобів від 29.07.2004 р., статут ПП «ІМК», свідоцтво про державну реєстрацію А00 №374204, тощо (т.13, а.с.44-85);

-даними протоколу виїмки від 21.07.2006 року, згідно якого в ДПІ м.Львова вилучено документи та матеріали особової справи платника податків ПП «Будівельні інвестиції» (т.13, а.с.87);

-даними акту від 13.09.2005 р. №17, з якого вбачається, що в ДПІ у Франківському районі м.Львова платнику ПП «Будівельні інвестиції» анульовано свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №17742076, яке видано 02.06.2004 р. (т.13, а.с.89);

-даними повідомлення від 21.09.2005 р., згідно якого ПП «Будівельні інвестиції» закрито рахунок №2600410317 (т.13, а.с.90);

-даними довідки №1148 від 19.01.2005 р., з якої вбачається, що ПП «Будівельні інвестиції» повідомлено про те, що його взято на облік платника податків (т.13, а.с.91);

-даними свідоцтва про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, з якого вбачається, що 06.03.2003 р. зареєстровано ПП «Будівельні інвестиції», запис №18377 (т.13, а.с.94);

-даними довідки №511, з якої вбачається. що ПП «Будівельні інвестиції» включено до ЄДРПОУ 13.05.2004 р. (т.13, а.с.102);

-даними довідки №1227, згідно якої ПП «Будівельні інвестиції» включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (т.13, а.с.132);

-даними статуту ПП «Будівельні інвестиції», зареєстрованого 06.03.2003 р. за №18377, згідно якого власником підприємства є ОСОБА_11, предметом діяльності підприємства є, зокрема будівельні та проектні роботи по обєктах промислового та непромислового призначення, виконання будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та реставраційних робіт, будівництво житла, інженерні вишукування для будівництва та інші послуги для будівництва (т.13, а.с.134-143);

-даними договору безоплатного використання житлової квартири від 01.03.2003 року, який укладено на 3 місяці, з якого вбачається, що ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211 уклали з ОСОБА_11 договір, предметом якого є безоплатне користування для здійснення підприємницької діяльності житлову квартиру №51 в будинку №7а на вул. Любінській у м.Львові (т.13, а.с.146);

-даними заяви від 12.03.2003 року, згідно якої ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211 дали згоду на те, що квартира №51 в будинку №7а на вул. Любінській у м.Львові буде місцезнаходженням ПП «Будівельні інвестиції» (т.13, а.с.147);

-даними протоколу виїмки від 21.07.2006 року, згідно якого в ДПІ у Франківському районі м.Львова вилучено документи та матеріали особової справи платника податків ТзОВ «Карпатбудінвест» (т.13, а.с.151-195);

-даними свідоцтва про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, з якого вбачається, що 04.08.2003 р. зареєстровано ТзОВ «Карпатбудінвест», запис №19005 (т.13, а.с.154);

-даними повідомлення від 28.08.2003 р., згідно якого ТзОВ «Карпатбудінвест» відкрито рахунок №260070019633 (т.13, а.с.157);

-даними повідомлення від 24.11.2005 р., згідно якого ТзОВ «Карпатбудінвест» закрито рахунок №260070019633 (т.13, а.с.158);

-даними довідки №4082 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, згідно якої ТзОВ «Карпатбудінвест» включено 04.08.2003 р. до ЄДРПОУ (т.13, а.с.164);

-даними довідки №19182/10/26-2 від 15.10.2001 р., згідно якої Корпорацію будівельних підприємств «Карпатбуд» взято на облік платника податків (т.13, а.с.169);

-даними установчого договору про створення та діяльність ТзОВ «Карпатбудінвест» від 21.07.2003 р., з якого вбачається, що Корпорація будівельних підприємств «Карпатбуд» та ПП «Будівельні інвестиції» шляхом обєднання майна та підприємницької діяльності створили ТзОВ «Карпатбудінвест» з метою одержання прибутку (т.13, а.с.173-179);

-даними статуту ТзОВ «Карпатбудінвест», зареєстрованого 04.08.2003 р. за №19005, зі змінами та доповненнями, з якого вбачається, що предметом діяльності ТзОВ «Карпатбудінвест» є будівельна діяльність (т.13, а.с.180-194, 153);

-даними протоколу виїмки від 21.07.2006 р., згідно якого в ДПІ Шевченківського району м.Львова вилучено документи та матеріали особової справи платника податків АТЗТ «Оріана» (т.13, а.с.196-246, т.14, а.с.1-43);

-даними довідки №109/29-011 від 20.06.2006 р., згідно якої АТЗТ «Оріана» взято на облік платника податків (керівник ОСОБА_212Ю.) (т.13, а.с.197);

-даними свідоцтва серії А00 №374833 про державну реєстрацію юридичної особи, згідно якого 21.01.1994 р. проведено державну реєстрацію АТЗТ «Оріана» (т.13, а.с.207);

-даними довідки №180 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, згідно якої дані відносно АТЗТ «Оріана» внесено до ЄДРПОУ 19.01.2006 р. (т.13, а.с.208);

-даними статуту АТЗТ «Оріана», затвердженого 12.01.1994 р., згідно якого предметом діяльності вказаного підприємства,зокрема є виконання будівельно-монтажних робіт, експлуатація, утримання жилих будинків та нежитлових приміщень, поточний та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд та обладнання (т.13, а.с.231-239);

-даними повідомлень від 30.03.2004 р., від 13.05.2003 р., від 14.05.2003 р., згідно яких АТЗТ «Оріана» відкрито рахунки в установі банку №26066883 та №26000883 (валюта гривня, євро та долар США) відповідно (т.14, а.с.4-7);

-свідоцтвом №18170522 про реєстрацію платника податку на додану вартість, згідно якого 12.05.2003 р. АТЗТ «Оріана» зареєстровано платником податку на додану вартість (т.14, а.с.10);

-даними довідки №6802/28-3 від 03.05.2001 року, згідно якої АТЗТ «Оріана» повідомлено про те, що останнє 16.01.1996 року прийнято на облік платника податку (т.14, а.с.13);

-даними установчого договору від 12.01.1994 р., згідно якого ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215 та ОСОБА_216 створили АТ «Оріана» (т.14, а.с.33-43);

-даними протоколу виїмки від 03.08.2006 р., згідно якого в приміщенні офісу ДП «Комплекс-Безпека-1», ТзОВ «Комплекс-Безпека» вилучено договір №040.04/Л, а також акти приймання-передачі послуг, а саме послуг з охоронного обслуговування ПП «ІМК» (т.14, а.с.47-62);

-даними повідомлення Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю від 26.06.2006 р., згідно якого інформація про забудовника будинку на вул. Варшавській-Струмок в інспекції відсутня. Щодо реконструкції будинку на вул. Варшавській, 46 власником будинку отримано розпорядження Шевченківської рай адміністрації про надання дозволу на його реконструкцію з розширенням (т.14, а.с.96);

-даними листа виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.06.2006 р., з якого вбачається, що управлінням архітектури і містобудування не видавалися висновки щодо відведення земельних ділянок за адресами: вул. Варшавська вул. Струмок, вул. Б.Хмельницького, 107 ПП «ІМК» та ТзОВ «Карпатбудінвест». Дозволів на будівництво багатоповерхових житлових будинків по даним адресам виконавчим комітетом Львівської міської ради не видався, не погоджувалися проектно-кошторисна документація та дозвіл Інспекції ДАБК на виконання будівельних робіт не зареєстровано (т.14, а.с.100);

-даними положення про міжвідомчі комісії при міській адміністрації по районах м.Львова №1053 від 20.09.1993 року, згідно якого міжвідомчі комісії розглядають і дають висновки на затвердження районним адміністраціям, зокрема на спорудження прибудов, надбудов і будівництво господарських споруд, в т.ч. гаражів на ділянках власних будинковолодінь. Окрім того, міжвідомча комісія по районах м.Львова розглядає і дає висновки на затвердження міською адміністрацією, зокрема варіанти проектних пропозицій на перепланування/реконструкцію будинків і окремих квартир для проведення в них комплексного капремонту, прийняття і видача висновків про доцільність і можливість прийому в експлуатацію індивідуальних житлових будинків та окремих квартир після реконструкції, перепланування і переобладнання (т.14, а.с.120-123);

-даними функціональних обовязків заступника голови рай адміністрації ОСОБА_217, згідно якого останній веде питання, зокрема погодження відведення земельних ділянок під усі види будівництва та погодження проектно-планувальної документації на забудову житлових мікрорайонів, що проектуються на території району (т.14, а.с.128-129);

-даними посадової інструкції, згідно якої заступник голови рай адміністрації очолює, зокрема міжвідомчу комісію (т.14, а.с.130);

-даними договору від 13.02.2006 р., згідно якого між ТзОВ «Вояр» та ТзОВ «ІМК» укладено договір про виконання робіт щодо влаштування фундаментів блоків А, Б та В житлового будинку №46 на вул. Варшавській у м.Львові (т.15, а.с.26);

-даними листа Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради №3501/3-15-456 від 13.03.2006 р., згідно якого ОСОБА_157 повідомлено про те, що згідно з висновком міжвідомчої комісії (протокол №6 п.8 від 21.02.2006 р.) визнана технічна можливість подальшої експлуатації самовільної реконструкції нежитлових приміщень з прибудовою і надбудовою під багатоквартирний житловий будинок на вул. Варшавській, 46 у м.Львові (т.15, а.с.27, 31);

-даними протоколу виїмки від 18.08.2006 року, згідно якого у ОСОБА_218 вилучено відповідь УАМ від 17.02.2006 р., лист МНС у Львівській області від 06.02.2006 р., відповідь ВЖГ Шевченківської РДА від 22.11.2005 р. та відповідь санітарно-епідеміологічної станції від 02.02.2006 р. (т.15, а.с.38-42);

-даними протоколу виїмки від 12.09.2006 р., згідно якого у ОСОБА_219 в приміщені УБОЗ УМВСУ у Львівській області вилучено попередження директора ЗАТ «Оріана» від 14.03.2006 р. та лист №120 від 17.03.2006 р. (т.15, а.с.87);

-даними попередження ЛКП «Варшавське-407» від 14.03.2006 р., згідно якого директора ЗАТ «Оріана» зобовязано подати дозвіл на проведення будівельних робіт на вул. Варшавській, 46 у м. Львові (т.15, а.с.88);

-даними листа ЛКП «Варшавське-407» №120 від 17.03.2006 р., згідно якого начальника Державної інспекції АБК м.Львова повідомлено про те, що на вул. Варшавській, 46 розпочато самовільне будівництво (т.15, а.с.89);

-даними попередження ЛКП «Варшавське-407» від 13.08.2004 р., від 25.04.2005 р. та від 07.10.2004 р., згідно яких ЗАТ «Оріана» зобовязано зупинити проведення переобладнання приміщень за адресою: м.Львів, вул. Варшавська, 46 (т.15, а.с.90, 91);

-даними протоколу виїмки від 12.09.2006 р., згідно якого у ОСОБА_219 в приміщені УБОЗ УМВСУ у Львівській області вилучено попередження директора ЗАТ «Оріана» від 13.08.2004 р., від 07.10.2004 р. та лист №193 від 25.04.2005 р. (т.15, а.с.93);

-даними листа ЛКП «Варшавське-407» №193 від 25.04.2005 р., згідно якого начальника Державної інспекції АБК м.Львова повідомлено про те, що на вул. Варшавській, 46 розпочато самовільне будівництво ЗАТ «Оріана» (т.15, а.с.94);

-даними анкети з ідентифікації клієнта, згідно якої директором ПП «Будівельні інвестиції» є ОСОБА_9, а власником підприємства є ОСОБА_11 (т.15, а.с.124);

-даними протоколу виїмки від 19.09.2006 р., згідно якого в Управлінні державної реєстрації Львівської міської ради проведено виїмку оригіналів реєстраційних документів ТзОВ «Фірма «ОСОБА_220» (т.15, а.с.134-228);

-даними акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «ІМК» за період з 01.11.2004 р. по 31.03.2006 р.» №19-04/103 від 19.09.2006 р. з розшифровкою договорів, укладених між ПП «ІМК» і пайовиками та квитанціями до цих договорів. Так, ревізією встановлено, що згідно якого пайовиками вносились кошти готівкою в касу підприємства або на розрахунковий рахунок підприємства. Згідно наданих до ревізії оригіналів квитанцій до прибуткових касових ордерів та платіжних доручень за період з 01.11.2004 р. по 31.03.2006 р. загальна сума внесених пайовиками коштів становила 6577,75 тис. грн. з врахуванням пені і відсотків банку в сумі 2,01 тис. грн. Кошти внесені пайовиками в сумі 6080,15 тис. грн. на розрахунковий рахунок №26004600263901 ПП «ІМК» не поступали. Кошти внесені пайовиками в сумі 1750,80 тис. грн. на розрахунковий рахунок №26004600263901 ПП «ІМК» не поступали. Окрім того, актом встановлено, що згідно наданих платіжних доручень та вказаних у них рахунків, які до ревізії не надано, підприємствам перераховано за будівельні матеріали кошти в сумі 1034,60 тис. грн., в тому числі: ТзОВ «Верона-Миколаїв» - 669,00 тис. грн.; ПП «Алектра-Миколаїв» - 261,00 тис. грн.; ПП «ОСОБА_221 індустрія» - 85,00 тис. грн.; ВКФ «ОСОБА_47 ЛТД» - 19,60 тис. грн. Договорів, накладних, рахунків до ревізії не надано, пояснень бухгалтер ОСОБА_13 не надала. Згідно наданої до ревізії виписки з розрахункового рахунку №26004600263901 ПП «ІМК» було повернуто згідно платіжних доручень №44 від 18.08.2005 р. 70,00 тис. грн. та №46 від 23.08.2005 р. 32,00 тис. грн. пайові внески ОСОБА_222 в загальній сумі 102,00 тис. грн., які поступили на розрахунковий рахунок 04.04.2005 р. 51,00 тис. грн., 05.05.05 р. 51,00 тис. грн. У звязку з ненаданням до ревізії первинних бухгалтерських документів (рахунків, накладних, виписок з банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, авансових звітів, тощо), а також облікових регістрів (касових книг, журналів ордерів, головних книг), фінансового звіту субєкта малого підприємництва за перший квартал 2006 р. та інші документи не видається за можливе провести ревізію касових операцій, зокрема повноти оприбуткування готівки від пайовиків, ревізію банківських операцій, перевірку обсягів освоєних коштів на будівництво житлових будинків, використання коштів на придбання будівельних матеріалів, повноту їх оприбуткування, взаєморозрахунків ПП «ІМК» з фізичними та юридичними особами, стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності (т.16, а.с.1-9, 21-76);

-даними розшифровки коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ПП «ІМК» за період з 01.11.2004 р. по 31.03.2006 р., з якої вбачається сума надходжень на розрахунковий рахунок ПП «ІМК» та призначення платежів. Загальна сума надходжень 1968809,69 грн. (т.16, а.с.77-80);

-даними виписки по особовому рахунку №26004600263901, наданий ЛОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» від 11.05.2006 р., з якої вбачається рух коштів по даному рахунку (т.16, а.с.81-99);

-даними реєстру грошових коштів, по яких видані кошти з розрахункового рахунку №26004600263901 ПП «ІМК», відкритого в ЛОФ АКБ «Укрсоцбанк», з квитанціями, чеками та платіжними дорученнями, згідно якого грошові кошти в сумі 735641,18 грн. була видана матеріали для будівництва (т.16, а.с.100-122);

-даними розшифровки платіжних доручень (додаток №5), згідно якого ПП «ІМК» перераховано кошти за будівельні матеріали ТзОВ «Верона-Миколаїв» у розмірі 669000,00 грн., ПП «Алектра-Миколаїв» у розмірі 261000,00 грн., ПП «ОСОБА_221 індустрія» у розмірі 85000,00 грн., ВКФ «ОСОБА_47 ЛТД» у розмірі 19604,51 грн. (т.16, а.с.123);

-даними фінансового звіту субєкта малого підприємництва, згідно якого баланс активів ПП «ІМК» на кінець звітного періоду станом на 01.01.2005 року становить: виробничі запаси 140,9 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 29,3 тис. грн., нерозподілений прибуток становить -20,3 тис. грн., баланс становить 172,9 тис. грн. (т.16, а.с.124-126);

-даними фінансового звіту субєкта малого підприємництва, згідно якого баланс активів ПП «ІМК» на кінець звітного періоду станом на 01.01.2006 року становить: виробничі запаси 27,6 тис. грн., інша дебіторська заборгованість 6,2 тис. грн., нерозподілений прибуток становить -18,5 тис. грн., баланс становить 748,9 тис. грн. (т.16, а.с.127-129);

-даним довідки №6189/26-0/33074027 від 14.09.2006 р. «Про результати проведеного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ІМК» з питань дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.10.2004 р. по 31.03.2006 р.», згідно якої проведеною звіркою отриманих даних із поданою ПП «ІМК» податковою звітністю встановлено розбіжність (всього +5862,6 тис. грн.). До проведення дослідження не надано будь-яких документів ПП «ІМК», які б підтверджували валові витрати платника, відповідно, дослідженням не враховано суми валових витрат платника податку.

Згідно квитанції до прибуткових касових ордерів, виданих ПП «ІМК» фізичним особам-пайовикам, підприємство отримало кошти від фізичних осіб готівкою у касу підприємства у наступних податкових періодах: 4 квартал 2004 р. 845000,00 грн. (з них ПДВ 140833,00 грн.); 1 квартал 2005 р. 1420833,00 грн. (з них ПДВ 236806,00 грн.); 2 квартал 2005 р. 1656750,00 грн. (з них ПДВ 276125,00 грн.); 3 квартал 2005 р. 2469307,00 грн. (з них ПДВ 411551,00 грн.); 4 квартал 2005 р. 1258437,00 грн. (з них ПДВ 209739,00 грн.); 1 квартал 2006 р. 562000,00 грн. (з них ПДВ 93667,00 грн.), а всього 8212327,00 грн.

Встановлено розбіжність у визначені оподатковуваного прибутку та податку на прибуток у загальному розмірі +1710,2 тис. грн. Так, ПП «ІМК» занижено податок на прибуток за період, що досліджувався на суму 1710,2 тис. грн. ОСОБА_209 підприємством не включено до складу податкового зобов′язання у періоді отримання готівкових коштів від фізичних осіб, відтак призвело до завищення бюджетного відшкодування з ПДВ та заниження суми податкового зобов′язання з ПДВ по періодах: 2004 р. завищено бюджетне відшкодування на суму 29259,00 грн., занижено сплату податку на суму 140833,00 грн.; 2005 р. завищено бюджетне відшкодування на суму 87455,00 грн., підтверджено бюджетне відшкодування на суму 1028,00 грн., занижено сплату податку на суму 1031684,00 грн.; 2006 р. занижено сплату податку на суму 93667,00 грн. (т.17, а.с.189-198);

-даними протоколу виїмки від 21.08.2006 р., згідно якого у Львівського обласного державного комунального бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки вилучено реєстраційну справу будинку №46 на вул.. Варшавській у м.Львові (т.17, а.с.207);

-даними протоколу виїмки від 21.08.2006 р., згідно якого у Львівського обласного державного комунального бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки вилучено інвентаризаційну справу будинку №46 на вул.. Варшавській у м.Львові (т.17, а.с.209);

-даними протоколу виїмки від 13.10.2006 р., згідно якого у ТзОВ ВКП «Престиж». вилучено рахунок №09, платіжне доручення №52 та згоду про відмову №01 (т.7 а.с.248);

-даними декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, з яких вбачаються суми, які підприємство «ІМК» отримало прибутку та сплатило податки з 2004 р. по 2006 р. (т.18, а.с.46-89);

-даним довідки №8222/26-33 від 08.12.2006 р. «Про результати проведеного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ІМК» з питань дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.10.2004 р. по 31.03.2006 р.», згідно якої проведеною звіркою отриманих даних із поданою ПП «ІМК» податковою звітністю встановлено розбіжність (всього +7765,6 тис. грн.). До проведення дослідження не надано будь-яких документів ПП «ІМК», які б підтверджували валові витрати платника, відповідно, дослідженням не враховано суми валових витрат платника податку.

Згідно квитанції до прибуткових касових ордерів, виданих ПП «ІМК» фізичним особам-пайовикам, підприємство отримало кошти від фізичних осіб готівкою у касу підприємства на пайову участь у будівництві цегляного будинку за адресами: м.Львів, вул.. Варшавська, 46 Струмок та вул.. Б.Хмельницького, 107 у наступних податкових періодах: 4 квартал 2004 р. 1094000,00 грн. (з них ПДВ 182333,00 грн.); 1 квартал 2005 р. 1500900,00 грн. (з них ПДВ 250150,00 грн.); 2 квартал 2005 р. 2184150,00 грн. (з них ПДВ 364025,00 грн.); 3 квартал 2005 р. 3196007,00 грн. (з них ПДВ 532668,00 грн.); 4 квартал 2005 р. 1555354,00 грн. (з них ПДВ 259226,00 грн.); 1 квартал 2006 р. 965500,00 грн. (з них ПДВ 160917,00 грн.), а всього 10495911,00 грн.

Встановлено розбіжність у визначені оподатковуваного прибутку та податку на прибуток у загальному розмірі +2186,0 тис. грн. Так, ПП «ІМК» занижено податок на прибуток за період, що досліджувався на суму 2186,0 тис. грн. ОСОБА_209 підприємством не включено до складу податкового зобов′язання у періоді отримання готівкових коштів від фізичних осіб, що призвело до завищення бюджетного відшкодування з ПДВ та заниження суми податкового зобов′язання з ПДВ по періодах: 2004 р. завищено бюджетне відшкодування на суму 29259,00 грн., занижено сплату податку на суму 182334,00 грн.; 2005 р. завищено бюджетне відшкодування на суму 87455,00 грн., занижено сплату податку на суму 1416902,00 грн.; 2006 р. занижено сплату податку на суму 150082,00 грн. (т.18, а.с.96-114);

-даним довідки №7780/26-31 від 23.11.2006 р. «Про результати проведеного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Будівельні інвестиції» з питань дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.05.2004 р. по 31.12.2005 р.», згідно якої ПП «Будівельні інвестиції» за вказаний період в порушення підпункту 4.1.1 п.4.1 ст.4, п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5, п.11.3 ст.11 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств занижено податок на прибуток за період, що досліджувався, на суму 239,1 тис. грн., а також в порушення п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7 ЗУ «Про податок на додану вартість» не включено до складу податкового зобов′язання у періоді отримання готівки коштів від фізичних осіб, що призвело до завищення бюджетного відшкодування з ПДВ та заниження суми податкового зобов′язання з ПДВ по періодах: 2004 р. завищено бюджетне відшкодування на суму 1027 грн., занижено сплату податку на суму 76575 грн.; 2005 р. занижено сплату податку на суму 108378 грн. (т.18, а.с.117-124);

-даними декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, з яких вбачаються суми, які ПП «Будівельні інвестиції» отримало прибутку та сплатило податки з 2004 р. по 2006 р. (т.18, а.с.125-170);

-даними виписок по особовому рахунку №26004600263901, який відкрито у ЛОФ АКБ «Укрсоцбанк», з якого вбачається рух коштів по даному рахунку, зокрема по якому видно внесені від пайовиків грошові кошти для будівництва будинку (т.20, а.с.64-99, 249, 253, 255-260, 264, 266, 268, 273; т.21, а.с.2-5, 7-9, 11, 14, 20, 23, 25, 26-27, 29, 36-40, 42, 49, 51-52, 54-58, 64-66, 68-69);

-даними платіжних доручень №№ 1-100 у 2004 р., №№ 1-126 у 2005 р., №№ 1-19 у 2006 р., згідно яких ПП «ІМК» здійснювало платежі по орендній платі, страхові внески, прибутковий податок, плату за періодичні видання, охоронно-юридичні послуги, а також за інші послуги, в тому числі і за будівельні матеріали (т.20, а.с.100-226, 244-248, 251-252, 254-256, 258, 261-263, 268-272; т.21, а.с.2-7, 10, 15-19, 21-22, 25, 30-34, 37-39, 41-47, 52, 54-56, 59-63, 66-67);

-даними меморіальних ордерів, згідно яких ПП «ІМК» здійснено оплату за розрахункове обслуговування за період з 01.10.2005 р. по 31.10.2005 р. згідно договору №600 (Т.20, а.с.249-250, 259-260, 265-267, 273; Т.21, а.с.1, 9, 12-13, 19, 22-24, 26-28, 35-36, 40, 47-48, 50-51, 53, 58, 63-64);

-даними грошових чеків, згідно яких ПП «ІМК» сплатило ОСОБА_12 витрати за придбання будівельних матеріалів , заробітну плату (т.21, а.с.70-81);

-даними платіжних доручень №№ 1-2, 6, 25, 58, 60, 63-64, 71-73, 82-84, 86, 89-90, згідно яких ПП «ІМК» сплатило грошові кошти за будівельний матеріал (т.21, а.с.93-101);

-даними довідки №26/35-4/33074027 від 29.09.2006 р. «Про результати проведеного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ІМК» за період з 01.10.2004 р. по 30.04.2006 р. з питань використання коштів, отриманих підприємством на розрахунковий рахунок у ЛОФ АКБ «Укрсоцбанк» у вигляді пайових внесків фізичних осіб на будівництво житло», згідно якої у зазначений строк в укладених з громадянами договорах про пайову участь в будівництві ПП «ІМК» житлові будинки не побудували, квартири не передали громадянам-пайовикам та не повернули їм грошові кошти, тобто шляхом обману та зловживанням довірою громадян, під приводом залучення коштів для пайової участі в спорудженні житлових будинків у м.Львові на вул. Варшавській, 46 вул. Струмок, вул. Б.Хмельницького, 107, заволоділи коштами фізичних осіб. Кошти в сумі 755600,00 грн., які були отримані від пайовиків ПП «ІМК» на розрахунковий рахунок здобуті злочинним шляхом та з метою легалізації використанні на власні потреби та для ведення господарської діяльності (т.21, а.с.104-110);

-даними протоколу виїмки від 02.11.2006 р., згідно якого у ОСОБА_223 вилучено договір №87 від 22.02.2005 р., накладну №67 від 21.03.2005 р., довіреність №821657 від 14.03.2005 р. та банківські виписки (т.21, а.с.250-254);

-даними листа Санітарно-епідеміологічної станції Шевченківського району м.Львова №3168/05 від 18.08.2006 р., згідно якого слідчого повідомлено про те, що жодних офіційних документів по обєкту на вул. Варшавській, 46 у м.Львові з листопада 2014 р. до 18.08.2006 р. не видавала (т.22, а.с.73);

-даними протоколу виїмки від 15.08.2006 р., згідно якого у ЛОД АППБ «Аваль» вилучено банківські документи відносно ПП «Будівельні інвестиції», зокрема заяву про закриття рахунку від 14.09.2005 р., заяву про відкриття поточного рахунку від 20.04.2004 р., картки із зразками підписів, анкету з ідентифікацією клієнта, тощо (т.22, а.с.84);

-даними протоколу виїмки від 30.08.2006 р., згідно якого у ЛОД АППБ «Аваль» вилучено банківські документи відносно ПП «Будівельні інвестиції», зокрема грошові чеки, платіжне доручення, заяви на переказ готівки (т.22, а.с.85);

-даними виписки з історії руху по рахунку НОМЕР_2 ПП «Будівельні інвестиції», з якої вбачається рух коштів по вказаному рахунку ПП «Будівельні інвестиції» за період з 01.06.2004 р. по 01.10.2005 р. (т.22, а.с.86-91).

Проаналізувавши та оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, суд вважає, що всі вищезазначені докази є належними, допустимими та достовірними. Ці докази є достатніми, оскільки, як окремо, так і в сукупності, у повній мірі доводять винуватість ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень.

У свою чергу, суд не приймає до уваги у якості доказів інші відомості, які отримані під час досудового розслідування, оскільки вважає їх такими, що вони не встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Показання це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження (ч.1 ст.95 КПК України).

Суд не приймає до уваги показання допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_14, оскільки такі не містять відомостей, які мають значення у даному кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч.5 ст.374 КПК України судом були вжиті всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав обвинувачених на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження.

Виходячи з вимог ст.337 КПК України, зокрема те, що судовий розгляд проводиться лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, суд, розглянувши дане кримінальне провадження дійшов висновку, що кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_8 за ч.3 ст.209 КК України (в редакції від 10.11.2015 року) є правильною, оскільки він вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, організованою групою, у великому розмірі, за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) є правильною, оскільки він вчинив фіктивне підприємництво, в складі організованої групи, за попередньою змовою із службовою особою, тобто як співвиконавець своїми порадами сприяв створенню службовою особою, засновником субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності і своїми діями заподіяв велику матеріальну шкоду громадянам, за ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України (в редакції від 25.12.2014 року) є правильною, оскільки він вчинив умисне ухилення від сплати податків в складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою, тобто умисно, як співвиконавець, використовуючи можливості, які він мав у звязку характером виконуваної роботи, своїми порадами та усуненням перешкод сприяв службовій особі умисному ухиленню від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України (в редакції 2001 року) є правильною, оскільки він вчинив службове підроблення, тобто будучи службовою особою, в складі організованої групи, умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки, за ч.ч. 2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (в редакції 2001 року) є правильною, оскільки він вчинив зловживання службовим становищем, тобто в складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, як співвиконавець, використовуючи можливості, які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, своїми порадами та усуненням перешкод сприяв використанню службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, охоронюваним законом правам і інтересам окремих громадян, за ч.4 ст.190 КК України є правильною, оскільки він вчинив шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та у складі організованої групи.

Виходячи з вимог ст.337 КПК України, зокрема те, що судовий розгляд проводиться лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, суд, розглянувши дане кримінальне провадження дійшов висновку, що кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_9 за ч.3 ст.209 КК України (в редакції від 10.11.2015 року) є правильною, оскільки він вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, організованою групою, у великому розмірі, за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) є правильною, оскільки він вчинив фіктивне підприємництво, в складі організованої групи, за попередньою змовою із службовою особою, тобто як співвиконавець своїми порадами сприяв створенню службовою особою, засновником субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності і своїми діями заподіяв велику матеріальну шкоду громадянам, за ч.3 ст.28 ч.3 ст.212 КК України (в редакції від 25.12.2014 року) є правильною, оскільки він вчинив умисне ухилення від сплати податків в складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою, тобто умисно, як співвиконавець, використовуючи можливості, які він мав у звязку характером виконуваної роботи, своїми порадами та усуненням перешкод сприяв службовій особі умисному ухиленню від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України (в редакції 2001 року) є правильною, оскільки він вчинив службове підроблення, тобто будучи службовою особою, в складі організованої групи, умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки, за ч.ч. 2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (в редакції 2001 року) є правильною, оскільки він вчинив зловживання службовим становищем, тобто в складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, як співвиконавець, використовуючи можливості, які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, своїми порадами та усуненням перешкод сприяв використанню службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, охоронюваним законом правам і інтересам окремих громадян, за ч.4 ст.190 КК України є правильною, оскільки він вчинив шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та у складі організованої групи.

Відповідно до п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами покарання» (із змінами станом на 6 листопада 2009 року) при призначенні покарання в кожному випадку мають суворо додержувати вимог ст.65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Згідно п.3 вищевказаної Постанови, визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст.12 КК України), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо).

У відповідності до ст.12 КК України злочини, скоєні обвинуваченим ОСОБА_8 за ч.4 ст.190 КК України є особливо тяжким злочином, за ч.2 ст.205 КК України є злочином середньої тяжкості, за ч.3 ст.212 КК України є особливо тяжким злочином, за ч.2 ст.364 КК України є тяжким злочином, за ч.2 ст.366 КК України є злочином середньої тяжкості.

Обставин, які помякшують покарання ОСОБА_8 судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_8 судом не встановлено.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_8 покарання, суд врахував ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обставини, при яких їх вчинено та особу обвинуваченого. Зокрема те, що ОСОБА_8 перебуває у розшуку, раніше не судимий, на обліку у наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, працює, має вищу освіту, а тому суд дійшов висновку, що достатнім обвинуваченому буде покарання у виді позбавлення волі, оскільки його виправлення можливе лише в ізоляції від суспільства.

Окрім того, оскільки ОСОБА_8 вчинив декілька кримінальних правопорушень, тому до останнього необхідно застосувати положення ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

У відповідності до ст.12 КК України злочини, скоєні обвинуваченим ОСОБА_9 за ч.4 ст.190 КК України є особливо тяжким злочином, за ч.2 ст.205 КК України є злочином середньої тяжкості, за ч.3 ст.212 КК України є особливо тяжким злочином, за ч.2 ст.364 КК України є тяжким злочином, за ч.2 ст.366 КК України є злочином середньої тяжкості.

Обставин, які помякшують покарання ОСОБА_9 судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_9 судом не встановлено.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_9 покарання, суд врахував ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обставини, при яких їх вчинено та особу обвинуваченого. Зокрема те, що ОСОБА_9 перебуває у розшуку, раніше не судимий, на обліку у наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, працює та має вищу освіту, а тому суд дійшов висновку, що достатнім обвинуваченому буде покарання у виді позбавлення волі, оскільки його виправлення можливе лише в ізоляції від суспільства.

Окрім того, оскільки ОСОБА_9 вчинив декілька кримінальних правопорушень, тому до останнього необхідно застосувати положення ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Суд також враховує, що згідно ч.3 ст.72 КК України основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно. Додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно (ч.4 ст.72 КК України).

Також, при призначенні обвинуваченим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 покарання суд враховує положення ч.2 ст.4 КК України, згідно яких злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння, тобто коли закон про кримінальну відповідальність змінювався більш ніж один раз, має застосовуватися найбільш сприятливий для винного закон із усіх, що були чинними за період з часу вчинення злочину і до часу засудження особи.

Окрім цього, суд зазначає, що у даному кримінальному провадженні були подані цивільні позови потерпілих.

Так, у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_49 подав цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 283400,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_119 подала цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 519720,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

Також потерпіла ОСОБА_48 подала цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 300840,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпілий ОСОБА_114 подав цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 691648,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 того, потерпілий ОСОБА_108 подав цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 583620,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_75 подала цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 673080,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

Також потерпілий ОСОБА_86 подав цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 627900,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_224 подала цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 607288,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_103 подала до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 453200,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпілий ОСОБА_37 подав цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 709840,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпілий ОСОБА_45 подав цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 663356,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпілий ОСОБА_65 подав до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 599250,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_51 подала до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 1682638,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_52 подала до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 505750,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпілий ОСОБА_76 подав до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 523980,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпілий ОСОБА_90 подав до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 576450,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_55 подала до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 485640,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_57 подала до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 752337,50 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпілий ОСОБА_74 подав до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 805140,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпілий ОСОБА_73 подав до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 805140,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпілий ОСОБА_177 подав до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 574158,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпілий ОСОБА_18 подав до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 896310,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_4 подала до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 366360,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_30 подала до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 562886,58 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_101 подала до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 597400,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпілий ОСОБА_25 подав до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 515840,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_26 подала до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 833525,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_141 подала до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 567432,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 1000000,00 грн.

ОСОБА_14 цього, потерпіла ОСОБА_77 подала до суду цивільний позов до ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в якому просить солідарно стягнути з відповідачів матеріальну шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням у розмірі 673080,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 100000,00 грн.

Згідност.28 КПК України особа, яка зазнала матеріальної і моральної шкоди від злочину вправі при провадженні у кримінальній справі пред'явити позов до обвинуваченого.

Відповідно до ч.2ст.127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Статтею 128 КПК Українипередбачено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Згідно ст.1177 ЦК України шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

Частина 1 ст.1190 ЦК України визначає, що особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.

Згідност.328 КПК Українисуд, постановляючи обвинувальний вирок, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Відповідно дост.1192 ЦК Україниз урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначаються відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.

Суд задовольняє цивільний позов повністю або частково, якщо у судовому засіданні були доведені стороною обвинувачення та цивільним позивачем матеріально-правові підстави позову.

У разі повного або часткового задоволення позову суд має навести відповідні докази, провести розрахунки розміру відшкодування, а також вказати норми матеріального права, на підставі яких вирішується позов.

Відповідно до вимогст.60 ЦПК Україникожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Щодо стягнення з обвинувачених на користь потерпілих матеріальної шкоди суд виходить з наступного.

Згідно ч.1ст.1166 ЦК Українимайнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Таким чином, із вказаних норм права випливає, що шкоду, завдану потерпілим повинні відшкодувати обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які вчинили злочини, в результаті яких виникла у потерпілих шкода, вина обвинувачених повністю доведена вищенаведеними доказами, які були досліджені судом, тому цивільні позови в частині відшкодування матеріальної шкоди потерпілим необхідно задоволити повністю.

ОСОБА_14 того, обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заподіяли вищевказаним потерпілим і моральну шкоду, яку вони оцінюють у 1000000,00 грн. кожному.

Відповідно дост.1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Згідно з вимогами ч.3ст.23 ЦК Українирозмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Як розяснив Пленум Верховного Суду України у Постанові «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» № 4 від 31.03.1995 року в п.5 відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і противоправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні, а відповідно до п.9 зазначеної Постанови розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних, тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат), їх тривалості, можливості відновлення, тощо)та з урахуванням інших обставин.

При визначенні розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню, суд враховує те, що потерпілим дійсно спричинено моральну шкоду, яка полягає у душевних переживаннях у зв'язку з вчиненням даного кримінального правопорушення, а тому суд вважає за необхідне, керуючись принципами розумності, виваженості і справедливості, стягнути з обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь вищевказаних потерпілих в рахунок відшкодування, спричиненої злочином моральної шкоди по 20000,00 грн. кожному потерпілому.

В решті позовних вимог необхідно відмовити.

ОСОБА_14 цього, відповідно до п.6 ст.5 ЗУ «Про судовий збір» суд вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 судовий збір за кожну вимогу немайнового характеру (моральну шкоду) в розмірі 320,00 грн. з кожного обвинуваченого.

Окрім того, з обвинувачених необхідно стягнути судові витрати в розмірі 7093,26 грн. за проведення експертиз у даному кримінальному провадженні.

Запобіжний захід обвинуваченим у даному кримінальному провадженні не обирався.

Питання щодо речових доказів необхідно вирішити в порядкуст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 22, 23, 1166, 1167, 1177, 1190, 1992 ЦК України, ст.ст. 28, 124, 127, 128, 328, 368, 370, 374 КПК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (в редакції 2001 року), ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 (в редакції 2001 року), ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 (в редакції від 15.11.2011 року), ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 (в редакції від 25.12.2014 року), ч.3 ст.209 (в редакції від 10.11.2015 року) КК України та призначити покарання:

за ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (в редакції 2001 року) шість років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на два роки шість місяців;

за ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України (в редакції 2001 року) три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на один рік;

за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) штраф у розмірі чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000,00 грн.;

за ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України (в редакції від 25.12.2014 року) з урахуванням правил ст.53 КК України (в редакції 2001 року) штраф у розмірі девятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 15300,00 грн., з позбавленням права обіймати обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на два роки та з конфіскацією майна;

за ч.4 ст.190 КК України десять років позбавлення з конфіскацією майна;

за ч.3 ст.209 КК України (в редакції від 10.11.2015 року) чотирнадцять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на три роки та з конфіскацією майна.

На підставі ч.1ст.70 КК Україниза сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 основне та додаткове покарання у виді чотирнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на три роки та з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_8 рахувати з дати його затримання та початку реального виконання покарання у виді позбавлення волі.

ОСОБА_225 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (в редакції 2001 року), ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 (в редакції 2001 року), ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 (в редакції від 15.11.2011 року), ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 (в редакції від 25.12.2014 року), ч.3 ст.209 (в редакції від 10.11.2015 року) КК України та призначити покарання:

за ч.ч.2, 5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (в редакції 2001 року) пять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на два роки шість місяців;

за ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України (в редакції 2001 року) три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на один рік;

за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) штраф у розмірі чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000,00 грн.;

за ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України (в редакції від 25.12.2014 року) з урахуванням правил ст.53 КК України (в редакції 2001 року) штраф у розмірі вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 13600,00 грн., з позбавленням права обіймати обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на два роки та з конфіскацією майна;

за ч.4 ст.190 КК України десять років позбавлення з конфіскацією майна;

за ч.3 ст.209 КК України (в редакції від 10.11.2015 року) тринадцять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на три роки та з конфіскацією майна.

На підставі ч.1ст.70 КК Україниза сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_225 основне та додаткове покарання у виді тринадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на три роки та з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_226 рахувати з дати його затримання та початку реального виконання покарання у виді позбавлення волі.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судові витрати у розмірі 3546,63 грн. за проведення експертиз у даному кримінальному провадженні.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судові витрати у розмірі 3546,63 грн. за проведення експертиз у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_151 набрання вироком законної сили речові докази у справі, а саме: проектна ппозинія ТзОВ «Львів-Архбуд», ліцензія № 419380 «квартал багатоповерхової житлової забудови в межах вулиць Варшавської та Струмок в м. Львові Львів-2004» на 22 арк. (формату А-3»); проектна пропозиція ТзОВ «Львів-Архбуд» ліцензія № 419380 «квартал багатоповерхової житлової забудови в межах вулиць Варшавської та Струмок в м. Львові Львів-2004» на 21 арк. (формату А-3); проектна документація по реконструкції будинку № 46 на вул. Варшавській у м. Львові під житловий багатоквартирний будинок, виконана ТзОВ «Львів-Архбуд», яка на момент огляду перебувала не в скріпленому стані та складається з титульного листа, листа паперу з написом ситуаційний план, на 1 арк., аркуша паперу з фотографіями зазначеного будинку та свідомості креслень на 1 арк., аркушу паперу з кресленнями, за написом «Фасад в осях 2» та Фасад в осях Б» на 1 арк., аркушу паперу з кресленнями, за написом «Фасад в осях 1» та «Розрізі» на 1 арк., аркуша паперу з написом «План 1-го поверху блоку «Б» на 1 арк., аркуша паперу з написом «План 1-го поверху блоку «В» на 1 арк., аркуша паперу з написом «План типового ( з 2-го по 5-й) поверху блоку «В» на 1 арк., аркуша паперу з написом «План 1 -го поверху блоку «А» на 1 арк., аркуша паперу з написом «План типового поверху (з 2-го по 4-ий) блоку «А» на 1 арк, аркуша паперу з написом «План фрагменту 5-го поверху блоку «В» на 1 арк., аркуша паперу з написом «План 1-го поверху блоку «А» на 1 арк., аркуша паперу з написом «План на відм.-2400» на 1 арк., аркуша паперу з написом «Фрагмент плану 5-го поверху блоку «В» на 1 арк., аркуша паперу з написом «План другого поверху на 1 арк., аркуша паперу з написом «План 1-го поверху блоку «Б» на 1 арк., аркуша паперу з написом «Ситуаційний план» на 1 арк., аркуша паперу з кресленням плану квартири без написів на 1 арк., аркуша паперу з написом «Фасад в осях Б-А» на 1 арк., аркуша паперу з написом «План на відм.-240» на 1 арк., аркуша паперу з написом «БУДРЕНПЛАН» на 1 арк., аркуша паперу з написом «План на відм.» на 1 арк., аркуша паперу з написом «Фасад в осях 2» на 1 арк., аркуша паперу з типовим планом помешкання без написів на 1 арк., аркуша паперу з написом «План типового поверху (з 2-го по 4-ий блоку «А» на І арк., аркуша паперу з написом «План типового поверху (з 2-го по 4-ий блоку «А» на 1 арк., аркуша паперу з написом «План типового 1-го поверху блоку «А» на 1 арк., (всі перелічені документи формату А-3»), аркуш паперу формату А4 з планом помешкання без написів, 3 аркуша паперу з написом «План 1-го поверху блоку «А» на 1 арк. (м. Львів вул. вул. Варшавська-Струмок); аркуша паперу з написом «План даху» на 1 арк.; аркуша паперу з написом «План типового поверху (з 2-го по 5-ий блоку «В» на 1 арк.; аркуша паперу з написом «План типового поверху (з 2-го по 4-ий блоку «А» на 1 арк.; аркуша паперу з написом «План першого поверху» на 1 арк.; 4 аркуші формату А-4; проектних робіт кварталу багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Варшавської і Струмок в м. Львові; копії прайс-листів ТзОВ «Будівельна компанія - «Комфорт буд» на 4 арк.; проект угоди про співробітництво в рамках програми «Житло в кредит» на 2 арк., креслення на 8 арк., бланки прибуткових касових ордерів, в кількості 2 шт., два кутовий штамп ПП «Фірма», в кількості 2 шт., дискети чорного кольору в кількості 2 шт., два комп'ютерних диска, папка білого кольору з написом «Прихід і розхід червень 2005 р., і грудень 2005 р.», в якій знаходяїься рукописні тексти та бухгалтерські документи на 195 арк., файл, в якому знаходиться звіт про експертну оцінку вартості будівлі АТЗТ «Оріана» на вул. Варшавська, 46, що у м.Львові на 6 арк., папка білого кольору з написом «Прихід і розхід січень 2006 р.», в якій знаходяться рукописні тексти та бухгалтерські документи на 23 арк., скорозшивач файлів з написом «Накази», в якому знаходяться накази та штатні розписи на 14 арк., скорозшивач файлів з написом «Податкові декларації з ПДВ 2004-2006 рр.», в якому знаходяться декларації з ПДВ ПП «ІМК» на 36 арк., папка білого кольору, в якій знаходяться документи на 4 арк., а саме довідки ЄДРПОУ, папка білого кольору з написом «Платіжні доручення», в якій копії платіжних доручень на 16 арк., папка білого кольору з написом «Авансові звіти ПП «ІМК» 2004», в якому знаходяться документи на 72 арк., скорозшивач файлів з написом «Бухгалтерська і податкова звітність підприємства «ІМК» 2004-2005», в якому знаходяться документи на 138 арк., папка без напису, в якій знаходяться документи на 86 арк., папка без напису, в якій знаходяться документи на 8 арк., папка без напису, в якому знаходяться документи на 28 арк., пайка з написом «Договори ПП «ІМК», в якій знаходяться документи на 69 арк., папка з написом «ПП «ІМК» Різне», в якій знаходяться документи на 52 арк., скорозшивач файлів з написом «ОСОБА_151 (з 01 вересня 2005 р.)», в якому знаходяться документи на 229 арк., папка білого кольору з написом «копії документів», в якій знаходиться проекти угод на 31 арк., файл, в якому знаходяться квитанції та повідомлення иа 11 арк, та 10 конвертів залишити у матеріалах справи.

Цивільний позов ОСОБА_49 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_49 матеріальну шкоду у розмірі 283400,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_119 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_119 матеріальну шкоду у розмірі 519720,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_48 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_48 матеріальну шкоду у розмірі 300840,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_114 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_114 матеріальну шкоду у розмірі 691648,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_108 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_108 матеріальну шкоду у розмірі 583620,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_75 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_75 матеріальну шкоду у розмірі 673080,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_86 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_86 матеріальну шкоду у розмірі 627900,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_224 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_224 матеріальну шкоду у розмірі 607288,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_103 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_103 матеріальну шкоду у розмірі 453200,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_37 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_37 матеріальну шкоду у розмірі 709840,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_45 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_45 матеріальну шкоду у розмірі 663356,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_65 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_65 матеріальну шкоду у розмірі 599250,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_51 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_51 матеріальну шкоду у розмірі 1682638,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_52 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_52 матеріальну шкоду у розмірі 505750,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_76 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_76 матеріальну шкоду у розмірі 523980,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_90 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_90 матеріальну шкоду у розмірі 576450,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_55 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_55 матеріальну шкоду у розмірі 485640,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_57 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_57 матеріальну шкоду у розмірі 752337,50 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_74 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_74 матеріальну шкоду у розмірі 805140,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_73 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_73 матеріальну шкоду у розмірі 805140,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_177 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_177 матеріальну шкоду у розмірі 574158,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_18 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 896310,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_4 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_4 матеріальну шкоду у розмірі 366360,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_30 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_30 матеріальну шкоду у розмірі 562886,58 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_101 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_101 матеріальну шкоду у розмірі 597400,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_25 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 515840,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_26 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_26 матеріальну шкоду у розмірі 833525,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_141 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_141 матеріальну шкоду у розмірі 567432,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_77 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням задоволити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_77 матеріальну шкоду у розмірі 673080,00 грн. та моральну шкоду у розмірі 20000,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави судовий збір у розмірі 320,00 грн.

В іншій частині цивільного позову відмовити.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Львівської області через Галицький районний суд м.Львова протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченим та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбаченихст.138 КПК України, та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, передбаченихст.399 КПК України.

Головуючий суддя Зубачик Н.Б.

судді: Волоско І.Р.

ОСОБА_227