Ухвала суду № 70103253, 07.11.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 07.11.2017

Справа № 320/8254/17

1-кс/320/2872/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2017 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області - Урупа І.В.,

при секретарі Литвиненко В.Є.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12017080140001189 від 11.03.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів наступник документів, а саме: 1) наказ директора ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» № 323 від 29.11.2012; 2) договір позики № 56 від 30.11.2012; 3) графік погашення позики згідно договору № 56 від 30.11.2012; 4) видатковий касовий ордер № 1040 від 07.12.2012; 5) прибуткові касові ордери стосовно погашення боргу за договором позики № 56 від 30.11.2012; 6) усі договори позики (суди), які були укладені між ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» та ОСОБА_3, разом із всіма додатками, заявами, видатковими та прибутковими касовими ордерами; 7) усі договори позики (суди), які були укладені між ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» та ОСОБА_4, разом із всіма додатками, заявами, видатковими та прибутковими касовими ордерами; 8) касові книги ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» за період часу з 30.11.2012 по 31.03.2016; 9) накази директора ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» ОСОБА_4 за період часу з 01.10.2012 по 30.01.2013 у кількості не меш 20 шт.; 10) документи які підписувалися ОСОБА_3 за час праці на ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» у кількості не меш 20 шт., які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі» (код ЄДРПОУ 05541114), яке розташоване за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Покровська, 61, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.03.2017 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області з Мелітопольської місцевої прокуратури, для внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, надійшли матеріали опубліковані у інтернет виданні «http://ria-m.tv» про те, що колишній директор ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» ОСОБА_4 розтратив грошові кошти підприємства.

11.03.2017 року за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080140001189 Мелітопольським МВ ГУМВС України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з жовтня 2011 року по листопада 2016 року на посаді директора ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» (далі ТОВ «МТМ») працював ОСОБА_4.

В період часу з 20.12.2011 року по 30.11.2012 року на посаді замісника директора ТОВ «МТМ» з загальних питань, працював ОСОБА_3.

29.11.2012 року наказом № 323, який був підписаний директором ТОВ «МТМ» ОСОБА_4, головному інженеру ТОВ «МТМ» ОСОБА_5, на час відрядження ОСОБА_4, а саме 30.11.2012 року надано право першого підпису первинних бухгалтерських документів, накладних, перепусток, вимог, договорів, актів, довіреностей, позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, фінансових документів та форм бухгалтерського та статистичної звітності.

30.11.2017 року між ОСОБА_4 та ТОВ «МТМ» в особі в.о. директора ОСОБА_5, який діяв на підставі наказу № 323 від 29.11.2012 року та Статуту, укладено договір позики № 56, згідно якого ОСОБА_4 на термін 5 років надається безвідсоткова позика у сумі 140 тис. грн.

07.12.2017 року касиром ТОВ «МТМ» ОСОБА_6 на підставі видаткового касового ордеру № 1040, який був підписаний керівником ТОВ «МТМ» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_7, в касі підприємства ОСОБА_3, в якості суди, були видані грошві кошти в сумі 140 тис. грн., про що було зроблено запис у касовій книзі, хоча сам ОСОБА_3 30.11.2012 року був звільнений з ТОВ «МТС», згідно з наказом № 591 від 30.11.2012 року, з яким він був ознайомлений в той же день, про що свідчить його підпис.

Крім того, згідно витягу журналу проводок за грудень 2012 року, який був сформований 20.12.2012 року, вищевказані грошові кошти (суду) у розмірі 140 тис. грн., на підставі касового ордеру № 1040, отримав ОСОБА_4, однак згідно витягу журналу проводок за 01.01.2016-28.02.2017 року, який був сформований 24.03.2017року, сума боргу за вказаною судою значиться за ОСОБА_3 у сумі 103300 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він не памятає того, чи отримував він за час праці на ТОВ «МТМ» грошові кошти в якості суди. При ознайомленні з копією касового ордеру № 1040 від 07.12.2012 року, ОСОБА_3 нічого не зміг пояснити з приводу наданого йому документу, спираючись на те, що станом на дату складня даного документу він вже не являвся працівником підприємство та йому нічого не відомо з даного приводу. На питання чи належить йому підпис виконаний у касовому ордері № 1040 від 07.12.2012 року від його імя, ОСОБА_3 не зміг надати однозначну відповідь, сказавши що підпис схожий на його.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що в кінці листопада 2012 року його викликав директор ТОВ «МТМ» ОСОБА_4, який запропонував наділити його правом першого підпису з метою оформлення на імя ОСОБА_4 суди у розмірі 140 тис. грн., мотивуючи це тим, що в нього сталося складне матеріальне становище, а він як директор не мае змоги самостійно підписати договір позики на своє імя, на що ОСОБА_5, керуючись добрими відносинами із ОСОБА_4, погодився та підписав ознайомлення із наказом № 323 від 29.11.2012 року та договір позики № 56 від 30.11.2012 року.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що час його роботи на посаді директора ТОВ «МТМ», він дійсно неодноразову оформлював на своє імя договори позики (суди), однак статутом Товариства було передбаченого, що директор має право одноособово укладати договори суди на своє імя, у звязку з чим в нього не було необхідності призначати в.о. директора ТОВ «МТМ» з метою отримання суди.

Також ОСОБА_4 пояснив, що він не оформлював на своє імя суди у розмірі 140 тис. грн., з приводу ОСОБА_3 він пояснив, що останній за час працю на ТОВ «МТМ» не отримував суди.

При наданні ОСОБА_4 копій наказу № 323 від 29.11.2012 року, договору позики № 56 від 30.11.2012 року та касового ордеру № 1040 від 07.12.2012 року, для ознайомлення, ОСОБА_4 пояснив, що підписи виконані у вказаних документа від його імя, схожі на його підписи, однак виконані іншою особою. Крім того, при ознайомленні з копією касового ордеру № 1040 від 07.12.2012 року ОСОБА_4 підтвердив факт того, що на момент складання даного документи ОСОБА_3 вже не являвся працівником ТОВ «МТМ».

Ураховуючи вищевикладене, в даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення (виїмки), до оригіналів наступних документів: 1) наказ директора ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» № 323 від 29.11.2012; 2) договір позики № 56 від 30.11.2012; 3) графік погашення позики згідно договору № 56 від 30.11.2012; 4) видатковий касовий ордер № 1040 від 07.12.2012; 5) прибуткові касові ордери стосовно погашення боргу за договором позики № 56 від 30.11.2012; 6) усі договори позики (суди), які були укладені між ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» та ОСОБА_3, разом із всіма додатками, заявами, видатковими та прибутковими касовими ордерами; 7) усі договори позики (суди), які були укладені між ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» та ОСОБА_4, разом із всіма додатками, заявами, видатковими та прибутковими касовими ордерами; 8) касові книги ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» за період часу з 30.11.2012 по 31.03.2016; 9) накази директора ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» ОСОБА_4 за період часу з 01.10.2012 по 30.01.2013 у кількості не меш 20 шт.; 10) документи які підписувалися ОСОБА_3 за час праці на ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» у кількості не меш 20 шт.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, оскільки могли зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Зазначені документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі» (код ЄДРПОУ 05541114), оскільки вони є документами цієї установи, що складені під час здійснення нею своєї діяльності, іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів, довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим.

З метою обєктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані, під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, що також потребує наявності саме оригіналів документів. Крім того, відповідно до ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобовязана надати суду оригінал документа.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як доказ, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представник ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080140001189 від 11.03.2017 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів наступник документів, а саме: 1) наказу директора ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» № 323 від 29.11.2012; 2) договору позики № 56 від 30.11.2012; 3) графіку погашення позики згідно договору № 56 від 30.11.2012; 4) видаткового касового ордеру № 1040 від 07.12.2012; 5) прибуткових касових ордерів стосовно погашення боргу за договором позики № 56 від 30.11.2012; 6) договорів позики (суди), які були укладені між ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» та ОСОБА_3, разом з додатками, заявами, видатковими та прибутковими касовими ордерами; 7) договорів позики (суди), які були укладені між ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» та ОСОБА_4, з додатками, заявами, видатковими та прибутковими касовими ордерами; 8) касових книг ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» за період часу з 30.11.2012 по 31.03.2016; 9) наказів від імені директора ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» ОСОБА_4 за період часу з 01.10.2012 по 30.01.2013 у кількості не меш 20 шт., в яких містяться особисті підписи останнього; 10) документів які підписувалися ОСОБА_3 за час роботи на ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» у кількості не меш 20 шт., які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі» (код ЄДРПОУ 05541114), що розташовано за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Покровська, 61, з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчому Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступник документів, а саме: 1) наказу директора ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» № 323 від 29.11.2012; 2) договору позики № 56 від 30.11.2012; 3) графіку погашення позики згідно договору № 56 від 30.11.2012; 4) видаткового касового ордеру № 1040 від 07.12.2012; 5) прибуткових касових ордерів стосовно погашення боргу за договором позики № 56 від 30.11.2012; 6) договорів позики (суди), які були укладені між ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» та ОСОБА_3, разом з додатками, заявами, видатковими та прибутковими касовими ордерами; 7) договорів позики (суди), які були укладені між ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» та ОСОБА_4, з додатками, заявами, видатковими та прибутковими касовими ордерами; 8) касових книг ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» за період часу з 30.11.2012 по 31.03.2016; 9) наказів від імені директора ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» ОСОБА_4 за період часу з 01.10.2012 по 30.01.2013 у кількості не меш 20 шт., в яких містяться особисті підписи останнього; 10) документів які підписувалися ОСОБА_3 за час роботи на ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» у кількості не меш 20 шт., які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі» (код ЄДРПОУ 05541114), що розташовано за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Покровська, 61, з можливістю їх вилучення (виїмки)

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :