Ухвала суду № 70099306, 24.10.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/15040/17

Справа №760/22259/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., слідчого Тимченко К.І., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві Тимченко К.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Грунським О.В. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні за №32016100070000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2016 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві Тимченко К.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Грунським О.В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у його володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку за №26006560854, відкритий ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506) в період з 03.03.2017 по теперішній час, з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, для забезпечення проведення слідчих дій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунків; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000003 від 19.01.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Невстановлені особи створили ТОВ «Івекта» (код ЄДРПОУ 39944387), ТОВ «Зафферано» (код ЄДРПОУ 39946321), ТОВ «Веларс» (код ЄДРПОУ 39944447), ТОВ «Балтгаз-Україна» (код ЄДРПОУ 38668223), ТОВ «ПКДС Інфест» (код ЄДРПОУ 39476561), ТОВ «Бенкер Ідея» (код ЄДРПОУ 39357531) ТОВ «Малахіт Профтехнологія» (код ЄДРПОУ 39198621), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030), ТОВ «Лайт Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 40134346), ТОВ «Проксі Груп» (код ЄДРПОУ 39855156), ТОВ «Плутос Груп Компані» (код ЄДРПОУ 40133379), ТОВ «Електронний підпис» (код ЄДРПОУ 39211825), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Бігстар» (код ЄДРПОУ 39231658), ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557), ТОВ «ЛаманАрдо» (код ЄДРПОУ 39592538), ТОВ «МізонТрейд» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216), ТОВ «Мексика Інвест» (код ЄДРПОУ 39194831), ТОВ «Торгмаш - Альянс» (код ЄДРПОУ 39689307), ТОВ «Валід Стайт» (код ЄДРПОУ 39953339), ТОВ «Радуга Трансформації» (код ЄДРПОУ 40143591), ТОВ «Зерно-Трейд» (код ЄДРПОУ 32493237), ТОВ «Респект - Компані» (код ЄДРПОУ 40101588), ТОВ БК «Альтор» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Атлантик» (код ЄДРПОУ 24743504), ТОВ «АСІОР» (код ЄДРПОУ 40087143), ТОВ «Аліон Страйк» (код ЄДРПОУ 39880884), ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506) з метою прикриття незаконної діяльності.

19.10.2017 допитаний як свідок директора ТОВ «Ченгеле» громадянина ОСОБА_7. Під час допиту останній повідомив, що жодного відношення до ведення господарської діяльності не має та зареєстрував суб'єкт господарської діяльності за грошову винагороду.

За даними суб'єкту первинного фінансового моніторингу для реалізації схеми руху безготівкових коштів у банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) відкритий рахунок № 26006560854, який використовує ТОВ «Ченгеле».

Саме тому, з метою встановлення реального руху грошових коштів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по рахунку за №26006560854, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківської установи реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 03.03.2017по теперішній час; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій.

Зазначені документи ТОВ «Ченгеле» необхідно вилучити в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ТОВ «Ченгеле» проведення почеркознавчих експертиз, їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Слідчий зазначає, що іншим способом, ніж вилучення документів ТОВ «Ченгеле» неможливо довести обставини відкриття та використання рахунку, обставин перерахування та зняття грошових коштів, причетності не встановлених осіб до зняття грошових коштів, які передбачається довести за допомогою цих документів. Оскільки ТОВ «Ченгеле» є клієнтом зазначеної фінансової установи, документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Ченгеле» знаходяться в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000003 від 19.01.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий мотивує дане клопотання тим, що зазначені документи ТОВ «Ченгеле» необхідно вилучити в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ТОВ «Ченгеле» проведення почеркознавчих експертиз, їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у його володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку №26006560854, відкритого ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506) за період з 03.03.2017 по 20.10.2017 р., оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості та для проведення почеркознавчої експертизи.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тимченко К.І., Мельніченку І.В., Щербині М.О., Тищенку В.Л., Стойнову О.С., Панчишак А.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у його володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) та які стосуються відкриття й обслуговування рахункуза №26006560854, відкритого ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506) за період з 03.03.2017 по 20.10.2017, з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, для забезпечення проведення слідчих дій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунків; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали до 23.11.2017 р.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір