Ухвала суду № 70099214, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63401/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Харченка С.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Юнекс Банк» (ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539), що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ вул. Почайнинська, 38. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Юнекс Банк» в судовому засіданні поклався на розсуд суду з приводу даного клопотання. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

За наслідком досудового розслідування зібрано достатньо доказів та висунуті обґрунтовані підозри директору та бухгалтеру ТОВ «Зв'язоктехсервіс» ОСОБА_2 і ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Одночасно з цим, відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) користувалось рахунками відкритими у ПАТ «Юнекс Банк». Слідчий зазначив, з що метою документування та встановлення суб'єктів господарювання на розрахункові рахунки яких ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) незаконно перераховувало державні кошти, отримані від ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», встановлення повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Юнекс Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів що знаходиться у володінні ПАТ «Юнекс Банк» (ЄДРПОУ 20023569, МФО 322539), що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ вул. Почайнинська, 38, а саме: банківські виписки в роздрукованому та в електронному вигляді (у форматі Excel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329)відкритих у ПАТ «Юнекс Банк»:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття322539ПАТ «Юнекс Банк»26005000388601УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.02.2011322539ПАТ «Юнекс Банк»26005000388601РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ01.02.2011322539ПАТ «Юнекс Банк»26005000388601ДОЛАР США01.02.2011322539ПАТ «Юнекс Банк»26005000388601ЄВРО01.02.2011322539ПАТ «Юнекс Банк»26049000388601УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.07.2011

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329), за період з моменту відкриття рахунків по даний час; інформації щодо залишку грошових коштів на розрахункових рахунках № 26005000388601, №26049000388601 на даний час, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «Юнекс Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/63401/17-к

Прим.2 - Слідчому Харченку С.В.

Копія: ПАТ «Юнекс Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 02.11.2017р.