Ухвала суду № 70091730, 06.11.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6181/17

н/п 1-кс/766/11161/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100000000211 від 22.10.2017 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.

Невстановлені слідством особи зареєстрували ПП «Гефест-Агро» (код ЄДРПОУ 39615696) на втрачений паспорт гр. ОСОБА_3 та здійснювали протягом 2015 року експорт ТМЦ до АР Крим.

Невстановлені слідством особи зареєстрували ПП "ТД ОСОБА_4" (код 39759651) на втрачений паспорт гр. ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності здійснюючи експортні операції через митний кордон України.

Допитано в якості свідка засновника та директора ОСОБА_5, який у своїх свідченнях повідомив, що не причетний до фінансово-господарської діяльності ПП «ТД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39759651).

Допитано в якості свідка засновника та директора ОСОБА_3, який у своїх свідченнях повідомив, що не причетний до фінансово-господарської діяльності ПП «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ 39615696).

З огляду на те що, службові особи заперечують свою причетність до ПП «ТД ОСОБА_4», ПП «ТД ОСОБА_4», вказані підприємства здійснили експортні операції у червні 2015 року на територію АР Крим, черешні свіжої врожаю 2015 року

Важливе значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради, щодо реєстраційних документів ПП «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ 39615696), ПП «ТД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39759651).

У вказаних документах містяться відомості, які вказують - хто саме від імені ПП «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ 39615696), ПП «ТД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39759651), підписував реєстраційні та установчі документи підприємства, проведення будь-яких реєстраційних чи інших дій повязаних із вказаним підприємством, і які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник Херсонської міської ради до суду не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 32014100000000211 від 22.10.2017року - старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах) які знаходяться у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради : документів реєстраційних справ ПП «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ 39615696), ПП «ТД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39759651).

Встановити строк дії ухвали до 06.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя