Ухвала суду № 70091719, 07.11.2017, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/2157/17

1-кс/662/288/2017

У Х В А Л А

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

07 листопада 2017 року смт. Новотроїцьке

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Решетов В.В., секретар судового засідання Голумбієвська С.Ф., за участі старшого слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, заступника керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке, Херсонської області клопотання старшого слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230220000842 від 21.10.2017 року про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 листопада 2017 року слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку його клієнта - №26001962501276, яка знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ» м. Київ вулиця Андріївська №4, з можливістю ознайомлення з інформацією та подальшого її вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що 21.10.2017 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від виконавчого директора ОСОБА_3 про те, що 18.10.2017 ДП «Альфа Фарм» перерахувало грошові кошти у сумі 826 599,6 грн. на п/р № 26002012163134 ТОВ «УТС ЛТД», код ЄДРПОУ 36143082, юридична адреса: прос. Центральний, 98, м. Миколаїв, за добрива «Сульфат амонію» та «Діамофосу», які до цього часу не отримали.

За даним фактом 21.10.2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 17.10.2017 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім'я Іван, який представився менеджером з продажу добрив ТОВ «УТС ЛТД». Вони домовилися про поставку добрив «Сульфат амонію» та «Діамофосу» протягом 20-21 жовтня у звязку із чим були підписані договори купівлі-продажу. За доні добрива бухгалтер підприємства перерахувала на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 826 599,6 грн. однак, на даний час добрива так і не були поставлені, а мобільний телефон чоловіка на ім'я Іван заблоковано.

Згідно платіжних доручень №№ 329, 334 від 19.10.2017 Дочірнім підприємством «Альфа Фарм» на виконання умов вказаних договорів перераховано ТОВ «УТС ЛТД» ira рахунок № 26002012163134 суму у розмірі 609 999,6 грн. (за купівлю добрив «Сульфат амонію»).

Також, відповідно до довідки за вих. №6088/9/14-29-08-08 від 27.10.2017 виданої Головним Управлінням ДФС у Миколаївській області ТОВ « УТС ЛТД « ( код ЄДРПОУ 36143082) має відкритий рахунок в банківській установі ПАТ « Перший Український ОСОБА_4 « ( коротка назва ПАТ « ПУМБ » ) номер рахунку №26001962501276 на який 19.10.2017 о 12:59 год було надходження коштів в сумі 304 999,80 грн., 304 999,80 грн. о 16:44 год. та 216 600,00 грн. о 16:44 год., що також підтверджується випискою по особовому рахунку ПАТ « УКРСОЦБАНКУ «.

Крім того, ДП «Альфа Фарм» за купівлю добрива «Діамофосу» перерахувало 19.10.2017 на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 216 600 грн. (платіжне доручення № 335). Однак, станом на 23.10.2017 товар ДП «Альфа Фарм» так і не поставлений.

Дочірньому підприємству «Альфа Фарм» завдано шкоди у розмірі 826 599,6 грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « Перший Український ОСОБА_4 « ( коротка назва ПАТ « ПУМБ » ) номер рахунку №26001962501276. МФО банку 334851 рахунок № 26001962501276, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 та становлять банківську таємницю.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника ПАТ « ПУМБ » у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий в судовому засіданні повністю підтримав заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів: витягом з реєстру (а.с.4); заявою (а.с. 5); витягом з реєстру платника податків (а.с. 6), випискою з особистого рахунку (а.с. 7-8) та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки для встановлення осіб - злочинців, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання (а.с. 1-4), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - персональний рахунок №26001962501276 та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ « Перший Український ОСОБА_4 « ( коротка назва ПАТ « ПУМБ » ) номер рахунку №26001962501276, МФО 334851, адреса: м. Київ. вул. Андріївська, 4, та містять вказані вище відомості працівникам СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, уповноваженим працівникам Новотроїцького ВП Генічеського ВП в Херсонській області або іншому уповноваженому працівнику ГУНП в Херсонській області для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-виписки про рух коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по персональному рахунку №26001962501276 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 18.10.2017 по 23.10.2017 з подальшим їх вилученням.

-документи подані власником персонального рахунку №26001962501276 для його відкриття, договір між власником та ПАТ « Перший Український ОСОБА_4 « ( коротка назва ПАТ « ПУМБ » ) про відкриття вказаного рахунку з подальшим їх вилученням.

Розяснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.В. Решетов