Ухвала суду № 70090054, 08.11.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1727/17

Провадження № 1-кс/591/3518/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення , у ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, у ГУ ДФС в Сумській області, яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ «Укрнафта» та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз», за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ГУ ДФС в Сумській області в судове засідання не зявився про час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, неявка володільця інформації не перешкоджає розгляду клопотання по суті

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ «Укрнафта» та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз», за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судової експертизи, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації та документації, зазначеної слідчим у клопотанні, з можливістю її вилучення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя ,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та інформації, яка перебуває у володінні ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, за період часу з 01.09.2014 до 30.06.2017 щодо стягнення коштів з рахунків ПАТ «Укрнафта» та НГВУ «Охтирканафтогаз», а саме:

Положення про управління, про сектор погашення боргу, відділ інформаційно- аналітичного забезпечення та перенесення термінів сплати платежів та інші сектори, відділи, які мали та мають відношення до стягнення коштів з рахунків ПАТ «Укрнафта» та НГВУ «Охтирканафтогаз»;

Посадові обовязки всіх працівників вище вказаних відділів, сектору і т.д.;

Наказ, розпорядження тощо про те, що саме ОСОБА_2 головний державний ревізор інспектор, виписувала та відповідала за відправку інкасових доручень;

Службову записку сектору погашення боргу до юридичного відділу ГУ ДФС у Сумській області про правомірність дій працівників сектору по складанню та направленню інкасових доручень на адресу банківських установ (після набрання чинності змін до ст. 95.5 Податкового Кодексу України 01.01.2017) та відповіді на службову записку;

Запит ПАТ «Укрнафта» та НГВУ «Охтирканафтогаз» про підстави для направлення інкасових доручень на банківські установи та відповідь на запит від імені ГУ ДФС у Сумській області з додатками;

Електронний журнал реєстрації інкасових доручень щодо ПАТ «Укрнафта» та НГВУ «Охтирканафтогаз»;

Інформації по сплаті до бюджету рентних платежів за користування надрами на території Сумської області ПАТ «Укрнафта» та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз» за період часу з 23.03.2017 до 06.11.2017..

Право проведення тимчасового доступу, з правом вилучення, надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак