Ухвала суду № 70088416, 02.11.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17826/17

Номер провадження:1-кс/521/4975/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Левченко А.Г., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017160470002140 від 25.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 25.05.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого о/у ВКП Малиновського ВП в м. Одеси ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_1, про те, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів, було встановлено, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_1, шляхом підроблених документів, а саме свідоцтва про смерть громадянина ОСОБА_2

За даним фактом 25.05.2017 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до ЄДРДР за 12017160470002140.

В ході досудового розслідування встановлено, що квартира, належала померлому ОСОБА_2 на праві приватної власності, яка перейшла в спадщину його нібито доньці.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1, проживав ОСОБА_2, який помер 08.09.2010 року (актовий запис про смерть № 943 від 15.09.2010), та перебував на обліку як одинока особа.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна встановлено, що на вказану вище квартиру 29.11.2007 року (державна реєстрація права від 12.02.2008) Управлінням ЖКГ та паливно -енергетичного комплексу Одеської міської ради видано Свідоцтво про право власності, серія та номер № 3-26458, зареєстрованого в Комунальному підприємстві «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації обєктів нерухомості» в книзі № 654, на сторінці № 185, номер запису 66.

Свідоцтвом про право на спадщину за законом зареєстровано в реєстрі під № «12» приватним нотаріусом ОСОБА_3 від 24.01.2017 року спадщина, а саме квартира № 78 у будинку під № 35 по вулиці Рабіна Іцхака в м. Одесі, що належала померлому ОСОБА_2, переходить спадкоємцю, а саме громадянці ОСОБА_4, яка є його рідною донькою. Однак у вказаному свідоцтві ОСОБА_2 помер 20.07.2016 року, що не відповідає дійсності, так як згідно актового запису про смерть № 943 від 15.09.2010 року ОСОБА_2 помер 08.08.2010 року.

На теперішній час, вищевказана квартира належить на праві повної, приватної власності ОСОБА_5 згідно договору купівлі - продажу (серія та номер 54) виданий 14.02.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_3

27.10.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси було проведено обшук службових приміщень дільниці №2 КП «ЖКС «Черьомушки» код ЄДРПОУ 35303278, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_6 (Гайдара), буд. 38-А, під час якого було виявлено та вилучено: акт від 20.12.2015 року на 1 арк.; акт без дати за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.; договір №2500 від 12.06.2017 року на 3 арк.; довідку розміру натуральних показників прибудинкових територій на 2 арк.; акт про надання дозволу від 26.12.2016 р. на 1 арк.;акт про надання дозволу від 26.12.2016 р. на 1 арк.; акт про надання дозволу від 26.12.2016 р. на 1 арк.; бланки актів у кількості 5 шт. на 5 арк.; відомість про нарахування заробітної плати звірникам з 01 по 31 на 1 арк.;заява від 25.07.2017 на 1 арк.; заява 2017 р. на 1 арк.; договір №2520 від 03.07.2017 на 2 арк.; відомість від 01.10.13 на 1 арк.; дефектний акт від 07.09.2015 року на 1 арк.;акт від 15.10.2015 р. на 1 арк.; копія витягу з ЄРДР кримінальне провадження №12017160470002140 на 1 арк.;розписку від 12.11.2014 р. на 1 арк.; роздруківка з інформацією про встановлені гаражі на території КП ЖКС «Черемушки» на 2 арк.;завірена копія наказу №16-К від 27.07.2007 р. на 2 арк.;завірена копія посадової інструкції начальника дільниці КП ЖКС «Черемушки» на 2 арк.; копія паспорту та коду ОСОБА_8 на 2 арк.; копія паспорту та коду ОСОБА_9 на 2 арк.; трудова книжка БТ-ІІ №5431079 на імя ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1; трудова книжка АН №086132 на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2; трудова книжка на імя ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 БТ-ІІ №3396968; копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.; копія військового квитка, свідоцтва про народження, ідентифікаційного коду ОСОБА_14; копія по квартирної картки буд.35 кв.78 на 2 арк.;копія паспорту та коду на імя ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорту та коду на імя ОСОБА_16 на 2 арк.;копія паспорту та коду на імя ОСОБА_17 на 2 арк.; копія довідок про склад сімї за адресами АДРЕСА_2, та АДРЕСА_3 на 2 арк.; аркуш паперу із рукописними записами;бланк табелю обліку робочого часу за жовтень 2017 р. на 2 арк.; розрахунки денних ставок двірників на 2 арк.; копія табелю присутності на 1 арк.; договір про надання послуг від 01.11.2016 р. на 2 арк.; копія паспорту та коду ОСОБА_18 на 2 арк; паспорт громадянина СССР на імя ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 40№4998375.

Слідчий просить накласти арешт на вказане майно яке було вилучено під час обшуку, яке є тимчасово вилученим. Вказані документи зберегли на собі ознаки вчиненого злочину та можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної вилучених речей та документів, оскільки вона була належним чином сповіщена про час, дату та місце розгляду клопотання.

Власник вилученого майна був належним чином сповіщений про розгляд клопотання, однак в судове засідання не зявився.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно частково задовольнити, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, серед іншого, є збереження речових доказів. Частина 3 статті 170 КПК України також передбачає, що у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Як встановлено під час розгляду клопотання, 27.10.2017 року було проведено законний обшук службових приміщень дільниці №2 КП «ЖКС «Черьомушки» код ЄДРПОУ 35303278, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_6 (Гайдара), буд. 38-А, під час якого було виявлено та вилучено певне майно.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна є сукупність обєктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є речовим доказом злочину. Вказане майно в теперішній час підлягає дослідженню органом досудового розслідування та з ним необхідне проведення слідчих дій.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що підстав для накладання арешту на вилучені під час обшуку паспорт громадянина СССР на імя ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 40№4998375; трудову книжку БТ-ІІ №5431079 на імя ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1; трудову книжку АН №086132 на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2; трудову книжку на імя ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 БТ-ІІ №3396968, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що вказані документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та не обґрунтовано можливість їх використання як речових доказів по вказаному кримінальному провадження.

У даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що вилучені під час обшуку документи, підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна. З метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне частково застосувати арешт вказаного майна, яке вилучено під час огляду у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись ним.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно яке було вилучено службових приміщень дільниці №2 КП «ЖКС «Черьомушки» код ЄДРПОУ 35303278, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_6 (Гайдара), буд. 38-А: акт від 20.12.2015 року на 1 арк.; акт без дати за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.;договір №2500 від 12.06.2017 року на 3 арк.; довідку розміру натуральних показників прибудинкових територій на 2 арк.; акт про надання дозволу від 26.12.2016 р. на 1 арк.; акт про надання дозволу від 26.12.2016 р. на 1 арк.; акт про надання дозволу від 26.12.2016 р. на 1 арк.;бланки актів у кількості 5 шт. на 5 арк.; відомість про нарахування заробітної плати звірникам з 01 по 31 на 1 арк.;заява від 25.07.2017 на 1 арк.; заяву 2017 р. на 1 арк.; договір №2520 від 03.07.2017 на 2 арк.;відомість від 01.10.13 на 1 арк.; дефектний акт від 07.09.2015 року на 1 арк.; акт від 15.10.2015 р. на 1 арк.; копію витягу з ЄРДР кримінальне провадження №12017160470002140 на 1 арк.;розписку від 12.11.2014 р. на 1 арк.;роздруківка з інформацією про встановлені гаражі на території КП ЖКС «Черемушки» на 2 арк.; завірену копію наказу №16-К від 27.07.2007 р. на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції начальника дільниці КП ЖКС «Черемушки» на 2 арк.; копію паспорту та коду ОСОБА_8 на 2 арк.; копію паспорту та коду ОСОБА_9 на 2 арк.; копіяю паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.; копію військового квитку, свідоцтво про народження, ідентифікаційного коду ОСОБА_14; копію по квартирної картки буд.35 кв.78 на 2 арк.; копію паспорту та коду на імя ОСОБА_15 на 2 арк.; копію паспорту та коду на імя ОСОБА_16 на 2 арк.; копію паспорту та коду на імя ОСОБА_17 на 2 арк.; копію довідок про склад сімї за адресами АДРЕСА_2, та АДРЕСА_3 на 2 арк.; аркуш паперу із рукописними записами; бланк табелю обліку робочого часу за жовтень 2017 р. на 2 арк.; розрахунки денних ставок двірників на 2 арк.;копія табелю присутності на 1 арк.; договір про надання послуг від 01.11.2016 р. на 2 арк.; копію паспорту та коду ОСОБА_18 на 2 арк.

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном.

Трудову книжку БТ-ІІ №5431079 на імя ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1; трудову книжку АН №086132 на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2; трудову книжку на імя ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 БТ-ІІ №3396968, паспорт громадянина СССР на імя ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 40№4998375- повернути законним володільцям.

Копію ухвали надіслати прокурору, слідчому.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.В. Гарський