Ухвала суду № 70085964, 08.11.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1993/17

Провадження № 1-кс/461/7743/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., з участю слідчого Штокало Є.М., розглянувши клопотання начальника слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю

в с т а н о в и в :

Начальником слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140000000042 від 02 лютого 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 ККУкраїни.

Начальник слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії «Розрахунковий центр» «ПАТ КБ «ОСОБА_3» з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м.Львів МФО 325321, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Липинського,13-А, зокрема:

1) копій документів:

●юридичної справи Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" (ЄДРПОУ 21598792);

●статутних та установчих документів Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД";

●заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД";

●наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

●заяв на отримання чекових книжок;

●угоди на касове обслуговування;

●договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" та ПАТКБ"ПриватБанк" і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;

2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" (ЄДРПОУ 21598792) рахунку № 26003060104601, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 08.09.2015 р. до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

3)копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належного Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" рахунку 26003060104601.

Органом досудового розслідування встановлено, що 08 вересня 2015 року між Управлінням Капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації та Приватним акціонерним товариством «АЕРОБУД» укладено договір № 24 про закупівлю робіт за державні кошти, відповідно до якого підприємством взято на себе зобов'язання виконати роботи по обєкту «Реконструкція Львівського обласного клінічного перинатального центру на вулиці Дж. Вашингтона, 6 у м.Львові. Коригування» на загальну суму бюджетного фінансування в розмірі 45 млн. грн.

На виконання умов договору Управлінням Капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації із рахунку 35422102000865 відкритого в ГУ ДКСУ у Львівській області перераховано на рахунок 26003060104601 Приватного акціонерного товариства «АЕРОБУД» відкритий в Філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ «ОСОБА_3» авансовий платіж в сумі 12550000 грн., після чого службові особи зазначених субєктів господарювання склали акти виконаних робіт № 80 за серпень 2016 року, № 74 за вересень 2016 року, № 75 за вересень 2016 року, № 77 за жовтень 2016 року, № 78 за жовтень 2016 року, № 81 за жовтень 2016 року, № 69 за жовтень 2016 року, № 70 за жовтень 2016 року, № 71 за жовтень 2016 року, № 72 за жовтень 2016 року, на загальну суму 10682866,80 грн. внісши до яких недостовірну інформацію про обєми виконання робіт.

Слідчий мотивує клопотання тим, що з метою перевірки достовірності перерахування коштів по договору №24 від 8вересня 2015 року по обєкту «Реконструкція Львівського обласного клінічного перинатального центру на вулиці Дж.Вашингтона, 6 у м. Львові. Коригування», які проводило ОСОБА_3 акціонерне товариство «АЕРОБУД», встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні Філії «Розрахунковий центр» «ПАТ КБ «ОСОБА_3», з метою їх подальшого використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Начальнику слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії «Розрахунковий центр» «ПАТ КБ «ОСОБА_3» з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Львів МФО 325321, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Липинського,13-А, зокрема:

1) копій документів:

●юридичної справи Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" (ЄДРПОУ 21598792);

●статутних та установчих документів Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД";

●заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД";

●наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

●заяв на отримання чекових книжок;

●угоди на касове обслуговування;

●договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" та ПАТКБ"ПриватБанк" і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;

2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" (ЄДРПОУ 21598792) рахунку № 26003060104601, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 08.09.2015 р. до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

3)копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належного Приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" рахунку 26003060104601.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.12.2017 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.