Ухвала суду № 70083695, 03.11.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12377/17

Провадження № 1-кс/234/5839/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

(вступна та резолютивна частини)

03 листопада 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, представника ТОВ «Східні Автовокзали» ОСОБА_3,

розглянув у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051390000072 від 26 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 384 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У звязку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,167, ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи та майно, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017 в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Центральна, б. 47, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017 в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», автостанції «Краматорськ» фактично розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 28, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017 в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», автостанції «Дружківка», фактично розташована за адресою: м. Дружківка, вул. Московська 231, документацію зазначену в протоколах обшуку, а саме:

1) Чорнові записи на 3 аркушах

2) Папку рожевого кольору, з вхідною кореспонденцією ТОВ «Східні автовокзали»

3) Папку зеленого кольору, з вихідною кореспонденцією ТОВ «Східні автовокзали»

4) Папку зеленого кольору, з документацією стосовно операцій з мобільним звязком

5) Папку синього кольору, з документацією стосовно пошти ТОВ «Східні автовокзали»

6) Папку чорного кольору, з документацією стосовно операцій з мобільним звязком

7) Папку жовтого кольору, з кореспонденцією ТОВ «Східні автовокзали»

8) Папку чорного кольору, з документацією технічного відділу ТОВ «Східні автовокзали»

9) Папку зеленого кольору, з юридичною документацією ТОВ «Східні автовокзали»

10) Папку чорного кольору, з юридичною документацією ТОВ «Східні автовокзали»

11) 16 папок зеленого кольору, з банківською документацією стосовно фінансово-господарчих операцій, помісячно.

12) 9 папок чорного кольору, банківською документацією стосовно фінансово-господарчих операцій.

13) Папку для паперів, з документацією, з надписом «Отчет за сентябырь 2017»

14) Папку для паперів, з документацією, з надписом «Январь 2017»

15) Папка для паперів, з документацією, з надписом «Отчет за май 2017»

16) Папка для паперів, з документацією, з надписом «Дружковкасентябырь 2017»

17) Папка для паперів, з документацією, з надписом «Краматорсксентябырь 2017»

18) Касові книги за 2016 рік з надписом «АС Краматорск» у кількості 3 шт.

19) Папка швидкозшивач з надписом «Услуги полученные за 2 квартал 2017 года», з фінансово-господарча документацією.

20) Папка з документацією з надписом «Статистика 2017»

21) Папка швидкозшивач з надписом «Услуги полученные за 1 квартал 2017 года», з фінансово-господарча документацією.

22) Папка швидкозшивач без надписів з оборотною-сальдовою документацією.

23) Папка швидкозшивач з документаціє, а саме реєстрі та інших відомостей.

24) 3 Папки з відомостями стосовно перевезень за 2016-2017 рік

25) 6 Папок з документацією стосовно послуг та реалізацією послуг

26) Касова документація, за серпень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ, у 3 папках.

27) Касова документація, за червень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках..

28) Касова документація, за січень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

29) Акти звірок (первинна бухгалтерська документація) у 4 папках.

30) Касова документація, за травень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 2 папках

31) Касова документація, за квітень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

32) Касова документація, за липень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

33)Касова документація, за лютий 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

34) Касова документація, за березень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

35)Касова документація, за грудень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

36)Касова документація, за квітень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

37) Касова документація, за травень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

38) Касова документація, за січень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

39) Касова документація, за серпень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

40) Касова документація, за липень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

41) Касова документація, за березень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

42) Касова документація, за вересень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

43) Касова документація, за листопад 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

44) Касова документація, за лютий 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Словянськ у 3 папках.

45) Папку чорного кольору, з договорами оренди, суборенди та іншими договорами.

46) Звіт про перевезених пасажирів за 2016-2017 рік у одному файлі.

47) Касовий чек на паперовій ленті №3000105566

48)Облік руху по касі за період з 01.10.2017 по 01.11.2017.

49)Звіт по роботі з 01.10.2017 по 01.11.2017

50) Звіт про білети, прийняті касирами за період з 01.01.2017 по 01.11.2017

51) Реєстр білетів зданих після зданих після закриття відомості АС за період з 01.01.2017 по 31.10.2017

52)Облік руху грошових коштів у старшого касира за 31.10.2017, які були роздруковані за допомогою програми «Менеджер v 1.2 «Краматорськ», яка встановлена на робочому місці старшого квиткового касира.

53) Книгу обліку розрахункових операцій №3000 10 5556

54) Відомості на відправку автобусів із пасажирами у кількості 118 одиниць

55) Блокнот у твердому перепльоті білого кольору із чорновими записами

56) Блокнот у вигляді скріплених між собою файлів із папером та чорновими записами

57)Книга обліку розрахункових операцій №3000105552 Р/41

58) Зошит у клітинку із обкладинкою помаранчевого кольору із чорновими записами

59) Папка швидкозшивач із файлами та документами помаранчевого кольору

60) Два мотка фіскальних чеків, виготовлених на фіксальному принтері ФН НОМЕР_1

61) Книгу обліку розрахункових операцій №3000116996 Р/4

62)Один моток касової стрічки із фіскальними чеками

63)Прибутковий касовий ордер від 01.11.2017 у кількості 2 одиниць.

64)Фіскальні чеки виготовлені на фіскальному принтері ФН3000116996.

65) Касову книгу на 2017 рік на 50 сторінках.

66) Зшиті чорною ниткою, відомості на 71 аркуші.

67) Відомості зшиті сірою ниткою на 55 аркушах.

68) Відомості, зшиті ниткою коричневого кольору на 86 аркушах.

69) Печатки у кількості 3 штук прямокутної форми.

70) Книга обліку виданих та прийнятих старшими касирами грошей АС «Дружківка» на 96 аркушах

71) Книгу обліку розрахункових операцій №3000107228 Р/5 на 80 сторінках.

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджену Постановою КМУ України №1104 від 19.11.2012 року.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухали буде проголошений 06 листопада 2017 року о 08-30 годині в залі судового засідання Краматорського міського суду.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_5