Ухвала суду № 70082994, 07.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/23365/17

Провадження 1-кс/127/10140/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі представника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП «Уладівський спиртовий завод» (Вінницька область, Літинський район, с.Уладівка, вул. Некрасова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 05459163), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2017, начальник звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що фігуранти контррозвідувальної справи шляхом проведенням фіктивних експортних операції спирту етилового, на користь офшорних компаній GoliwTradingLLP, WinningInvest&TradeLtdта WinglexInterL.P. (Великобританія), з використанням підконтрольних підприємств (ТОВ Торгівельно-промислова компанія «Укрхімекспорт» та ТОВ «Поліпром-Інвест»), виводили кошти підприємств реального сектору економіки у тому числі ДП «Уладівський спиртовий завод» в «тіньовий» обіг з подальшою легалізацією. Встановлено, що документальні матеріали, щодо проведення експортних операції, які мають значення для встановлення обєктивної істини, знаходиться в ДП «Уладівський спиртовий завод» (Вінницька область, Літинський район, с.Уладівка, вул. Некрасова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 05459163).

Враховуючи викладене, для перевірки та документування можливих обставин здійснення протиправних дій на шкоду економічному потенціалу держави, попередження їх вчинення в подальшому, а також недопущення знищення документів, які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування, керуючись п.5 ч.2 ст.7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», абз. 4 п.2 Постанови Пленуму Верховного Суду України №2 від 28.03.2008, начальник просив суд клопотання задовольнити.

Представник в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п. 5 ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» для виконання визначених законом завдань та за наявності підстав, передбачених статтею 6 цього Закону, в ході контррозвідувальної діяльності органи, підрозділи та співробітники Служби безпеки України мають право: витребовувати, збирати і вивчати, за наявності визначених законом підстав, документи та відомості, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, джерела і розміри їх доходів для попередження і припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України.

Відповідно до розяснення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 223-158/0/4-13 від 29.01.2013, вказано, що оперативним підрозділам, крім іншого, надається право з дозволу слідчого судді в порядку, встановленому КПК, витребувати документи та дані, що характеризують спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину. Оскільки одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачена главою 15 КПК, оперативні підрозділи мають право звертатися до слідчих суддів суду першої інстанції з клопотаннями про тимчасовий доступ до таких документів згідно із правилами, встановленими статтями 159 166 КПК України, та з урахуванням специфіки субєктів оперативно розшукової (контррозвідувальної діяльності) діяльності та мети її здійснення (зокрема, змісту та обґрунтування клопотання, додатків до клопотання, підстав для його задоволення тощо). Зважаючи на те, що ЗУ «Про оперативно розшукову діяльність» (ЗУ «Про контррозвідувальну діяльність») та КПК України не регламентують процедуру ініціювання відповідного клопотання, тому вирішувати це питання доцільно з урахуванням вимог ч. 6 ст. 9 КПК України, при цьому вбачається правильним подання таких клопотань керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником за погодженням з прокурором.

З огляду на те, що кримінально процесуальний закон, щодо розгляду даного роду клопотань, посилається на загальні засади кримінального провадження, передбачені КПК України, тому, на думку слідчого судді, даного роду клопотання слід розглядати з урахуванням положень ст. 159 166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ДП «Уладівський спиртовий завод» (Вінницька область, Літинський район, с.Уладівка, вул. Некрасова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 05459163).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче начальник УСБУ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

З огляду на вищевикладене, враховуючи матеріали контррозвідувальної справи, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин можливого кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення можливого кримінального правопорушення, необхідно надати начальнику УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

На підставі наведеного, керуючись п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 5 ст. 7 ЗУ «Про контррозвідувальну діяльність», ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Вінницькій області підполковнику ОСОБА_1, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ДП «Уладівський спиртовий завод» (Вінницька область, Літинський район, с.Уладівка, вул. Некрасова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 05459163), а саме:

документальні матеріали (контракти, специфікації, інвойси, накладні, ВМД, міжнародні товаро-транспортні накладні (ЦМР) та документи на підставі яких проводилося митне оформлення те експорт товарів) щодо проведених експортних операції ДП «Уладівський спиртовий завод» з 2014 по 07.11.2017;

документальні матеріали (контракти (договори), специфікації, калькуляції, додатки, зміни та доповнення до них; товарно-транспортні документи, векселі, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення на перерахування коштів; довіреності, відвантажувальні відомості, накладні, податкові накладні; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг тощо) щодо фінансово-господарських відносин ДП «Уладівський спиртовий завод» з ТОВ Торгівельно-промислова компанія «Укрхімекспорт» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 25543463) та ТОВ «Поліпром-Інвест» м.Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 5, код ЄДРПОУ 36906129).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя