Ухвала суду № 70081705, 06.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39325/17

Провадження № 1-кс/761/24985/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Базяк Л.В., прокурора Рихальського В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Рихальського В.В. у кримінальному провадженні № 320 171 001 100 000 79 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Рихальський В.В., звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 320 171 001 100 000 79 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про арешт майна, а саме грошових коштівщо знаходяться на рахунках №26002331441 (українська гривня), №26001331442 (російський рубль), №26000331443 (долар США), №26003575262 (українська гривня), що належать TOB «Роял Холдинг Бізнес» (код СДРПОУ 37581833).

На обгрунтування клопотання прокурором зазначено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017100110000079 від 21.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи умисно, не маючи - наміру здійснювати, передбачену статутними документами підприємства діяльність, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки у 2017 році придбали TOB «Роял Холдинг Бізнес» (код ЄДРПОУ 37581833), зареєстроване 19.04.2011 виконавчим комітетом Івано - Франківської міської ради за номером запису 11191020000008704 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, з основним видом діяльності код КВЕД 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля.

Також, встановлено, що невстановлені слідством особи вчинили фіктивне підприємництво при придбанні юридичної особи TOB «Роял Холдинг Бізнес», з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в ухиленні службовими особами контрагентами - вигодонабувачами від сплати податків до Державного бюджету України.

TOB «Роял Холдинг Бізнес» (код ЄДРПОУ 37581833), в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9) відкрито рахунки Ло26002331441 (українська гривня), №26001331442 (російський рубль), №26000331443 (долар США), №26003575262 (українська гривня).

З метою припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, прокурор просив накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках №26002331441 (українська гривня), №26001331442 (російський рубль), №26000331443 (долар США), №26003575262 (українська гривня), відкриті в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), власником яких являється TOB «Роял Холдинг Бізнес» (код СДРПОУ 37581833).

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся про розгляд клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017100110000079 від 21.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, що підтверджується даними внесеними до ЄРДР.

Прокурор просив накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках №26002331441 (українська гривня), №26001331442 (російський рубль), №26000331443 (долар США), №26003575262 (українська гривня), відкриті в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), власником яких являється TOB «Роял Холдинг Бізнес» (код СДРПОУ 37581833), з метою припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

Разом з тим, прокурором не доведено, наявності ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України та не обґрунтовано при цьому правових підстав для такого арешту та необхідності у його накладенні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в рамках якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість і недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171172.173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Рихальський В.В., звернувся до суду із клопотанням про у кримінальному провадженні № 320 171 001 100 000 79 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про арешт майна, а саме грошових коштівщо знаходяться на рахунках №26002331441 (українська гривня), №26001331442 (російський рубль), №26000331443 (долар США), №26003575262 (українська гривня), що належать TOB «Роял Холдинг Бізнес» (код СДРПОУ 37581833).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: