Ухвала суду № 70081518, 07.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/15515/17

Справа №760/23156/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Оксюта Т. Г., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Лапшиної О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №42017101090000100 від 24.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Київської місцевою прокуратурою №9, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101090000100 від 24.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом умисного не виконання рішення суду.

Київською місцевою прокуратурою №9 здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, досудове розслідування проводиться слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.11.2014 у справі №826/14860/14 задоволено позов прокурора Солом'янського району міста Києва в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві до товариства з обмеженою відповідальністю «Директ Інвестмент» (ЄДРПОУ 23508511) про стягнення 9727249,28 грн.

Вказане рішення суду набрало законної сили 15.12.2014.

Однак, на даний час, вищезазначена постанова залишається невиконаною.

Згідно листа ГУ ДФС у м. Києві за №1634/9/26-58-08-03-82 від 29.08.2017 встановлено, що ТОВ «Директ Інвестмент», після набрання вказаним рішенням законної сили, у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) відкрито розрахункові рахунки - №26002005627 (українська гривня, євро, долар), №26056013005627 (українська гривня) та №26109001005627 (українська гривня).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Директ Інвестмент» відкриті рахунки:

- 26045013005627 (українська гривня)

- 26002023005627 (українська гривня)

- 26001013005627 (українська гривня)

- 26001013005627 (євро)

- 26001013005627 (долар)

- 26001013005627 (російський рубль).

Крім того, відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка подана 21.02.2017 керівником ТОВ «Директ Інвестмент» ОСОБА_2 до ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві, у 2016 дохід підприємства від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку становив 652,6 тис. грн., а чистий прибуток - 84,7 тис. грн.

Оскільки, документи містять відомості, які відображають надходження та списання грошових коштів, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, для встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по зазначеним рахункам має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Директ Інвестмент»:

- 26045013005627 (українська гривня)

- 26002023005627 (українська гривня)

- 26001013005627 (українська гривня)

- 26001013005627 (євро)

- 26001013005627 (долар)

- 26001013005627 (російський рубль)

- 26002001005627 (долар)

- 26002001005627 (євро)

- 26002001005627 (українська гривня)

- 26056013005627 (українська гривня)

- 26109001005627 (українська гривня)

у ПАТ "Сбербанк", з метою отримання інформації щодо надходження на зазначені рахунки грошових коштів з 15.12.2014 та подальшого їх руху, (використання), а також документів, щодо відкриття, використання зазначених рахунків, інформації про особу, яка відкривала вищезазначені рахунки та яка знімала (перераховувала) грошові кошти з вищезазначених рахунків з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Сбербанк" розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

На підставі викладеного прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ «Сбербанк», у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 24.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101090000100, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..1 ст.382 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Лапшиній О.В., слідчому Солом'янського УП ТУ НП у м. Києві Герасименко Ю.М., або за їх дорученням оперативному співробітнику Солом'янського УП ТУ НП у м.Києві, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Директ Інвестмент»:

- 26045013005627 (українська гривня)

- 26002023005627 (українська гривня)

- 26001013005627 (українська гривня)

- 26001013005627 (євро)

- 26001013005627 (долар)

- 26001013005627 (російський рубль)

- 26002001005627 (долар)

- 26002001005627 (євро)

- 26002001005627 (українська гривня)

- 26056013005627 (українська гривня)

- 26109001005627 (українська гривня)

з метою отримання інформації щодо надходження на зазначені рахунки грошових коштів з 15.12.2014 та подальшого їх руху, (використання), а також документів, щодо відкриття, використання зазначених рахунків, інформації про особу, яка відкривала вищезазначені рахунки та яка знімала (перераховувала) грошові кошти з вищезазначених рахунків з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Сбербанк" розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Оксюта Т. Г.