Ухвала суду № 70079130, 02.11.2017, Нововодолазький районний суд Харківської області

номер провадження 1-кс/631/202/17

справа 631/207/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 листопада 2017 року смт. Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області Пархоменко І.О.,

при секретарі Великородній Л.В.,

за участю начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1,

прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Нова Водолага клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017220390000021 від 14.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання вказано, що 24.09.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 15.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 700 гривень, які він перерахував на банківській рахунок невідомої особи за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2017 року внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000453 за ч. 3 ст.190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що на початку грудня 2016 року він, скориставшись Інтернет мережею «OLX», знайшов оголошення про продаж «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» за ціною 700 грн., за пару. Він зателефонував на вказаний в оголошенні номер, а саме на мобільний термінал № 099-327-59-83 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна». Незнайомий чоловік пояснив, що він готовий зробити реалізацію «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.», але для цього йому необхідно зробити 100% оплату товару на його картковий рахунок (платіжну картку) № 4149507023393927 емітовану ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» під імям «Ткаченко Андрій». 15.12.2016 року о 15 годині 22 хвилини ОСОБА_3 зі свого карткового рахунку (платіжної карти) № 5168757292424142, емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою Інтернет ресурсу «Приват24» платежем № P24A146514539А79722 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 700 грн. та 7 грн. відсотків на банківську картку № 4149507023393927, емітовану АКБ «ОСОБА_4 Аваль» за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» Товар ОСОБА_3 не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В подальшому під час проведення досудового слідства було встановлено, що в провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по заяві ОСОБА_5 з приводу того, що 17.12.2016 року невідома особа з номером мобільного оператору 099-327-59-83 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» (ПрАТ «МТС Україна») та картковим рахунком (платіжної картки) під № 4149507023393927 ємітовану ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1200 гривень за допомогою Інтернет ресурсу «OLX», за придбання тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001». Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № 4149507023393927 належить ОСОБА_6 Сергієвні. Згідно з постановою прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 від 30.09.2017 року матеріали кримінального провадження за № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та матеріали кримінального провадження за № 12017220390000453 від 24.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обєднані в одне провадження під № 12017220390000021. Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки), рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168757292424142, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи.

Згідно із нормами ч. 1ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, просив задовольнити у повному обсязі, надати доступ до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки), рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № 5168757292424142 за період з 14.12.2016 по 16.12.2016 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку.

Прокурор Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі, надати доступ до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки), рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № 5168757292424142 за період з 14.12.2016 по 16.12.2016 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання, була повідомлена належним чином про час та місце слухання справи, свого представника для участі в судовому засіданні не направила, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. За таких, підстав слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

24.09.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 15.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 700 гривень, які він перерахував на банківській рахунок невідомої особи за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.»

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2017 року внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000453 за ч. 3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що на початку грудня 2016 року він, скориставшись Інтернет мережею «OLX», знайшов оголошення про продаж «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» за ціною 700 грн. за пару. Він зателефонував на вказаний в оголошенні номер, а саме на мобільний термінал № 099-327-59-83 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна». Незнайомий чоловік пояснив, що він готовий зробити реалізацію «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.», але для цього йому необхідно зробити 100% оплату товару на його картковий рахунок (платіжну картку) № 4149507023393927, емітовану ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» під імям «Ткаченко Андрій».

15.12.2016 року о 15 годині 22 хвилини ОСОБА_3 зі свого карткового рахунку (платіжної карти) № 5168757292424142, емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою Інтернет ресурсу «Приват24» платежем № P24A146514539А79722 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 700 грн. та 7 грн. відсотків на банківську картку № 4149507023393927, емітовану АКБ «ОСОБА_4 Аваль» за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» Товар ОСОБА_3 не отримав.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, під час проведення досудового слідства, було встановлено, що в провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по заяві ОСОБА_5 з приводу того, що 17.12.2016 року невідома особа з номером мобільного оператору 099-327-59-83 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» (ПрАТ «МТС Україна») та картковим рахунком (платіжної картки) під № 4149507023393927 ємітовану ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1200 гривень за допомогою Інтернет ресурсу «OLX», за придбання тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № 4149507023393927 належить ОСОБА_6.

Згідно з постановою прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 від 30.09.2017 року матеріали кримінального провадження за № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та матеріали кримінального провадження за № 12017220390000453 від 24.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обєднані в одне провадження під № 12017220390000021.

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5ст.162 КПК Українидо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з п.п. 1, 2. ч. 5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № 5168757292424142 за період з 14.12.2016 по 16.12.2017, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № 5168757292424142, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованої за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9,107,159,160,162,163-165,309,КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № 5168757292424142 за період з 14.12.2016 по 16.12.2016 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № 5168757292424142, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № 5168757292424142 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

Розяснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 2 грудня 2017 року.

Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8, оригінал та копію цієї ухвали для предявлення та вручення відповідно посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.О.Пархоменко