Ухвала суду № 70074090, 30.10.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/11835/17

Провадження № 1-кс/369/3347/17

УХВАЛА

Іменем України

30.10.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д., при секретарі Кузьменко П.О., за участю СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції Філімонова О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 320171102000000043 від 30.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205 КК України, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції Філімонов О.В., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 320171102000000043 від 30.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205 КК України, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №320171102000000043 від 30.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205; ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області.

Підставою для початку досудового розслідування послугували матеріали які надійшли від Києво-Святошинської ВП, по факту можливого підроблення та використання підробних документів під час реєстрації ТОВ «Борг Вагнер» та ТОВ «Халдекс Інжініринг».

В ході досудового розслідування, використовуючи відомості інформаційно-аналітичної системи (АРМах) ІТ ДФС України було проведено огляд, за яким встановлено електронні адреси та ІР-адреси ТОВ «Халдекс Інжінірінг» з яких відбувалося відправлення звітності до органів фіскальної служби у період здійснення фінансово-господарської діяльності.

В ході проведення аналізу, за отриманими електронними адресами та ІР-адресами було встановлено, що ІР - адреси НОМЕР_1 належать оператору телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937).

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розвідування у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб причетних до керування банківськими рахунками, задіяними в протиправній схемі, адрес розташування кінцевого обладнання, з я кого здійснюється таке керування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937).

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.08.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.205 КК України, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову О.В., старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Глобенку Максиму Миколайовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Божко Андрію Валерійовичу або особі, уповноваженій, а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного прокурора та слідчих дозвіл на отримання інформації та належним чином завірених копій документів стосовно встановлення та обслуговування наступних IP-адрес, які знаходяться у користуванні оператору телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову О.В., старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Глобенку Максиму Миколайовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Божко Андрію Валерійовичу або особі, уповноваженій, а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного прокурора та слідчих дозвіл на отримання інформації та належним чином завірених копій документів стосовно встановлення та обслуговування наступних IP-адрес, які знаходяться у користуванні оператору телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), а саме:

- 185.46.149.228;

При цьому зазначити наступну інформацію:

- яким підприємством та/або фізичною особою із зазначенням ідентифікаційних даних (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, назва,прізвище, ім'я, по батькові) використані та/або використовується зазначені ІР-адреси;

- за якими адресами розташовані або з яких адрес відбуваються (відбувались в зазначений час) з'єднання по зазначених ІР-адрес.

- МАС адресу комп'ютера, який використовував (використовує) зазначені IP адреси у зазначений час та час оголошення ухвали;

- інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, що користується доступом до мережі Інтернет: абонентський номер, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо. Якщо зазначені IP-адреси використані абонентом, який користується послугою доступу до мережі Інтернет на умовах передплати повідомити наступну інформацію:

- на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з зазначеним абонентом;

- на паперовому та електронному носії щодо типів з'єднання зазначеного абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

- на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) зазначеного абонента.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Усатов