Ухвала суду № 70074066, 30.10.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/11831/17

Провадження № 1-кс/369/3344/17

УХВАЛА

Іменем України

30.10.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д., при секретарі Кузьменко П.О., за участю СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 32017110200000020 від 04.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32017110200000020 від 04.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017110200000020 від 04.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали, ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) та призначили на посаду керівника товариства гр. ОСОБА_2, який не має відношення до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства.

Відповідно до заяви гр. ОСОБА_2 директора ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) він не має відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

Встановлено, що ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), зареєстроване та перебуває на податковому обліку в Києво-Святошинській ОДПІ ТУ ДФС у Київській області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Молодіжна 26., оф2\1.

Податкова звітність товариства за період 2016-2017 років подається від імені гр. ОСОБА_2 як керівника ТОВ «УК «Прайд».

Згідно матеріалів наданих оперативними співробітниками ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ТУ ДФС у Київській області невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені службових осіб ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) проводять незаконні фінансово-господарські операції та використовують у своїй незаконній діяльності реквізити ТОВ «УК «Прайд». Також встановлено, що документи реєстраційної справи, а саме: заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. документи перебувають у володінні службових осіб печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено що, ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), було укладено договір щодо отримання електронних ключів підпису, та печатки з ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів, які подавалися підприємством ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), для отримання видачі посиленого сертифікату електронних ключа, які знаходяться у володінні ТОВ «Український сертифікаційний центр».

У речах та документах які належить ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753), щодо видачі посиленого сертифікату електронного ключа підприємствам ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), для подачі електронної звітності містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення що, будуть свідчити про ухилення від сплати податків службовими особами.

Окрім того зазначені оригінали документів необхідно вилучити в ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Тому є всі підстави вважати, що в разі знищення первинних документів орган слідства буде позбавлений можливості об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження та проведення необхідних експертиз та перевірок.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме події кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753), з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали, ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) та призначили на посаду керівника товариства гр. ОСОБА_2, який не має відношення до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753).

Згідност. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідност. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ТУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753, адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 102) з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164,166,309,369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ТУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753, адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 102) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів, які стали підставою видачі посиленого сертифікату електронного ключа для подачі звітності до Держкомстату, ПФУ та ДФС підприємствами, ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843);

- документи, що подавалися для оформлення, а також сам договір про отримання ЕЦП для ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843);

- оригіналів договорів щодо, отримання електронних ключів, підпису та печаток підприємств ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843);

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Усатов