Ухвала суду № 70070022, 19.07.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/10148/17

Провадження 1-кс/201/6420/2017

У Х В А Л А

19 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Ходаківського М.П.

з секретарем Пухловою О.О.

за участю:

прокурора Солдатова І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 42017040000000810, прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відомості щодо якого 05.07.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000810 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області у період з 2016 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів не вживають всіх передбачених Податковим кодексом України заходів до субєктів господарювання, у тому числі: КП «Яніна» (код ЄДРПОУ 19317417), ТОВ ВКФ «Остра» (код ЄДРПОУ 20193254), ТОВ «Юж Центрострой-1» (код ЄДРПОУ 30325009), ТОВ «Сталь-П» (код ЄДРПОУ 32299259), ТОВ «ТД Колос» (код ЄДРПОУ 35852392), ТОВ «Борген» (код ЄДРПОУ 37320269), ТОВ «Перспектива СК» (код ЄДРПОУ 41199535), ТОВ «Профіт +» (код ЄДРПОУ 41203661), ТОВ «Неон Полімер» (код ЄДРПОУ 39070578), ТОВ «Профіль Плюс», ТОВ «Пріорітет ком» (код ЄДРПОУ 41203677), ТОВ «Форум 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), ТОВ «Завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33324647), ТОВ «Бас транс» (код ЄДРПОУ 37621268), ТОВ «Віпас-фінанс» (код ЄДРПОУ 40275501), ФОП ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1), ТОВ «Альянс Капиталу» (код ЄДРПОУ 41203682), ТОВ «Коліста» (код ЄДРПОУ 35852446), ТОВ «Модерн Інженерінг» (код ЄДРПОУ 33857747), ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ40669603), ТОВ «Софтлайн Косметикс» (код ЄДРПОУ33770601), ТОВ «Юзопт» (код ЄДРПОУ 40716925), ТОВ «Лисмаш» (код ЄДРПОУ 40541125), ТОВ «Юст Опт» (код ЄДРПОУ 40669603), ТОВ «Стемп Компані» (код ЄДРПОУ 40479047), ТОВ «Ваял» (код ЄДРПОУ 37320253), ТОВ «Барспром» (код ЄДРПОУ 40584064), ТОВ «Фарум» (код ЄДРПОУ 35626039), ТОВ «Лортекс» (код ЄДРПОУ 40476533), ТОВ «Майтек Сервіс» (код ЄДРПОУ 40476643), ТОВ «Колпікс» (код ЄДРПОУ 40505726), ТОВ «Дніпрометалопром» (код ЄДРПОУ 36094890), ТОВ «Медбудпрофі», ТОВ «Таїм» (код ЄДРПОУ 35101125), ТОВ «Фоншор» (код ЄДРПОУ 40527294), та інші, у результаті чого допустили функціонування «конвертаційного» центру, за допомогою якого здійснюється мінімізація податкових зобовязань для підприємств реального сектору економіки, у звязку із чим економічним інтересам держави завдано тяжкі наслідки, у вигляді ненадходження до державного бюджету податків на суму, що перевищує у 250 разів неоподаткованих мінімумів громадян.

Так, КП «Яніна» (код ЄДРПОУ 19317417), ТОВ ВКФ «Остра» (код ЄДРПОУ 20193254), ТОВ «Юж Центрострой-1» (код ЄДРПОУ 30325009), ТОВ «Сталь-П» (код ЄДРПОУ 32299259), ТОВ «ТД Колос» (код ЄДРПОУ 35852392), ТОВ «Борген» (код ЄДРПОУ 37320269), ТОВ «Перспектива СК» (код ЄДРПОУ 41199535), ТОВ «Профіт +» (код ЄДРПОУ 41203661), ТОВ «Неон Полімер» (код ЄДРПОУ 39070578), ТОВ «Профіль Плюс», ТОВ «Пріорітет ком» (код ЄДРПОУ 41203677), ТОВ «Форум 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), ТОВ «Завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33324647), ТОВ «Бас транс» (код ЄДРПОУ 37621268), ТОВ «Віпас-фінанс» (код ЄДРПОУ 40275501), ФОП ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1), ТОВ «Альянс Капиталу» (код ЄДРПОУ 41203682), ТОВ «Коліста» (код ЄДРПОУ 35852446), ТОВ «Модерн Інженерінг» (код ЄДРПОУ 33857747), ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ40669603), ТОВ «Софтлайн Косметикс» (код ЄДРПОУ33770601), ТОВ «Юзопт» (код ЄДРПОУ 40716925), ТОВ «Лисмаш» (код ЄДРПОУ 40541125), ТОВ «Юст Опт» (код ЄДРПОУ 40669603), ТОВ «Стемп Компані» (код ЄДРПОУ 40479047), ТОВ «Ваял» (код ЄДРПОУ 37320253), ТОВ «Барспром» (код ЄДРПОУ 40584064), ТОВ «Фарум» (код ЄДРПОУ 35626039), ТОВ «Лортекс» (код ЄДРПОУ 40476533), ТОВ «Майтек Сервіс» (код ЄДРПОУ 40476643), ТОВ «Колпікс» (код ЄДРПОУ 40505726), ТОВ «Дніпрометалопром» (код ЄДРПОУ 36094890), ТОВ «Медбудпрофі», ТОВ «Таїм» (код ЄДРПОУ 35101125), ТОВ «Фоншор» (код ЄДРПОУ 40527294), та інші входять до конвертаційного центру, організаторами якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який здійснює його загальне керівництво, взаємодіє з службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області та розподіляють прибуток, отриманий від проведення незаконних операцій між учасниками групи.

На протязі 2016-2017 років вказані підприємства надають незаконні послуги з мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки шляхом проведення безтоварних операцій та виведення коштів, здобутих злочинним шляхом, у тіньовий сектор економіки. При цьому у порушення вимог ст.ст. 181, 183 ПКУ отримуючи суму грошових коштів від здійснення операцій з постачання товарів/послуг значно більшу, ніж встановлену, умисно, з корисливих мотивів, не зареєстровані як платники податків на додану вартість.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ТОВ «ЛИСМАШ» (код ЄДРПОУ 40541125) наявний відкриті/діючі в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299) банківський рахунок № 26008050279938.

У даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що особи причетні до реєстрації та використання зазначених підприємств здійснюють протиправну діяльність з використанням банківського рахунку №26008050279938 ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), який належить ТОВ «ЛИСМАШ», у звязку з чим з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають та можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, а також забезпечення його дієвості, виникла необхідність у накладенні арешту.

На підставі викладеного, прокурор просив суд накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ЛИСМАШ» (код ЄДРПОУ 40541125) №26008050279938, відкритий ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ЛИСМАШ» (код ЄДРПОУ 40541125) №26008050279938, відкритий ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299).

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати.

Після предявлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобовязати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в другому примірнику ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунків №26008050279938 даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 10.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський