Ухвала суду № 70069078, 28.07.2017, Баришівський районний суд Київської області

Справа № 355/928/17

Провадження № 1-кс/355/196/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 липня 2017 року слідчий судя Баришівського районного суду Київської області Лисюк О.Д., при секретарі Ющенко Л.А.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Київській області юриста 2 класу Потолочної А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110040002779 від 18.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Київській області Потолочна А.І. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обгрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні Баришівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110040002779 від 18.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Ірпінської міської ради та її виконкому упродовж 2007-2015 років, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечили прийняття радою рішень про виділення із порушеннями земельного законодавства земельних ділянок в м. Ірпінь за адресами: вул. Єсеніна, 30, 31, 32, Матросова, 15Д, Чехова, 27, 28, Пушкінська, 78, Мінеральна, 7, 7Ж, Гостомельське шосе, 8А, Тургеневська, 15, Соборна, 173, Пушкінська, 61В.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Ірпінської міської ради та її виконкому упродовж 2007-2015 років, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечили прийняття радою рішень про виділення із порушеннями земельного законодавства земельних ділянок в м. Ірпінь Київської області. Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 12.08.2015 №301 «Про утворення обласної робочої групи з проведення перевірок діяльності райдержадміністрацій, сільських, селищних, міських рад Київської області» членами обласної робочої групи було здійснено перевірку діяльності виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, з питань додержання земельного, водного, природоохоронного законодавства, законодавства у сфері містобудівної діяльності, організації роботи із розгляду звернень громадян. В ході перевірки проведено аналіз прийнятих рішень Ірпінською міською радою в галузі земельних відносин та вивчено стан дотримання вимог земельного законодавства при наданні Ірпінською міською радою земельних ділянок, а також питання дотримання вимог під час видачі містобудівних умов і обмежень на забудову земельних ділянок. Відповідно до акту перевірки діяльності виконавчого комітету Ірпінської міської ради (питання дотримання вимог земельного законодавства, дотримання вимог під час видачі містобудівних умов і обмежень на забудову земельних ділянок, дотримання містобудівного законодавства) та досудовим розслідуванням встановлено ряд порушень при виділенні Ірпінською міською радою земельних ділянок, які відображені у акті перевірки робочої групи КОДА. Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, встановлення осіб, які підписали та видали вказані рішення, якими надані у різні форми власності земельні ділянки з порушенням вимог земельного законодавства, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у вилучення рішень Виконавчого комітету Ірпінської міської ради «Про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки в м. Ірпінь» за період з 01.01.2013 по 01.05.2017 року. В інший спосіб, інакше як отримати обшук на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що знаходяться у Ірпінській міській раді та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні. Документи, які знаходяться у володінні Ірпінської міської ради, яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення. Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В ході досудового розслідування встановлено, відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

Рішенням Ірпінської міської ради двадцять першої сесії шостого скликання затверджено порядок Ірпінською міською радою №1192-21-VІ від 15 листопада 2011 року „Про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь" (далі порядок №1192-21)

Згідно Порядку №1192-21залучення замовників до пайової участі здійснюється шляхом укладення договорів про пайову учать у розвитку інфраструктури міста Ірпінь між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та замовником. Договір про пайову участь, підготовлений Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Ірпінської міської ради, від імені виконавчого комітету Ірпінської міської ради підписує міський голова.

Згідно п. 2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури визначається у договорі, укладеному Ірпінською міською радою із замовником будівництва об'єктів архітектури, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

Згідно п. 2.5. Розмір пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Ірпінь складає для:

- житлових будинків з вбудовано-прибудованими об'єктами комерційного призначення, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням (загальної кошторисної вартості об'єкта будівництва (для об'єкта комерційного призначення - пайова участь визначається як для нежитлових будівель та споруд (10 %), а для об'єкта житлового фонду - відповідно, як для житлових будинків (4 %); - нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п.1.2., цього Порядку) -10 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта; - індивідуальних (садибних) житлових, садових, дачних будинків (за винятком тих, що перелічені у п.1.2. цього Порядку), загальною площею понад 300 м2 і до 400 м2 - 1% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта; - індивідуальних (садибних) житлових, садових, дачних будинків, загально площею більше 400 м2, а також багатоквартирних житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п.1.2. цього Порядку) - 4% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта. 2.6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації виконавчим комітетом Ірпінської міської ради звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів.

Згідно п.2.7. Договір про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що свідчить про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв'язку із цим, встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Шевченка, 5.

Значення документів, що знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області про рух коштів за банківськими рахунками для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено на які банківські рахунки надходили грошові кошти за виконання будівельних робіт, на які банківські рахунки грошові кошти в подальшому спрямовувались, рух яких сум грошових коштів здійснювався, кому належать вказані банківські рахунки та встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них в подальшому будуть використані як докази надходження грошових коштів на банківські рахунки від Ірпінської міської ради, як виконання договірних відносин, спрямування вказаних грошових коштів на банківські рахунки (їх безготівкове зняття) не з метою виконання робіт, або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Таким чином, в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, які знаходиться у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Шевченка, 5, та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Шевченка, 5 містять інформацію, яка має важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за №12015110040002779 від 18.11.2015, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора відділу прокуратури Київській області юриста 2 класу Потолочну А.І., яка клопотання підтримала, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Згідно ст.159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Розгляд клопотання здійснюється без виклику представника Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області у володінні якого знаходяться документи.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, про які йде мова в клопотанні прокурора, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи буде використано для вирішення питання про прийняття обґрунтованого та законного процесуального рішення у кримінальному провадженню.

Тобто, у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Керуючись ст.159, п.4 ч.1 ст.162, п.п.1, 2 та п.3 ч.5, ч.6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київській області юриста 2 класу Потолочної А.І. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110040002779 від 18.11.2015 року про на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Шевченка, 5 та їх вилучення задовольнити.

Надати групі прокурорів, що входять до складу групи прокурорів, слідчим СУ ГУ НП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, а також за їх дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК співробітникам ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунках № 31510921700007 та

№ 35421116053933 Ірпінської міської ради Київської області, що перебуває у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Шевченка, 5, а саме до наступних документів:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2012 по 01.07.2017 року;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду О. Д. Лисюк