Ухвала суду № 70068178, 02.11.2017, Апеляційний суд міста Києва

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА

У Х В А Л А

Іменем України

2 листопада 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді - Дзюбіна В.В.

суддів - Лашевича В.М., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання - Проаспет К.О.,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника власника майна за довіреністю ОСОБА_1, яка діє у захист прав та інтересів ПП "Українська сервісна бурова компанія-1", на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 лютого 2017 року,

за участю представника власника майна - ОСОБА_1,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 лютого 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017100000000028 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, було задоволено частково клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ХодаківськогоС.П., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., про арешт майна та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти підприємств у банківських установах:

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) - ТОВ «КОМПАНІЯ HOTРІC» (ЄДРПОУ 40524843), рахунок № 26001015837201; TOB «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), рахунок № 26005014897301; ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № 26054015210701, № 26009015210701; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), рахунки № 26006014483101, № 26051014483101;

- Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 380775) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № 26058056106868, № 26044056101305, № 26003056106943; ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), рахунок № 26004056118383;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 300711) - ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунки № 26004052760582, № 26054052729584; TOB «ТАPKOM СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № 26007052621684, № 26048052603241, № 26052052603141, № 26006052621016; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № 26005052780709, № 26008052768535, № 26059052601704;

- Ф «РОЗРАХ. ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 320649) - ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), рахунки № 26053052631585, № 26004052669197; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунок № 26026052601144;

- СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Київ (МФО 380269) - ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № 26006056211828, № 26001056214842, № 26002056212898;

- ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Львів (МФО 325321) - TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № 26058053814881, № 26040053803673;

- КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 321842) - ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), рахунок № 26008053174259; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунки № 26055053119018, № 26002000759571, № 26002000421423, № 26001000790531, № 26007053154645; ТОВ «ТАЙПЕР» (ЄДРПОУ 40887929), рахунок № 26002053178080; ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), рахунок № 26005053190117; ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), рахунок № 26008053167556;

- ХМЕЛ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Хмельницький (МФО 315405) - ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), рахунки № 26004052308250, № 26001052309791; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № 26006052306959, № 26008052308698; ТОВ» СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № 26006052306959, № 26008052308698;

- ЧЕРНІВ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Чернівці (МФО 356282) - ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № 26001051506503, № 26050060204319, № 26045060008382, № 26002060091677, № 26100000016848;

- ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401) - TOB «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), рахунок № 26063421534001; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № 26006054637127, №26055060440791, № 26005060472689; ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), рахунки № 26057054607162, № 26000054619163; TOB «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26006054628761;

- КІРОВОГР. РУ «ПРИВАТБАНК», місто Кіровоград (МФО 323583) - TOB «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), рахунки № 26052052917088, № 26043052902585, № 26001052927740;

- ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Запоріжжя (МФО 313399) - TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), рахунки № 26001055729770, № 26001055726706, № 26003055731573;

- ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) - TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2600338316980;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805) - TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 26009470725; ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), рахунок № 26008532619; ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ 37262092), рахунки № 26006408444, № 2604939899, № 26009322709; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунок № 26001531413; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунок № 26008124577;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 322904) - ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2605011036;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № 26005023031193, № 26004002031193, № 26050023031193; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № 26000001053994, № 26009013053994, № 26054013053994; ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), рахунки № 26055013046795, № 26001001046795, № 26000013046795; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № 26059013028377, № 26005001028377, № 26048013028377, № 26004013028377; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунки № 26056013052829, № 26002001052829, № 26001013052829;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26006355934001;

- Ф. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД. місто Київ (МФО 322669) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26009300816158;

- Ф. ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. місто Чернівці (МФО 356334) - ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № 26050310456477, №26059300456477, № 26004300456477;

- Ф. ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. місто Одеса (МФО 328845) - ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № 26000300071330, № 26009301071330, № 26008302071330, № 26007303071330, № 26006304071330, № 26044300071330, № 26005305071330;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), рахунки № 26002500195961, № 26054500133443;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), рахунок № 26008637384800; TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) рахунки № 26058000071659, № 26005618193002, № 26007618193000; ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), рахунок № 26055000073489;

- ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) - ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунки № 26002011006322, № 26057011006322;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунок № 26008455026310; ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26007455030374; ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунок № 26004455018645; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунок № 26005455016743; ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № 26002455026866: ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ40323888), рахунок № 26001455033861; ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26000455025030; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № 26043455002009, № 26004455026217; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 3713 6296), рахунки № 26001051343193, № 26006001343193;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 32230) - TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунки № 26003000189226, № 26007010089226;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) - TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунок № 2600531096301; TOB «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № 2605031186501, № 2600531186501; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № 2600931144101; TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 2605131071301; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № 2600931140701; ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), рахунки № 2600531158601, № 2605031158601; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунок № 2600031225601;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) - TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № 20003001210233, № 26003001362404;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26008962509572; ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), рахунки № 2600212484, № 260537942; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № 2600416567; ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), рахунок № 2600322680; ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № 2600424995;

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 2600200137099; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № 2600600124699; ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № 2600500120982;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26006212006199; ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), рахунок № 26008924417654; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № 26000212006678; TOB «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № 26004212001657, № 26003212001658, № 26002212001659; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № 26008924419715, № 26009212005078, № 26000924419713, № 26001924419712, № 26003924419721; ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № 26000212002951;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) - ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № 26006011996740; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № 26008011914162, № 26008011914139, № 26002011914179; ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), рахунок № 26004011610932; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № 26009000085528; ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26009011949697; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунки № 26009012026315, № 26004012025902;

- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) - TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26009010577246;

- ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) - ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26008003512977;

- Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», місто Дніпропетровськ (МФО 305675) - ТОВ «УKP ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № 26009000116819;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунки № 26005040008134, № 26002010008134;

- ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720) - ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № 26003001000635;

- ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № 26035093040001, № 26040581268, №2600912698;

- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) - ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), рахунок № 26008700404160; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунок № 26005700400286; ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26000700342899;

- ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090) - ТОВ «СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), рахунок № 26008001300879;

- ПАТ «ДІАМАНТВАНК» (МФО 320854) - ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунки № 26005300007557, № 26002300007895; TOB «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), рахунок № 26005300007609; TOB «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № 26007300008491; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунок № 26004300008621, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках зазначених підприємств та грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки і які вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" ОСОБА_1 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунках № 26006054637127, №26055060440791, № 26005060472689, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401), № 2600931140701, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), №26009000085528, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а також на рахунках №26035093040001, №26040581268, №2600912698, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

На думку апелянта, стороною обвинувачення не надано жодних доказів того, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» причетне до інкримінованих злочинів.

Також вказує, що арештоване майно не підпадає під ознаки, визначені в ч. 2 ст. 170 КПК України.

Крім того зазначає, що не відповідає вимогам закону рішення слідчого судді в частині зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять в адресу ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" на поточні рахунки і які вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всі рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, оскільки відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, на видаткові операції може бути накладено арешт, а не здійснено їх зупинення.

Звертає увагу на те, що слідчий суддя накладаючи арешт на грошові кошти застосував положення ст. ст. 170-173 КПК України в редакції, яка 11.12.2015 року втратила чинність.

Вважає, що слідчий суддя в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" завданням кримінального провадження.

В судове засідання у справі прокурор не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов'язки.

Заслухавши доповідь судді, поясненняпредставника власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню, а апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу від 20.02.2017 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017100000000028 від 12 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що група осіб, в тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Органи досудового розслідування вказують на перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності та/або проводили фіктивні фінансові операції, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ НОТРІС» (ЄДРПОУ 40524843), TOB «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), TOB «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), ТОВ «АГРОСТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), ТОВ «ПЕТРОЛ- ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), ТОВ «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), ТОВ «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), ТОВ «АРГОН-2015» (ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ37262092), ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), TOB «АPOH 2015» (ЄДРПОУ 40152139), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ТАЙГГР» (ЄДРПОУ 40887929), ТОВ УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), ТОВ «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), ТОВ «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), ТОВ «СМАРТ- ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), ТОВ «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894).

Також встановлено, що у банківських установах вказаними суб'єктами господарювання відкрито банківські рахунки.

20 лютого 2017 року слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківський С.П., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти підприємств у банківських установах:

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) - ТОВ «КОМПАНІЯ HOTРІC» (ЄДРПОУ 40524843), рахунок № 26001015837201; TOB «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), рахунок № 26005014897301; ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № 26054015210701, № 26009015210701; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), рахунки № 26006014483101, № 26051014483101;

- Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 380775) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № 26058056106868, № 26044056101305, № 26003056106943; ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), рахунок № 26004056118383;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 300711) - ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунки № 26004052760582, № 26054052729584; TOB «ТАPKOM СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № 26007052621684, № 26048052603241, № 26052052603141, № 26006052621016; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № 26005052780709, № 26008052768535, № 26059052601704;

- Ф «РОЗРАХ. ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 320649) - ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), рахунки № 26053052631585, № 26004052669197; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунок № 26026052601144;

- СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Київ (МФО 380269) - ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № 26006056211828, № 26001056214842, № 26002056212898;

- ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Львів (МФО 325321) - TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № 26058053814881, № 26040053803673;

- КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 321842) - ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), рахунок № 26008053174259; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунки № 26055053119018, № 26002000759571, № 26002000421423, № 26001000790531, № 26007053154645; ТОВ «ТАЙПЕР» (ЄДРПОУ 40887929), рахунок № 26002053178080; ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), рахунок № 26005053190117; ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), рахунок № 26008053167556;

- ХМЕЛ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Хмельницький (МФО 315405) - ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), рахунки № 26004052308250, № 26001052309791; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № 26006052306959, № 26008052308698; ТОВ» СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № 26006052306959, № 26008052308698;

- ЧЕРНІВ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Чернівці (МФО 356282) - ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № 26001051506503, № 26050060204319, № 26045060008382, № 26002060091677, № 26100000016848;

- ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401) - TOB «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), рахунок № 26063421534001; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № 26006054637127, №26055060440791, № 26005060472689; ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), рахунки № 26057054607162, № 26000054619163; TOB «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26006054628761;

- КІРОВОГР. РУ «ПРИВАТБАНК», місто Кіровоград (МФО 323583) - TOB «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), рахунки № 26052052917088, № 26043052902585, № 26001052927740;

- ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Запоріжжя (МФО 313399) - TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), рахунки № 26001055729770, № 26001055726706, № 26003055731573;

- ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) - TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2600338316980;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805) - TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 26009470725; ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), рахунок № 26008532619; ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ 37262092), рахунки № 26006408444, № 2604939899, № 26009322709; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунок № 26001531413; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунок № 26008124577;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 322904) - ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2605011036;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № 26005023031193, № 26004002031193, № 26050023031193; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № 26000001053994, № 26009013053994, № 26054013053994; ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), рахунки № 26055013046795, № 26001001046795, № 26000013046795; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № 26059013028377, № 26005001028377, № 26048013028377, № 26004013028377; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунки № 26056013052829, № 26002001052829, № 26001013052829;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26006355934001;

- Ф. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД. місто Київ (МФО 322669) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26009300816158;

- Ф. ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. місто Чернівці (МФО 356334) - ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № 26050310456477, №26059300456477, № 26004300456477;

- Ф. ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. місто Одеса (МФО 328845) - ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № 26000300071330, № 26009301071330, № 26008302071330, № 26007303071330, № 26006304071330, № 26044300071330, № 26005305071330;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), рахунки № 26002500195961, № 26054500133443;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), рахунок № 26008637384800; TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) рахунки № 26058000071659, № 26005618193002, № 26007618193000; ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), рахунок № 26055000073489;

- ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) - ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунки № 26002011006322, № 26057011006322;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунок № 26008455026310; ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26007455030374; ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунок № 26004455018645; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунок № 26005455016743; ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № 26002455026866: ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ40323888), рахунок № 26001455033861; ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26000455025030; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № 26043455002009, № 26004455026217; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 3713 6296), рахунки № 26001051343193, № 26006001343193;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 32230) - TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунки № 26003000189226, № 26007010089226;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) - TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунок № 2600531096301; TOB «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № 2605031186501, № 2600531186501; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № 2600931144101; TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 2605131071301; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № 2600931140701; ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), рахунки № 2600531158601, № 2605031158601; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунок № 2600031225601;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) - TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № 20003001210233, № 26003001362404;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26008962509572; ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), рахунки № 2600212484, № 260537942; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № 2600416567; ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), рахунок № 2600322680; ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № 2600424995;

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 2600200137099; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № 2600600124699; ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № 2600500120982;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26006212006199; ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), рахунок № 26008924417654; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № 26000212006678; TOB «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № 26004212001657, № 26003212001658, № 26002212001659; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № 26008924419715, № 26009212005078, № 26000924419713, № 26001924419712, № 26003924419721; ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № 26000212002951;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) - ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № 26006011996740; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № 26008011914162, № 26008011914139, № 26002011914179; ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), рахунок № 26004011610932; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № 26009000085528; ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26009011949697; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунки № 26009012026315, № 26004012025902;

- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) - TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26009010577246;

- ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) - ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26008003512977;

- Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», місто Дніпропетровськ (МФО 305675) - ТОВ «УKP ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № 26009000116819;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунки № 26005040008134, № 26002010008134;

- ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720) - ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № 26003001000635;

- ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № 26035093040001, № 26040581268, №2600912698;

- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) - ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), рахунок № 26008700404160; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунок № 26005700400286; ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26000700342899;

- ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090) - ТОВ «СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), рахунок № 26008001300879;

- ПАТ «ДІАМАНТВАНК» (МФО 320854) - ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунки № 26005300007557, № 26002300007895; TOB «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), рахунок № 26005300007609; TOB «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № 26007300008491; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунок № 26004300008621, в тому числі і видаткові операції по цим рахункам.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року клопотання слідчого було частково задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" ОСОБА_1, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №42017100000000028, в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунках № 26006054637127, №26055060440791, № 26005060472689, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401), № 2600931140701, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), №26009000085528, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а також на рахунках №26035093040001, №26040581268, №2600912698, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого Ходаківського С.П. та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вказані грошові кошти, з огляду на те, що вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а також отримані внаслідок вчинення цих кримінальних правопорушень.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" задіяне в протиправному фінансово-економічному механізмі і має ознаки фіктивності та/або проводило фіктивні фінансові операції, слідчий та прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення. Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" має ознаки фіктивності. Більш того, в клопотанні слідчий, вказуючи, що ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" задіяне в протиправному фінансово-економічному механізмі, навіть не зазначив, в чому саме полягає цей протиправний фінансово-економічний механізм і яка роль у ньому цього товариства.

Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий і прокурор не довели, що стосовно ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" існує обґрунтована підозра щодо вчинення його особами кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також в матеріалах провадження відсутні дані про те, що грошові кошти на рахунках № 26006054637127, №26055060440791, № 26005060472689, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401), № 2600931140701, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), №26009000085528, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а також на рахунках №26035093040001, №26040581268, №2600912698, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, причому, слідчий не надав до суду постанову про визнання їх речовими доказами.

Крім того, кримінальне провадження № 42017100000000028 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, які не зазначено в ст. 96-3 КК України, а отже відсутні підстави для застосування щодо ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" заходів кримінально-правового характеру.

Не відповідає вимогам закону рішення слідчого судді в частині зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять в адресу ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" на вказаний рахунок і які вже знаходяться на банківському рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, оскільки, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, на видаткові операції може бути накладено арешт, а не здійснено їх зупинення.

Звертає колегія суддів увагу і на те, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунках №26006054637127, №26055060440791, № 26005060472689, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401), № 2600931140701, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), №26009000085528, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а також на рахунках №26035093040001, №26040581268, №2600912698, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), застосував положення ст. ст. 170 - 173 КПК України в редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність, а саме послався на те, що кошти, які знаходяться на рахунку цього товариства, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Також слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" завданням кримінального провадження.

На підставі викладених обставин, які свідчать про однобічність і необ'єктивність судового розгляду в частині, що стосується ПП "Українська сервісна бурова компанія-1", ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти ПП "Українська сервісна бурова компанія-1", як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 117, 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 2, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва -

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику власника майна за довіреністю ОСОБА_1, яка діє у захист прав та інтересів ПП "Українська сервісна бурова компанія-1", строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 лютого 2017 року.

Апеляційну скаргу представника власника майна за довіреністю ОСОБА_1, яка діє у захист прав та інтересів ПП "Українська сервісна бурова компанія-1", - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 лютого 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017100000000028 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, якою було задоволено частково клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться у безготівковому виглядіна рахунках № 26006054637127, №26055060440791, № 26005060472689, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401), № 2600931140701, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), №26009000085528, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а також на рахунках №26035093040001, №26040581268, №2600912698, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках зазначеного товариства та грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять в адресу зазначеного підприємства на вказані рахунки і які вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., погодженого із прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунках № 26006054637127, №26055060440791, № 26005060472689, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401), № 2600931140701, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), №26009000085528, відкритому ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а також на рахунках №26035093040001, №26040581268, №2600912698, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677) в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), в тому числі і видаткові операції по цим рахункам, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

В. В. Д з ю б і н В. М. Л а ш е в и ч І. О. Р и б а к