Ухвала суду № 70067399, 30.10.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/13742/17

Номер провадження 1-кс/643/2430/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2017 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Кречетовій М.А., за участю слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Толмачової Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017220470002102 від 31.03.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 30.03.2017 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_2, про те, що з травня 2016 року та на протязі 6 місяців за адресою: АДРЕСА_1, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 1 108 944 грн. гр. ОСОБА_2

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 12017220470002102 від 31.03.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 яка пояснила, що 13.07.2016 їй подзвонив чоловік, який представився менеджером компанії "Trade12", на ім'я ОСОБА_3 та запропонував зайти на сайт їх компанії, відкрити власний рахунок та внести гроші на торговий рахунок компанії "Trade12". Після ОСОБА_2 відкрила власний рахунок НОМЕР_1 на сайті компанії "Trade12", та почала вносити власні кошти з карток "Приват банку" НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 внесла загальну суму 37402 тисячі доларів США. Та у грудні 2016 року коли ОСОБА_2 хотіла вивести свої гроші з власного рахунку з компанії "Trade12" то не змогла цього зробити, тому що, менеджери компанії не відповідали на її дзвінки та її заяви на сайті компанії "Trade12".

Крім цього, отримано рапорт оперуповноваженого Московського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Баранова А.Ю., про те що на четвертому поверсі будинку 3, розташованого по вул. Саксаганського в м. Києві розміщено підприємство ТОВ «ГОЛДЕКС», яке займається наданням телефонних послуг.

Слідчий з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення завірених копій документів податкової звітності, юридичної справи, балансів, декларацій податку на додану вартість, копії ДНВ, декларацій податку на прибуток, декларацій про валютні цінності, доходи та майно що належать резидентам України і знаходяться за її межами, податкового розрахунку сум прибутку Ф. 1 ДФ, нарахованого, (виплаченого) на користь платників податків і сум удержаного з них податку, та завірену копію акту комплексної перевірки, які подавало підприємство ТОВ "ГОЛДЕКС" (код ЄДРПОУ 38999021), юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, з часу заснування підприємства по 01.06.2017, вказані документи перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного Управління ДФС у м. Києві є предметом злочину, а інші підтверджують факт можливого внесення недостовірних відомостей, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливе лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення завірених копій.

В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт внесення недостовірних відомостей і встановити вказані обставини іншим способом неможливо.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим але підлягає частковому задоволенню, оскільки вимога слідчого про надання тимчасового доступу до приміщень може бути розглянута за клопотанням слідчого в порядку ст.ст. 234, 237 КПК України, а при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів така вимога не є доцільною та не передбачена ст.ст. 159-166 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області Толмачовій Наталії Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до: юридичної справи, балансів, декларацій податку на додану вартість, копії ДНВ, декларацій податку на прибуток, декларацій про валютні цінності, доходи та майно що належать резидентам України і знаходяться за її межами, податкового розрахунку сум прибутку Ф. 1 ДФ, нарахованого, (виплаченого) на користь платників податків і сум удержаного з них податку, та завірену копію акту комплексної перевірки, які подавало підприємство ТОВ "ГОЛДЕКС" (код ЄДРПОУ 38999021) юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, з часу заснування підприємства по 01.06.2017, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного Управління ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, пров. Кутузова, 5.

Строк дії ухвали до 30.11.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар