Ухвала суду № 70067142, 06.11.2017, Нововодолазький районний суд Харківської області

номер провадження 1-кс/631/214/17

справа 631/207/17

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 листопада 2017 року смт. Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області Пархоменко І.О.,

при секретарі Великородній Л.В.,

за участю прокурора Яблонської -Тиндик Т.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт.Нова Водолага клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Стародубцева В.М., погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Біляєвим Є.О., по кримінальному провадженню № 12017220390000021 від 14.01.2017року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Стародубцева В.М., погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Біляєвим Є.О., по кримінальному провадженню № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання вказано, що 13.01.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 17.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1200 гривень, які вона перерахувала на банківській рахунок невідомої особи за придбання тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001». За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017 року внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000021 за ч. 3 ст.190 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що в грудні 2016 року вона, скориставшись Інтернет мережею «OLX» знайшла оголошення про продаж бувшого у використанні тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001» за ціною 1200 грн., після чого, зі свого мобільного терміналу НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна», зателефонувала на номер, вказаний в оголошенні, а саме на мобільний термінал НОМЕР_2 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна». Незнайомий чоловік представився ОСОБА_4, сказав, що він з міста Мерефа, Харківської області і готовий зробити реалізацію бувшого у використанні тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001». Для цього їй необхідно зробити 100% оплату товару на його банківську картку НОМЕР_3, емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». 17.12.2016 року о 14 годині 39 хвилин ОСОБА_3 зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти у сумі 1200 грн. та 12 грн. відсотків на банківську картку НОМЕР_3, емітовану АКБ «Райффайзен Банк Аваль» за придбання тренажера. В подальшому товар ОСОБА_3 не отримала. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Також, 24.09.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 700 гривень, які він перерахував на банківській рахунок невідомої особи за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2017 року внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000453 за ч. 3 ст.190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на початку грудня 2016 року він, скориставшись Інтернет мережею «OLX», знайшов оголошення про продаж «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» за ціною 700 грн., за пару. Він зателефонував на вказаний в оголошенні номер, а саме на мобільний термінал НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна». Незнайомий чоловік пояснив, що готовий зробити реалізацію «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.», але для цього йому необхідно зробити 100% оплату товару на його картковий рахунок (платіжну картку) НОМЕР_3 емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» під ім'ям «Ткаченко Андрій». 15.12.2016 року о 15 годині 22 хвилини ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 700 грн. та 7 грн. відсотків на банківську картку НОМЕР_3, емітовану АКБ «Райффайзен Банк Аваль», за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» Товар ОСОБА_5, не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_3 належить ОСОБА_6. Також встановлено, що в період з 15.12.2016 року по 23.04.2017 року мобільний термінал НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна» працював з 10:37:52 години 15.12.2016 року по 09:14:37 години 31.01.2017 року під номером IMEI - НОМЕР_4 та в подальшому з 20:29:19 години 24.02.2017 року по 12:00:37 годину 23.04.2017 року працював під номером IMEI - НОМЕР_5, а також встановлено, що мобільний термінал під НОМЕР_2, мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна», працює в діапазоні базової станції, розташованої за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Гагарина, 1. Встановлено, що власником мобільного терміналу під НОМЕР_2, мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» є ОСОБА_7. Під час проведення обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_7 були виявлені та вилучені карткові рахунки (платіжні картки) АТ «Ощадбанк», а саме картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_6, емітована АТ «Ощадбанк», картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_7, емітована АТ «Ощадбанк». Картки 22.09.2017 року оглянуті, згідно з протоколом огляду речових доказів та визнані речовими доказами. 22.09.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 30.09.2017 року винесена постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідування за № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за № 12017220390000453 від 24.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в одне провадження, яке зареєструване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017220390000021. Отримання доступу до інформації про власника карткових рахунків (платіжних карток), рух грошових коштів по ним, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив надати доступ до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) НОМЕР_6, емітованої АТ «Ощадбанк» та НОМЕР_7, емітованої АТ «Ощадбанк».

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання, була повідомлена належним чином про час та місце слухання справи, свого представника для участі в судовому засіданні не направила, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання. За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника АТ «Ощадбанк».

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

13.01.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 17.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1200 гривень, які вона перерахувала на банківській рахунок невідомої особи за придбання тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001».

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017 року внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000021 за ч. 3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що в грудні 2016 року вона скориставшись Інтернет мережею «OLX» знайшла оголошення про продаж бувшого у використанні тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001» за ціною 1200 грн., після чого, зі свого мобільного терміналу НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна», зателефонувала на номер, вказаний в оголошенні, а саме на мобільний термінал НОМЕР_2 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна». Незнайомий чоловік представився ОСОБА_4, сказав, що він з міста Мерефа Харківської області і готовий зробити реалізацію бувшого у використанні тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001». Для цього їй необхідно зробити 100% оплату товару на його банківську картку НОМЕР_3, емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». 17.12.2016 року о 14 годині 39 хвилин ОСОБА_3 зі своєї банківської карти перерахувала грошові коштів у сумі 1200 грн. та 12 грн. відсотків на банківську картку НОМЕР_3, емітовану АКБ «Райффайзен Банк Аваль» за придбання тренажера. В подальшому товар ОСОБА_3 не отримала.

24.09.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 700 гривень, які він перерахував на банківській рахунок невідомої особи за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.»

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2017 року внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000453 за ч. 3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на початку грудня 2016 року він, скориставшись Інтернет мережею «OLX», знайшов оголошення про продаж «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» за ціною 700 грн., за пару. Він зателефонував на вказаний в оголошенні номер, а саме на мобільний термінал НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна». Незнайомий чоловік пояснив, що він готовий зробити реалізацію «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.», але для цього йому необхідно зробити 100% оплату товару на його картковий рахунок (платіжну картку) НОМЕР_3 емітованую ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» під ім'ям «Ткаченко Андрій». 15.12.2016 року о 15 годині 22 хвилини ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 700 грн. та 7 грн. відсотків на банківську картку НОМЕР_3, емітовану АКБ «Райффайзен Банк Аваль», за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» Товар ОСОБА_5, не отримав.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_3 належить ОСОБА_6.

Також встановлено що в період з 15.12.2016 року по 23.04.2017 року мобільний термінал НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна» працював з 10:37:52 години 15.12.2016 року по 09:14:37 години 31.01.2017 року під номером IMEI - НОМЕР_4 та в подальшому з 20:29:19 години 24.02.2017 року по 12:00:37 годину 23.04.2017 року працював під номером IMEI - НОМЕР_5, а також встановлено, що мобільний термінал під НОМЕР_2, мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна», працює в діапазоні базової станції, розташованої за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Гагарина, 1.

Встановлено, що власником мобільного терміналу під НОМЕР_2, мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» є ОСОБА_7.

Під час проведення обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_7 були виявлені та вилучені карткові рахунки (платіжні картки) АТ «Ощадбанк», а саме: картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_6, емітована АТ «Ощадбанк» та картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_7, емітована АТ «Ощадбанк». Картки 22.09.2017 року оглянуті, згідно з протоколом огляду речових доказів та визнані речовими доказами.

22.09.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

30.09.2017 року винесена постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідування за № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за № 12017220390000453 від 24.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017220390000021.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з п.п. 1, 2. ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів АТ «Ощадбанк». Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 107, 159, 160,162,163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Стародубцева В.М., погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Біляєвим Є.О. , по кримінальному провадженню № 12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Стародубцеву Володимиру Михайловичу, старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Хаменушку Сергію Петровичу, тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Ощадбанк», що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) НОМЕР_6, НОМЕР_7 за період з часу активізації карткового рахунку (платіжної карти) по час винесення ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_6, НОМЕР_7, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) НОМЕР_6, НОМЕР_7 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г.

Строк дії ухвали до 6 грудня 2017 року.

Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Стародубцеву Володимиру Михайловичу, старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Хаменушку Сергію Петровичу, оригінал та копію цієї ухвали для пред'явлення та вручення відповідно посадовим особам АТ «Ощадбанк», за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.О.Пархоменко