Ухвала суду № 70065903, 26.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9102/17

Провадження № 1-кс/428/4120/2017

УХВАЛА

іменем України

26 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю.., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Ткачука А.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про арешт майна у кримінальному провадженні №12017130550001121, внесеному в ЄРДР 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а також матеріали провадження, -

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В. про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що 28.12.2016 близько 17.00 години ОСОБА_3 та його адвокат ОСОБА_4 в супроводі приблизно 25 працівників приватного підприємства «Варта міста», які були одягнені в камуфльовану форму, не озброєні, зайшли на територію Товариства з обмеженою відповідальністю «Сватівський завод експериментального лиття», код ЄДРПОУ: 35130376 (далі - СЗЕЛ), яке розташоване за адресою: м. Сватове, Луганської області, з метою виконання обов'язків керівника зазначеного товариства При цьому

ОСОБА_3 надав ОСОБА_6 (на той момент діючому директору), документи, що підтверджували його повноваження на підставі яких він протиправно заволодів майном підприємства, заподіявши велику шкоду ОСОБА_7

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2014 приватним нотаріусом ОСОБА_8 видано довіреність № 2762, згідно якої ОСОБА_7 надано право ОСОБА_5 на продаж за ціною та на умовах на власний розсуд належної йому на праві власності частки (у повному обсязі або її частини) в статутному капіталі ТОВ «СЗЕЛ», код ЄДРПОУ: 35130376.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що у червні 2014 року, перебуваючи на мітингу на пл. Леніна в м. Донецьк, він випадково зустрів свого знайомого ОСОБА_9, в ході спілкування останній пообіцяв допомогти фінансово, однак, за це на нього оформлять довіреність і він, як довірена особа по команді повинен здійснити деякі угоди. На що ОСОБА_5 погодився і передав ОСОБА_9 копію свого паспорта громадянина України для оформлення довіреності. На початку січня 2015 року ОСОБА_9 передав йому оригінал довіреності, згідно якої ОСОБА_7 надано право ОСОБА_5 на продаж належної йому власності. 27 червня 2016 року, за вказівкою ОСОБА_9, ОСОБА_5 зустрівся з представниками покупця ОСОБА_10 і ОСОБА_11 та підписав договори купівлі-продажу, після чого всі документи, крім довіреності, він передав ОСОБА_10 і ОСОБА_11 З ОСОБА_7 і приватним нотаріусом ОСОБА_8 він особисто не знайомий.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7, свідчив, що 29.12.2014 він вищевказаної довіреності нікому не надавав, та взагалі знаходився за межами державного кордону України. Хто міг від його імені надати вказану довіреність йому невідомо.

14.09.2016 на підставі вищевказаної довіреності, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (свідоцтво НОМЕР_1), за адресою: АДРЕСА_1, в ЄДР внесені зміни у відомості щодо засновника та керівника ТОВ «СЗЕЛ», згідно яких керівником підприємства призначено ОСОБА_3

Також встановлено, що ухвалою Шевченківського районного суду

м. Києва від 07.06.2017 № 761/20977/16-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «СЗЕЛ».

З допиту приватного нотаріуса ОСОБА_13 відомо, що ОСОБА_3 надано ухвалу апеляційного суду м. Києва у справі №761/20977/16-к від 02.08.2016 про скасування ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2016 про накладання арешту на корпоративні права ТОВ "СЗЕЛ", внаслідок чого нотаріусом внесені відомості про скасування арешту до Державного Реєстру.

Однак згідно відповіді з Апеляційного суду м. Києва від 20.09.2016 встановлено, що апеляційна скарга на ухвалу суду про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «СЗЕЛ» не надходила та не розглядалась, тобто рішення про скасування арешту не виносилось.

Окрім того, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 17.02.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_12 зареєстровано ТОВ «Сватівський завод лиття», код ЄДРПОУ: 41158876, за адресою: м. Київ,

вул. Академіка Вільямса 6д оф. 43. При цьому засновником вказаного підприємства є ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», код ЄДРПОУ: 35130376, який зареєстровано за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, пров. 1 Травня 30, з внеском до статутного фонду - 9 201 016 гривень 24 копійки. Кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2 Директором вказаного підприємства є ОСОБА_10 Розмір статутного капіталу вказаного підприємства складає 9 201 016 гривень 24 копійки, тобто весь статутний капітал ТОВ «СЗЛ» складається тільки з внеску ТОВ «СЗЕЛ».

03.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_14 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме зміна місцезнаходження ТОВ «СЗЕЛ», в результаті чого юридична адреса підприємства була змінена з адреси: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, пров. 1 Травня 30 на адресу: м. Київ вул. Академіка Вільямса 6д оф. 43, тобто на юридичну адресу за якою вже зареєстровано ТОВ «СЗЛ». Окрім того, вказана реєстраційна дія була проведена в той час, коли, згідно ухвали Сватівського районного суду від 22.03.2017, на корпоративні права ТОВ «СЗЕЛ» було накладено арешт та згідно ухвали Сватівського районного суду від 24.03.2017, на усе майно ТОВ «СЗЕЛ» було накладено арешт.

Виходячи з вищевикладеного, згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КК України майновий комплекс ТОВ «СЗЕЛ» ЄДРПОУ: 35130376, є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

18.08.2017 винесено постанову про визнання в якості речових доказів майна ТОВ «Сватівський завод лиття» ЄДРПОУ: 35130376, зокрема цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2; адміністративні будівлі, розташовані за адресою: Луганська область, м. Сватове, провулок Заводський, 9; обладнання, транспортних засобів та іншого майна, що належить вказаному товариству, а також корпоративних прав (долі в статутному фонді) учасників товариства.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 11 ст. 170 КПК України є підстави вважати, що новий власник корпоративних прав та майнових комплексів ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» та ТОВ «Сватівський завод лиття», їх керівництво або інші особи за їх дорученням, можуть чинити перешкоди повному, швидкому та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні шляхом приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати або знищення вказаного майнового комплексу зазначених підприємств, у зв'язку з чим доцільно застосувати заборону на користування, розпорядження та відчуження на користь третіх осіб вищевказаних корпоративних прав та майнових комплексів ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» та ТОВ «Сватівський завод лиття». У разі зволікання в незастосуванні арешту на вищевказане майно існує реальна загроза зникнення, втрати, пошкодження відповідного майнового комплексу або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Луганській області Суднікова Х.А. підтримала клопотання та конкретизувала його, просила накласти арешт на корпоративні права (долю у статутному фонді) учасників ТОВ "Сватівський завод експериментального лиття, які належать громадянину Туреччини ОСОБА_17 у розмірі 3627000 грн. та ОСОБА_3 у розмірі 343000 грн. та на майно та майновий комплекс ТОВ "Сватівський завод експериментального лиття", розташований за адресою:АДРЕСА_2.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, конкретизувавши його, просив накласти арешт на корпоративні права (долю у статутному фонді) учасників ТОВ "Сватівський завод експериментального лиття", які належать громадянину Туреччини ОСОБА_17 у розмірі 3627000 грн та ОСОБА_3 у розмірі 343000 грн. та на майно та майновий комплекс ТОВ "Сватівський завод експериментального лиття", розташований за адресою: АДРЕСА_2.

Вислухавши учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, у клопотанні слідчого про арешт майна не визначено, яким чином можливе використання майна ТОВ "Сватівський завод експериментального лиття" як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати правову підстау для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами3,4 частини другої статті170 цього Кодексу), можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку,передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу), розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомарної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий Суднікова Х.А. не надала слідчому судді даних про те, що будь-якій особі по кримінальному провадженню №12016130550001121 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.206-2 ч.3, 190 ч.2, ст.358 ч.4 КК України повідомлялося про підозру, отже відсутні особи, які б мали статус підозрюваного чи обвинуваченого.

Разом з тим, на теперішній час щодо ОСОБА_3, який наразі офіційно є директором ТОВ «СЗЕЛ», а також співвласником корпоративних прав вказаного товариства, кримінальне провадження також не здійснюється.

Згідно відомостей, які внесені до ЄРДР, кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 206-2 КК України вчинили невстановлені особи, шляхом підроблення документів, заволоділи корпоративними правами учасника (засновника) ТОВ «СЗЕЛ».

На даний час не встановлено порушень законодавства при призначенні директором ТОВ «СЗЕЛ» ОСОБА_3, рішення загальних зборів та реєстраційні дії не оскаржені будь-ким у судовому порядку та є чинними.

Довіреність, яка видана ОСОБА_7 на продаж його частки корпоративних прав, на підробку якої посилається в клопотанні слідчий, наразі також не визнана недійсною в передбаченому законом порядку.

Разом з тим, доказів того, що власник корпоративних прав та майнових комплексів ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» та ТОВ «Сватівський завод лиття», їх керівництво або інші особи за їх дорученням, можуть чинити будь-які перешкоди повному швидкому та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні шляхом приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати або знищення майнового комплексу ТОВ «СЗЕЛ», а також у чому полягає реальна загроза зникнення, втрати, пошкодження відповідного майнового комплексу, суду не надано, в клопотанні слідчого не наведено.

Посилання слідчого, що внесення 03.04.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_14 змін до відомостей про юридичну адресу, а саме місцезнаходження ТОВ «СЗЕЛ» за адресою: м.Київ, вул.Академіка Вільямса, 6д оф.13, на думку слідчого судді не є доказом приховування, зникнення, втрати, пересування або передачі майна, оскільки раніше товариство було зареєстровано за адресою: Київська область, Вишгородський район, с.Нові Петрівці, пров. 1 Травня, 30, а майновий комплекс як раніше так і до теперішнього часу знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, слід зауважити, що по зазначеному кримінальному провадженню ухвалами апеляційного суду Луганської області від 07.04.2017 року та 03.05.2017 року, 31.05.2017 року були відповідно скасовані ухвали слідчих суддів Сватівського районного суду Луганської області від 22 та 24 березня 2017 та від 05 травня 2017 року про арешт майна ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», постановлені нові ухвали, якими відмовлено в задоволенні клопотань слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Старченка Д.В. про накладення арешту на майно.

Також слідчий в своєму клопотанні лише формально послався на вимоги ст.ст.170, 173 КПК України, не навівши належних передбачених законом підстав для арешту майна ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», а тому підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що жодному із критеріїв, визначених ч.2 ст.170 КПК України, корпоративні права та майновий комплекс, на які слідчий просить накласти арешт, не відповідають,та вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно та корпоративні права ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ТкачукомА.В., про арешт майна у кримінальному провадженні №12017130550001121, внесеному в ЄРДР 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Бойко