Ухвала суду № 70063724, 03.11.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/3630/17

1-кс/216/3412/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Крейса О.О.

слідчого - Штайнке Е.І.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230001321 від 25.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.11.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом КриворізькогоВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040230001321 від 25.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.07.2017 р. до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України у відношенні посадових осіб Криворізької районної державної адміністрації та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних субєктів господарювання та протягом 2015-2017 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.11.2016 р. між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «Новопілля» було укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії КЗ «Новопільське НВК», 13.02.2017 р. було укладено договір №85 про постачання теплової енергії за державні кошти, а саме: постачати теплову енергію до КНЗ «Веселівська ЗОШ», ДНЗ «Барвінок» с.Новий Шлях за державні кошти між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К», 14.02.2017 р. було укладено договір № 94 про постачання теплової енергії до КЗ «Грузький НВК», КНЗ «Валівська ЗОШ», ДНЗ «Сонечко» Валівської сільської ради та ДНЗ «Берізка» Радіонівської сільської ради між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «ПІК «Екопром».

В ході аналізу інформації було встановлено, що посадовими особами ТОВ «Новопілля», ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К» та ТОВ «ПІК «Екопром» були завищенні тарифи (витрати) на постачання теплової енергії до навчальних закладів освіти.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) юридична особа ТОВ «Новопілля» (ЄДРПОУ 39998118) знаходиться на обліку як платник податків у Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників буд. 42.

21.09.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходилися у розпорядженні Криворізького відділення Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області. В ході тимчасового доступу було вилучено документи не в повному обсязі, а саме: належним чином завірені копії податкових декларацій з екологічного податку за 2015-2017 роки, реєстраційної (податкової) справиТОВ «Новопілля». Крім цього було отримано лист від заступника начальника Криворізької північної ОДПІ-начальника Криворізького відділення від 12.09.2017 р. № 14076/10/04-18-110 у якому зазначено, що для отримання податкових декларацій з податку на додану вартість, реєстру та довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок підприємства необхідно звернутися до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області місцем знаходження якого є адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17-а, а саме до: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ «Новопілля» за період часу з 01.01.2015 р. по 31.10.2017 р.; реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2015 р. по 13.10.2017 р.; довідок, актів перевірок ТОВ «Новопілля» за період часу з 01.01.2015 р. по 13.10.2017 р.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою повного дослідження всіх обставин і встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, збору доказової бази, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників буд. 42, а саме належним чином засвідчених копій наступних документів:

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ «Новопілля» за період часу з 01.01.2015 р. по 31.10.2017 р.;

- реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2015 р. по 13.10.2017 р.;

- довідок, актів перевірок ТОВ «Новопілля»за період часу з 01.01.2015 р. по 13.10.2017 р.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.12.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов