Ухвала суду № 70061527, 03.11.2017, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/3011/17

№ 1-кс/207/796/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року м. Кам'янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Скиба С.А. , при секретареві Крупновій І.М. , за участю прокурора Денисенко В.В. , розглянувши клопотання старшого слідчого Південного ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Борщевича І.О. про арешт майна за кримінальним провадженням № 42017041160000111 ,

В С Т А Н О В И В

10 жовтня 2017 року до Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_3 щодо шахрайських дій з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , які виразились в безпідставному отриманні депозитних коштів у сумі близько 200 тисяч гривень , які належать ОСОБА_3. , чим ОСОБА_4 було спричинено потерпілій майнову шкоду у великих розмірах .

2 жовтня 2017 року в період часу з 14.10 години по 16.50 годину на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області проведений обшук за юридичною та фактичною адресою відділення № 317 АТ «ІмексБанк» у м. Дніпродзержинськ: м. Кам'янське, вулиця 9-го Травня , 3 , вбудоване приміщення № 42 , 43 , в ході якого були виявлені та вилучені наступні документи :

- оригінал договору №1130001300 про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20 січня 2014 року вклад «_Врож11% $» від 16 грудня 2014 року в двох екземплярах на 2 аркушах ;

- оригінал договору №1130001300 про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20 січня 2014 року вклад «_Врож11% $» від 16 грудня 2013 року на 1 аркуші ;

- оригінал пояснення ОСОБА_4 щодо обставин здійснення вкладу до АТ «Імексбанк» в двох екземплярах на 2 аркушах ;

- копії заяв ОСОБА_3 до Фонду гарантування на 3 аркушах ;

- оригінал заяви ОСОБА_3 до Фонду гарантування на 1 аркуші ;

- оригінал листу № 317/15/174 від 29 грудня 2016 року на 1 аркуші ;

- оригінал касового ордеру № 00792175 про нібито видачу ОСОБА_3 на 24 аркушах ;

- оригінал та копія бланку касового ордеру № 00792175 на 2 аркушах ;

- оригінали чорнових записів на 22 аркушах .

Вказані документи вилучені до Південного ВП для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Окрім цього , під час проведення обушку за вказаною адресою були виявлені різноманітні копії та оригінали документів щодо аналогічних вкладників до відділення банку та яким не виплачені депозити , після чого вказані документи поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатані паперовою биркою з підписами понятих та слідчого . Також на робочому столі ОСОБА_4 виявлені грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів США серії LA 76138467A , JJ 46289407A$ , які були призначені нібито для виплати потерпілій ОСОБА_3 в якості частини вкладу. Вказані грошові кошти поміщені до паперового конверту та опечатані паперовою биркою з підписами понятих та слідчого.

3 листопада 2017 року старший слідчий Південного ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Борщевич І.О. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме вилучених під час обшуку 2 жовтня 2017 року документів з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню та проведення відповідних судових експертиз.

Дослідивши матеріали кримінального провадження , клопотання , вислухавши думку прокурора Денисенко В.В. , який підтримав клопотання , суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження .

Арешт майна допускається з метою забезпечення :

1) збереження речових доказів ;

2) спеціальної конфіскації ;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ;

4) відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Щодо зазначеного в клопотанні майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати , що воно є речовим доказом , та з метою збереження речових доказів і спеціальної конфіскації , тому необхідно накласти арешт на майно .

Керуючись ст. 131 , 132 , 167 - 173 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Накласти арешт на майно , а саме :

- оригінал договору № 1130001300 про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20 січня 2014 року вклад «_Врож11% $» від 16 грудня 2014 року в двох екземплярах на 2 аркушах ;

- оригінал договору № 1130001300 про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20 січня 2014 року вклад «_Врож11% $» від 16 грудня 2013 року на 1 аркуші ;

- оригінал пояснення ОСОБА_4 щодо обставин здійснення вкладу до АТ «Імексбанк» в двох екземплярах на 2 аркушах ;

- копії заяв ОСОБА_3 до Фонду гарантування на 3 аркушах ;

- оригінал заяви ОСОБА_3 до Фонду гарантування на 1 аркуші ;

- оригінал листу № 317/15/174 від 29 грудня 2016 року на 1 аркуші ;

- оригінал касового ордеру № 00792175 про нібито видачу ОСОБА_3 на 24 аркушах ;

- оригінал та копія бланку касового ордеру № 00792175 на 2 аркушах ;

- оригінали чорнових записів на 22 аркушах ;

- різноманітні копії та оригінали документів щодо аналогічних вкладників до відділення банку та яким наразі не виплачені депозити ;

- грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів США серії LA 76138467A , JJ 46289407A$ .

Копію ухвали вручити слідчому , прокурору , іншим заінтересованим особам .

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення .

Суддя С.А. Скиба