Ухвала суду № 70054596, 06.11.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

06.11.2017 Справа №607/1415/15-к

Провадження № 1-кс/607/8460/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12014210010002640 від 10 жовтня 2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, 10 жовтня 2014 року в Тернопільський MB УМВС України в Тернопільській області надійшли матеріали УСБ України в Тернопільській області про те, що в період з липня по жовтень 2014 року службові особи та засновники TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт" отримували від громадян грошові кошти як перші внески за техніку, яку зобов'язувались поставляти за договорами лізингу, однак отримавши кошти, техніку в подальшому не поставляли. Загальна сума отриманих коштів становить 468 тис. грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014210010002640 від 10 жовтня 2014 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

14 квітня 2015 року постановою в.о. прокурора Тернопільської області Галицького О.В. здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які являються засновниками TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт" шляхом обману, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, отримували від громадян грошові кошти шляхом зарахування на рахунки, у якості перших внесків за отримання предмету лізингу, хоча будь-якої фактичної можливості виконати умови договору не мали, а отриманні грошові кошти використали на власні потреби.

На даний час уже отримано 36 заяв від громадян, які уклали договора

лізингу із TOB "Лізингова компанія «Вибір Комфорт» та сплатили перші внески, однак вказане товариство транспортні засоби не поставило та грошові кошти не повернуло.

При аналізі руху коштів по усіх рахунках ТОВ «Лізингова компанія «Вибір Комфорт» встановлено, що у період з 30 липня 2014 року по 02 липня 2015 року 2015 року товариство загалом отримало 5 962 131,00 грн. призначенням як була оплата внесків за отримання предмету лізингу зідно до укладених договорів, інші грошові кошти на рахунки товариства не поступали.

На даний час уже отримано 36 заяв від громадян, які уклали договора лізингу із TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт" та сплатили перші внески, однак вказане товариство транспортні засоби не поставило та грошові кошти не повернуло.

TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт" грошові коїптл в сумі 461 000,00 грн. були перераховані на ТзОВ «CT ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016, м. Київ, вул. Смілянська, 7), а 930 500,00 грн на ТзОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750, м. Київ, вул. Смілянська, 7), де призначенням зазначено «оплата згідно договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги»

Слід звернути увагу, що одним із зановників ТзОВ «CT ОСОБА_6» єОСОБА_3, а єдиним учасником ТзОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_7» ОСОБА_5, які в свою чергу є власниками TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт", яке отримано 5 962 131,00 грн. під приводом укладення договорів фінансового лізингу, хоча транспортні засоби не поставило та грошові кошти не повернуло.

Також усі 3 товариства зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, де розташований багатоквартирний житловий будинок і фактично товариств немає за юридичною адресою.

Державною податковою інспекцією у Сомолянському районі ГУ ДФС у м. Києві надано інформацію про те, що ТзОВ «CT ОСОБА_6» та ТзОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_7» не надавало у період 2015 по 2017 роки податкової звітності.

Даний факт дає підстави стверджувати, що перерахування коштів на TOB «CT ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016) та «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750) зі сторони посадових осіб TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт" є способом заволодіння грошовими коштами, а тому виникла необхідність у отриманні інформації про осіб, які відкривали рахунки та руху коштів по рахунках.

Слідчий зазначає, що копії документів реєстраційних справ ТзОВ «СТ ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016, м. Київ, вул. Смілянська, 7) та ТзОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750, м. Київ, вул. Смілянська, 7), які знаходяться на зберіганні у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами, саме ОСОБА_3 та ОСОБА_5

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи реєстраційних справ ТзОВ «СТ ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016, м. Київ, вул. Смілянська, 7) та ТзОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750, м. Київ, вул. Смілянська, 7), які знаходяться на зберіганні у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами, саме ОСОБА_3 та ОСОБА_5, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТзОВ «СТ ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016, м. Київ, вул. Смілянська, 7) та ТзОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750, м. Київ, вул. Смілянська, 7), які знаходяться на зберіганні у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41), із можливістю виготовлення копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9