Ухвала суду № 70054148, 06.11.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

06.11.2017 Справа №607/1415/15-к

Провадження № 1-кс/607/8459/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12014210010002640 від 10 жовтня 2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, 10 жовтня 2014 року в Тернопільський MB УМВС України в Тернопільській області надійшли матеріали УСБ України в Тернопільській області про те, що в період з липня по жовтень 2014 року службові особи та засновники TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт" отримували від громадян грошові кошти як перші внески за техніку, яку зобов'язувались поставляти за договорами лізингу, однак отримавши кошти, техніку в подальшому не поставляли. Загальна сума отриманих коштів становить 468 тис. грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014210010002640 від 10 жовтня 2014 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

14 квітня 2015 року постановою в.о. прокурора Тернопільської області Галицького О.В. здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які являються засновниками TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт" шляхом обману, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, отримували від громадян грошові кошти шляхом зарахування на рахунки, у якості перших внесків за отримання предмету лізингу, хоча будь-якої фактичної можливості виконати умови договору не мали, а отриманні грошові кошти використали на власні потреби.

На даний час уже отримано 36 заяв від громадян, які уклали договора лізингу із TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт" та сплатили/перші внески, однак вказане товариство транспортні засоби не поставило та грошові кошти не повернуло.

При аналізі руху коштів по рахунках ТОВ «Лізингова компанія «Вибір Комфорт» встановлено, що грошові кошти у розмірі близько 1 300 000 грн. з рахунку були перерахована на рахунок №26506055100241 TOB «CT ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016) та рахунок №26009052750962 «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750), які зареєстровані за тією ж адресою, що на даний час і TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт", а саме: м. Київ, вул. Смілянська, 7 та засновниками яких є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 які ймовірно і вчиняли кримінальні правопорушення по факту яких проводиться досудове розслідування.

Відповідно до інформації наданої Державною податковою інспекцією у Сомолянському районі ГУ ДФС у м. Києві «CT ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016) та «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750) не відобразило за даними податкової звітності факт поступлення грошових коштів в сумі близько 1 300000 грн.

Даний факт дає підстави вважати, що перерахування коштів на TOB «CT ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016) та «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750) зі сторони посадових осіб TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт" є способом заволодіння грошовими коштами, а тому виникла необхідність у отриманні інформації про осіб, які відкривали рахунки та руху коштів по рахунках.

Державною податковою інспекцією у Сомолянському районі ГУ ДФС у м. Києві надано інформацію, що окрім рахунків на які перераховувались грошові кошти «CT ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016) має відкритті і інші рахунки, а саме №26503055100299 та №26502055100728. Також «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750) має інші рахунки, а саме №26000052738132, №26005052742509, №26008052736987 та №26056052728486.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках №26506055100241, №26503055100299 та №26502055100728 відкритих на імя «CT ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016, м. Київ, вул. Смілянська, 7) та №26009052750962, №26000052738132, №26005052742509, №26008052736987 та №26056052728486 відкритих на імя ТзОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750, м. Київ, вул. Смілянська, 7) за період з 01 серпня 2014 року по 01 червня 2017 року, що обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та копії документів, що були поданні в банк під час відкриття рахунків, подальшій зміні даних та користування ним мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами саме ОСОБА_3 та ОСОБА_5, а у разі встановлення факту заволодіння коштами надасть можливість визначити суму заподіяних збитків, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках №26506055100241, №26503055100299 та №26502055100728 відкритих на імя «СТ ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016, м. Київ, вул. Смілянська, 7) та №26009052750962, №26000052738132, №26005052742509, №26008052736987 та №26056052728486 відкритих на імя ТзОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750, м. Київ, вул. Смілянська, 7) за період з 01 серпня 2014 року по 01 червня 2017 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю виготовлення копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: до документів, що були поданні в банк під час відкриття рахунків №26506055100241, №26503055100299 та №26502055100728 відкритих на імя «СТ ОСОБА_6» (ЄДРПОУ: 39513016, м. Київ, вул. Смілянська, 7) та №26009052750962, №26000052738132, №26005052742509, №26008052736987 та №26056052728486 відкритих на імя ТзОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_7» (ЄДРПОУ: 39622750, м. Київ, вул. Смілянська, 7), подальшій зміні даних та користування рахунками, а саме всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, заяв на зняття грошових коштів чи їх перерахунок, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, карток доступу до рахунків.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9