Ухвала суду № 70053623, 06.11.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7240/17

пр.№ 1-кс/464/1992/17

У Х В А Л А

06.11.2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140000000287 від 04.09.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42017140000000063 від 23.02.2017, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які знаходяться у процесуального керівника прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Львівської області ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: м.Львів, пр. Шевченка 17/19.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали Головного відділу БКОЗ УСБУ у Львівській області, відповідно до яких встановлено, що службовими особами ТзОВ «Агродерев» (код ЄДРПОУ 22356002) протягом 2016-2017 років укладено низку договорів із субєктами підприємницької діяльності щодо поставки лісопродукції, яку останні фактично не поставляли, а документи щодо формальної передачі товару складали з метою імітації проведення господарських операцій та ухилення від оподаткування, внаслідок чого ТзОВ «Агродерев» перерахувало фізичним особам - підприємцям близько 35 млн.грн., які безпідставно були віднесені до складу валових витрат підприємства, в результаті чого службові особи ТзОВ «Агродерев» ухилилися від сплати податку на прибуток в розмірі 6,3 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Львівської області перебуває кримінальне провадження №42017140000000063 від 23.02.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченогоч.2 ст.364 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2017 в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню за №42017140000000063 від 23.02.2017, за фактичною адресою ТОВ «Агродерев» (ЄДРПОУ 22356002), виявлено та вилучено документи, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агродерев» (ЄДРПОУ 22356002) із фізичними особами-підприємцями, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8; банківська пластикова картка банку «ПриватБанк» №4149497853400580; жорсткий диск «SEAGATE» s/n: Z9A8FRF8.

Крім цього, 20.06.2017 р. в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню за №42017140000000063 від 23.02.2017 р., за місцем роботи ОСОБА_9, а саме у службових приміщеннях Яворівського відділення Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області виявлено та вилучено ноутбук марки «Asus», модель «x51r» №8492 та зарядний пристрій марки «Delta electronics» модель «SADP-65 KBB», №RJW0714040192.

20.06.2017 р. в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню за №42017140000000063 від 23.02.2017 р., за місцем реєстрації ОСОБА_9, а саме за адресою: смт.Шкло, вул.Залізнична, буд.6, Яворівського району, Львівської області виявлено та вилучено: банківська картка «Приватбанк» №51668-7572-3135-2123; банківська картка «Приватбанк» №5168-7553-3948-3121; банківська картка «Приватбанк» №4149-4996-4838-4137; банківська картка «Приватбанк» №4149-4996-4944-8105; банківська картка «Приватбанк» №5168-7423-3665-2148; банківська картка «Приватбанк» №5457-0923-0074-3113; банківська картка «Приватбанк» №4149-4371-0370-1882; банківська картка «Приватбанк» №5577-2129-1390-0166; банківська картка «Приватбанк» №1201-0002-0736-9344; банківська картка «Приватбанк» №5169-3305-0855-5130; банківська картка «Приватбанк» №5169-3905-0894-6875; банківська картка «Ощадбанк» №9804-4000-1251-3371; ноутбук марки «Lenovo B50-80» s/n MP083RKT, MO: MP№XB561705R, Factory ID: PRC4; ноутбук марки «Lenovo G505S» s/n CB28938837, MO: CB04010359, Factory ID: PRC4.

Таким чином документи, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агродерев» (ЄДРПОУ 22356002) із фізичними особами-підприємцями, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, банківська пластикова картка банку «ПриватБанк» №4149497853400580; жорсткий диск «SEAGATE» s/n: Z9A8FRF8; ноутбук марки «Asus», модель «x51r» №8492 та зарядний пристрій марки «Delta electronics» модель «SADP-65 KBB», №RJW0714040192; банківська картка «Приватбанк» №51668-7572-3135-2123; банківська картка «Приватбанк» №5168-7553-3948-3121; банківська картка «Приватбанк» №4149-4996-4838-4137; банківська картка «Приватбанк» №4149-4996-4944-8105; банківська картка «Приватбанк» №5168-7423-3665-2148; банківська картка «Приватбанк» №5457-0923-0074-3113; банківська картка «Приватбанк» №4149-4371-0370-1882; банківська картка «Приватбанк» №5577-2129-1390-0166; банківська картка «Приватбанк» №1201-0002-0736-9344; банківська картка «Приватбанк» №5169-3305-0855-5130; банківська картка «Приватбанк» №5169-3905-0894-6875; банківська картка «Ощадбанк» №9804-4000-1251-3371; ноутбук марки «Lenovo B50-80» s/n MP083RKT, MO: MP№XB561705R, Factory ID: PRC4; ноутбук марки «Lenovo G505S» s/n CB28938837, MO: CB04010359, Factory ID: PRC4 до яких проситься тимчасовий доступ (матеріали кримінального провадження №42017140000000063 від 23.02.2017, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, компютерно-технічних експертиз, аналіз та дослідження руху коштів та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42017140000000287 від 04.09.2017 р.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, слідчому слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42017140000000063 від 23.02.2017 р., тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які знаходяться у процесуального керівника прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Львівської області ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: м. Львів, пр. Шевченка 17/19, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: - оригіналів документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агродерев» (ЄДРПОУ 22356002) із фізичними особами-підприємцями, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, банківська пластикова картка банку «ПриватБанк» №4149497853400580; жорсткий диск «SEAGATE» s/n: Z9A8FRF8; ноутбук марки «Asus», модель «x51r» №8492 та зарядний пристрій марки «Delta electronics» модель «SADP-65 KBB», №RJW0714040192; банківська картка «Приватбанк» №51668-7572-3135-2123; банківська картка «Приватбанк» №5168-7553-3948-3121; банківська картка «Приватбанк» №4149-4996-4838-4137; банківська картка «Приватбанк» №4149-4996-4944-8105; банківська картка «Приватбанк» №5168-7423-3665-2148; банківська картка «Приватбанк» №5457-0923-0074-3113; банківська картка «Приватбанк» №4149-4371-0370-1882; банківська картка «Приватбанк» №5577-2129-1390-0166; банківська картка «Приватбанк» №1201-0002-0736-9344; банківська картка «Приватбанк» №5169-3305-0855-5130; банківська картка «Приватбанк» №5169-3905-0894-6875; банківська картка «Ощадбанк» №9804-4000-1251-3371; ноутбук марки «Lenovo B50-80» s/n MP083RKT, MO: MP№XB561705R, Factory ID: PRC4; ноутбук марки «Lenovo G505S» s/n CB28938837, MO: CB04010359, Factory ID: PRC4.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк