Ухвала суду № 70052168, 30.10.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13031/17 1-кс/335/8723/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Клименко О.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080170001447 від 12.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.2, 191 ч.ч.1,3,5, 361 ч.ч.1,2, КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що В провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080170001447, від 12.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.2, 191 ч.ч.1,3,5, 361 ч.ч.1,2, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 в період з 14.07.2006 року по грудень 2014 року менеджером по банківському обслуговуванню юридичних осіб Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (місцезнаходження Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Центральна (Леніна), 99), будучи матеріально-відповідальною особою, якій відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність ввірено та перебувало в її віданні чуже майно, у період з в період з 20.07.2012 по 21.10.2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, самостійно маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом розтрати, з метою особистого незаконного збагачення, заволоділа чужими грошовими коштами, які знаходились на поточних рахунках юридичних осіб клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк».

30.06.2017 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.191, ч. 1,2 ст.361 КК України.

Допитана в якості підозрюваного ОСОБА_2 від дачі будь-яких показань відмовилась в порядку ст. 63 Конституції України.

13.07.2017 ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3,5 ст.191, ч.1,2 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що частину грошових коштів, які знаходились на поточних рахунках юридичних осіб клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 перераховувала на корпоративні карти клієнтів банку та в подальшому, використовуючи банкомати та термінали банківської установи, здійснювала їх переведення у готівку.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299), що розташоване за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, що підтверджують факти зняття грошових коштів з карт клієнтів ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № 5584242210640190, № 5584242211724621, № 5584242201851228, № 5584242210640190, № 5584242211724621, № 5584242201851228, № 26005055821005, №26041060169512, № 26007055881690, № 29092053216257, № 26051060727148, № 26074055724984, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 та/або за їх дорученням, в порядку ст. 40 КПК України іншій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299), що розташоване за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, а саме:

- матеріалів фотозйомок (на електронних носіях інформації та у паперовому вигляді) з усіх банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», в тому числі CAZA1411, CAZA7464, CAZA1410, що підтверджують факти зняття грошових коштів з карти клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № 5584242210640190, відкритої на імя ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1 за період часу з 09.04.2014 по 29.10.2014;

- матеріалів фотозйомок (на електронних носіях інформації та у паперовому вигляді) з усіх банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», в тому числі CAZA7464, що підтверджують факти зняття грошових коштів з карти клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № 5584242211724621, відкритої на імя ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_2 за період часу з 24.03.2014 по 01.11.2014;

- матеріалів фотозйомок (на електронних носіях інформації та у паперовому вигляді) з усіх банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», що підтверджують факти зняття грошових коштів з карти клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № 5584242201851228, відкритої на імя Фермерського Господарства «Освіта», код ЄРДПОУ 33764996 (керівник ОСОБА_7) за період часу з 09.04.2014 по 01.11.2014;

- виписок руху грошових коштів по карті клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № 5584242210640190, відкритої на імя ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1, № 5584242211724621, відкритої на імя ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_2, № 5584242201851228, відкритої на імя Фермерського Господарства «Освіта», код ЄРДПОУ 33764996 (керівник ОСОБА_7) за період часу з січня 2014 року по січень 2015 року;

- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26005055821005, №26041060169512 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих Селянським (фермерським) господарством «Ярина», код ЄДРПОУ 32196214 у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 по січень 2015 року;

- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26007055881690, № 29092053216257 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих Фермерським господарством «Мрія-ЛВС», код ЄДРПОУ 22120785 у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 по січень 2015 року;

- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26051060727148, № 26074055724984 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_3 у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 по січень 2015 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30.11.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна