Ухвала суду № 70052001, 31.10.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13186/17 1-кс/335/8837/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Бурмистрової Л.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017080060003696 від 13.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017080060003696 від 13.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ «АТП «АВТОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 24908520) в якій він просить притягнути директора ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539261) ОСОБА_2, який не маючи наміру на подальше виконання робіт, шляхом шахрайських дій, шляхом обману, уклад договір підряду робіт №16/11 віл 16.11.2015 року на обєктах замовника та в подальшому жодних робіт не виконав.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АТП «АВТОБУДМОНТАЖ» на виконання умов договору перерахувало на рахунок ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» №26007001328433 - грошові кошти в сумі 140194,16 гривень, двома платежами 9449,84 гривень та 130744,32 гривень.

Встановлено, що ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» у своїй злочинній діяльності використовують наступні рахунки: №26007001328433, відкритий у ВАТ «Універсал банк», МФО 322001; №26009651046800, відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; №26057000085259, відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; №37516000238250, відкритий в Казначействі України, МФО 899998.

Посилаючись на те, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках №26009651046800, №26057000085259, відкритих у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, є предметом протиправної діяльності ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ», отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути засобами для розкриття злочину, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №26009651046800, №26057000085259 ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539261), відкритих у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Власник грошових коштів в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходом забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні клопотання слідчий суддя керується вимогами ч. 2ст. 173 КПК України та враховує правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначені у клопотанні грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539261) можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність визначених КПК України підстав для накладення арешту на грошові кошти вказаного підприємства у зазначений слідчим спосіб, у звязку з чим клопотання про арешт грошових коштів підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №26009651046800, №26057000085259 ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539261), відкритих у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Заборонити ТОВ «ВБК ЮЖЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39539261) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків №26009651046800, №26057000085259, відкритих у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обовязкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобовязань.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна