Ухвала суду № 70049602, 30.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37195/17

Провадження № 1-кс/761/23567/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №42015110340000013 від 29.01.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» ( код за ЄДРПОУ 24964464), що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 24, корпус, 3, -

В С Т А Н О В И В:

Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас О.В. у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №42015110340000013 від 29.01.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» ( код за ЄДРПОУ 24964464), що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 24, корпус, 3.

Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява арбітражного керуючого ОСОБА_3 з приводу того, що 17.04.2014 ТОВ «ЕДВАЙС» звернулось до Господарського суду м. Києва із заявою про визнання

його кредитором на суму 54 704 092 грн. у справі No910/9741/13 про банкрутство державного підприємства «Українська авіаційна транспортна компанія» (далі - ДП «УАТК»). Разом з цим, будь-яких документів, які підтверджують наявність кредиторської заборгованості ДП «УАТК» перед ТОВ «ЕДВАЙС», останні не надали. Указане свідчить про намагання посадових осіб ТОВ «ЕДВАЙС» через процедуру банкрутства ДП «УАТК» заволодіти державним майном указаного підприємства. Наслідками указаних дій є неможливість вжиття заходів з відновлення платоспроможності ДП «УАТК». Таким чином викладені обставини дають достатньо підстав вважати, що посадові особи ТОВ «ЕДВАЙС» вчинили замах на заволодіння майном ДП «УАТК» шляхом шахрайства в особливо великих розмірах

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні господарського суду м. Києва перебуває справа 910\9741\13 про банкрутство ДП «Українська авіаційна транспортна компанія», яке належить до оборонно-промислового комплексу та входить до ДП «Укроборонпром».

Ухвалою господарського суду м. Києва від 17.04.2014 року затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ДП «Українська авіаційна транспортна компанія». У тому числі, господарським судом м. Києва частково визнано вимоги ТОВ «Едвайс» до ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» на суму понад 54 704 092, гривень. За твердженням ТОВ «Едвайс» 28.09.2007 року між боржником та компанією Innovative Trading Co. FZC укладено контракт № UCA\ЛТ\293-07, відповідно до умов якого компанія Innovative Trading Co. FZC продала, а ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» купило авіаційну техніку, обладнання та комплектуючі частини для літаків та вертольотів.

22.12.2008 року компанія Innovative Trading Co. FZC та компанія Globest FZC уклали угоду про відступлення права вимоги, відповідно до якої компанія Innovative Trading Co. FZC передала свої права та обов?язки за контрактом №UCA\ЛТ\293-07 компанії Globest FZC. В свою чергу ТОВ «Едвайс» та компанія Globest FZC 14.04.2011 року уклали договір про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого компанія Globest FZC передала свої права та обов?язки за контрактом №UCA\ЛТ\293-07 ТОВ «Едвайс».

В обгрунтування заявлених вимог, ТОВ «Едвайс» посилається на той факт, що вартість майна, яке було продано ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» за умовами Контракту за умовами контракту № UCA\ЛТ\293-07 в сумі 403 000 доларів США є заниженою та не відповідає звичайним цінам, оскільки відповідно до умов контракту № 22 від 28.09.2007 року, який був укладено між компанією Innovative Trading Co. FZC та Міністерством інфраструктури Республіки Чад балансова вартість такого ж майна становить 6 809 000 доларів США.

ТОВ «Едвайс» на підтвердження факту отримання ДП МОУ «Українська авіаційна транспортна компанія» вказаного авіаційного обладнання за контрактом № UCA\ЛТ\293-07 від 28.09.2007 року додатково надало копії інвойсу № 293-07 від 28.09.2007 року, авіанакладної № 516-00000405 від 07.10.2007 року та митної декларації. Відповідно до митної декларації відправником обладнання є Innovative Trading Co. FZC (Дубаї, ОАЕ), отримувачем ДП МОУ «Українська авіаційна транспортна компанія». Також ДП МОУ «Українська авіаційна транспортна компанія» визначено як особу відповідальну за фінансове врегулювання. Таким чином, вбачається, шо переміщення авіаційного обладнання через митний кордон України за контрактом № UCA\ЛТ\293-07 від 28.09.2007 року, здійснено з приховуванням дійної вартості товарів.

Окрім цього, встановлено, що 28 вересня 2007 року між компанією Innovative Trading Co. FZC (Виконавець) в особі директора A.H.Shatir як представник ДП МОУ «Українська авіаційна транспортна компанія» та Міністерством інфраструктури Республіки Чад в особі Міністра Adoum Younosmi (Клієнт) укладено Контракт на ремонт авіаційного обладнання № 22, відповідно до умов якого ДП МОУ «Українська авіаційна транспортна компанія» здійснює капітальний ремонт авіаційного обладнання, яке відповідно до специфікації є ідентичним авіаційному обладнанню, яке є предметом Контракту № UCA\ЛТ\293-07 від 28.09.2007 року.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №42015110340000013 від 29.01.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» ( код за ЄДРПОУ 24964464), що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 24, корпус, 3, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак В.М., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №42015110340000013 від 29.01.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» ( код за ЄДРПОУ 24964464), що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 24, корпус, 3, а саме:

Контракт на ремонт авіаційного обладнання № 22 від 28 вересня 2007 року, акт прийому-передачі авіаційного обладнання відповідно до Контракту на ремонт авіаційного обладнання № 22 від 28 вересня 2007 року, специфікацію до Контракту на ремонт авіаційного обладнання № 22 від 28 вересня 2007 року, Контракт № UCA\ЛТ\293-07 від 28.09.2007 року, акт прийому-передачі авіаційного обладнання відповідно до Контракту № UCA\ЛТ\293-07 від 28.09.2007 року, специфікацію до Контракту № UCA\ЛТ\293-07 від 28.09.2007 року, Договір на поставку авіаційної техніки UCA\15\445-05 від 12 жовтня 2005 року, Акт прийому-передачі відповідно до Договору на поставку авіаційної техніки UCA\15\445-05 від 12 жовтня 2005 року, специфікацію до Договору на поставку авіаційної техніки UCA\15\445-05 від 12 жовтня 2005 року, інформацію з журналу приймання-передавання повітряних суден (об?єктів інженерно-авіаційної служби), з журналу обліку виконання робіт за бюлетнями та вказівками на авіаційній техніці в установі, з журналу пономерного обліку знімного авіаційного озброєння та обладнання установи за 2007 рік щодо авіаційної техніки, а саме: Авіадвигун ТВЗ-117 ВМ (заводський номер 7087883100009); Авіадвигуна ТВЗ-117ВМ ( заводський номер 7087883100180); Авіадвигуна ТВЗ-117 ВМ (заводський номер 7087883100020); Авіадвигуна ТВ3-117 ВМ (заводський номер 7087883000385); Авіадвигуна ТВ3-117ВМ (заводський номер 7087883100023); Авіадвигуна ТВ3-117ВМ (заводський номер 7087884000352); Авіадвигуна ТВ3-117ВМ (заводський номер 7087883000465); Авіадвигуна ТВ3-117ВМ ( заводський номер 7087881100087); Авіадвигуна ТВ3-117ВМ (заводський номер 7087882300145); Авіадвигуна ТВ3-117ВМ с02 ( заводський номер 7087883202327); Авіадвигуна ТВ3-117ВМ с02 (заводський номер 7087883202336); Авіадвигуна ТВ3-117ВМ с02 ( заводський номер 7087883202339); Авіадвигуна ТВ3-117ВМ с02 (заводський номер 7087883202334); Авіадвигуна ТВ3-117ВМ с02 (заводський номер 7087884802153); Авіадвигуна ТВ3-117ВМ с02 (заводський номер 7087884802260); Головного редуктора ВР - 14 (заводський номер 1040142803112); Головний редуктор ВР - 14 (заводський номер 1040144903461); Головний редуктор ВР -14 ( заводський номер 1040143003290); ВСУ АІ - 9В (заводський номер 225092220018); ВСУ АІ-9В (заводський номер2250923800073); ВСУ АІ-9В ( заводський номер 2250923300030); ВСУ АІ-9В (заводський номер 9050921900012);ВСУ АІ-9В (заводський номер 2250921800284); ВСУ АІ -9В (заводський номер 2250922400041); Рульового гвинта 246-3904-000 ( заводський номер МХ-4010247); Рульового гвинта 246-3904-00 (заводський номер МХ-361190В); Рульового гвинта 246-3904-00 (заводський номер МХ-6010068); Рульового гвинта 246-3904-000 ( заводський номер МХ-1010110); ЛНВ 8АТ-2710-00 ( заводські номера 2 ПС 105054\7591; 2 ПС 105054\7592; 2 ПС 105054\7593, 2 ПС 105054\7594; 2 ПС 105054\7595); ЛНВ 8 АТ.27.10.000 ( заводські номера 2 ТЕ 28235, 2 ТЕ 38235, 2 ТЕ23235, 2 ТЕ 24235, 2 ТЕ 27235, наказ про призначення ОСОБА_5 як представника ДП МОУ «Українська авіаційна транспортна компанія», довіреність видану на ім?я ОСОБА_5, наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду президента ДП МОУ «Українська авіаційна транспортна компанія», довіреність видану на ім?я ОСОБА_4, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_4.

Службовим особам ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» ( код за ЄДРПОУ 24964464), що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 24, корпус, 3, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» ( код за ЄДРПОУ 24964464), що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 24, корпус, 3, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» ( код за ЄДРПОУ 24964464), що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 24, корпус, 3 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.