Ухвала суду № 70049523, 06.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38427/17

Провадження № 1-кс/761/24400/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоки Рустама Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долока Рустам Іванович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Лесько СВ. по кримінальному провадженню №32015100110000304, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292).

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи у період з 01.10.2014 по 13.01.2016, протиправно використовуючи реквізити ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 357248), здійснили фінансові операції, пов'язані із зняттям фізичними особами готівкових коштів із використання рахунків, відкритих у банківських установах, у т.ч. ПАТ «КСГ БАНК», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ Банк «Кредит Дніпро», ПАТ «Сбербанк Росії» та ПАТ АБ «Укргазбанк», на загальну суму 196,99 млн. грн., які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі.

Крім того, зважаючи на узагальнені матеріали №0051/2016/ДСК від 12.02.2016, які надійшли з Держфінмониторингу України встановлено, що в злочинній схемі задіяна ціла низка СПД одне з яких ТОВ «Міська компанія «Одісей» (код ЄДРПОУ 38063093) та фізичних осіб, банківські рахунки яких відкрито в тих самих банківських установах. Директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Міська компанія «Одісей» (код ЄДРПОУ 38063093) значиться громадянин ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_5) ІПН НОМЕР_1, який під час допиту показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Міська компанія «Одісей» (код ЄДРПОУ 38063093) жодного відношення не має, грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках не користувався та доступу до них не мав, підприємство на своє ім'я зареєстрував за винагороду без мети здійснювати підприємницьку діяльність.

Суть банківських операцій, головним чином пов'язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,ОСОБА_12 в основному, в якості фінансової допомоги, поповнення рахунку та їх подальшим частковим зняттям готівкою.

Серед вищезазначених фінансових операцій, проведених фізичними особами, привертають увагу операції, пов'язані із зняттям коштів готівкою за період з 01.10.2014 по 13.01.2016, на загальну суму 196,99 млн. грн. (з рахунків відкритих в ПАТ «КСГ Банк» - 110,43 млн. грн., в ПАТ «ОТП Банк» - 30,17 млн. грн., в ПАТ «Укрсоцбанк» - 10,34 млн. грн., в ПАТ Банк «Кредит Дніпро» - 9,28 млн. грн., в ПАТ «Сбербанку Росії» - 7,12 млн. грн., в ПАТ АБ «Укргазбанк» - 5,85 млн. грн.

Поряд з цим в рамках кримінального провадження допитано в якості свідків ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_13, які повідомили про свою непричетність та необізнаність щодо проведення вищезазначених операцій.

Так джерелом походження коштів на рахунках раніше згадуваних фізичних осіб, були кошти, що надійшли від ТОВ «Міська компанія «Одісей» (код ЄДРПОУ 38063093) та ТОВ «Юніс Груп» (код ЄДРПОУ 39181031) в якості позики, від ПАТ «КСГ Банк», м. Київ (МФО 380292), ПАТ «Урсоцбанк», м. Харків (МФО 351005), АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), ПАТ «Фінанс Банк» (ЄДРПОУ 19193869), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) в якості перерахування нарахованих відсотків, а також від вищезазначених фізичних осіб, в якості поповнення власного рахунку чи погашення заборгованості, за період з 02.03.2015 по 09.07.2015, на загальну суму 57,96 млн. грн.

Фінансові операції, проведені за участю зазначених у матеріалі Держфінмониторингу України фізичних осіб пов'язані з «конвертацією» безготівкових коштів у готівку.

Також є підстави вважати, що діяльність вищезазначених невстановлених осіб, відбувається за попередньою згодою із працівниками ПАТ «КСГ Банк».

Таким чином, з огляду на матеріалі Держфінмониторингу України, є підстави вважати, що з використанням рахунків вищезазначених фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долока Рустам Іванович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоки Рустама Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292)- задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоці Рустаму Івановичу, або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ОСОБА_7 (іпн.НОМЕР_7), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_9 (іпн.НОМЕР_3), ОСОБА_10 (іпн.НОМЕР_4), ОСОБА_11 (іпн.НОМЕР_5), ОСОБА_12 (іпн.НОМЕР_6) які перебувають у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) та становлять банківську таємницю, а саме: документів, наданих особами для відкриття рахунків: НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_8, НОМЕР_15, НОМЕР_8, НОМЕР_14 НОМЕР_8, НОМЕР_13, НОМЕР_8, НОМЕР_12; їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів; виписок про рух коштів по рахунках НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_8, НОМЕР_15, НОМЕР_8, НОМЕР_14 НОМЕР_8, НОМЕР_13, НОМЕР_8, НОМЕР_12 за весь період, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя